Организованная преступность - Казанский (Приволжский

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГАОУВПО «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной деятельности
_________________ Д.К. Нургалиев
«____» ___________________2012 г.
ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ И
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ
Цикл ГСЭ
Специальность: 12.00.08 – Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право
Казань – 2012
2
1. Цели освоения дисциплины формирование представлений о понятии, сущности и
формах проявления организованной преступности, ее современном состоянии, системе мер
противодействия ей и нейтрализации негативных последствий противоправной деятельности
организованных преступных объединений.
2. Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры Данный спецкурс способствует
углубленному изучению базовых дисциплин «Уголовное право» и «Криминология».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля)
Знать: дисциплину «Уголовное право» и иметь представление о применении уголовноправовых норм;
Уметь: правильно квалифицировать преступления, совершаемые организованными формами
соучастия, определять уголовно-правовые признаки, присущие различным организованным
преступным объединениям и составляющие предмет доказывания по организованным
преступлениям;
Владеть: навыками активного использования полученных знаний в деятельности,
направленной на предупреждение, противодействие и борьбу с организованной
преступностью.
Демонстрировать способность и готовность:
• знание института соучастия, особенности уголовной ответственности соучастников.
• к преподавательской и научно-исследовательской деятельности деятельности по
уголовно-правовой специализации.
Применять полученные знания на практике:
• в процессе разработки рекомендаций по противодействию организованной
преступности,
• в процессе выявления криминологической характеристики участников и организаторов
преступных сообществ организованных преступных групп.
В результате освоения дисциплины формируются компетенции:
Общекультурные:
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
- способностью компетентного использования на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательской работы;
- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности и
соблюдать принципы этики юриста.
Профессиональные:
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области
права;
- способностью применять сравнительно-правовые методы исследования при
обращении к отдельным правовым институтам;
- способностью анализировать и оценивать как оптимальность криминализации
соответствующих деяний, так и эффективность применения уголовно-правовых норм по
конкретным уголовным делам.
- способностью использовать систему знаний о специфике организованных
преступлений и особенностях организованной преступности, а также возможных путях и
3
методах борьбы с ними в правоприменительной деятельности;
- способностью выявлять и критически оценивать тенденции в политике России и
зарубежных государств в области борьбы с организованной преступностью;
- способностью использовать положительный зарубежный опыт по законодательному
конструированию уголовно-правовых норм и противодействию организованной
преступности;
- способностью квалифицированно применять нормативно правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности и реализовывать нормы уголовного права в
профессиональной деятельности;
- способностью квалифицированно толковать уголовное законодательство;
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности;
- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Рабочая программа дисциплины «Организованная преступность: национальный и
транснациональный аспекты» предназначена для аспирантов 1-2 года очной и заочной форм
обучения по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право.
Объем дисциплины 10 часов
Форма обучения: очная, заочная.
Количество семестров: 1.
Количество часов
№
Виды учебных занятий
1 семестр
1.
Всего часов по дисциплине
10
2.
Самостоятельная работа
7
3.
Аудиторных занятий
3
в том числе: лекций
3
№
1.
2.
3.
4.
Содержание разделов дисциплины
Тема
Кол-во
лекционных
часов
Организованная преступность как
1
вид социальной системы
«преступность»
Криминологическая характеристика
организованной преступности.
Возникновение и развитие
профессиональной организованной
преступности в России и за рубежом.
Правовые, соц.-экономические,
организационные и криминологические
меры
предупреждения
орган.
Самостоя
тельная
работа
-
1
1
1
4
5.
6.
7.
8.
преступности
Общая уголовно-правовая
характеристика организованной
преступности.
Понятие организационной преступной
деятельности и ее уголовноправовые признаки
Ответственность и наказание за
организованные формы преступной
деятельности по законодательству
и в судебной практике.
Законодательное обеспечение
противодействия организованной
преступности в отдельных зарубежных
странах
Итого:
1
-
1
-
-
2
-
2
3
7
5. Образовательные технологии
В процессе обучения используется системный метод создания, применения и
определения учебной дисциплины с учетом технических, человеческих ресурсов и их
взаимодействия.
1. Предметно-ориентированные технологии обучения:
- технология постановки цели
- технология полного усвоения
- технология педагогического процесса
- технология концентрированного обучения
2. Личностно-ориентированные технологии обучения:
- технология обучения как учебного исследования
- технология педагогических мастерских
- технология коллективной мыследеятельности
- технология эвристического обучения
В процессе обучения используются традиционные формы обучения такие как лекция и
семинар, а также игровые технологии, компьютерные технологии обучения, деловые игры,
диспуты.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы аспирантов.
Форма контроля:
Форма контроля:
Форма текущего контроля: реферат.
Форма итогового контроля: зачет.
Тематика рефератов:
1. Организованная преступность в России и проблемы борьбы с ней
2. Организованная преступность в сфере экономики
3. Коррупция в России: понятие, сущность, причины, противодействие.
4. Терроризм и организованная преступность
5. Преступное сообщество (преступная организация): уголовно - правовая и
криминологическая характеристика
6. Институт соучастия как уголовно-правовая основа противодействия организованной
5
преступности.
7. Ответственность за организованные формы преступной деятельности по УК РФ
8. Становление и развитие организованной преступности в России
9. Ответственность за организационную преступную деятельность по УК РФ
10. Транснациональная организованная преступность
11. Профессиональная преступность
12. Бандитизм
13. Международное сотрудничество в сфере уголовной юстиции.
