РО ФСФР России в ЮФО рассматривает обращения граждан в отношении чековых инвестиционных фондов (ЧИФов). Справочная информация об акционерных обществах, действовавших в качестве инвестиционных фондов, специализированных инвестиционных фондов приватизации, аккумулировавших приватизационные чеки граждан, размещена: - на сайте ФСФР России «О ФСФР/Работа с населением/Справочная информация об АО, действовавших в качестве ЧИФов (http://www.fcsm.ru/ru/about/poulation/jsc/jsc_active/), - РО ФСФР России в ЮФО в разделе Участники финансового рынка (http://www.fsfrufo.ru/index.php/page/756); - Федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров в разделе «Справки по компаниям» (http://www.fedfond.ru/). Компенсация выплачивается только компаниям, включенным в список (486 компаний). Кому выплачивается компенсация, кому не выплачивается, перечень необходимых документов размещен на сайте Федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров. Вопросами выплат из средств Федерального фонда занимаются отделения Федерального фонда, список которых размещен на сайте (http://www.fedfond.ru/). Справочная информация об акционерных обществах, действовавших в качестве инвестиционных фондов, специализированных инвестиционных фондов приватизации, аккумулировавших приватизационные чеки граждан и прекративших свою деятельность 1. АОЗТ Финансовая компания «Русская недвижимость» АОЗТ ФК "Русская Недвижимость" было зарегистрировано решением Администрации Краснооктябрьского района г. Волгограда 31 мая 1993 года по юридическому адресу: г. Волгоград, проспект Ленина, 86. Первоначальное название компании - АОЗТ Финансовая компания "Поволжская недвижимость" 24 ноября 1993 года было принято решение об изменении названия АОЗТ "Финансовая компания "Поволжская недвижимость" на новое - АОЗТ "Финансовая компания "Русская недвижимость". 25 апреля 1995 года прокурором города Кирова было возбуждено уголовное дело № 32155 в отношении руководителей и учредителей АОЗТ «Финансовая компания «Русская Недвижимость» по признакам преступления, предусмотренного ст. 148-3. 7 июля 1995 года уголовное дело было принято к производству СЧ СУ УВД Волгоградской области. Решением арбитражного суда Волгоградской области от 27 сентября 1996 года АОЗТ «Финансовая компания «Русская Недвижимость» было признано банкротом. 18.04.2008г. Арбитражный суд Волгоградской области определил: конкурсное производство в отношении АОЗТ "Финансовая компания "Русская Недвижимость» завершить и внести запись о ликвидации в единый государственный реестр юридических лиц. Компания была ликвидирована и исключена из ЕГРЮЛ 22 мая 2008 г. Вкладчикам компании АОЗТ ФК "Русская Недвижимость" производятся компенсационные выплаты из средств Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров установленном порядке. 2. АООТ ЧИФ «Хопер Инвест Фонд» (ОАО «Аргус-фонд») Акционерное общество открытого типа чековый инвестиционный фонд «Хопер-Инвест-Фонд» (АООТ ЧИФ «Хопер-Инвест-Фонд») было зарегистрировано 29 июля 1993 года администрацией г. Волгограда по адресу: г. Волгоград, ул. Землячки, дом 11. Учредителями АООТ ЧИФ «Хопер-Инвест-Фонд» выступили: ТОО «Инвестиционная компания «ХоперИнвест» и АОЗТ «Концерн «Хопер». Согласно Постановления № 509 от 25.08.94г. Государственной регистрационной Палаты Республики Калмыкии АООТ ЧИФ «ХоперИнвест-Фонд» был перерегистрирован по новому юридическому адресу: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Дармаева, д.21. 