Годовой отчет по итогам работы за 2010 год

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «ОЭЗ «Орггидромаш»
Протокол №3 от 23 мая 2011г.
УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «ОЭЗ «Орггидромаш»
Протокол №1 от «30» июня 2011г.
Председатель Совета директоров
Председатель общего собрания акционеров
________________ Левенков В.В
__________________ Левенков В.В.
Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Опытно-экспериментальный завод «Орггидромаш»
по итогам работы за 2010 год
Адрес: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина,139.
Годовой отчет общества, выносимый на утверждение годового общего собрания
акционеров:
1. Положение общества в отрасли
Срок существования Общества с даты его государственной регистрации в качестве
Открытого акционерного общества «Опытно-экспериментальный завод «Орггидромаш» 15 лет (с
1996 года).
Калужский филиал Центрального проектно-конструкторского и технического бюро (КФ
ЦПКТБ) в 01.10.77 г. передан в состав Калужского отделения ГипроНИИмаш Приказ
Минстанкопрома СССР №1 55 от 29.04.1977 г.
В 01.01.82 г. был реорганизован в опытно-экспериментальный завод КО ГипроНИИмаш, в
соответствии с Приказом Минстанкопрома СССР № 664 от 15.12.81 г.
В 23.11.87 г. был переименован в «ОЭЗ Орггидромаш», в соответствии с Приказом
Минстанкопрома СССР № 579 от 23.11.87 г.
В 23.06.1994 г. был переименован в АООТ «ОЭЗ Орггидромаш», на основании приказа № 57
от 23.06.94 г.
В 22.06.96 г. был переименован в ОАО «ОЭЗ Орггидромаш», на основании Протокола от
22.06.96 г.
2. Приоритетные направления деятельности Общества
Основным приоритетом в производственной деятельности общества является
сохранение
производства
выпускаемой продукции, освоенной предприятием на
протяжении различных этапов его существования с учетом ряда особенностей,
возникающих по мере спроса рынка на эту продукцию.
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по
приоритетным направлениям его деятельности.
Приоритетным направлением в развитии Общества являлось сохранение
производства выпускаемой продукции. По итогам 2010г. Обществом была реализована
продукция освоенной предприятием на протяжении различных этапов его существования,
что позволило завершить финансовый год с прибылью.
3.1. Сведения об Обществе.
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Опытноэкспериментальный завод "Орггидромаш"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОЭЗ "Орггидромаш"
Данные о первичной государственной регистрации
1
Номер государственной регистрации: 1373-И
Дата государственной регистрации: 09.10.1996
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Городская Управа г. Калуги
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1024001194623
Дата регистрации: 31.12.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Ленинскому округу г.Калуги
Сведения об аудиторе Общества.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Аудиторская компания "Бизнес-АУДИТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудиторская компания "Бизнес-АУДИТ"
Место нахождения: 248600, г. Калуга, ул. Первомайская, д. 37, оф. 1
ИНН: 4027077015
ОГРН: 1064027058050
Телефон: (4842) 59-79-66; (4842) 59-79-19
Факс: (4842) 59-79-19
Адрес электронной почты: business_audit@bk.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: приказ Министерства финансов от 04.09.2007г.
№ 554
Номер: Е 008466
Дата выдачи: 04.09.2007
Дата окончания действия: 04.09.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов.
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов.
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных
объединениях (организациях): не состоит
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:
регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "СТАТУС" (Калужский
филиал)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СТАТУС"
Место нахождения: РФ, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 23
ИНН: 7707179242 / ОГРН: 1027700003924
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10.000.1.00304
Дата выдачи: 12.03.2004
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
06.06.2006
Общее число акционеров, зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг
(акционеров) Общества на конец 2010года: 88, из них физических лиц – 85
4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году
видов энергетических ресурсов.
Объем потребления
Оплата, руб.
Тепловая энергия
257,61 Гкл
212 тыс. руб.
Электроэнергия
141792 КВт/ч
499 тыс. руб.
2
5. Перспективы развития Общества
Производство определяется спросом рынка. Основные мероприятия по поддержанию
объёма производства будут связаны с увеличением выпуска продукции, выпуском новых
моделей продукции, качеством выпускаемой продукции,
модернизацией и
реконструкцией основных средств.
Общество планирует продолжать работу по расширению клиентской базы на
основную продукцию Общества.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
В обществе решение по выплате дивидендов принимаются только при наличии в
Обществе чистой прибыли. По результатам предыдущих лет решением Годового общего
собрания акционеров дивиденды по итогам года не выплачивались. Решения о выплате
дивидендов по акциям Общества не принимались, дивиденды по акциям Общества не
начислялись. По итогам 2010г. деятельность общества являлась прибыльной, часть
средств Советом директоров Общества предложено направить на пополнение резервного
фонда, часть на погашение убытков прошлых лет.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
К основным факторам риска, связанным с деятельностью общества относятся: риск
банкротства, риск сокращения спроса на продукцию, выпускаемую обществом,
неисполнение или несвоевременное исполнение обязательств клиентами ОАО «ОЭЗ
Орггидромаш».
Риск банкротства, связан с необходимостью обеспечить текущие налоговые
платежи.
Риск сокращения спроса на продукцию, выпускаемую обществом, связан с рядом
причин:
- наличием заказов.
