Перечень документов, необходимых для идентификации клиентов юридических лиц-резидентов при приобретении/предъявлении к платежу (досрочному выкупу) Векселей Банка. Копии следующих документов: 1. Учредительные документы - Устав и (или) Учредительный договор, засвидетельствованные нотариально либо органом, осуществившим регистрацию. 2. Изменения и дополнения к учредительным документам, засвидетельствованные нотариально либо органом, осуществившим регистрацию. 3. Решение о создании юридического лица, засвидетельствованная подписью руководителя юридического лица и скрепленная печатью юридического лица. 4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (ф. 0401026), оформленная нотариально. 5. Заверенные копии паспортов лиц, указанных в банковской карточке. 6. Документы, подтверждающие назначение на должность руководителя и главного бухгалтера. 7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, засвидетельствованная налоговым органом, либо нотариально. 8. Документ об учете в Едином государственном регистре предприятий и организаций (ЕГРПО). 9. Документ об учете в Едином государственном реестре юридических лиц (ОГРН). 10. Письмо о противодействии легализации с приложением анкеты по ПОД/ФТ (для кредитной организации). 11. Анкета клиента по ПОД/ФТ – для юридического лица. Перечень документов, необходимых для идентификации клиентов юридических лиц-нерезидентов при приобретении/предъявлении к платежу (досрочному выкупу) Векселей Банка. Копии следующих документов: 1. Легализованные в посольстве или консульстве РФ за границей (с заверенным переводом на русский язык) документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица; 2. Доверенность на совершение операций и сделок представителю нерезидента в РФ, составленная за границей. Доверенность должна быть легализована и содержать нотариально заверенный перевод на русский язык. 3. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида; 4. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (документ об избрании или назначении на должность, решение уполномоченного органа, выписка из приказа и т.п.); 5. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица; 6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, нотариально заверенное в текущем налоговом периоде, (для иностранных юридических лиц, осуществляющих деятельность в РФ через постоянное представительство), а также письмо с подтверждением того, что процентный доход по векселю является доходом указанного представительства 7. Налоговый сертификат (для юридических лиц, не являющихся российскими налогоплательщиками). 8. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (ф. 0401026) 9. Нотариально заверенные копии или оригиналы паспортов (иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством РФ) лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати.