Протокол №___ Внеочередного Общего собрания Участников Общества с ограниченной ответственностью «__

реклама
Протокол №___
Внеочередного Общего собрания Участников
Общества с ограниченной ответственностью
«__указать полное наименование как в Уставе__________»
г. ____________
"___"_______20___ г.
Присутствовали участники:
ФИО1, обладающий ___ % голосов от общего числа голосов участников Общества;
ФИО2, обладающий ___ % голосов от общего числа голосов участников Общества;
[Полное наименование юридического лица, в лице Ф.И.О. представителя, действующего на основании
_________________, обладающий ___ % голосов от общего числа голосов участников Общества.
[Приглашенные лица:
Генеральный директор/Директор ООО "____" ________________]
В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ СОБРАНИЯ ВЫБРАНЫ:
Председатель Внеочередного общего собрания участников - _______________.
Секретарь Внеочередного общего собрания участников - __________________.
Повестка собрания.
1. Принятие решения об одобрении крупной сделки - заключение ООО «____________» с ОАО КБ
«Хлынов» [[Кредитного договора №____ ] (далее - Кредитное соглашение) ;
2. Принятие решения об одобрении крупной сделки - заключение ООО «____________» с ОАО КБ
«Хлынов» Договора залога имущества № ___ (далее - Договор залога);
3. Принятие решения об одобрении крупной сделки - заключение ООО «____________» с ОАО КБ
«Хлынов» Договора ипотеки №____ (далее - Договор ипотеки);
4. Принятие решения об одобрении крупной сделки - заключение ООО «____________» с ОАО КБ
«Хлынов» Договора поручительства №___ (далее - Договор поручительства);
5. О подтверждении полномочий г-на _____________, [Генерального директора], на заключение
[Кредитного Соглашения,] [Договора залога,] [Договора ипотеки,] [Договора Поручительства] от имени
ООО «____________» с ОАО КБ «Хлынов».
По первому вопросу повестки дня слушали _________________, который предложил одобрить заключение
ООО «____________» (далее - Общество) Кредитного Соглашения с ОАО КБ «Хлынов», являющегося крупной
сделкой, в соответствии со ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14ФЗ от от 08.02.1998 г., на следующих условиях:
Кредит/
кредитная линия
кредит/кредитная линия с лимитом ВЫДАЧИ/кредитная линия с лимитом
ЗАДОЛЖЕННОСТИ/ кредитная линия с предоставлением средств в
режиме овердрафт
Размер кредита/лимита
Валюта кредита
Целевое использование
Срок кредита
Дата
возврата
кредита/порядок
возврата кредита
Размер комиссионного
вознаграждения
за
выдачу кредита
Размер процентов за
пользование кредитом
Порядок и сроки уплаты
процентов
_________________(___________________)
российские рубли
указываются все размеры процентов за пользование кредитом: как процентов, так
и повышенных процентов (если в кредитном соглашении включено условие о
повышении размера процентов за пользование кредитом)
Обеспечение кредита
1.
2.
3.
Залог производственного оборудования (залогодатель - ЗАО «е»),
Поручительство ООО «»,
Поручительство г-на
По первому вопросу повестки дня голосовали:
«За»
100% голосов
«Против»
Нет
«Воздержался»
Нет
Решение принято единогласно.
Решили по первому вопросу повестки дня
заключить Обществу Кредитное Соглашение с ОАО КБ «Хлынов» являющееся крупной сделкой, в
соответствии со ст. 46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" №14-ФЗ от
от 08.02.1998 г., на указанных выше условиях.
По второму вопросу повестки дня слушали __________, который предложил одобрить заключение ООО
«____________» (далее - Общество) Договора Залога с ОАО КБ «Хлынов», являющегося крупной сделкой,
в соответствии со ст. 46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" №14-ФЗ от
от 08.02.1998 г., в целях обеспечения обязательств [ указать заемщика "____" ] по Кредитному
Соглашению на следующих условиях:
Предмет залога по договору
залога
описание имущества в соответствии со спецификацией к договору о залоге
(описание предмета залога можно оформить в виде приложения
спецификации к протоколу/решению и ссылки на это приложение в тексте
протокола/решения: предмет залога - имущество, описанное в спецификации,
прилагаемой к настоящему протоколу в качестве неотъемлемой части
(Приложение 1));
Оценка предмета залога
________(_______________) [валюта]
Предмет залога остается у
Залогодателя
Существо, размер и сроки Обеспечиваемого обязательства (Кредитного соглашения):
Кредит/
кредит/кредитная линия с лимитом задолженности/кредитная линия с лимитом
кредитная линия
выдачи/ кредитная линия с предоставлением средств в режиме овердрафт
Размер кредита/лимита
_________________(___________________)
Валюта кредита
российские рубли
Целевое использование
Срок кредита
Дата
возврата
кредита/порядок
возврата
кредита
Размер
комиссионного
вознаграждения за выдачу
кредита
Размер
процентов
за указываются все размеры процентов за пользование кредитом: как процентов,
пользование кредитом
так и повышенных процентов (если в кредитном соглашении включено
условие о повышении размера процентов за пользование кредитом)
Порядок и сроки уплаты
процентов
По второму вопросу повестки дня голосовали:
«За»
100% голосов
«Против»
Нет
«Воздержался»
Нет
Решение принято единогласно.
Решили по второму вопросу повестки дня
заключить Обществу Договор Залога с ОАО КБ «Хлынов», являющийся крупной сделкой, в соответствии
со ст. 46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" №14-ФЗ от от 08.02.1998
г., в целях обеспечения обязательств [ указать заемщика "____" ] по Кредитному Соглашению на
указанных выше условиях.
