Годовой отчет ОАО институт «Курскагропромпроект

УТВЕРЖДЕН
(предварительно)
Протокол Совета директоров
№ 44 от 21.05.2009г.
Председатель Совета директоров
______________А.В. Князев
УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания акционеров от 23.06.2009г.
Протокол № 20 от 03.07.2009г.
Председатель собрания
___________________________
Секретарь собрания
___________________________
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытое акционерное общество
институт «Курскагропромпроект»
за 2008 год
Генеральный директор
ОАО институт «Курскагропромпроект»
________________________В.Т. Козлитин
Главный бухгалтер
ОАО институт «Курскагропромпроект»
_____________________/____________
г. Курск, 2009г.
Открытое акционерное общество институт «Курскагропромпроект»
_____________________________________________________________________________________________
1. Положение общества в отрасли
ОАО институт «Курскагропромпроект» ведет свою деятельность в области реализации
проектно-сметной документации. Положение общества в отрасли можно охарактеризовать как
стабильное, в связи с увеличением реализации по основной деятельности.
В целом, ситуация в отрасли за последние годы складывалась благоприятно. Экономический
рост в строительной индустрии, сопровождается ростом спроса на проектно-сметную
документацию.
Благоприятная рыночная конъюнктура в сочетании с осуществляемым организацией
техническим перевооружением способствуют повышению эффективности финансовохозяйственной деятельности и платёжеспособности организации.
2. Приоритетные направления деятельности общества.
Приоритетными направлениями общества в 2008 году являлась реализации проектно-сметной
документации..
3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по
приоритетным направлениям его деятельности
По итогам работы за 2008 год, согласно данным бухгалтерского учета, общий объем выручки
ОАО институт «Курскагопромпроект» составил 3864400 рублей.
Были заключены новые выгодные договора с крупными заказчиками, что положительно
сказалось на репутации института.
Валовая прибыль по итогам 2008 года составила 86729 руб.
Советом директоров ОАО институт «Курскагропромпроект» в 2008 также были реализованы
управленческие мероприятия направленные на снижение себестоимости проектно-изыскательских
работ, что позволило сократить затратоёмкость основной продукции и с каждого рубля выручки
рубля.
4. Перспективы развития отрасли.
В связи с ускорением экономического роста в РФ перспективы развития отрасли следует
оценивать как благоприятные. Можно ожидать увеличения заказов в связи с последовательным
претворением в жизнь программы
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
На предыдущем годовом собрании акционеров не принималось решения о выплате дивидендов
за предыдущий год.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
Можно выделить следующие группы рисков, влияющих на деятельность общества:



Рыночные – риск снижения спроса на проектно-сметную документацию. Учитывая
положительную динамику продаж по отрасли и неэластичность спроса данная группа
рисков влияет на деятельность предприятия незначительно.
Кредитные риски – риски невозврата дебиторской задолженности общества. Минимальны
ввиду перехода организацию на работу по предоплате.
Риски ликвидности – риск неисполнения обществом своих обязательств. Минимизирован в
рамках финансовой политики предприятия путем темпорального структурирования
кредиторской задолженности.
2
Открытое акционерное общество институт «Курскагропромпроект»
_____________________________________________________________________________________________

Операционные риски - риски, связанные с недостатками в системах и процедурах
управления, поддержки и контроля. Минимизируются путем оптимизации бизнеспроцессов организации
7. Перечень совершенных обществом крупных сделок в отчетном году
В 2007 году Обществом не совершались следующие крупные сделки:
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в отношении которых
имеется заинтересованность
Таких сделок Обществом в 2008 году не совершалось.
9. Состав Совета директоров
Процент
акций
общества
,
которым
и владеет
лицо
Должность
1. Князев Александр Валентинович
Специалист по вопросам
осуществления брокерской
деятельности
ООО «Инвестиционная палата»
Директор филиала Липецкая
инвестиционная палата ООО
«Иинвестиционная палата»
Директор ООО «Аренда Клаб»
-
Высшее
ВГУ
-
-
Высшее
ВГУ
-
-
-
Главный бухгалтер
ОАО «Воронежпроект»
Директор филиала Брянская
инвестиционная палата
ООО «Иинвестиционная палата»
-
Высшее
ВГУ
Высшее
ВПИ, ВГУ
Высшее ВГУ
2. Иванов Илья Сергеевич
3. Черницына Любовь Васильевна
4. Бондарева Алла Станиславовна
5. Долгих Юрий Викторович
-
Образование,
профессия
Иные
должности,
занимаемые в
обществе или в
других
организациях
ФИО,
возраст
-
10. Сведения о генеральном директоре общества
Козлитин Виктор Тихонович
Год рождения: 19
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 –2007
Организация: ОАО институт"Курскагропромпроект"
Должность:
Доля в уставном капитале эмитента: нет
11. Критерии определения и размер вознаграждения
Члены Совета Директоров в 2008г. не получали вознаграждение. Критерии определения и размер
вознаграждения членам Совета директоров в обществе не определены.
12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на
акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.
3
Открытое акционерное общество институт «Курскагропромпроект»
_____________________________________________________________________________________________
Акционеры
имеют
право
участвовать
в
управлении
ОАО
институт
«Курскагропромпроект» путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности
Общества на Общем собрании акционеров. Для осуществления этого права приняты следующие
меры:
 порядок сообщения о проведении Общего собрания акционеров дает акционерам
возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;
 акционерам предоставлена возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право
участвовать в Общем собрании акционеров;
 место, дата и время проведения Общего собрания определяются таким образом, чтобы у
акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;
 каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса самым простым и удобным
для него способом.
4