14. Законодательство по борьбе с организованной преступностью в зарубежных странах
15. Оперативно – розыскная деятельность в борьбе с организованной преступностью
16. Формы соучастия и их классификация
17. Ответственность за организацию незаконного вооруженного формирования или участие
в нем
18. Ответственность за организацию и участие в экстремистском сообществе и
экстремистской организации
19. Уголовная ответственность соучастников преступления по уголовному законодательству
зарубежных стран
20. Особенности назначения наказания соучастникам организованной преступной
деятельности
21. Квалификация преступлений по признаку совершения их организованной группой
22. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии.
23. Становление и развитие института соучастия в России
24. Групповая преступность как основа организованной преступности
25. Социально-экономические, организационные, криминологические и правовые меры
предупреждения организованной преступности
Вопросы к зачету:
1.Организованная преступность как криминологическое понятие.
2.Профессиональная и организованная преступность.
3.Соотношение организованной преступности с экономической, рецидивной
и
пенитенциарной преступностью.
4.Проблемы борьбы с организованной преступностью в документах ООН, Совета Европы,
Секретариата СНГ.
5.Критерии и признаки общественной опасности организованной преступности.
6.Признаки организованной преступности.
7.Формы и уровни организованной преступности.
8.Организованная преступность как объект изучения криминологической науки.
9.Транснациональная организованная преступность
10. История возникновения и развития организованной преступности в России.
11. Ответственность за организованные формы преступной деятельности в истории
российского уголовного законодательства.
12. Криминологическая характеристика организаторов, руководителей и участников
организованных преступных объединений.
13. Состояние организованной преступности и ее показатели в современных условиях.
14. Причины и условия совершения преступлений организованными преступными
формированиями.
15. Институт соучастия как правовая основа противодействия организованной
преступности.
16. Групповая преступность как основа организованной преступности.
17. Отражение в уголовном законодательстве основных форм организованной
преступности.
6
18. Общая характеристика уголовно-правовых признаков составов организованных
преступлений, предусмотренных Особенной частью УК РФ.
19. Законодательное регулирование борьбы с организованной преступностью в отдельных
зарубежных странах.
20. Организованная группа и ее отличия от группы лиц по предварительному сговору.
21. Банда как особая разновидность организованной группы.
22. Проблема пособничества организованным преступным объединениям.
23. Совершение преступления организованной группой как квалифицирующее
обстоятельство.
24. Преступное сообщество (преступная организация) как наиболее опасная разновидность
соучастия.
25. Уголовно-правовая характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 210 УК
РФ.
26. Основание и пределы ответственности за организованные формы преступной
деятельности.
27. Назначение наказания организованным преступникам.
28. Организационная преступная деятельность и ее характеристика.
29. Специализированные подразделения правоохранительных органов по борьбе с
организованной преступностью.
30. Социально-экономические, организационные, криминологические и правовые меры
предупреждения организованной преступности.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ
Тема: Организованная преступность как вид социальной системы
«преступность».
1. Организованная преступность как часть преступности и криминологическое
понятие. Соотношение организованной преступности с другими видами преступности.
2. Структура организованной преступности, ее элементы и взаимосвязи между ними.
3. Организованная преступность как социальное явление и угроза государственной,
национальной и международной безопасности.
4. Признаки организованной преступности, ее уровни и формы.
Тема: Криминологическая характеристика организованной преступности
1.Организованная преступность - объект изучения криминологической
науки.
2. Криминологическая характеристика организованной преступности.
3. Проблемы классификации субъектов организованной преступности в
криминологии. Криминологическая характеристика организованных объединений
преступников.
4. Состояние, структура и динамика организованной преступности. Латентность и ее
причины.
5. Причины и условия организованной преступности .
6. Личность организованных преступников. Криминологическая и социальнопсихологическая характеристика организаторов и исполнителей организованных
преступлений.
Тема: Возникновение и развитие организованной преступности в России
1.Возникновение профессиональной преступности в России.
2. Трансформация уголовных сообществ в стране в 20- 40 -е годы. Факторы,
способствовавшие разложению воровского сообщества в 50- е годы и их реанимация к
началу 70-х годов.
7
3. Этапы становления организованной преступности в России (конец 80-х годов по
настоящее время).
4.Тенденции организованной преступности на современном этапе развития
российского общества.
Тема:
Правовые,
социально-экономические,
организационные
и
криминологические меры предупреждения организованной преступности.
1. Проблемы законодательного регулирования борьбы с организованной
преступностью в России. Законодательное обеспечение противодействия организованной
преступности преступностью за рубежом.
2. Международное сотрудничество в сфере борьбы с организованной преступностью.
3.
Оперативно-розыскная
деятельность
в
сфере
борьбы
с
организованной
преступностью. Особенности выявления, документирования и доказывания преступлений,
совершаемых организованными преступными формированиями.
4. Обеспечение экономической безопасности государства и улучшение жизненного
уровня российских граждан как основные направления предупреждения организованной
преступности.
5. Профилактика экономической, коррупционной, профессиональной, рецидивной,
пенитенциарной
и
других
видов
преступности.
Предупреждение
преступлений
несовершеннолетних.
Тема: Общая уголовно-правовая характеристика организованной преступности.
1. Понятие соучастия в преступлении и его объективные и субъективные
признаки.
2. Проблема форм соучастия в теории уголовного права. Виды соучастников.