По третьему вопросу повестки дня слушали ____________, который предложил одобрить заключение
ООО «____________» (далее - Общество) Договора ипотеки с ОАО КБ «Хлынов», являющегося крупной
сделкой, в соответствии со ст. 46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью"
№14-ФЗ от от 08.02.1998 г., в целях обеспечения обязательств [ указать заемщика "____" ] по Кредитному
Соглашению на следующих условиях:
Предмет
ипотеки
договору ипотеки
по
- наименование предмета ипотеки, его описание и место нахождения в
соответствии со свидетельством о государственной регистрации права
собственности/хозяйственного ведения на предмет ипотеки;
Если предметом ипотеки является право аренды земельного участка, при
описании предмета ипотеки необходимо указать:
- площадь земельного участка согласно договору аренды;
- кадастровый номер земельного участка;
- предметом ипотеки является право аренды всего земельного участка
[вариант: доля в праве аренды земельного участка];
- место нахождения участка;
- право аренды вытекает из договора аренды №___ от «__» _____
_______ г., заключенного между ___________ и ______________ на срок
___________________;
Предмет
ипотеки
принадлежит
Обществу
(залогодателю) на праве
Ипотека
является
последующей
Оценка предмета залога по
соглашению сторон
Предмет залога остается у
Существо, размер и сроки
Обеспечиваемого
обязательства (Кредитного
соглашения):
Кредит/
кредитная линия
Размер кредита/лимита
Валюта кредита
Целевое использование
собственности / на праве хозяйственного ведения, зарегистрированном
(указать, каким именно органом);
Срок кредита
Дата
возврата
кредита/порядок
возврата
кредита
Размер
комиссионного
вознаграждения за выдачу
кредита
Размер
процентов
за
пользование кредитом
пункт включается, если в отношении предмета ипотеки на момент
заключения договора зарегистрированы другие ипотеки
________(_______________)
Залогодателя
кредит/кредитная линия с лимитом задолженности/кредитная линия с лимитом
выдачи/кредитная линия с предоставлением средств в режиме овердрафт
_________________(___________________)
российские рубли/евро/доллары США
[Банк не несет обязательств по проверке использования Кредитной Линии
Заемщиком.]
указываются все размеры процентов за пользование кредитом: как процентов,
так и повышенных процентов (если в кредитном соглашении включено
условие о повышении размера процентов за пользование кредитом)
Порядок и сроки уплаты
процентов
По третьему вопросу повестки дня голосовали:
«За»
100% голосов
«Против»
Нет
«Воздержался»
Нет
Решение принято единогласно.
Решили по третьему вопросу повестки дня
заключить Обществу Договор ипотеки с ОАО КБ «Хлынов» являющийся крупной сделкой, в соответствии
со ст. 46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" №14-ФЗ от от 08.02.1998
г., в целях обеспечения обязательств [ указать заемщика "____" ] по Кредитному Соглашению на
указанных выше условиях.
По четвертому вопросу повестки дня слушали ____________, который предложил одобрить заключение
ООО «____________» (далее - Общество) Договора Поручительства с ОАО КБ «Хлынов», являющегося
крупной сделкой, в соответствии со ст. 46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной
ответственностью" №14-ФЗ от от 08.02.1998 г., в целях обеспечения обязательств [ указать заемщика
"____" ] по Кредитному Соглашению на следующих условиях:
Кредит/
кредитная линия
Размер кредита/лимита
Валюта кредита
Целевое использование
Срок кредита
Дата
возврата
кредита/порядок
возврата
кредита
Размер
комиссионного
вознаграждения за выдачу
кредита
Размер
процентов
за
пользование кредитом
кредит/кредитная линия с лимитом задолженности/кредитная линия с лимитом
выдачи/кредитная линия с предоставлением средств в режиме овердрафт
_________________(___________________)
российские рубли
_______ месяцев
указываются все размеры процентов за пользование кредитом: как процентов,
так и повышенных процентов (если в кредитном соглашении включено
условие о повышении размера процентов за пользование кредитом)
Порядок и сроки уплаты
процентов
Размер
повышенных
процентов при нарушении
сроков возврата кредита
(даты погашения) и сроков
возврата
кредитов
в
рамках
линии
кредитной
По четвертому вопросу повестки дня голосовали:
«За»
«Против»
«Воздержался»
Решение принято единогласно.
100% голосов
Нет
Нет
Решили по четвертому вопросу повестки дня
заключить Обществу Договора Поручительства с ОАО КБ «Хлынов», являющегося крупной сделкой, в
соответствии со ст. 46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" №14-ФЗ от
от 08.02.1998 г., в целях обеспечения обязательств [ указать заемщика "____" ] по Кредитному
Соглашению на указанных выше условиях.
Решили по пятому вопросу повестки дня
Подтвердить полномочия Генерального Директора/Директора г-на ________ на заключение [Кредитного
Соглашения,] [Договора залога,] [Договора ипотеки,] [Договора Поручительства] от имени ООО
«_____________» с ОАО КБ «Хлынов» на указанных выше условиях, с правом определения иных условий
по своему усмотрению.
Председатель Внеочередного общего собрания участников
ООО «___________»
________________ /ФИО/
Секретарь Внеочередного общего собрания участников
ООО «_______________»
________________ /ФИО/
Подписи участников __________________________/______________________/
__________________________/______________________/
__________________________/______________________/
__________________________/______________________/
С решением ознакомлен,
Генеральный директор ООО «_________»
___________________/_____________/
м.п.
Скачать