влияние на стоимость ценных бумаг акционерного

Направляем Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации
Открытое акционерное общество «Лысковский
электротехнический завод»
ОАО «ЛЭТЗ»
Нижегородская обл., г. Лысково, ул. 1 Заводская, д.1.
1025200937508
5222000882
10029-Е
www.letz.ru
2. Содержание сообщения
17.05.2012г. - дата проведения заседания совета директоров ОАО «ЛЭТЗ» (Общество).
Протокол № 14 от 17.05.2012г. заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты
единогласным голосованием «ЗА» следующие решения:
1. По первому вопросу повестки дня заседания
РЕШИЛИ: созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ЛЭТЗ» в форме совместного присутствия
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование.
2. По второму вопросу повестки дня заседания
РЕШИЛИ:
1) Годовое общее собрание акционеров ОАО «ЛЭТЗ» провести 26 июня 2012 года;
2) Утвердить место проведения годового общего собрания: Нижегородская область, г. Лысково, ул. 1
Заводская, д. 1, ОАО «ЛЭТЗ»;
3) Утвердить время проведения годового общего собрания – начало собрания в 10 часов 00 минут;
4) Время начала регистрации участников годового общего собрания – 09 часов 00 минут.
3. По третьему вопросу повестки дня заседания
РЕШИЛИ: утвердить годовой отчет Общества за 2011 год и представить его на утверждение годовому общему
собранию акционеров ОАО «ЛЭТЗ», включить годовой отчет Общества в материалы, представляемые
акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания.
4. По четвертому вопросу повестки дня заседания
РЕШИЛИ: Утвердить отчет исполнительного органа Общества об использовании фонда потребления в 2011
году. Разрешить перенос неиспользованной части Фонда потребления по итогам 2011 года на следующий
финансовый год.
5. По пятому вопросу повестки дня заседания
РЕШИЛИ: утвердить рекомендации совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам
финансового года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям.
6. По шестому вопросу повестки дня заседания
РЕШИЛИ: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «ЛЭТЗ» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
2. Утверждение распределения прибылей и убытков Общества по результатам 2011 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов за 2011 год.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Об одобрении взаимосвязанных сделок с заинтересованностью - договоров поручительства и дополнительных
соглашения к ним, которые были заключены в 2010г. между ОАО «ЛЭТЗ» и Открытым акционерным
обществом НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК (ОАО НТБ) по условиям которых ОАО «ЛЭТЗ» выступало
в качестве поручителя ОАО «АвтоКом», ОАО «КЗАЭ», ООО «Торговый дом «КаСам» по кредитным
договорам указанных юридических лиц.
8. Об
одобрении взаимосвязанных сделок с заинтересованностью - договоров
залога, ипотеки и
дополнительных соглашений к ним, которые были заключены в 2010г. между ОАО «ЛЭТЗ» и Открытым
акционерным обществом НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК (ОАО НТБ) по условиям которых ОАО
«ЛЭТЗ» выступало в качестве залогодателя по кредитным договорам ОАО «ЛЭТЗ», ОАО КЗАЭ, ООО
«КейЭйСи».
9. Об одобрении взаимосвязанных сделок – кредитных договоров и дополнительных соглашений к ним,
которые были заключены в 2010г. между ОАО «ЛЭТЗ» и Открытым акционерным обществом
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК (ОАО НТБ).
10. Об одобрении взаимосвязанных сделок с заинтересованностью - договоров залога, ипотеки и
дополнительных соглашений к ним, которые были заключены в 2011г. между ОАО «ЛЭТЗ» и Открытым
акционерным обществом НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК (ОАО НТБ) по условиям которых ОАО
«ЛЭТЗ» выступало в качестве залогодателя по кредитным договорам ОАО «ЛЭТЗ», ОАО КЗАЭ, ОАО
«АвтоКом», ООО «КейЭйСи».
11. Об одобрении взаимосвязанных сделок – кредитных договоров и дополнительных соглашений к ним,
которые были заключены в 2011г. между ОАО «ЛЭТЗ» и Открытым акционерным обществом
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК (ОАО НТБ).
12. Об одобрении взаимосвязанных сделок – кредитных договоров и дополнительных соглашений к ним,
которые ОАО «ЛЭТЗ» намерено заключить в 2012г. с Закрытым акционерным обществом «ГЛОБЭКС БАНК».
13.Об одобрении взаимосвязанных сделок с заинтересованностью –договоров поручительства и
дополнительных соглашений к ним, которые ОАО «ЛЭТЗ» намерено заключить в 2012г. с Открытым
акционерным обществом «Сбербанк России».