3. Проблемы развития теории о соучастии в преступлении и уголовно-правового
регулирования ответственности участников организованных преступных объединений в
свете практики борьбы с организованной преступностью.
4.Понятие организованной группы и ее уголовно-правовые признаки. Отличие
организованной группы от группы лиц по предварительному сговору.
5.Понятие преступного сообщества (преступной организации) и его отличие от
организованной группы.
6.Отражение в уголовном законе основных форм организованной преступности.
Общая характеристика составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 208, 209, 210 и 282.-1
УК РФ.
Тема: Понятие организационной деятельности и ее уголовно-правовые
признаки
1. Правовое регулирование ответственности организатора преступления в истории
российского уголовного законодательства
2. Понятие организационной деятельности по действующему уголовному
законодательству
3. Объективные признаки организационной преступной деятельности
4. Субъективные признаки организационной преступной деятельности
5. Основание и пределы ответственности за организационную преступную
деятельность по действующему УК РФ.
8
Тема: Ответственность и наказание за организованные формы преступной
деятельности по законодательству и в судебной практике.
1. Основание и пределы ответственности лиц, виновных в создании, руководстве либо
участии в организованной группе или в преступном сообществе (преступной организации).
2. Виды, сроки и размеры наказания за организованные формы преступлений по
действующему законодательству.
3. Общие начала и специальные правила назначения наказания организованным
преступникам.
4. Исполнение наказания в виде лишения свободы. Особенности применения
основных средств исправления в отношении организованных преступников.
Тема:
Законодательное
обеспечение
противодействия
организованной
преступности в отдельных зарубежных странах.
1. Вопросы противодействия организованной преступности в работе органов
международного сообщества и международных документах
2. Специальное законодательство по борьбе с организованной преступностью и его
применение в США и Японии
3. Правовое регулирование ответственности за организованную преступную
деятельность по уголовному законодательству Германии, Италии, Испании, Франции и
стран-участников СНГ.
4. Вопросы совершенствования уголовного законодательства РФ в части
ответственности за организованную преступную деятельность.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА АСПИРАНТОВ (СРА)
включает следующие виды работ:
Тема 1. Криминологическая характеристика организованной преступности.
Системный подход к изучению организованной преступности как одного из наиболее
опасных видов преступности. Определения организованной преступности в криминологии.
Криминологические
признаки
организованной
преступности.
Организованность,
устойчивость и сплоченность. Профессионализм преступной деятельности и ее корыстный
характер. Распределение ролей и иерархичный характер. Материальная основа преступной
деятельности. Наличие собственной «нормативной» базы и субкультуры. Коррумпирование
представителей государственного аппарата и правоохранительных органов. Приемы,
средства и методы преступной деятельности. Проблемы классификации субъектов
организованной преступности в криминологии. Формы и уровни организованной
преступности.
Криминологическая
характеристика
организованных
объединений
преступников. Организованные группы как низшая форма организованной преступности.
Преступные организации, контролирующие положение в пределах района, города, региона.
Преступные сообщества. Преступные ассоциации в пределах России. Транснациональные
преступные ассоциации и объединения и сферы их проявления. Состояние, структура и
динамика организованной преступности. Статистические показатели организованной
преступности в Республике Татарстан. Латентность и ее причины.
Причины и условия совершения преступлений организованными преступными
объединениями. Экономический спад и духовный кризис в обществе, расслоение людей по
имущественному положению, разложение бюрократических структур государства,
нарушение принципов социальной справедливости, девальвация нравственных ценностей,
пробелы в правовом регулировании - основные причины эволюции организованной
преступности в российском обществе.
Личность организованных преступников. Воры « в законе». «Лидеры» и
«авторитеты»- руководители бандитских группировок. Криминологическая и социально-
9
психологическая характеристика главарей и исполнителей организованных преступлений.
Российская организованная преступность и власть. Легализация криминальных лидеров и
криминальных капиталов. Коррупция как составляющая организованной преступности.
Тема 2. Возникновение и развитие организованной преступности в России и за
рубежом
Возникновение профессиональной преступности в западных странах и в России.
Криминальные касты России и их эволюция. «Иваны», «храпы», «игроки» и «шпанка»основные криминальные касты дореволюционной России. Трансформация уголовных
сообществ в стране в 20- 40 -е годы. Идея воровского объединения. Характеристика
«воровского» закона. Банды и шайки во главе с «жиганами».Формирование воровских
группировок и их «специализация».Факторы, способствовавшие разложению воровского
сообщества в 50- е годы и их реанимация к началу 70-х годов.
Культивирование элементов « воровского закона» в 60- 70-е годы. Преступные
группировки осужденных к лишению свободы. Изменения «криминальной элиты»под
влиянием перемен в обществе в 80-х годах. Преступная группировка Монгола в Москвесмена «идейным» ворам и ее новый для того времени промысел. Противостояние
«цеховиков» и криминального сообщества. «Крышевание»-новая веха в развитии
преступного мира.
Этапы становления организованной преступности в России. Первый этаппервоначальное накопление капитала, организация рэкета и осваивание финансовой
системы, создание собственной системы коммерческих банков и компаний, строительство
«финансовых пирамид»(1990-1995гг.).Второй этап-настройка финансовой системы и
получение прибыли в результате экономического развития(развала) России: операции с
ценными бумагами, осваивание вексельного рынка, активная работа с сырьевым рынком
России (1995-1997). Третий этап – перегруппировка сил и освоение нового пространства:
сброс ГКО(август1998), перевод конвертируемых средств за рубеж, легализация
криминальных капиталов и криминальных лидеров.
