Противодействие отмыванию доходов , полученных преступным
реклама
Доклад судьи Верховного Суда Республики Казахстан Абилкаирова М.Р. Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, является одной из приоритетных задач финансовых, правоохранительных и судебных органов Республики Казахстан, т. к. отмывание денег является маскировкой нелегальных источников преступных доходов. Одним из причин ослабления финансовой безопасности страны является поступление в законный оборот крупного количества наличных средств, что ведет к девальвации денег, т. е. отмывание денег через некоторые недобросовестные финансовые учреждения страны. В свою очередь привлечение этих учреждений к отмыванию денег ведет к коррупции и деградации личности работников этих учреждений, подрывает основы законности и правопорядка. Как показала судебная практика рассмотрения дел по обвинению Бимурзаева и других по Жамбылской области, источниками финансирования террористической деятельности могут быть не только нелегальные доходы, но и законные средства (пожертвования, некоммерческие организации и т. д.). Все 16 участников террористической организации получили лишения свободы от 25 лет с конфискацией имущества Как видно из приговора суда, некий Бимурзаев, выходец из Казахстана, находясь в Пакистане получил задание организовать террористические акты с территории Казахстан в соседнем Узбекистане. Приехав в Казахстан и создав террористическую группировку, он получил деньги от гражданина Афганистана Мохамада Касима, деньги эти были выручены от продажи афганского героина. Легализованные таким образом деньги через банки городов Алматы и Семипалатинска передавались организаторам преступных террористических группировок. Деньги предназначались для организации террористических актов и преследовали несколько целей, в том числе, организацию взрывов на территории посольств США и Израиля ( летом 2004 года эти взрывы были приведены в исполнение), разрыв дружеских отношений между несколькими дружественными и соседними странами и т. д.. Опасность отмывания денег и не только в данном случае заключается в том, что легализация преступных доходов позволяет незаконным группировкам получить доходы от своей деятельности и еще более усилить свое преступное сообщество в целях совершения новых преступлений. Получается своего рода преступное воспроизводство. Международное сообщество вынуждено принимать адекватные меры по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем и в 1988 году была принята Конвенция ООН по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ (Венская конвенция, которая вступила в силу в 1990 году). В 1990 году была учреждена Международная организация по борьбе с отмыванием преступных доходов (ФАТФ) членами этой организации являются около 100 государств. Ежегодно ФАТФ составляет «черный список» государств, не принимающих достаточных мер для противодействия легализации преступных доходов. В 2004 году была создана Евразийская группа по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ЕАГ) в которой участвуют Казахстан, Россия, Китай, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Белоруссия. Наблюдателями ЕАГ являются ФАТФ, Турция и Япония. Для подтверждения политики борьбы с отмыванием денег эти государства должны привести свое законодательство в соответствии с требованиями 40 рекомендации ФАТФ по вопросам создания международной системы борьбы с отмыванием денег, а именно: конфискацию и обеспечение безопасности финансовых систем, предотвращения истоков терроризма и коррупции, международное сотрудничество и конечно же приведение правовых систем к международным общепризнанным стандартам. Что касается рекомендации ФАТФ в области приведения правовых систем к общепризнанным мировым стардартам, то местные суды и Верховный Суд Республики Казахстан при рассмотрении уголовных, гражданских и административных дел данной категории в своей повседневной практике руководствуются Конституцией Республики Казахстан, Уголовным, Уголовно – процессуальным Кодексами, а также международной конвенцией «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским семейным и уголовным делам» (Минск, от 22 января 1993 года, Кишинев 7 октября 2002 года). Так, всего за 2003 год за преступления, предусмотренные ст. 193, 213, 221 УК Республики Казахстан было осуждено 14 человек, в 2004 году - 18 осужденных, в 2005 году - 50 человек или 6,5% от общего количества осужденных за совершение преступлений в сфере экономики. В соответствии с ч.3 ст. 193 УК Республики Казахстан легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем лицом, уполномоченным на выполнение государственных функции, организованной группой, преступным сообществом или в крупных размерах наказывается лишением свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества или без таковой. Так, приговором Сарыаркинского