- жизненным циклом товара, его прибыльностью и затратами на каждом этапе
реализации товара и тенденций продажи;
- риск сокращения спроса определяется качеством продукции.
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с законом крупными сделками.
Крупные сделки (т.е. сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство),
связанные с приобретением, отчуждением обществом прямо либо косвенно имущества,
стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов
общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной
деятельности общества): в 2010г. таких сделок не совершалось
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии
с
законом
сделками,
в
совершении
которых
имелась
заинтересованность.
Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, (т.е. сделки (в том числе
заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность
члена совета директоров общества, Генерального директора, или акционера общества,
имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих
акций общества), укажите по каждой: в 2010г. Обществом совершена одна сделка с
заинтересованностью, Решение об одобрении сделки было принято Советом директоров
3
Общества большинством голосов не зависимых, не заинтересованных в ее совершении
(Протокол №1 от 01 марта 2010года).
10. Состав Совета директоров Общества
Изменений в составе Совета директоров, в том числе численного состава, за
последние годы не происходило.
Сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества,
совершенных членами Совета директоров в отчетном году не было.
№
Фамилия, имя,
отчество
Год
рожд.
1
Аракелян
Самвел
Абрамович
1966
2
Аракелян Карен
Абрамович
1962
Белоус Михаил
Михайлович
3
4
5
6
7
1935
Егиазарян
Владимир
Патваканович
Егиазарян
Дианна
Владимировна
Зайцев Андрей
Викторович
Левенков Вадим
Васильевич
1941
1981
1947
Доля
участия в
уставном
капитале,
%
Доля
обыкно
венных
акций,
%
27,52
27,52
15,36
15,36
0,01
0,01
-
-
Родилась 1981г. Образование высшее.
С 2007г. юрист ЗАО «Прайт-К»
-
-
Образование высшее. Директор ООО «Старый Торг».
-
--
Родился в 1947г. Образование среднее. С 1999г.
главный инженер в ОАО «ОЭЗ «Орггидромаш»
-
-
Краткие биографические данные
Родился в 1966 г. Образование высшее. С февраля
1997 г. является Генеральным директором ЗАО
«Прайт-К», с июня 2000 г. - Генеральным директором
ОАО «ОЭЗ Орггидромаш» по совместительству.
Родился в 1962 г. Образование высшее. С июля 1995 г.
является зам. генерального директора по
коммерческим и общим вопросам ОАО «ОЭЗ
Орггидромаш». В сентябре 1998 г. назначен зам.
генерального директора ЗАО «Прайт-К» по
совместительству.
Родился 1935г. Образование средне специальное.
С 1989-1995гг. директором на ОЭЗ «Орггидромаш»,
с 1995-1999гг. директор по производственным
вопросам, с 1999-2001гг. начальник МСЦ
с 2007г. начальник ОТК в ОАО «ОЭЗ «Орггидромаш»
Родился 1941г. Образование высшее. С 2007г.
начальник отела снабжения в
ОАО «ОЭЗ «Орггидромаш»
Совершенные в течение отчетного года членами совета директоров сделки по приобретению или
отчуждению акций акционерного общества.
Категория (тип) и
Дата совершения
количества акций
№
Содержание сделки
сделки
АО, являвшихся
предметом сделки
сделки по приобретению или отчуждению
1
акций акционерного общества не совершались
10. Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
акционерного общества и членах акционерного общества.
Доля
Доля
участия в
Фамилия, имя,
Год
обыкнове
Краткие биографические данные
уставном
отчество
рожд.
нных
капитале,
акций, %
%
4
Аракелян Самвел
Абрамович
1966
Родился в 1966 г. Образование высшее. С
февраля 1997 г. является Генеральным
директором ЗАО «Прайт-К», с июня 2000 г. Генеральным директором ОАО «ОЭЗ
«Орггидромаш» по совместительству.
27,52
27,52
Совершенные в течение отчетного года лицом, занимающим должность единоличного
исполнительного органа, сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного
общества.
№
1
Дата совершения
сделки
Содержание сделки
Категория (тип) и
количества акций АО,
являвшихся предметом
сделки
сделки по приобретению или отчуждению
акций акционерного общества сделки не
совершались
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена
Совета директоров, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
Критерием определения вознаграждения генерального директоров ОАО «ОЭЗ
«Орггидромаш» является выполнение своих служебных обязанностей по осуществлению
руководства текущей деятельностью Общества, определенных договором с генеральным
директором. Отдельных вознаграждений за руководство текущей деятельностью Обществом
Генеральному директору не выплачивалось, кроме з/платы предусмотренной по трудовому
договору. Необходимости в компенсации расходов, связанных с выполнением своих обязанностей
генерального директора не возникало.
Вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам 2010года не
выплачивались.
13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.
Акционеры обеспечены надлежащим и эффективным способами учета прав собственности.
Устав Общества содержат положения, отражающие права акционеров.
Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по
наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.
Акционеры имеют право на получение полной и достоверной информации об Обществе.
Раскрытие информации осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Акционеры имеют равные права для доступа к информации о деятельности Общества.
14. Иная информация.
Иной информации, подлежащей включению в годовой отчет уставом общества или иным
внутренним документом общества, не предусмотрено.
Генеральный директор ________________ Аракелян С.А.
Главный бухгалтер ________________ Тимошина Г.А.
5