протокол № 74

Открытое акционерное общество
«ЦНИИ НПКэнерго»
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д. 47.
ПРОТОКОЛ № 12
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
Дата проведения заседания: 20 мая 2009 года.
В голосовании приняли участие:
Председатель Совета директоров: С.А. Михайлов.
Заместитель Председателя Совета директоров: В.Н. Николаев.
Члены Совета директоров: А.А. Холостов, К.В. Пермяков, Н.В. Григорович.
В голосовании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров.
Кворум имеется.
Повестка дня
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества:
1.1. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров
Общества;
1.2. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров
Общества;
1.3. О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров
Общества дополнительного вопроса;
1.4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы
которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего
собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам
2008 год.
3. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности по
результатам 2008 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и
убытков Общества по итогам 2008 финансового года.
4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты
по итогам 2008 финансового года.
5. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
6. Об утверждении Кодекса корпоративной этики Общества.
Вопрос № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества:
1.1. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров
Общества;
1.2. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров
Общества;
1.3. О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров
Общества дополнительного вопроса;
1.4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы
которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего
собрания акционеров Общества.
Решение:
2
1.1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества
– 19 июня 2009 года;
1.2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров
Общества:
1)
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчета о прибылях и убытках Общества;
2)
О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и
убытков Общества по результатам 2008 финансового года;
3)
Об избрании членов Совета директоров Общества;
4)
Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
5) Об утверждении аудитора Общества.
1.3. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества
вопрос «О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества
по результатам 2008 года» в случае определения позиции Советом директоров
ОАО «ФСК ЕЭС».
1.4. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались,
решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых
обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров
Общества, не принимать.
«ЗА» - 5 членов Совета директоров (С.А. Михайлов, А.А. Холостов, В.Н. Николаев,
К.В. Пермяков, Н.В. Григорович).
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.
Вопрос № 2: О предварительном утверждении годового отчета Общества по
результатам 2008 год.
Решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам 2008 года
(Приложение 1) и представить его на утверждение годовому Общему собранию
акционеров Общества.
«ЗА» - 5 членов Совета директоров (С.А. Михайлов, А.А. Холостов, В.Н. Николаев,
К.В. Пермяков, Н.В. Григорович).
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.
Вопрос № 3: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности
по результатам 2008 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и
убытков Общества по итогам 2008 финансового года.
Решение:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить
годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2008 год (Приложение 2).
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить
следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2008 финансовый год:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:
Распределить на: Резервный фонд
Фонд накопления
Дивиденды
Погашение убытков прошлых лет
(тыс. руб.)
12 541
12 541
-
3
Вопрос № 4: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его
выплаты по итогам 2008 финансового года.
Решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять
решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2008
финансового года в размере 4378,84078 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в
течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате.
«ЗА» - 5 членов Совета директоров (С.А. Михайлов, А.А. Холостов, В.Н. Николаев,
К.В. Пермяков, Н.В. Григорович).
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.
Вопрос № 5: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
Решение:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить
аудитором Общества ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ».
«ЗА» - 5 членов Совета директоров (С.А. Михайлов, А.А. Холостов, В.Н. Николаев,
К.В. Пермяков, Н.В. Григорович).
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.
Вопрос № 6: Об утверждении Кодекса корпоративной этики Общества.
Решение:
Утвердить Кодекс корпоративной этики Общества (Приложение 3).
«ЗА» - 5 членов Совета директоров (С.А. Михайлов, А.А. Холостов, В.Н. Николаев,
К.В. Пермяков, Н.В. Григорович).
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.
Председатель Совета директоров
С.А. Михайлов
Секретарь Совета директоров
А.С. Самокрутов