Тема
3. Правовые, социально-экономические, организационные и
криминологические меры предупреждения организованной преступности
Тенденции организованной преступности на современном этапе. Организованная
преступность и национальная экономика. Активное включение в организованную
преступность коррумпированных чиновников. Активизация преступных сообществ в
совершении традиционных тяжких и особо тяжких преступлений. Эксплуатация пороков
общества. Формирование резерва.
Борьба с организованной преступностью – актуальная государственно-правовая
задача на современном этапе развития российского общества. Проблемы законодательного
регулирования. Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступностью за
рубежом.
Международное сотрудничество в сфере борьбы с организованной преступностью.
Выдача преступников и оказание правовой помощи по уголовным делам. Научноинформационные контакты. Договорно-правовая координация борьбы с преступлениями,
затрагивающими несколько государств. Создание единого межгосударственного банка
данных.
Специализированные подразделения, осуществляющие оперативно-розыскную
деятельность в сфере борьбы с организованной преступностью. Кадровое и материальнотехническое обеспечение. Совершенствование системы правоохранительных органов за счет
оптимизации их организационно-структурного построения, сосредоточения деятельности
правоохранительных органов на приоритетных направлениях борьбы с преступностью.
Особенности выявления, документирования и доказывания преступлений, совершаемых
10
организованными преступными формированиями. Проблема защиты свидетелей и
потерпевших.
Обеспечение экономической безопасности государства путем усиления контроля в
финансово-кредитной и банковской сферах, контроля за производством и реализацией
продукции, действенного контроля в сфере налогообложения, пресечение проявлений
коррупции на всех уровнях власти. Внедрение и реализация экономических методов
управления. Улучшение жизненного уровня российских граждан как основное направление
предупреждение преступности.
Участие общества в борьбе с организованной преступностью. Создание реальных
гарантий безопасности граждан от посягательств со стороны организованных преступников.
Правовая пропаганда и правовое воспитание.
Профилактика экономической, коррупционной, профессиональной, рецидивной,
пенитенциарной и других видов преступности. Предупреждение преступлений
несовершеннолетних.
Тема 4. Ответственность и наказание за организованные формы преступной
деятельности по законодательству и в судебной практике
Ответственность за соучастие в преступлении. Основание и пределы ответственности
лиц, виновных в создании, руководстве либо участии в организованной группе или в
преступном сообществе (преступной организации). Виды, сроки и размеры наказания за
организованные формы преступлений по действующему законодательству. Общие начала и
специальные правила назначения наказания организованным преступникам. Характер и
степень общественной опасности соучастников и их учет при назначении наказания.
Совершение преступления организованной группой как квалифицирующее обстоятельство.
Учет личности виновного, мотивов и целей преступления. Смягчение ответственности
участников преступных объединений. Возможность освобождения от уголовной
ответственности в соответствии с примечанием к ст. 210 УК РФ.
Исполнение наказания в виде лишения свободы. Раздельное содержание участников
преступного объединения. Назначение тюремного заключения. Особенности применения
основных средств исправления в отношении организованных преступников. Возможность и
целесообразность
условно-досрочного
освобождения,
амнистии,
помилования.
Поспенитенциарное закрепление исправительного воздействия.
Тема 5. Законодательное обеспечение противодействия организованной
преступности в отдельных зарубежных странах
Вопросы противодействия организованной преступности в работе органов
международного сообщества и международных документах: Восьмой Конгресс ООН по
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями(Гавана, Куба, 27
августа-7 сентября1990 г.); Международный семинар ООН по вопросам борьбы с
преступностью (Суздаль, СССР, 21-25 октября 1991 г.); Вторая сессия Комиссии по
предотвращению преступности и уголовному правосудию Экономического и социального
совета ООН 13-23 апреля 1993 г.; Декларация ООН о преступности и общественной
безопасности; Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом;
Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма; Конвенция ООН
против транснациональной организованной преступности (Палермо, Италия, декабрь 2000 г.)
Шанхайская конвенция по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июля
2001 г. и др. Законодательство о борьбе с организованной преступностью США: закон RICO
и закон CСЕ. Уголовно-правовое регулирование ответственности участников
организованных преступных объединений по законодательству Италии, Испании, Франции,
Германии, Японии и стран- участников СНГ. Вопросы совершенствования уголовного
законодательства России в части ответственности лиц, виновных в организованной
11
преступной деятельности. Необходимость разработки и принятия специальных законов,
направленных на противодействие организованной преступности и борьбу с коррупцией.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Уголовное право Российской Федерации. Общая часть /Под общей ред. Ф.Р.
Сундурова, И.А Тарханова – Москва, 2009.
Уголовное право. Особенная часть /Под общей ред.Ф.Р. Сундурова, М.В.Талан. –
Москва, 2012 г.
Балеев С.А. Ответственность за организационную преступную деятельность по
действующему российскому законодательству. - Казань: КЮИ МВД России, 2002.
Галимов И.Г., Сундуров Ф.Р. Организованная преступность: тенденции, проблемы,
решения. – Казань, 1998.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Конституция Российской Федерации. – М., 2009.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации. - М., 2009.
3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. - М., 2009.
4. Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик; - М.:
Юридическая литература, 1969.
5. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. - М., 1964.
6. Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. - М., 1950.
7. Федеральный закон от 25 июля 1998 года № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом» //
Собрание законодательства РФ. 1998. № 31.