27 июня 1994 года Волгоградский комитет по управлению государственным имуществом отозвал лицензию, разрешающую деятельность чекового инвестиционного фонда, в связи с изменением юридического адреса общества. Комитет предложил для осуществления дальнейшей деятельности на рынке ценных бумаг получить лицензию по месту расположения фонда и его управляющего. По сообщению ГКИ Республики Калмыкия лицензия чековому фонду не переоформлялась. Однако создатели фонда через многочисленные его филиалы продолжали принимать приватизационные чеки и денежные средства граждан в обмен на акции фонда, что являлось незаконной деятельностью при отсутствии лицензии. Госкомимущество России в июле 1995 года исключает АООТ ЧИФ «ХоперИнвест-Фонд» из государственного реестра чековых инвестиционных фондов в соответствии с п.22 «Порядка контроля за деятельностью специализированных инвестиционных фондов и управляющих этих фондов» (отсутствие лицензии). 29 июня 1996 года общее собрание акционеров АООТ ЧИФ «ХоперИнвест-Фонд» приняло решение о преобразовании АООТ ЧИФ «ХоперИнвест-Фонд» путем изменения названия и принятия Устава Общества в новой редакции в открытое акционерное общество «Аргус-Фонд». 22 августа 1996 года Государственной регистрационной Палатой Республики Калмыкия было зарегистрировано новое название общества ОАО «Арус-Фонд». В отношении руководителей группы компаний "Хопер" следственным комитетом МВД России расследовалось уголовное дело № 117455, возбужденное по факту завладения чужим имуществом путем обмана, по признакам ч. 3 ст. 147 УК РСФСР. 19 апреля 2001г. Таганским межмуниципальным судом г. Москвы был вынесен приговор, в соответствии с которым учредители и руководители компаний группы "Хопер" были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 147 УК РСФСР (мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупных размерах организованной группой). По уголовному делу признаны потерпевшими и гражданскими истцами только 2190 вкладчиков СТ Компания "Хопер-Инвест" и инвесторов АООТ ЧИФ "Хопер-Инвест-Фонд", допрошенных в ходе следствия. Ходатайство Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров (далее – Фонд) о признании гражданскими истцами всех вкладчиков и инвесторов, выдавших доверенности Фонду, было отклонено следователем Малышевым С.Н. и Таганским межмуниципальным судом. 13 августа 1999 года по иску Прокурора Республики Калмыкия апелляционной инстанцией Арбитражного суда Республики Калмыкия было принято Постановление о ликвидации ОАО «Аргус-фонд» в связи с незаконной деятельностью. В качестве ликвидатора был назначен Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров. К исполнению своих обязательств Федеральный общественно-государственный фонд не приступил в связи с принятием 20 августа 1999 года, в нарушение Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", Арбитражным судом Республики Калмыкия решения по делу № А22-968/99/4-85 о признании ОАО "Аргус-Фонд" (АООТ ЧИФ "ХоперИнвест-Фонд") несостоятельным (банкротом) по общим основаниям, открытии в отношении него конкурсного производства и назначении конкурсного управляющего. В ходе осуществления процедуры ликвидации конкурсным управляющим, комитетом кредиторов и Арбитражным судом Республики Калмыкия было отклонено ходатайство Фонда о применении ст. 188 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" при формировании реестра кредиторов АООТ ЧИФ "Хопер-Инвест-Фонд", в соответствии с которой претензии инвесторов должны удовлетворяться в первую очередь. Конкурсный управляющий отказался принять от Фонда доверенности, заявления с копиями документов по АООТ ЧИФ "Хопер-Инвест-Фонд", переданные вкладчиками Фонду для признания их кредиторами первой очереди. Определением Арбитражного суда Республики Калмыкия от 31.07.2000г. конкурсное производство по ОАО "Аргус-Фонд" было завершено. Постановлением № 1470 от 13.08.2001г. государственного комитета Республики Калмыкия по делам регистрации субъектов предпринимательской деятельности была зарегистрирована ликвидация ОАО «Аргус-Фонд». Выплаты в рамках конкурсного производства кредиторам пятой очереди не производились. ОАО "Аргус-Фонд" (АООТ ЧИФ "Хопер-Инвест-Фонд") не включено в список компаний, по которым Фонд производит компенсационные выплаты. 