ПРОТОКОЛ № 100 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа»

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
ПРОТОКОЛ № 100
заседания Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа»
Место проведения: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик,
ул. Подстанционная, д. 18.
Дата проведения: 25 апреля 2012 года.
Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).
Время проведения (подведения итогов голосования): 18 часов 00 минут.
Дата составления протокола: 27 апреля 2012 года.
Всего членов Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» - 11 человек.
В заочном голосовании приняли участие (получены опросные листы) члены Совета
директоров:
Швец Николай Николаевич
Демидов Алексей Владимирович
Каитов Магомед Кадыевич
Гурьянов Денис Львович
Чигрин Андрей Валерьевич
Козлов Роман Анатольевич
Веренич Игорь Васильевич
Куликов Денис Викторович
Шевчук Александр Викторович
Рябов Роман Константинович
Не принимал участия в голосовании С.В. Шишкин.
Кворум имеется.
Повестка дня:
1. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал
2012 года.
2. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки,
связанной с безвозмездной передачей имущества Общества в адрес храма иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (г. Ессентуки).
3. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки,
связанной с безвозмездной передачей имущества Общества в адрес
Ставропольского краевого общественного благотворительного фонда «Ветеран».
4. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки,
связанной с безвозмездной передачей имущества Общества в адрес
Ставропольской краевой организации ООО «Всероссийский Электропрофсоюз».
5. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2012 год.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной
политике Общества за 4 квартал 2011 года.
1
7. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения
работников Общества на 2012 год.
8. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделок,
связанных с безвозмездной передачей имущества Общества в адрес общественных
организаций ветеранов.
Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:
Вопрос №1: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на
2 квартал 2012 года.
Решение:
1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал
2012 года:__________________________
2. Поручить исполняющему обязанности Генерального директора Общества:
2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить
формирование проекта ДПН и его утверждение;
2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный
документ членам Совета директоров Общества.
Голосовали «ЗА»: Н.Н. Швец, А.В. Демидов, М.К. Каитов, А.В. Чигрин,
Р.А. Козлов, И.В. Веренич, Д.Л. Гурьянов, Д.В. Куликов, А.В. Шевчук, Р.К. Рябов.
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос №2: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом
сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества в адрес храма
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (г. Ессентуки).
Решение:
Одобрить оказание благотворительной помощи в адрес храма в честь иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (г. Ессентуки) в размере 500 000
(Пятьсот тысяч) рублей.
Голосовали «ЗА»: Н.Н. Швец, А.В. Демидов, М.К. Каитов, А.В. Чигрин,
Р.А. Козлов, И.В. Веренич, Д.Л. Гурьянов, Д.В. Куликов, А.В. Шевчук.
«ПРОТИВ»: Р.К. Рябов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято большинством голосов.
Вопрос №3: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом
сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества в адрес
Ставропольского краевого общественного благотворительного фонда «Ветеран».
Решение:
Одобрить оказание благотворительной помощи в адрес Ставропольского краевого
общественного благотворительного фонда «Ветеран» в размере 15 000 (Пятнадцать
тысяч) рублей.
2
Голосовали «ЗА»: Н.Н. Швец, А.В. Демидов, М.К. Каитов, А.В. Чигрин,
Р.А. Козлов, И.В. Веренич, Д.Л. Гурьянов, Д.В. Куликов, А.В. Шевчук.
«ПРОТИВ»: Р.К. Рябов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято большинством голосов.
Вопрос №4: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом
сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества в адрес
Ставропольской краевой организации ООО «Всероссийский Электропрофсоюз».
Решение:
Одобрить оказание благотворительной помощи в адрес Ставропольской краевой
организации ООО «Всероссийский Электропрофсоюз» в размере 300 000 (Триста
тысяч) рублей.
Голосовали «ЗА»: Н.Н. Швец, А.В. Демидов, М.К. Каитов, А.В. Чигрин,
Р.А. Козлов, И.В. Веренич, Д.Л. Гурьянов, Д.В. Куликов, А.В. Шевчук.
«ПРОТИВ»: Р.К. Рябов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято большинством голосов.
Вопрос №5: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2012 год.
Решение:
Утвердить Программу страховой защиты ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2012
год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
Голосовали «ЗА»: Н.Н. Швец, А.В. Демидов, М.К. Каитов, А.В. Чигрин,
Р.А. Козлов, И.В. Веренич, Д.Л. Гурьянов, Д.В. Куликов, А.В. Шевчук, Р.К. Рябов.
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос №6: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о
кредитной политике Общества за 4 квартал 2011 года.
Решение:
1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной
политике Общества за 4 квартал 2011 года согласно Приложению №2 к
настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение
требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров
Общества.
Голосовали «ЗА»: Н.Н. Швец, А.В. Демидов, М.К. Каитов, А.В. Чигрин,
Р.А. Козлов, И.В. Веренич, Д.Л. Гурьянов, Д.В. Куликов, А.В. Шевчук.
«ПРОТИВ»: Р.К. Рябов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято большинством голосов.
Вопрос №7: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного
обеспечения работников Общества на 2012 год.
Решение:
Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников
Общества на 2012 год согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета
директоров.
3
Голосовали «ЗА»: Н.Н. Швец, А.В. Демидов, М.К. Каитов, А.В. Чигрин,
Р.А. Козлов, И.В. Веренич, Д.Л. Гурьянов, Д.В. Куликов, А.В. Шевчук, Р.К. Рябов.
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос №8: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом
сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества в адрес
общественных организаций ветеранов.
Решение:
Одобрить оказание благотворительной помощи в адрес следующих общественных
организаций ветеранов:
- Ставропольское городское отделение Ставропольской краевой общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей;
- Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
РСО-Алания в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей;
- Карачаево-Черкесская общественная организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов в размере 15 000
(Пятнадцать тысяч) рублей;
- Дагестанский республиканский Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов в размере 15 000 (Пятнадцать
тысяч) рублей;
- Совет ветеранов Чеченской Республики в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч)
рублей;
- Кабардино-Балкарская республиканская общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов в
размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей;
- Пятигорский комплексный центр социального обслуживания населения в размере
15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей;
- Пятигорское городское отделение Ставропольской краевой общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.
Голосовали «ЗА»: Н.Н. Швец, А.В. Демидов, М.К. Каитов, А.В. Чигрин,
Р.А. Козлов, И.В. Веренич, Д.Л. Гурьянов, Д.В. Куликов, А.В. Шевчук.
«ПРОТИВ»: Р.К. Рябов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято большинством голосов.
Председатель
Совета директоров
Корпоративный секретарь
Н.Н. Швец
О.Б. Кулешова
4