СПРАВКА по вопросу годового общего собрания акционеров: «Об одобрении сделок с заинтересованностью»

СПРАВКА
по вопросу годового общего собрания акционеров:
«Об одобрении сделок с заинтересованностью»
16.5. Сделки с Акционерным обществом «Информационные спутниковые
системы» им. академика М.Ф. Решетнева»
В повестку дня предстоящего годового общего собрания акционеров
(далее - ГОСА) ОАО «РКК «Энергия» (далее - Корпорация) включен вопрос
«Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены Корпорацией в будущем в процессе
осуществления обычной хозяйственной деятельности».
В соответствии с п.6 ст.83 ФЗ-208 «Об акционерных обществах», общее
собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок)
между обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена
в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной
деятельности.
В рамках указанного вопроса для одобрения ГОСА предлагаются
сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления
обычной хозяйственной деятельности между ОАО «РКК «Энергия» и
Акционерным
обществом «Информационные
спутниковые
системы»
им. академика М.Ф. Решетнева» (далее - АО «ИСС», Общество),
сгруппированные по принципу типов сделок и однородности предмета сделок,
на общую предельную сумму 619 921, 8 тыс.р.
При этом, с учетом специфики работ Корпорации, а также наличия
работ по закрытой тематике (гособоронзаказ) и работ, выполняемых в
интересах иностранных заказчиков, информация по которым имеет
ограничения на распространение третьим лицам, проекты решений
подготовлены также с разбивкой в рамках основной тематики по темам, с
учетом указанных особенностей.
В отношении сделок предельные суммы рассчитаны на основании
следующих документов:
-действующих государственных контрактов;
-действующих договоров с заказчиками (в том числе иностранными);
-действующих
договоров
с
исполнителями/соисполнителями,
заключенными как во исполнение гос. контрактов, так и других договоров;
-утвержденной Программы работ Корпорации на 2015 год.
В соответствии с указанными документами, произведен подсчет по
работам (этапам работ), планируемым к выполнению в период с 1 июля 2015
года по 31 декабря 2016 года.
Корпорация подтверждает, что все заявленные суммы по сделкам
являются обоснованными.
Сделки
с
АО «ИСС»
относятся
к
категории
сделок
с
заинтересованностью согласно ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», так
как члены Совета директоров Корпорации Комаров И.А. и Петров М.В.
1
входят в состав совета директоров Общества, а кроме того,
ОАО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (ОАО «ОРКК»)
владеет пакетом акций Корпорации (более 20%) и одновременно владеет
пакетом акций АО «ИСС» в размере более 20%.
В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе
осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности, должны
быть указаны лицо (лица), являющиеся её стороной (сторонами),
выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), предмет сделки, иные её
существенные условия, а также предельная сумма, на которую может быть
совершена такая сделка (сделки) (п.6 ст.83 ФЗ-208 «Об акционерных
обществах»).
В рамках вышеизложенного вопроса акционерам Корпорации
предлагается одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об
акционерных обществах» сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность, между Открытым акционерным обществом «Ракетнокосмическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» и Акционерным
обществом «Информационные
спутниковые
системы»
им. академика
М.Ф. Решетнева», которые могут быть совершены ОАО «РКК «Энергия» в
будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в
процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в
соответствии с изложенными в бюллетенях для голосования проектами
решений.
2