3. АОЗТ «Русский Дом Селенга» (сокращенное наименование АОЗТ «РДС») Финансовая компания АОЗТ «Русский Дом Селенга» (далее - АОЗТ «РДС») начала осуществлять свою деятельность в 1992 году. За весь период своей деятельности, привлекая денежные средства населения, АОЗТ «РДС» заключило с гражданами около 2 400 000 договоров селенга. В мае 1995 года в отношении руководителей АОЗТ «РДС» прокуратурой Волгоградской области были возбуждены уголовные дела № 32156 и № 091272. 2 февраля 2000 года в Краснооктябрьском районном суде г. Волгограда процесс над руководителями АОЗТ «РДС» С. Грузиным и А. Саломадиным завершился обвинительным приговором и лишенем их свободы на девять лет. По заявлению вкладчиков АОЗТ «РДС» о банкротстве данной финансовой компании, решением Арбитражного суда Волгоградской области от 15.07.1997г. АОЗТ «РДС» было признано несостоятельным (банкротом). 01.09.1997г. состоялось второе заседание Арбитражного суда Волгоградской области, решением которого было открыто конкурсное производство и назначен конкурсный управляющий – Дрожжина Елена Михайловна. Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 04.12.2009 года конкурсное производство в отношении АОЗТ «РДС» завершено, компания ликвидирована, исключена из Единого государственного реестра юридических лиц 22.12.2009 года. Согласно реестру установленных требований кредиторов АОЗТ «РДС» задолженность перед вкладчиками – кредиторами по 1 очереди установлена на общую сумму 990 517 793, 32 руб., из которых в ходе конкурсного производства погашено 22 086 469 руб., что составляет 4% от суммы установленных требований. При этом 16 086 713 руб. переведены конкурсным управляющим на лицевые счета кредиторов или направлены почтовыми переводами по месту жительства кредиторов. Оставшиеся денежные средства в сумме 5 999 756 переведены в соответствии с п.2 ст.142 Закона «О несостоятельности (банкротстве)» в депозит нотариуса г. Волгограда Иванова Ю.А., адрес: 400048, г. Волгоград, пр. Жукова, 106А87, тел. (8442)36-77-96. Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, считаются погашенными. По завершении конкурсного производства реестр акционеров АОЗТ «РДС» официально передан Федеральному фонду. Данные реестра могут быть использованы для осуществления компенсационных выплат. Вкладчикам АОЗТ "РДС" выплачивается компенсация из средств Фонда в установленном порядке. 4.СТ КОМПАНИЯ "ХОПЕР-ИНВЕСТ") "ХОПЕР-ИНВЕСТ" (ТОО КОМПАНИЯ 11 января 1992 года в Администрации Дзержинского района г. Волгограда было зарегистрировано ТОО «Инвестиционная компания (ТОО ИК) «Хопер-Инвест» с юридическим адресом: г. Волгоград, ул. Черняховского, д.4. Основными видами деятельности в свидетельстве о государственной регистрации были указаны инвестиционная и хозяйственная деятельность. В течение 1993 – 1994 г.г. были созданы филиалы ТОО ИК «ХоперИнвест» в 75 регионах России. Учредители ТОО ИК «Хопер-Инвест» зафиксировали в учредительных документах возможность увеличения уставного фонда предприятия за счет привлечения новых участников-вкладчиков в качестве «временных» учредителей компании, а одним из направлений деятельности декларировали «привлечение свободных средств населения для организации инвестиционной деятельности и вложение их в перспективные отрасли производства и в развитие социально-бытовой инфраструктуры». ТОО ИК «Хопер-Инвест» в соответствии с его учредительными документами ни банком, ни иным кредитным учреждением не являлось и лицензии ЦБ РФ на привлечение денежных средств физических лиц не имело. Заявленная в Уставе инвестиционная деятельность не соответствовала