8. Федеральный закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» // Российская газета.
2001. 9 августа.
9. Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» - М., 2002.
10. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»
// Российская газета. 10 марта 2006.
11. Федеральный закон от 12 августа 1995 г.
«Об оперативно- розыскной
деятельности» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33.
12. Федеральный закон от 5 марта 1992 г. «О безопасности» // Ведомости Съезда
народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 15.
13. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. «О содержании под стражей подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступлений» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 29.
14. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».
Правоохранительные органы РФ. Сборник нормативных актов. – М., 2007.
15. Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Утверждена Указом
Президента РФ от 10 января 2000 г. // Собрание законодательства РФ. 2000. № 2.
16. Федеральная целевая программа по усилению борьбы с преступностью на 1999-2000
годы. Утверждена постановлением Правительства РФ от 10 марта 1999 года № 270 //
Российская газета. 1999. 17 марта.
17. Постановление Правительства РФ от 7 декабря 1996 года № 1427 « Об утверждении
Национального плана РФ по реализации Межгосударственной программы совместных мер
борьбы с организованной преступностью и иными видами опасных преступлений на
территории государств - участников СНГ.- Официальная электронная рассылка НТЦ «
Система».
12
18. Положение о Национальном центральном бюро Интерпола. Утверждено
постановлением Правительства РФ от 14 октября 1996 г. // Российская газета. 1996. 22
октября.
19. Положение о Федеральной службе безопасности РФ. Утверждено Указом
Президента РФ от 11 августа 2003 г. Правоохранительные органы РФ. Сборник нормативных
актов. – М., 2007.
20. Положение о Федеральной службе РФ по контролю за оборотом наркотиков.
Утверждено Указом Президента РФ от 28 июля 2004 г. Правоохранительные органы РФ.
Сборник нормативных актов. – М., 2007.
21. Положение о Федеральной службе исполнения наказания. Утверждено Указом
Президента РФ от 13 октября 2004 г. Правоохранительные органы РФ. Сборник
нормативных актов. – М., 2007.
22. Положение о Министерстве внутренних дел РФ. Утверждено Указом Президента
РФ от 19 июля 2006 г. Правоохранительные органы РФ. Сборник нормативных актов. – М.,
2007.
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1. Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел в сфере борьбы с
организованной преступностью (Ашгабад, 17 февраля 1994 года) - Официальная электронная
рассылка НТЦ « Система».
2. Соглашение между Министерством внутренних дел Р.Ф и Министерством
внутренних дел Итальянской Республики о сотрудничестве в борьбе с организованной
преступностью и незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ
(Москва, 11 сентября 1993 года.).- Официальная электронная рассылка НТЦ « Система».
3. Решение о Межгосударственной программе совместных мер борьбы с
организованной преступностью и иными видами опасных преступлений на территории
государств- участников СНГ от 17 мая 1996 года. - Официальная электронная рассылка НТЦ
« Система».
4. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной
деятельности (Страсбург, 8 ноября 1990 года) // Международное право в документах. - М.,
1996.
5. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (Страсбург, 27 января 1990
года) // Международное право в документах. М., 1996.
6. Материалы Восьмого Конгресса ООН по предупреждению преступности и
обращению с правонарушителями (Гавана, Куба, 27 августа-7 сентября 1990 года) //
Международное право в документах. - М., 1996.
7. Материалы международного семинара ООН по вопросам борьбы с преступностью
(СССР, Суздаль, 21-25 октября 1991 года) // Международное право в документах. - М., 1996.
8. Европейская Конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам
(Страсбург, 20 апреля 1959 года с изменениями и дополнениями от 17 марта 1978 года) //
Международное право в документах. - М., 1982.
9. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15
ноября 2000 г // Собрание законодательства РФ. – 2004. - № 40. – Ст. 3882.
10. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от
15 июня 2001г. / Международное уголовное право в документах.- Казань: Казанский
государственный университет, 2005.
11. Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ 1988 г. // СССР и международное сотрудничество в области прав
человека. Документы и материалы. - М., 1989.
12. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 г. //
Международное право в документах. - М., 1982.
13
13. Конвенция о борьбе с захватом заложников 1979. // Международное право в
документах. - М., 1982.
МАТЕРИАЛЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1. О судебной практике по делам о грабеже и разбое: Постановление № 6 Пленума
Верховного Суда РСФСР. 1966;1971 № 4; 1983 № 10; 1990 № 7 // Сборник постановлений
Пленумов Верховного Суда СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. –
М., 1995.
2. О судебной практике по делам об изнасиловании: Постановление № 4 Пленума
Верховного Суда РФ от 22 апреля 1992 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1992.- № 7.
3. О судебной практике по делам о бандитизме: Постановление Пленума Верховного
Суда Российской Федерации // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. -1994. № 3.
4. О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за
преступления против собственности: Постановление № 5 Пленума Верховного Суда РФ от
25 апреля 1995 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1995. - № 7.
5. О судебной практике по делам о вымогательстве: Постановление . № 3 Пленума
Верховного Суда РФ от 4 мая 1990 г (с изменениями и дополнениями, внесенными
постановлением Пленума от 18 августа 1992 г. № 10, в редакции постановления Пленума от
21 декабря 1993 г. № 11 // Сборник постановлений Верховного Суда СССР и РСФСР
(Российской Федерации) по уголовным делам. - М.,1995.
6. О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм:
Постановление № 1 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 января 1997 г.
//Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. –1997. - № 3.
