ПРОТОКОЛ заседания Консультативного совета при

ПРОТОКОЛ
заседания Консультативного совета при Межведомственной комиссии
по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма
Москва
от 26 мая 2015г. № 11
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ
Статс - секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга,
председатель Консультативного совета при Межведомственной комиссии по
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма
П.В. Ливадный
Начальник Управления организации надзорной деятельности
Росфинмониторинга, заместитель председателя Консультативного совета при
Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
О.Г. Раминская
Федеральная служба по финансовому мониторингу
заместитель начальника
Юридического управления
- Хомутова Светлана Александровна
начальник отдела Управления
организации надзорной
- Шоломицкая Ольга Александровна
деятельности
заместитель начальника отдела
Юридического управления
-Ускова Елена Викторовна
советник Юридического
управления Росфинмониторинга
(ответственный секретарь
Консультативного совета)
- Жаркова Алина Георгиевна
советник Управления организации
надзорной деятельности
- Скотин Александр Иванович
Центральный Банк Российской Федерации
заместитель начальника отдела
надзора за системно значимыми
участниками рынка
микрофинансирования и
методологии финансовой
доступности Банка России
- Прасолова Надежда Ивановна
Автономная некоммерческая организация
«Международный учебно-методический центр финансового
мониторинга»
генеральный директор АНО
-Иванов Олег Алексеевич
«МУМЦФМ»
Ассоциация российских банков
исполнительный вице-президент
- Кормош Юрий Иванович
АРБ
со - председатель Комитета по
вопросам противодействия
легализации доходов, полученных
преступным путем, и
финансированию терроризма АРБ
- Чугунова Наталия Сергеевна
Ассоциация региональных банков России
вице-президент Ассоциации
- Ветрова Алина Владимировна
«Россия»
вице-президент Ассоциации
-Иванов Олег Михайлович
«Россия»
Некоммерческое партнерство «Национальный совет финансового
рынка»
председатель НИ «НСФР»
- Бмелин Андрей Викторович
заместитель руководителя НП
- Наумов Александр Евгеньевич
«НСФР»
Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет»
Председатель Правления НП
«НПС»
- Обаева Алма Сакеновна
директор Департамента
финансового мониторинга и
защиты информации НП «НПС»
- Приезжая Наталья Вячеславовна
представитель НП «НПС»
-Бычкова Светлана Эдуардовна
Саморегулируемая (некоммерческая) организация «Национальная
ассоциация участников фондового рынка»
заместитель председателя
Правления НАУФОР
- Пома Сергей Иванович
Некоммерческое Партнерство «Содействие развитию рынка
электронных денег»
помощник председателя Совета
НП «Содействие развитию рынка
электронных денег»
- Шуст Павел Михайлович
Национальное Партнерство Участников Микрофинансового Рынка
советник по правовым вопросам
НАУМИР
- Байтенова Анна Ароновна
Российская ассоциация развития игорного бизнеса
председатель Совета РАРИБ
- Иванов Валерий Дмитриевич
Российская Гильдия Риэлторов
вице -президент Российской
Гильдии Риэлторов
- Полторак Григорий Витальевич
Ассоциация факторинговых компаний
исполнительный директор
Ассоциации факторинговых
компаний
- Шевченко Дмитрий Владимирович
председатель Комитета
Ассоциации факторинговых
компаний по ПОД/ФТ
-Янченко Вера Александровна
Некоммерческая организация «Некоммерческое партнерство «ЛИГА
ЛОМБАРДОВ»
исполнительный директор НО
«ЛИГА ЛОМБАРДОВ»
- Томсон Александр Григорьевич
Федеральная палата адвокатов Российской Федерации
советник руководителя
Федеральной палаты адвокатов
- Арышев Андрей Викторович
Федеральная нотариальная палата
советник Президента ФНП России
по правовым вопросам
- Волкова Галина Александровна
Вступительное слово статс-секретаря - заместителя директора
Росфинмониторинга, председателя Консультативного совета
(Ливадный)
Заслушали вступительное слово статс-секретаря - заместителя
директора Росфинмониторинга, председателя Консультативного совета
П.В. Ливадного о последних изменениях законодательства Российской
Федерации,
затрагивающего
сферу
ПОД/ФТ
и
полномочия
Росфинмониторинга, в том числе о федеральных законах «О добровольном
декларировании физическими лицами имущества и счетов (вкладов) в
банках» и «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном
оборонном заказе» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Решили:
1. Информацию принять к сведению;
2. После вступления в силу федеральных законов провести в рамках
заседания Консультативного совета обсуждение вопросов, связанных с
их применением.
I. Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в
части идентификации клиентов
(Раминская, Обаева, Наумов, Емелин, Кормош, Шуст, Шевченко)
Заслушали информацию начальника Управления организации
надзорной деятельности Росфинмониторинга, заместителя председателя
Консультативного совета О.Г. Раминской, выступление Пре-^седателя
Правления НП «НПС» А.С. Обаевой, комментарии участников заседания. По
итогам обсуждения решили:
1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;
2. Членам Консультативного совета в срок до 15 июня 2015 года
направить в адрес Росфинмониторинга замечания и предложения по
представленному НП «НПС» проекту федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»;
3. Росфинмониторингу при поступлении от членов Консультаивного
совета предложений и замечаний по проекту федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма», подготовленного НП «НПС»,
осуществить их перенаправление в НП «НПС» и НП «НСФР».
П. Предложения по совершенствованию порядка осуществления
идентификации в целях ПОД/ФТ
(Раминская, Емелин, О.М. Иванов, Ветрова, Шуст)
Заслушали информацию начальника Управления организации
надзорной деятельности Росфинмониторинга, заместителя председателя
Консультативного совета О.Г. Раминской, выступление председателя НП
«НСФР» А.В. Емелина, комментарии участников заседания.
Решили:
1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;
2. Членам Консультативного совета в срок до 15 июня 2015 года
направить в адрес Росфинмониторинга замечания и предложения по
проектам федеральных законов «О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации
(в
части
совершенствования порядка осуществления процедур идентификации)»
и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», разработанным НП «НСФР»;
3. Росфинмониторингу при поступлении от членов Консультативного
совета предложений и замечаний по проектам федеральных законов «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации (в части совершенствования порядка осуществления
процедур идентификации)» и «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», разработанным НП
«НСФР», осуществить их перенаправление в НП «НПС» и НП «НСФР»;
4. Членам Консультативного совета (Обаева, Емелин) провести
сопоставление проектов федеральных законов, представленных в
рамках обсуждения вопроса I и II повестки заседания, подготовить
таблицу их соответствий и разногласий. Рассмотреть возможность
объединения проектов федеральных законов, подготовленных НП
«НПС» и НП «НСФР» в один проект;
5. Обсуждение результатов рассмотрения членами Консультативного
совета
и
сопоставления
проектов
федеральных
законов,
подготовленных НП «НПС» и НП «НСФР», а также рассмотрение
возможности объединения проектов федеральных законов в один
проект, провести в рамках Консультативного совета в срок не позднее
15 сентября 2015 г.
III.
«О проекте федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в
части уточнения режима работы специального банковского
счета
(Раминская, Обаева, Емелин, Шевченко)
Заслушали информацию начальника Управления организации
надзорной деятельности Росфинмониторинга, заместителя председателя
Консультативного совета О.Г. Раминской, выступление Председателя
Правления НП «НПС»
А.С. Обаевой, выступление председателя НП
«НСФР» А.В. Емелина, комментарии участников заседания. По итогам
обсуждения решили:
1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;
2. Членам Консультативного совета в срок до 15 июня 2015 года
направить в адрес Росфинмониторинга замечания и предложения по
проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», представленному
НП«НПС»;
3. При рассмотрении проекта учесть изменения в правовом режиме
платежных агентов, уже предусмотренные проектом федерального
закона № 315135-6 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части расширения
перечня некредитных финансовых организаций, в отношении которых
Банк России является органом, осуществляюш;им регулирование,
контроль и надзор»
4. Обсуждение проекта федерального закона с учетом поступивших
замечаний и прохождения в Федеральном Собрании Российской
Федерации проекта федерального закона № 315135-6 провести на
заседании Консультативного совета в сентябре 2015 года.
Статс - секретарь - заместитель
директора Росфинмониторинга,
председатель Консультативного
совета при Межведомственной
комиссии по противодействию
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию терроризма
П.В. Ливадный