организационно-правовой форме ТОО ИК «Хопер-Инвест», лицензию Министерства экономики и финансов РСФСР на право деятельности на рынке ценных бумаг ТОО ИК «Хопер-Инвест» не получало. Таким образом, ТОО ИК «Хопер-Инвест» не имело законных оснований для привлечения средств граждан. В действительности создатели ТОО ИК «Хопер-Инвест» и СТ «ХоперИнвест» через работников представительств филиалов принимали денежные средства от граждан, оформляли с каждым вкладчиком фиктивный учредительный договор (договор о присоединении к учредительному договору), согласно которому внесенные денежные средства шли якобы на формирование уставного фонда товарищества. В отношении руководителей группы компаний "Хопер" следственным комитетом МВД России расследовалось уголовное дело № 117455, возбужденное по факту завладения чужим имуществом путем обмана, по признакам ч. 3 ст. 147 УК РСФСР. 19 апреля 2001 года Таганским межмуниципальным судом г. Москвы был вынесен приговор, в соответствии с которым учредители и руководители компаний группы "Хопер" были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 147 УК РСФСР (мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупных размерах организованной группой). По уголовному делу признаны потерпевшими и гражданскими истцами только 2190 вкладчиков СТ Компания "Хопер-Инвест" и инвесторов АООТ ЧИФ "Хопер-Инвест-Фонд", допрошенных в ходе следствия. Ходатайство Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров (далее – Фонд) о признании гражданскими истцами всех вкладчиков и инвесторов, выдавших доверенности Фонду, было отклонено следователем Малышевым С.Н. и Таганским межмуниципальным судом г. Москвы. В ходе осуществления процедуры ликвидации конкурсным управляющим, комитетом кредиторов и Арбитражным судом Республики Калмыкия было отклонено ходатайство Фонда о применении ст. 188 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" при формировании реестра кредиторов СТ Компания "Хопер-Инвест", в соответствии с которой претензии инвесторов должны удовлетворяться в первую очередь. Конкурсный управляющий отказался принять от Фонда доверенности, заявления с копиями документов по СТ Компания «Хопер-Инвест», переданные вкладчиками Фонду для признания их кредиторами первой очереди. Определением Арбитражного суда Республики Калмыкия от 16.02.05г. конкурсное производство в отношении СТ Компания "Хопер-Инвест" было завершено. Компания ликвидирована и исключена из Единого государственного реестра юридических лиц. Выплаты в рамках конкурсного производства кредиторам пятой очереди не производились. Вкладчикам СТ Компания "Хопер-Инвест" выплачивается компенсация из средств Фонда в установленном порядке. 5. АООТ «ЧИФ «НаНКО-Инвест» (ОАО ННК «НаНКо») АООТ «ЧИФ «НаНКО-Инвест» ранее располагалось по адресу: г.Волгоград-74, ул. Козловская, д. 39 «А», к. 39. Лицензия АООТ «ЧИФ «НаНКО-Инвест» отозвана распоряжением Комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области от 01.08.1996 № 521-р. АООТ «ЧИФ «НаНКО-Инвест» преобразовано в ОАО Народная нефтяная компания «НаНКо» (далее - ОАО ННК «НаНКо»). Арбитражный суд Волгоградской области 20.10.1999 вынес определение о возбуждении производства по делу о несостоятельности (банкротстве) ОАО ННК «НаНКо». Временным управляющим назначен Крюков В.Д. Прокуратурой Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 201 части 1 Уголовного Кодекса Российской Федерации по факту злоупотребления руководством ОАО ННК «НаНКо» своими полномочиями в целях извлечения выгод, повлекших причинение существенного вреда учредителям указанного акционерного общества. По информации из электронной версии Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), который ведет Федеральная налоговая служба, ОАО ННК «НаНКо» ликвидировано, о чем 29.10.2004 Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 9 по Волгоградской области внесена соответствующая запись. 