14.Об одобрении взаимосвязанных сделок- договоров залога, ипотеки и дополнительных соглашений к ним,
которые ОАО «ЛЭТЗ» намерено заключить в 2012г. с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России».
15. Об одобрении взаимосвязанных сделок – кредитных договоров и дополнительных соглашений к ним,
которые ОАО «ЛЭТЗ» намерено заключить в 2012г. с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России».
16. Об одобрении взаимосвязанных сделок с заинтересованностью –договоров поручительства и
дополнительных соглашений к ним, которые ОАО «ЛЭТЗ» намерено заключить в 2012г. с Банком ЗЕНИТ
(Открытым акционерным обществом).
17. Об одобрении взаимосвязанных сделок- договоров залога, ипотеки и дополнительных соглашений к ним,
которые ОАО «ЛЭТЗ» намерено заключить в 2012г. с Банком ЗЕНИТ (Открытым акционерным обществом).
18. Об одобрении взаимосвязанных сделок – кредитных договоров и дополнительных соглашений к ним,
которые ОАО «ЛЭТЗ» намерено заключить в 2012г. с Банком ЗЕНИТ (Открытым акционерным обществом).
19. Об одобрении взаимосвязанных сделок с заинтересованностью –договоров поручительства и
дополнительных соглашений к ним, которые ОАО «ЛЭТЗ» намерено заключить в 2012г. с Акционерным
Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» (закрытое акционерное общество).
20. Об одобрении взаимосвязанных сделок- договоров залога, ипотеки и дополнительных соглашений к ним,
которые ОАО «ЛЭТЗ» намерено заключить в 2012г с Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК»
(закрытое акционерное общество).
21. Об одобрении взаимосвязанных сделок – кредитных договоров и дополнительных соглашений к ним,
которые ОАО «ЛЭТЗ» намерено заключить в 2012г. с Акционерным Коммерческим Банком
«НОВИКОМБАНК» (закрытое акционерное общество).
22. Об одобрении взаимосвязанных сделок с заинтересованностью –договоров поручительства и
дополнительных соглашений к ним, которые ОАО «ЛЭТЗ» намерено заключить в 2012г. с Филиалом
Открытого акционерного общества Коммерческого Банка «Петрокоммерц» «Приволжский» (ФКБ
«Петрокоммерц» «Приволжский»).
23. Об одобрении взаимосвязанных сделок- договоров залога, ипотеки и дополнительных соглашений к ним,
которые ОАО «ЛЭТЗ» намерено заключить в 2012г с Филиалом Открытого акционерного общества
Коммерческого Банка «Петрокоммерц» «Приволжский» (ФКБ «Петрокоммерц» «Приволжский»).
24. Об одобрении взаимосвязанных сделок – кредитных договоров и дополнительных соглашений к ним,
которые ОАО «ЛЭТЗ» намерено заключить в 2012г. с Филиалом Открытого акционерного общества
Коммерческого Банка «Петрокоммерц» «Приволжский» (ФКБ «Петрокоммерц» «Приволжский»).
7. По седьмому вопросу повестки дня заседания
РЕШИЛИ: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров - 17 мая 2012 года.
8. По восьмому вопросу повестки дня заседания
РЕШИЛИ:
 Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЛЭТЗ»;
 Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Приволжская
правда» (г. Лысково) 02 июня 2012 года.
9. По девятому вопросу повестки дня
РЕШИЛИ:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров:
 Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
 Годовой отчет Общества за 2011 год;
 Заключение аудитора Общества;
 Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год
и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
 Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе о выплате (объявлении)
дивидендов;
 Сведения о кандидатах в совет директоров ОАО «ЛЭТЗ»;
 Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «ЛЭТЗ»;
 Проекты решений годового общего собрания акционеров.
 Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «ЛЭТЗ»;
 Проекты решений годового общего собрания акционеров.
 Сделки, заключенные ОАО «ЛЭТЗ» в 2010,2011 и 2012 годы , подлежащие одобрению на собрании, а так
же сделки, которые Общество намерено заключить с банками в 2012 году.
2) Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию
акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего
собрания, можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Лысково, ул. 1 Заводская, д. 1, ОАО
«ЛЭТЗ» с 06 июня 2012 года по 25 июня 2012 года
с 9-00 до 15-00 часов перерыв на обед с 12-00 до 13-00.
10. По десятому вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
3.2. Дата 17 мая 2012 г.
Исполнительный директор ОАО «ЛЭТЗ»
М.П.
Букарев Р.Е.