7. О судебной практике по делам об убийстве: Постановление № 1 Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. // Бюллетень Верховного Суда Российской
Федерации, 1999. № 3.
8. О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе:
Постановление № 6 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2000 г.
// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 2000. № 4.
9. О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних: Постановление
№ 2 Пленума Верховного Суда РФ от 14 февраля 2000 г. // Бюллетень Верховного Суда
Российской Федерации, 2000. № 4.
10. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: Постановление № 29
Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. // Бюллетень Верховного Суда
Российской Федерации, 2003. № 2.
11. О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и
132 Уголовного кодекса РФ: Постановление № 11 Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня
2004г. // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 2004. № 8.
12. О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации
(отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем:
Постановление № 23 Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004г. // Бюллетень
Верховного Суда Российской Федерации, 2005. № 1.
13. О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за
налоговые преступления: Постановление № 64 Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря
2006 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2007. - № 3.
14. О практике назначения судами уголовного наказания: Постановление № 7 Пленума
Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2007. - № 4.
15. О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях,
совершенных из хулиганских побуждений: Постановление № 45 Пленума Верховного Суда
РФ от 15 ноября 2007 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2008. - № 1.
14
16. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате:
Постановление № 51 Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. // Бюллетень
Верховного Суда РФ. – 2008. - № 2.
17. О судебной практике по делам о контрабанде: Постановление № 6 Пленума
Верховного Суда РФ от 27 мая 2008 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2008. - № 8.
18. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного
сообщества (преступной организации): Постановление № 8 Пленума Верховного Суда РФ от
10 июня 2008 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2008. - № 8.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Аветисян С.С. Соучастие в преступлениях со специальным составом. – М.: ЮНИТИ,
2004.
Арутюнов А.А. Соучастие в преступлении по уголовному праву РФ. Автореф. дис.
докт. юрид. наук. – М., 2006.
Айдинян Р.А., Гилинский Я.П. Функциональная теория организации и организованная
преступность. Организованная преступность в России: теория и реальность. – Труды СанктПетербургского института социологии РАН. Серия 3. №9. - СПб., 1996.
Албанидзе Д. Организованная преступность в Америке. - М., 1985.
Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в
России. Вып. 5. - М., 1994.
Балеев С.А. Формы соучастия и их классификация // Уголовное право, 2006. № 5.
Балеев С.А. О понятии преступного сообщества (преступной организации)//
Уголовное право, 2007. № 3.
Балеев С.А. О регламентации понятия соучастия в действующем российском
уголовном законодательстве. Противодействие преступности: уголовно-правовые,
криминологические и уголовно- исполнительные аспекты // Материалы 3 Международного
Конгресса уголовного права 29-30 мая 2008 г. – М.: Проспект, 2008.
Благов С.В., Шаипов Р.Х. Особенности назначения наказания cоучастникам
преступления. – Ярославль, 1993.
Бурчак Ф.Г. Соучастие: социальные, криминологические и правовые проблемы. –
Киев: Вища школа, 1986.
Быков В.М. Лидерство в преступных группах // Законность. – 1997.- № 12.
Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. - Ташкент, 1991.
Быков В.М. Банда – особый вид организованной группы // Российская юстиция. –
1999. - № 6.
Быков В. Позиция Пленума Верховного Суда об организации преступного сообщества
(преступной организации)// Уголовное право, 2008. № 5.
Водько Н.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью. – М., 2000.
Гаврилов С.Т. Уголовно-правовые меры борьбы с организованной преступностью:
Учебно-методическое пособие. - Воронеж, 1998.
Галиакбаров Р.Р. Совершение преступления группой лиц: Учебное пособие.- Омск,
1980.
Галиакбаров Р.Р. Борьба с групповыми преступлениями. Вопросы квалификации. –
Краснодар, 2000.
Галиакбаров Р.Р. Уголовное право. Общая часть: Учебник. - Краснодар, 1999.
Галкин Е.Б., Ныриков С.А., Шайдаев Ш.Г. Лидеры организованных преступных
сообществ // Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией. – М., 1995.
Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовная ответственность за организацию
преступного сообщества (преступной организации): Комментарий. – М.: ЮрИнформ, 1997.
Голубев В.В., Стонова Т.И. Квалификация и доказывание деяний, совершенных
преступными сообществами (преступными организациями): Методические рекомендации //
Информационный бюллетень СК МВД России. - М., 1999. № 1/98.
15
Гришаев П.И., Кригер Г.А. Соучастие по советскому уголовному праву.- М.:
Госюриздат, 1959.
Джекабаев У.С., Вайсберг Л.М., Судакова Р.Н. Соучастие в преступлении
(Криминологические и уголовно-правовые проблемы). – Алма-Ата, 1981.
Дифференциация ответственности в уголовном праве и процессе. Сборник научных
трудов Госкомитета РФ по высшей школе / Под ред. Л.Л. Кругликова. – Ярославль, 1994.
Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное сообщество. - М.,
2003.
Епифанова Е.В. Становление и развитие соучастия в России. – Краснодар: Кубанский
университет, 2003.
Жалинский А.Э. Современное немецкое уголовное право. – М.: Проспект, 2006.
Жидких М.В. О формах соучастия по УК РФ 1996 г. // Уголовное законодательство –
история и современные проблемы: Тезисы докладов и сообщений межвузовской научнопрактической конференции. – Волгоград: ВЮИ МВД РФ, 1998.