6. АООТ Морозовский социальной защиты «МИФ» Чековый инвестиционный фонд АООТ Морозовский Чековый инвестиционный фонд социальной защиты «МИФ» считается прекратившим свою деятельность на основании определения о завершении конкурсного производства Арбитражного суда Ростовской области от 24.04.2002 (№ дела А53-12532/2001-С2-29) и постановления Главы Администрации Морозовского района Ростовской области № 229 от 26.06.2009. 7.ОАО "РОСИФ" ОАО "Росиф" (бывший ЧИФ "Росиф" до 29.11.96, СИФ "Росиф" до 30.09.1999 г.), продолжает свою деятельность. Юридический адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, Халтуринский пер., д. 99. Фактический адрес: 344002, г.Ростов-на-Дону, ул.Пушкинская, д.100, т.(8632) 40-25-28, 267-87-79 Реестродержатель: ООО "Регистратор "ДонФАО", 344002, г.Ростов-наДону, ул.Пушкинская, д.100, тел. (8632) 69-88-02 Сообщения о проведении Общего собрания акционеров публикуется в газетах "Вечерний Ростов" и "Наше время". Информация о компании: http://www.partner-info.ru/rosif.htm Согласно данным, поступившим в Региональное отделение от ОАО «РОСИФ», на общем собрании акционеров по итогам 1993 года было принято решение о выплате дивидендов акциями общества в размере 100%, то есть количество акций у каждого акционера удвоилось. При подведении итогов работы общества за 1994 год на каждую пятую акцию добавлялась одна дополнительная акция, за 1995 и 1996 год на каждую четвертую акцию добавлялась одна дополнительная акция. Помимо увеличения акций, производилась выплата дивидендов в денежной форме. - за 2001 год – 28 копеек за одну акцию; - за 2003 год – 40 копеек за одну акцию; - за 2005 год – 35 копеек за одну акцию. За 2006-2011 гг. решение о выплате дивидендов Обществом не принималось. 8.ОАО "ПРОТОН-ИНВЕСТ" Открытое Акционерное Общество "Протон-Инвест" (до 04.12.1997 специализированный инвестиционный фонд приватизации «ПротонИнвест»). Действующее открытое акционерное общество. Место нахождения: 368500, Республика Дагестан., г. Избербаш., ул. Маяковского 164 А/1 Почтовый адрес: 368500, Республика Дагестан., г. Избербаш., ул. Маяковского 164 А/1 а/я 165 Тел.: (87245) 2-33-33, Факс: (87245)2-33-33, Адрес электронной почты: zfo@mail.ru Интернет сайт: www.345678.ru 9. ОАО «Донской капитал» Бывший специализированный инвестиционный фонд приватизации «Донской капитал». Действующее открытое акционерное общество. Местонахождения эмитента (постоянно действующего исполнительного органа) – 347800, Ростовская область, г. Каменск – Шахтинский, пр. К. Маркса, 30. Телефон (факс) – 8-86365-7-23-19. Адреса электронной почты ОАО «Донской капитал» не имеет по техническим и финансовым причинам. Адреса страниц в сети Интернет: E-mail: gazeta.fkcb@rost/ru или bvur@bk.ru. ОАО «Донской капитал» было создано в г. Ростове-на-Дону в 1993 году как специализированный инвестиционный фонд для работы на рынке ценных бумаг. Срок, на который создавалось общество – не определен. Количество акционеров общества (в основном физические лица) составляет почти 25 000. Однако, инвестиционная деятельность (как исключительный вид деятельности для специализированных инвестиционных фондов) в связи с большой конкуренцией на рынке ценных бумаг не получила необходимого развития для успешной деятельности фонда. В связи с чем в 1997 г. акционерами общества по предложению наблюдательного совета было принято решение о перерегистрации фонда в простое акционерное общество и исключении его из реестра специализированных инвестиционных фондов. Работая в качестве инвестиционного фонда общество не приобрело активов, которые способствовали бы его успешной деятельности в современных рыночных