Годового общего собрания акционеров (20.05.2010

ПРОТОКОЛ №1/10
Годового общего собрания акционеров
Открытого Акционерного Общества «Челябкоммунэнерго»
г. Челябинск
«20» мая 2010 г
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество
«Челябкоммунэнерго»
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
открытое голосование.
Дата проведения собрания:
«20» мая 2010г.
Время проведения собрания:
13 час. 00 мин.
Время начала регистрации участников:
12 час. 30 мин.
Время окончания регистрации участников:
13 час. 00 мин.
Место проведения собрания:
г. Челябинск, ул. Кыштымская, д. 7
Председатель собрания – Герасименко Андрей Васильевич.
Секретарь собрания - Галкина Ольга Александровна
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров,
составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию
на «17» мая 2010 г.
Лица, зарегистрированные для участия в очередном общем собрании акционеров:
Воловой Игорь НиколаевичПопова Татьяна ВячеславовнаШадрина Ольга Петровна -
26% голосующих акций
54 % голосующих акций
20% голосующих акций
Кворум имеется по всем вопросам, поставленным на голосование.
Лица, приглашенные для участия в общем собрании:
Герасименко Андрей Васильевич- председатель совета директоров общества
Мелехин Сергей Владимирович- член совета директоров общества
Захаров Борис Владимирович -генеральный директор ОАО «Челябкоммунэнерго»
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета общества , годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках общества,бухгалтерского баланса,заключение аудитора по
результатам работы за 2009 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов и порядке их
выплаты) и убытков общества по результатам 2009 финансового года.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Утверждение аудитора ОАО «Челябкоммунэнерго»- Общества с ограниченной
ответственностью «ВнешЭкономАудит» для проверки финансово-хозяйственной
деятельности общества на 2010 год и размера его вознаграждения.
5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
6. Принятие решения о выплате вознаграждении и (или) компенсации членам Совета
директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров
период исполнения ими своих обязанностей за 2009 год.
7. Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам
ревизионной комиссии общества, связанных с выполнением своих обязанностей в период
исполнения ими своих обязанностей за 2009 год.
8. Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членами
ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением своих обязанностей в период
исполнения ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и
компенсаций.
9.. Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации членам Совета директоров
общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период
исполнения ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и
компенсаций.
1. Утверждение годового отчета общества , годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках общества,бухгалтерского баланса,заключение аудитора по
результатам работы за 2009 год.
Слушали : Захаров Б.В.
Предложил утвердить годовой отчет общества и годовую бухгалтерскую отчетность,
в том числе отчет о прибылях и убытках общества по результатам работы за 2009 год.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет общества и годовую
бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества по
результатам работы за 2009 год.
Итоги голосования:
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -
100
0
0
голосов
голосов
голосов
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет
о прибылях и убытках общества по результатам работы за 2009 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов и порядке их
выплаты) и убытков общества по результатам 2009 финансового года.
Слушали : Захаров Б.В
Предложил по результатам 2009 финансового года дивиденды не объявлять и не
выплачивать, произвести отчисления в резервный фонд общества денежные средства в
размере 15,0 тыс. рублей. Оставшиеся средства направить на развитие предприятия и
приобретение основных средств в 2010 году.
Вопрос, поставленный на голосование : По результатам 2009 финансового года
дивиденды не объявлять и не выплачивать, произвести отчисления в резервный фонд
общества денежные средства в размере 15,0 тыс. рублей. Оставшиеся средства направить
на развитие предприятия и приобретение основных средств в 2010 году.
Итоги голосования:
««ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -
100 голосов
0 голосов
0 голосов
Принятое решение:
По результатам 2009 финансового года дивиденды не объявлять и не выплачивать,
произвести отчисления в резервный фонд общества денежные средства в размере 15,0
тыс. рублей. Оставшиеся средства направить на развитие предприятия и приобретение
основных средств в 2010 году.
3. Избрание Совета директоров общества.
Слушали: Герасименко С.В.
Предложил избрать в Совет директоров общества
Волового Игоря Николаевича
Герасименко Андрея Васильевича;
Попову Татьяну Вячеславовну;
Шадрину Ольгу Петровну.
Мелехина Сергея Владимировича
Вопрос, поставленный на голосование:
«Челябкоммунэнерго» :
Волового Игоря Николаевича
Герасименко Андрея Васильевича;
Попову Татьяну Вячеславовну;
Шадрину Ольгу Петровну.
Мелехина Сергея Владимировича
Избрать
в
Совет
директоров
ОАО
Итоги голосования :
Ф.И.О. кандидата
ЗА
Принятое решение:
Избрать в Совет директоров ОАО «Челябкоммунэнерго» :
Волового Игоря Николаевича;
Герасименко Андрея Васильевича;
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Попову Татьяну Вячеславовну;
Шадрину Ольгу Петровну;
Мелехина Сергей Владимировича
4.Утверждение аудитора ОАО «Челябкоммунэнерго»- Общества с ограниченной
ответственностью «ВнешЭкономАудит» для проверки финансово-хозяйственной
деятельности общества на 2010 год и размера его вознаграждения.
Слушали: Захарова Б.В.
Предложил утвердить аудитором ОАО «Челябкоммунэнерго» Общество с
ограниченной ответственностью «ВнешЭкономАудит» для проверки финансовохозяйственной деятельности общества на 2010
год и установить размер его
вознаграждения 174 000 ( сто семьдесят четыре тысяч) рублей.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить в качестве аудитора общества на
2010 год Общество с ограниченной ответственностью «ВнешЭкономАудит»
(г. Челябинск) и установить его вознаграждение в размере 174 000 ( сто семьдесят четыре
тысяч) рублей.
Итоги голосования::
«ЗА» 100 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Принятое решение:
Утвердить в качестве аудитора общества на 2010 год Общество с ограниченной
ответственностью «ВнешЭкономАудит» и его вознаграждение в размере 174 000 ( сто
семьдесят четыре тысяч) рублей в год
5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
Слушали : Захарова Б.В.
Предложил избрать в члены ревизионной комиссии общества:
Галкину Ольгу Александровну
Абрамову Алену Владимировну
Люкшенкову Людмилу Анатольевну
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членов ревизионной комиссии
(ревизора) общества.
Галкину Ольгу Александровну
Абрамову Алену Владимировну
Люкшенкову Людмилу Анатольевну
Итоги голосования:
Ф.И.О. кандидата
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Галкина Ольга Александровна
100
0
0
Принятое решение :
Избрать членов ревизионной комиссии (ревизора) общества:
Галкину Ольгу Александровну
Абрамову Алену Владимировну
Люкшенкову Людмилу Анатольевну
6. Принятие решения о выплате вознаграждении и (или) компенсации членам Совета
директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров
период исполнения ими своих обязанностей за 2009 год.
Слушали Захаров Б.В.
Предложил выплатить вознаграждение и (или) компенсацию членам Совета директоров
общества ,связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период
исполнения ими своих обязанностей в размере 689 650 (шестьсот восемьдесят девять
тысяч шестьсот пятьдесят) рублей в год.
Вопрос, поставленный на голосование :Выплатить вознаграждение и (или)
компенсацию членам Совета директоров общества ,связанных с исполнением ими
функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей в
размере 689 650 (шестьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей в год.
Итоги голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
74
26
0
голосов
голосов
голосов.
Принятое решение:
Выплатить вознаграждение и (или) компенсацию членам Совета директоров общества
,связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения
ими своих обязанностей в размере 689 650 (шестьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот
пятьдесят) рублей в год.
7. Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам
ревизионной комиссии общества, связанных с выполнением своих обязанностей в период
исполнения ими своих обязанностей за 2009 год.
Слушали Захарова Б.В.
Предложил выплатить вознаграждение и (или) компенсацию членам ревизионной
комиссии общества , связанных с исполнением ими функций членов ревизионной
комиссии в период исполнения ими своих обязанностей в размере 206 895 (двести шесть
тысяч девятьсот восемьсот девяносто пять) рублей за 2009 год.
Вопрос, поставленный на голосование:Выплатить вознаграждение и (или)
компенсацию членам ревизионной комиссии общества ,связанных с исполнением ими
функций членов ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей в
размере 206 895 (двести шесть тысяч девятьсот восемьсот девяносто пять) рублей за 2009
год.
Итоги голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
74
26
0
голосов
голосов
голосов.
Принятое решение::
Выплатить
вознаграждение и (или) компенсацию членам ревизионной комиссии
общества ,связанных с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии в
период исполнения ими своих обязанностей в размере 206 895 (двести шесть тысяч
девятьсот восемьсот девяносто пять) рублей за 2009 год.
8. Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членами
ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением своих обязанностей в период
исполнения ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и
компенсаций.
Слушали : Захаров Б.В.
Предложил утвердить вознаграждение и (или) компенсацию расходов членами
ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением обязанностей в период
исполнения ими своих обязанностей в размере
206 895 (двести шесть тысяч девятьсот
восемьсот девяносто пять) рублей в год.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить вознаграждение и (или)
компенсацию расходов членами ревизионной комиссии общества, связанных с
исполнением обязанностей в период исполнения ими своих обязанностей в размере
206 895 (двести шесть тысяч девятьсот восемьсот девяносто пять) рублей в год.
Итоги голосования :
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
74 голосов
26 голосов
0 голосов
Принятое решение :
Утвердить вознаграждение и (или) компенсацию расходов членам ревизионной комиссии
общества, связанных с исполнением обязанностей в период исполнения ими своих
обязанностей в размере 206 895 (двести шесть тысяч девятьсот восемьсот девяносто пять)
рублей в год.
.
9.. Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации членам Совета директоров
общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период
исполнения ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и
компенсаций.
.
Слушали : Захаров Б.В.
Предложил утвердить вознаграждение и (или) компенсацию членам Совета директоров
общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период
исполнения ими своих обязанностей в размере 689 650 (шестьсот восемьдесят девять
тысяч шестьсот пятьдесят) рублей в год.
Вопрос, поставленный на голосование :
Утвердить вознаграждение и (или)
компенсацию членам Совета директоров общества, связанных с исполнением ими
функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей в
размере 689 650 (шестьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей в год.
Итоги голосования :
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
74 голосов
26 голосов
0 голосов
Принятое решение:
Утвердить вознаграждение и (или) компенсацию членам Совета директоров общества
связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения
ими своих обязанностей в размере 689 650 (шестьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот
пятьдесят) рублей в год.
Председатель собрания
_________________________ Герасименко А.В.
Секретарь собрания
_________________________ Галкина О.А.
Участники собрания:
_________________________ Попова Т.В.
__________________________Воловой И.Н.
__________________________ Шадрина О.П.
__________________________ Мелехин С.В.