Жилин О.А. Основы организации и тактики борьбы оперативных аппаратов милиции
с криминальными группами. – М.: ЮИ МВД России, 1995.
Жребова Н.С. Лидерство в малых группах как объект социально-психологического
исследования // Руководство и лидерство / Под ред. Б.Д. Парыгина. – Л., 1973.
Иванов В.Д., Мазуков С.Х. Соучастие в преступлении. – Ростов-на-Дону, 1999.
Иванов Н.Г. Критерии разграничения преступных группировок // Российская юстиция.
– 1999. - № 5.
Иванов Н.Г. Парадоксы уголовного закона // Государство и право. - 1998. - № 3.
Илиджев А.А. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии.
Дис…канд. юрид. наук. – Казань, 2004.
Квасница С.Е. О тенденциях ограничения применения общих норм о соучастии //
Уголовное законодательство – история и современные проблемы: Тезисы докладов и
сообщений на межвузовской научно-практической конференции. – Волгоград: ВЮИ МВД
РФ, 1998.
Кладков А. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии // Законность. –
1998. - № 8.
Климов И.А., Вербовой В.Т. Правовые и организационно-тактические основы борьбы
с организованной преступностью и коррупцией. – М.: ЮИ МВД РФ, 1994.
Ковалев М.И. Соучастие в преступлении: Монография. - Екатеринбург, 1999.
Коврига З.Ф., Панько К.А. Групповая преступность: вопросы квалификации и
правоприменения // Правовая наука и реформа юридического образования. – Воронеж, 1996.
– Вып.6.
Козлов А.П. Соучастие: уголовно-правовые проблемы. Автореф. дис. докт. юрид.
наук. – СПб., 2003.
Комиссаров В., Агапов П. Постановление Пленума Верховного Суда «О судебной
практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной
организации)»: общая характеристика, спорные моменты и их критический анализ //
Уголовное право, 2008. № 5.
Коробов П.В. Понятие дифференциации уголовной ответственности //
Дифференциация формы и содержания в уголовном судопроизводстве. – Ярославль, 1995.
Красиков Ю. А. Виды соучастников // Уголовное право. Часть Общая /Под ред. Б. В.
Здравомыслова. - М., 1994.
Красиков
Ю.А.
Назначение
наказания:
обусловленность
и
критерии
индивидуализации: Учебное пособие. – М.: МЮИ, 1991.
Кругликов Л.Л. Смягчающие и отягчающие обстоятельства в советском уголовном
праве. – Ярославль, 1977.
Малахов О.В., Сидоркин А.И. Институт соучастия в законодательстве России 19 –
начала 20 века. 1800 -1926 гг. – Казань: Изд-во Казанского госуниверситета, 2006.
16
Мондохонов А. Структурное подразделение преступного сообщества (преступной
организации) // Уголовное право, 2009. № 1.
Зенин В., Кругликов Л. Совершение преступления организованной группой как
отягчающее ответственность обстоятельство // Советская юстиция. – 1981. - № 19.
Криминологические и уголовно-правовые проблемы борьбы с организованной
преступностью. Итоговые материалы Всероссийского научно-практического семинара (20-21
января 2004 г.) – Ярославль, 2004.
Кругликов Л.Л. Смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства в
уголовном праве: вопросы теории. – Воронеж, 1985.
Кругликов Л.Л., Савинов В.Н. Квалифицирующие обстоятельства: понятие, виды,
влияние на квалификацию преступлений – Ярославль. 1989.
Кругликов Л.Л. Использование фикций в определениях преступной группы. Проблемы
совершенствования юридической техники и дифференциации ответственности в уголовном
праве и процессе. Сборник научных статей. – Ярославль, 2006.
Кудрявцев В.Н. Преступность и нравы переходного общества. - М., 2002.
Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений. – М., 1984.
Кучер Ю.А. Правовые формы определения ответственности за преступную
деятельность: Автореферат дис. канд. юрид. наук. - М.: Академия МВД РФ, 1996.
Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности: теория и
законодательная практика. – М.: Норма, 1998.
Магомедов А.А., Гаджиев С.Н. О некоторых уголовно-правовых аспектах
организованной преступности // Проблемы повышения эффективности борьбы с
организованной преступностью: Сборник научных трудов Академии управления МВД РФ. –
М., 1998.
Мазунин Я.М. О понятии организатора преступного сообщества / Специфика
правового регулирования в период становления рыночных социально-экономических
отношений. – Омск, 1996.
Мальцев В. Ответственность за организацию незаконного вооруженного
формирования или участие в нем // Российская юстиция. – 1999.- № 2.
Мешкова В.С. Изобличение лидера (организатора) преступной группы в ее создании и
руководстве преступной деятельностью. Автореф. дис. канд. юрид. наук. - М., 1998.
Мельникова Ю.Б., Устинова Т.Д. Уголовная ответственность за бандитизм. - М.,1995.
Миненок Д.М. Формы соучастия в новом Уголовном кодексе России // Актуальные
вопросы уголовного права, процесса и криминалистики: Сборник научных трудов
Калининградского государственного университета. - Калининград, 1998.
Мороз В. В. Ответственность за создание преступной организации и участие в ней по
УК Республики Беларусь // Наркотизм и организованная преступность. – Смоленск, 1999.
Мухин А.А. Российская организованная преступность и власть: история
взаимоотношений. - М.,2003.
Никонов В.А. Учение о наказании: Учебно-методическое пособие. – Тюмень, 1998.
