политика против «отмывания» денег

ПОЛИТИКА ПРОТИВ «ОТМЫВАНИЯ» ДЕНЕГ
ПОЛИТИКА ПРОТИВ «ОТМЫВАНИЯ» ДЕНЕГ
«Отмывание» денег представляет собой превращение денег, а также иных кредитных или финансовых
инструментов, полученных в результате незаконной деятельности, в инвестиции либо деньги, имеющие
видимость законных, в результате чего становится невозможным отследить их нелегальное
происхождение.
Компания Delemont Capital, а также её сотрудники и агенты, в соответствии с национальными и
международными законами, которые применяются к компаниям, уполномоченным вносить деньги на
свои счета, а также принимать их со счетов, не имеют права участвовать или предпринимать попытки
участия в денежных операциях с собственностью, которая получена в результате преступной
деятельности.
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Процедуры, применяемые в Delemont Capital и направленные против «отмывания денег», нацелены на
обеспечение выявления тех клиентов, которые занимаются определённой деятельностью, на
соответствующем уровне, при минимально возможном контроле и ограничениях для клиентов, чтущих
закон. Delemont Capital берёт на себя обязанность содействовать правительствам в преодолении угрозы
«отмывания денег», а также финансирования мирового терроризма. Компания Delemont Capital для этой
цели внедрила сложную электронную систему, которая производит документирование и проверку
идентифицирующих клиентских данных, отслеживание и хранение подробных записей любых операций.
Delemont Capital особым образом отслеживает подозрительные и значительные операции, сообщает в
правоохранительные органы о них «с предоставлением своевременной и полной информации». Чтобы
поддерживать в полной мере систему информирования и защиты предприятий, законодательством
предусмотрена правовая защита для лиц, которые такую информацию предоставляют.
Для минимизации риска денежного «отмывания» и финансирования мирового терроризма Delemont
Capital не занимается выдачей и приёмом наличных средств ни на каких условиях. Также компания имеет
полное право отказаться от выполнения денежных переводов на любом этапе, если появятся подозрения
в отмывании денег или иного рода преступной деятельности. Delemont Capital не имеет права
информировать клиентов о подаче на них информации о подозрительной деятельности.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
Идентификация
Для удовлетворения требованиям законов против «отмывания» денег компания Delemont Capital
настаивает на предоставлении двух разных документов, которые удостоверяют личность клиента.
Первый требуемый нами документ – законное удостоверение личности, выданное государственными
органами, в котором содержится изображение клиента. К таким документам относятся паспорт, права (в
случае если водительское удостоверение является в стране главным удостоверением) либо
национальная идентификационная карта (кроме пропусков компаний).
2
Второй требуемый нами документ – счёт, оформленный на клиента, содержащий данные о его
фактическом адресе, имеющий срок давности не более трёх месяцев. Таким документом может быть
банковская выписка, счёт за коммунальные услуги либо иной счёт, выписанный на имя клиента, его адрес
от организации, которую можно назвать международно-признанной.
Также мы требуем от клиентов подачи заполненного заявления об открытии счёта, физически
подписанного.
Клиенты Delemont Capital обязуются предоставлять изменённые контактные либо идентифицирующие
данные своевременно.
Документы, которые составляются не на латинице, должны быть переведены на английский язык
официальным переводчиком. При этом перевод должен быть скреплён печатью переводчика и его
подписью и отправлен вместе с оригиналом, в котором имеется чёткое изображение клиента.
Пополнение и снятие средств со счёта
Delemont Capital выставляет обязательное требование, которое заключается в том, что все депозиты с
указанием имени клиента-отправителя осуществляются от того лица, которое указано в наших данных в
качестве клиента. Не принимаются платежи от третьих лиц.
Можно осуществлять снятие денежных средств с того счёта и только тем методом, которым они и были
внесены. Для операций по снятию, в которых указано имя получателя, имя в точности должно совпадать
с именем клиента в наших данных. Если внесение средств происходило посредством телеграфного
перевода, то и снять их можно тем же способом, в тот же банк и на тот же счёт, с которого они были
получены. Если же депозит вносился методом электронного валютного перевода, то и средства
возможно снять тем же методом, через ту же систему, соответственно, на счёт, с которого производилось
получение.
При наличии у вас каких-либо вопросов вы можете нам написать: compliance@delemontcapital.com
3