УТВЕРЖДЁН (предварительно)

УТВЕРЖДЁН (предварительно)
Советом директоров
ОАО «Маяк»
(протокол от 28.05.2007 г.)
Председательствующий
на заседании Н.З.Хисметов
УТВЕРЖДЁН
Общим годовым собранием
акционеров 28.06.2007 г.
Председательствующий на
собрании Н.З.Хисметов
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
(за 2006 год)
Сведения об обществе:
1. Полное наименование: Открытое акционерное общество «Маяк»
2. Место нахождения: РФ, Республика Татарстан, Лаишевский район
3. Почтовый адрес: 422615, Республика Татарстан, Лаишевский район,
с.Именьково
4. Дата и номер государственной регистрации: 08.04.2005 г. №
1051637014758
5. ИНН: 1624001751
6. Информация об аудиторе общества: ООО «Эскорт-Аудит»
7. Информация о реестродержателе общества: реестр акционеров общества
ведёт само общество.
Положение общества в отрасли:
Общество является сельскохозяйственным предприятием.
Приоритетные направления деятельности общества:
- производство зерновых культур;
- производство кормовых культур;
- реализация сельскохозяйственной продукции.
Отчёт совета директоров общества о результатах развития общества
по приоритетным направлениям его деятельности:
Выручка от реализации
Лицензирование деятельности не предусмотрено.
Ед.изм.
2006 г.
т.р.
-
Перспективы развития общества:
Необходимо начать ведение производственной деятельности,
расширение видов деятельности за счёт наиболее перспективных.
1
Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
общества:
В связи с отсутствием прибыли выплата дивидендов невозможна.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
общества:
Фактором риска в деятельности общества является то, что ведение
сельскохозяйственного производства в Лаишевском районе является крайне
проблематичным из-за неоправданно негативного отношения части
населения района и руководителей к обществу.
Перечень совершённых обществом в отчётном году сделок,
признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом общества распространяется порядок
одобрения крупных сделок:
Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных
обществах» крупными, а также иных сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения
крупных сделок, в отчётном году не совершалось.
Перечень совершённых обществом в отчётном году сделок,
признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных
обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в
текущем году не совершалось.
Состав совета директоров общества, сведения о членах совета
директоров, владение ими акциями общества в течение отчётного года:
Количественный состав совета директоров общества - пять человек.
Состав совета директоров, избранный на общем собрании учредителей
ОАО «Маяк» 27.12.2004 г.: Бадрутдинов И.М., Хамитова Н.Г., Хаярова З.З.,
Хисметов А.Н., Хисметов Н.З.
Состав совета директоров, избранный на годовом общем собрании
акционеров 26.06.2006 г.: Бадрутдинов И.М., Камалова Г.А., Сабитов А.А.,
Хисметов Н.З., Хуснетдинова З.Ш. (см. таблицу).
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа общества, в т.ч. краткие биографические данные и владение
акциями общества в течение отчётного года:
Единоличным исполнительным органом общества (директором) в 2006
г. являлся Бадрутдинов Ильгам Миннеханович, 1970 года рождения.
Трудовую деятельность начал учителем в Рыбно-Слободском районе после
окончания
физико-математического
факультета
Казанского
государственного педагогического института. Через два года стал
2
директором школы, проработав им три года. Затем переехал в г.Набережные
Челны, работал исполнительным директором в ООО «ПКиСМР». С 2004 г.
работал заместителем директора ООО НПО «Агросервис». С 24.05.2005 г.
является директором ОАО «Маяк». Акциями общества не владеет.
Коллегиальный исполнительный орган в обществе не предусмотрен.
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов)
лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа
общества, каждого члена совета директоров общества или общий
размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц.
Выплаченного или выплачиваемого по результатам отчётного года:
Директору общества предусмотрено ежемесячное вознаграждение
согласно заключённому с ним договору. Премирование - на основе
действующих в обществе положений о премировании.
Размер вознаграждений и компенсаций членов совета директоров
устанавливается решением общего собрания акционеров. В отчётном году
подобных решений не принималось.
Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения:
Кодекс корпоративного поведения в обществе не используется.
Иная информация:
Иная информация не предусмотрена.
Директор ОАО «Маяк»
Р.Н.Самитов
Главный бухгалтер
не предусмотрен
3
№
п/п
Ф.И.О.
Год
рождения
Место работы
Краткие биографические данные
1.
Бадрутдинов
Ильгам
Миннеханович,
гражданин РФ
1970
ООО НПО
«Агросервис»,
заместитель
директора
2.
Камалова
Гульнара
Айратовна,
гражданин РФ
Сабитов Айрат
Абдулбариевич, гражданин
РФ
1976
4.
Хисметов
Нияз
Зайнуллович,
гражданин РФ
1954
ОАО
«Агровесотехника», главный
бухгалтер
ООО НПО «Агросервис», Торговый комплекс
«Алмаз»,
директор
ООО НПО «Агросервис»,
заместитель
директора
Трудовую деятельность начал учителем в Рыбно-Слободском района после
окончания физико-математического факультета Казанского государственного
педагогического института. Через два года стал директором школы, проработав им
три года. Затем переехал в г.Набережные Челны, работал исполнительным
директором в ООО «ПКиСМР». С 2004 г. работал заместителем директора ООО
НПО «Агросервис». С мая 2005 г. по февраль 2007 г. – директор ОАО «Маяк».
В 1998 году закончила Казанский филиал Московского государственного
университета коммерции. С 1998 по 2006 г. работала в ООО НПО «Агросервис»
бухгалтером, главным бухгалтером, заместителем директора по экономике.
5.
Хуснетдинова
Зейтуна
Шарингяновна,
гражданин РФ
3.
1975
-
Владение
акциями
общества,
шт.
Не владеет
Не владеет
Закончил в 1996 году КГУ (исторический факультет). С 1999 года работает
директором ТК «Алмаз».
Не владеет
Трудовую деятельность начал в 1969 году комбайнером в колхозе «Юлдыз»
Дрожжановского района РТ, в который вернулся после окончания в 1976 году
КСХИ им. М.Горького старшим инженером. В 1977-1980 гг. работал главным
инженером РО «Сельхозтехника», в 1980-1987 гг. - заместителем директора
объединения «Сельхозавтотранс», в 1987-1991 гг. главным инженером концерна
«Татплодоовощпром». С 1991 г. работает в НПО «Агросервис», доктор
технических наук, автор 20 рацпредложений, имеет несколько авторских
свидетельств.
пенсионерка
3479
7082