Нургалиев Б.М. Организованная преступная деятельность. (Уголовно-правовые,
процессуальные и криминалистические аспекты). - Караганда, 1997.
Организованная преступность – 4 /Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. – М., 1998.
Освещение института соучастия в новом уголовном законодательстве// Актуальные
проблемы правоприменительной практики в связи с принятием нового УК РФ: Материалы
научно-практической конференции. 6-7 февраля 1997 г. – Красноярск, 1997.
Осипкин В.Н. Организованная преступность. – СПб., 1998.
Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В.С. Овчинского, В.Е.
Эминова, Н.П. Яблокова. – М.: Инфра-М, 1996.
Ответственность за преступления, совершаемые организованными группами:
Методические рекомендации по применению норм УК РФ. – М.: МЦ при ГУК МВД России,
1997.
17
Организованная преступность. Законодательные, уголовно- процессуальные и
криминалистические аспекты. Учебник для ВУЗов. - СПб., 2002.
Панько К.А. Добровольный отказ от преступления по советскому уголовному праву. –
Воронеж, 1975.
Пионтковский А.А. Курс советского уголовного права. Т.2. – М., 1970.
Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. – М.:
Госюриздат, 1961.
Покаместов А.В. Организатор как один из видов соучастников в уголовном праве. –
Воронеж: ВВШМ МВД России, 1996.
Покаместов А.В. Проблемы уголовно-правовой борьбы с организаторами преступной
деятельности // Уголовное законодательство – история и современные проблемы: Тезисы
докладов и сообщений на межвузовской научно-практической конференции. – Волгоград:
ВЮИ МВД РФ, 1998.
Проблемы повышения эффективности борьбы с организованной преступностью / Под
ред. А.Ф. Токарева. – М.: Академия управления МВД России, 1998.
Проблемы судебно-правовой реформы в России: история и современность: Сборник
научных трудов. – Самара: Изд. Самарской гуманитарной академии, 1999. – Вып. 6.
Пушкин А.В., Дидатов Ю.А. Понятие и признаки соучастия в преступлении: Учебное
пособие. – М.: ЮИ МВД России, 1998.
Разгильдиев Б.Т. Уголовно-правовые виды организованной преступности в России //
Вестник Саратовской академии права. Саратов, 1998.
Рыжов Р.С. Уголовная ответственность соучастников преступления. - Рязань, 2006.
Савельев Д.В. Преступная группа: вопросы уголовно-правовой интерпретации и
ответственности. - Екатеринбург, 2002.
Ситковец Н.Г., Романов А.И. Когда нет единого толкования. Бюллетень МВД России.
– 1999. – N3.
Скорилкин Н.М. Добровольный отказ от преступления и его место в системе
обстоятельств, освобождающих от уголовной ответственности. – М., 1998.
Спасенников И.Г. Уголовно-правовое значение добровольного отказа для
предупреждения и пресечения преступлений: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. – Ростов-наДону, 1999.
Сундуров Ф.Р. Проблемы уголовной ответственности участников организованных
преступных объединений // Ученые записки КГУ – Казань, 1996. – Т. 132.
Сундуров Ф.Р., Галимов И.Г. Проблемы ответственности участников преступных
объединений по российскому уголовному праву // Ученые записки КГУ – Казань, 1998. –
Т.133.
Тельнов П.Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. – М.: Юридическая
литература, 1974.
Уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред. А.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. –
М.: Новый юрист, 1997.
Уголовно-правовые проблемы борьбы с преступностью / Под ред. М.Г. Миненка.
Сборник научных трудов. – Калининград, 1995.
Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного уголовного права. –
М.: Юристъ, 1998.
Царегородцев А.М. Ответственность организаторов преступлений: Учебное пособие.
– Омск, 1978.
Юридическая техника и проблемы дифференциации ответственности в уголовном
праве и процессе: Сборник научных статей. – Ярославль, 1999.
ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРЕНТ-РЕСУРСЫ:
Справочная правовая система «Консультант Плюс» – www.cons-plus.ru
Справочная правовая система «Гарант» – www.garant.ru
18
Сайт «Федеральные органы исполнительной власти» – www.gov.ru/main/ministry/ispvlast44.html
Сайт «Государственная Дума Российской Федерации» – www.duma.gov.ru
Сайт Верховного Суда Российской Федерации – www.vsrf.ru/index.php
Сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации – www.arbitr.ru
Сайт Судебного Департамента при Верховном суде РФ – www.cdep.ru
Сайт Судебного Департамента при Верховном суде РТ – html: //usd.tatarstan.ru
Сайт Управления Федеральной службы исполнения наказаний по РТ –
http://uin.tatarstan.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
В процессе преподавания курса используются справочно-правовые системы «Гарант» и
«Консультант», принтер и копировальный аппарат для распечатки литературы, текстов
нормативно-правовых актов и материалов практики. Возможно использование
мультимедийного оборудования и компьютерной техники для презентаций.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГТ (Приказ Минобрнауки РФ
от 16.03.2011 № 1365) и с учетом рекомендаций Минобрнауки РФ от 22.06.2011 № ИБ733/12 по формированию ОПОП послевузовского профессионального образования для
обучающихся в аспирантуре.
АВТОР:
к.ю.н., доцент Балеев С.А.
РЕЦЕНЗЕНТ: д.ю.н., профессор Сундуров Ф.Р.
Программа одобрена на заседании Учебно-методической
факультета КФУ от 14 марта 2012 г., протокол № 5.
комиссии
юридического