Приказ Службы финансовой разведки Кыргызской Республики

П Р И К А З
«01» августа 2007ж.
№ 54/П
/«Об утверждении Положения о приостановлении сделок
и операций с денежными средствами или иным имуществом»/
В целях реализации Закона Кыргызской Республики от 8 ноября 2006 года № 178 «О
противодействии терроризму» и Закона Кыргызской Республики «О противодействии
финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем» № 135 от 31 июля 2006 года, в части принятия мер по противодействию финансированию
терроризма,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о приостановлении сделок и операций с денежными средствами или
иным имуществом.
2. Главному инспектору сектора ПФТ СФР КР Карамолдоеву А.К. совместно с пресссекретарем СФР КР Саматовым Б.С. довести по лиц, представляющих сведения информацию об
утверждении настоящего Положения путем размещения сообщения на сайте Службы.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Председатель
М.Садыров
Утверждено
Приказом СФР КР
от «01» августа 2007 N 54/П
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ СДЕЛОК И ОПЕРАЦИЙ С
ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
1. В соответствии с Законом Кыргызской Республики от 8 ноября 2006 года №178 «О противодействии
терроризму» и Законом Кыргызской Республики от 31.07.2006 N 135 «О противодействии
финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»
настоящее Положение определяет порядок издания Службой финансовой разведки Кыргызской
Республики (далее именуется - СФР) постановления о приостановлении сделок и операций с денежными
средствами или иным имуществом.
2. При получении СФР от лиц, представляющих сведения (далее именуются - лица), информации о
приостановленных сделках и операциях с денежными средствами или иным имуществом СФР
осуществляет предварительную проверку полученной информации о таких операциях.
3. В случае, если информация о приостановленной сделке и операции, представленная лицами, по
результатам предварительной проверки признана СФР обоснованной, СФР издает Постановление о
приостановлении сделки и операции с денежными средствами или иным имуществом (далее именуется Постановление о приостановлении сделки и операции по форме, приведенной в Приложении №1 к
настоящему Положению).
4. При получении СФР от правоохранительных органов информации о причастности физических и
юридических лиц к финансированию терроризма и экстремизма СФР также издает Постановление о
приостановлении сделки и операции с денежными средствами или иным имуществом.
5. Постановление о приостановлении сделки и операции издается СФР не позднее рабочего дня,
следующего за днем приостановления лицом сделки и операции с денежными средствами или иным
имуществом, либо получения информации от правоохранительных органов.
6. СФР издает Постановление о приостановлении сделки и операции на срок до пяти рабочих дней.
7. Постановление о приостановлении сделки и операции оформляется на официальном бланке СФР,
подписывается Председателем СФР КР, либо замещающим его заместителем и удостоверяется оттиском
печати «Служба финансовой разведки Кыргызской Республики» с изображением Государственного
герба Кыргызской Республики.
8. Постановление о приостановлении сделки и операции направляется СФР в организации фельдъегерской
(в том числе ведомственной) связью, нарочным с соблюдением мер, исключающих бесконтрольный
доступ к документам во время доставки.
9. Лица, представляющие сведения обязаны соблюдать конфиденциальность перед клиентами, сделки и
операции которых приостановлены по Постановлению СФР КР в связи с подозрением в причастности к
финансированию терроризма и экстремизма.
10. СФР не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания Постановления о приостановлении
сделки и операции подготавливает и направляет информацию о приостановленной(-ых) сделке (-ах) и
операции(-ях) и соответствующие материалы в правоохранительные органы в соответствии с их
компетенцией.
11. Лица, представляющие сведения в случае неполучения от судебных органов санкций по аресту,
конфискации или другим мерам в течение срока действия Постановления, правомочны далее проводить
приостановленные сделки или операции по предварительному информированию СФР КР.
Приложение №1
к Положению «О приостановлении сделки и операции
с денежными средствами или иным имуществом,
утвержденному Приказом СФР КР от «01» августа 2007 N 54/П
____________________________
(наименование организации,
осуществляющей операции
с денежными средствами
или иным имуществом)
____________________________
(адрес)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N ______ от "___" ______ 200_ г.
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ СДЕЛКИ И ОПЕРАЦИИ
С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Службой финансовой разведки Кыргызской Республики рассмотрены
обстоятельства,
связанные
приостановлением
_____________________________________________________________________________________________
с
(наименование организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, ИНН, адрес местонахождения)
операции (операций) с денежными средствами
или
иным
имуществом, совершаемой(ых)
_____________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица (полное или сокращенное), Ф.И.О. физического лица; ИНН (при наличии); юридический адрес,
_____________________________________________________________________________________________
адрес места жительства (при наличии)
УСТАНОВЛЕНО:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(указываются основания приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом)
Руководствуясь статьями 23 и 25 Закона КР от 8 ноября 2006 года №178 «О противодействии терроризму» и статьей 5
Закона Кыргызской Республики от 31.07.2006 №315 «О противодействии финансированию терроризма и легализации
отмыванию) доходов, полученных преступным путем»
ПОСТАНОВЛЕНО:
Приостановить в ______________________________________________________________________________
(полное наименование организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, адрес
_____________________________________________________________________________________________
местонахождения, ИНН)
сделку и операцию(ии) _________________________________________________________________________
(указывается вид операции)
организации (физического лица) _________________________________________________________________
(для организаций указывается наименование, ИНН, место регистрации и адрес фактического места нахождения; для физических
_____________________________________________________________________________________________
лиц - Ф.И.О., данные паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания)
на срок ______ рабочих(ий) дня(-ей) (день) с "__" ________ 200_ г.
по "__" _________ 200_ г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
(ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ)
_________________
(подпись)
М.П.
_________________________
(инициалы, фамилия)