условиях. Основной вид деятельности ОАО «Донской капитал» в 2006 году – торгово-закупочная деятельность. Основной товар – стеклобанка, основная реализация которой приходится на 2 и 3 кварталы. Исходя из выше указанного: затраты, связанные с работой с большим количеством акционеров, сезонность работы (не позволяющая поддерживать необходимую наценку на реализуемый товар) – не позволяют обществу постоянно иметь положительный финансовый результат (прибыль). На общем собрании акционеров по итогам работы за 2007 год акционерами ОАО «Донской капитал» перед руководством общества поставлен вопрос о приостановлении коммерческой деятельности в связи с ликвидацией общества. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется опубликования информации в газете «Вечерний Ростов». В соответствии с действующим законодательством и уставом ОАО «Донской капитал» ведение реестра владельцев именных ценных бумаг общества осуществляет регистратор. Полное наименование регистратора – Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «ДонФао»; Сокращенное наименование регистратора – ООО «Регистратор «ДонФао»; Фирменное наименование регистратора – ООО «Регистратор «ДонФао»; Место нахождения регистратора – г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 100; Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента – серия 03, № 000471, номер лицензии 10-000-1-00310, выдана 19.03.2004 г., без ограничения срока действия. Официальный сайт: www.bvur.ru 10. ОАО «Темп-инвест» (бывший чековый инвестиционный фонд"Темп-Инвест") Наименование Открытое акционерное общество "Темп-Инвест" ИНН 6154020625 ОГРН 1026102573111 Почтовый адрес Россия, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Фрунзе 59 Телефон(ы) (8634) 62-37-53, 62-36-40 Факс (86344) 2-26-40 Открытое акционерное общество "Темп-Инвест" создавалось как чековый инвестиционный фонд приватизации с целью аккумулирования и инвестирования приватизационных чеков и денежных средств населения. В 1999 году инвестиционный фонд был преобразован в открытое акционерное общество и исключен из государственного реестра инвестиционных фондов. В настоящий момент основной деятельностью ОАО "Темп-Инвест" являются финансовые вложения и инвестиции в ценные бумаги. Адрес (местонахож п/ Наименование дение) п юридического лица юридическог о лица 1 ОГРН АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА "ЧЕКОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОНН 358000,Калмы ЫЙ ФОНД кия 1070814007 "НИВА" Респ,Элиста 582 г,15 ИНН Дата регистрац ии в ЕГРЮЛ. Регион Республик 081405368 26.03.2007 а 2 Калмыкия Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ 2 Акционерное общество открытого типа "Чековый инвестиционный фонд "Шахтер" Общество ликвидировано по решению суда 3 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕКОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОНН ЫЙ ФОНД 346340,Ростов ская обл, Гуково 1036144002 г,Алмазный 620 п,Комсомольс кая ул,33 614400188 Ростовска 09.09.2003 8 я область 357700,Ставр опольский край,Кислово 1022601324 дск 393 г,Короткая ул,52 Ставропол 262800579 31.12.2002 ьский 8 край "ЗЕМЛЯ И КАПИТАЛ" Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ 4 Специализированн ый инвестиционный фонд приватизации Открытое 416010,Астра акционерное общество "Дельта" ханская 1083022001 обл,Харабали 072 нский рн,Харабали г Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ Астраханс 301000687 19.09.2008 кая 1 область 5 Акционерное общество открытого типа 357560,Ставр "Инвестиционный опольский фонд приватизации край,Пятигор "Инвест КМВ" ск 1062632027 г,Горячеводск 930 ий Исключен из пгт,Прогресс ЕГРЮЛ на ул,73 основании п.2 ст.21.1 ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ Ставропол 263204233 11.07.2006 ьский 7 край