районного суда города Астаны Жылысов Х. Т. осужден к 5 годам 6 месяцам лишения свободы за то, что создав фиктивное ТОО «ПК Фотон» совершал хищение денежных средств за мнимую поставку электродов с РГП «Казахстан Темир Жолы», переводил деньги на счет «Туран Алеем Банка» Шашдавлетова, а затем через него незаконно легализовал доходы, обналичивал их и присвоив эти деньги , расходовал их по своему усмотрению. Аналогичным образом, приговором Восточно – Казахстанского областного суда Мирошниченко И. В. осуждена к 3 годам лишения свободы за то что через расчетный отдел РКГБ «Серебрянская городская больница» завышала расчетные показатели заработной платы и пенсионного фонда сотрудников, легализовала через банк на имя сожителя Дьяченко и сына Челищева и присваивал деньги, добытые преступным путем. Верховный Суд Республики Казахстан, разъясняя применение норм статьи этого закона, в нормативном постановлении «О некоторых вопросах квалификации преступлений в сфере экономической деятельности» № 2 от 18 июня 2004 года в п.10 указал, что «под предусмотренной в статье 193 УК легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем следует понимать любую форму выпуска в обращение, полученных заведомо незаконным путем неподдельных денег или иного существующего имущества с официальным приданием им статуса имущества законно находящегося в обороте». Необходимо отметить, что в разных странах по - разному построена не только судебная практика, но работа органов по предотвращению легализации денежных средств и имущества добытого преступным путем. Как пояснила судья из Нидерландов Дори Рилинг, в ее стране полностью поддерживают все рекомендации ФАТФ, как в части внесудебной конфискации имущества, так и требования к подозреваемым самим искать способы защиты и собирания доказательств, т. е. по ее пояснению в Голландии имеет место не только применение конфискации имущества до вынесения судебного приговора, но и применение «объективного вменения», так как Бремя доказывания возложено на саого виновного Под председательством этого судьи была осуждена на длительный срок лишения свободы некая женщина, которая везла в сумке 25 000 евро и не смогла объяснить происхождение этих денег. В свою очередь судья Андерс Седхакен (Швеция) рассказал, что Швеция присоединилась не ко всем рекомендациям ФАТФ и по некоторым из них имеет свое особое мнение. В частности, считая досудебную конфискацию имущества соответствующим не только стандартам своей страны, он в свою очередь полагает, что судьи Швеции правы при рассмотрении конкретных дел по вопросам легализации доходов и имущества добытого преступным путем, исключая факты объективного вменения. При этом они отказали ФАТФ в 6 рекомендациях, как не приемлемых для их страны и около 16 пунктов Рекомендации ФАТФ приняли с оговорками с учетом национальных особенностей и менталитета шведского народа Также нет единого понимания места органам финансовой разведки даже в странах присоединившихся к Международной организации по борьбе с отмыванием преступных доходов (ФАТФ). Так, например, в Швеции органы финансовой разведки находятся при полиции, в России - номинально при Министерстве Финансов, на Украине до недавнего прошлого эти органы находились в ведении Национального Банка страны. Что касается нашей страны, то присоединение к Международной организации по борьбе с отмыванием преступных доходов (ФАТФ) является еще одним шагом, приближающим нашу страну к намеченным Президентом страны целям – вхождению в число 50 – ти наиболее конкурентно способных стран и председательствованию в ОБСЕ в 2009 году. Как отмечалось сотрудниками Центра ОБСЕ М. Ибрашевой, УНП ООН Зудовой О. и другими в Республике Казахстан проведены основные требования судебно – правовой реформы по стандартам ОБСЕ и ООН. В частности, принят Закон о суде присяжных, суды состоят из постоянных судей, независимость которых защищается Конституцией и Законом. Как показала судебная практика и практика работы правоохранительных органов, а также финансовых органов страны мы готовы как в законодательном, так и в практическом плане решить проблемы по борьбе с отмыванием преступных доходов. Вместе с тем, необходимо также правоохранительным органам поднять планку и уже не довольствоваться привлечением к уголовной ответственности крупных сбытчиков наркотических средств и психотропных веществ, но теперь уже и выявлять источники и пути легализации денежных средств или имущества, полученных преступным путем, как того требует п. 21 нормативного постановления «О применении законодательства, по делам связанным с незаконным наркотических средств, психотропных и ядовитых веществ». Особо отмечалось, что необходимо в срочном порядке принять Закон «О противодействии отмыванию доходов, полученных незаконным путем и финансированию терроризма» и создать орган финансовой разведки.
