Судебные экспертизы как средство нейтрализации и

УДК 34.096
СУДЕБНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ КАК СРЕДСТВО НЕЙТРАЛИЗАЦИИ
И ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАТОРОВ И
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕСТУПНЫХ СООБЩЕСТВ
В.А. Шурухнов
В статье рассмотрены особенности использования судебных экспертиз в целях
преодоления и нейтрализации противодействия, организуемого лидерами и осуществляемого
участниками организованных преступных сообществ
Ключевые слова: организованное преступное сообщество, противодействие расследованию,
судебная экспертиза
Расследование деятельности организованных преступных сообществ
представляет собой достаточно трудоемкий процесс. Выявление и привлечение
к уголовной ответственности всех участников преступного сообщества требует
от следователя мобилизации всех сил и средств, имеющихся в его арсенале.
При этом надо иметь в виду, что, осуществляя расследование, следователь
сталкивается с таким явлением, как противодействие, которое носит
высокоорганизованный, продуманный и последовательный характер. Во всех
изученных нами уголовных делах об организации преступного сообщества
(преступной организации) его участниками в той или иной форме,
осуществлялось противодействие расследованию.
Обусловлено это активной деятельностью организаторов и
руководителей преступных сообществ, которые вопросам противодействия
уделяют огромное внимание. Это обстоятельство предопределило
трансформацию сокрытия преступной деятельности в противодействие,
которое, порой проявляется в форме открытого противостояния между
организованными преступными формированиями и правоохранительными
органами, приобретя характер крайне негативного и очень опасного социальноправового явления» [1, С. 94].
В процессе создания преступного сообщества и реализации его
деятельности, их организаторы и руководители используют давно
разработанные средства противодействия. Однако с развитием научнотехнического прогресса, лидеры преступных сообществ не упускают
возможности применения и использования современных технических средств и
методов, направленных на создание значительных трудностей по выявлению и
нейтрализации противодействия расследованию. Особое внимание уделяется
ими использованию таких возможностей с целью конспирации именно своей
деятельности. Для этих целей в структуре преступного сообщества создаются
специальные подразделения (группы), осуществляющие применение и
использование технических средств и методов, для совершения преступной
деятельности, а также противодействия расследованию и правоохранительным
органам в целом.
438
Это в полной мере обусловливает то, что с одной стороны, по
содержанию и характеру взаимосвязей можно установить способы
противодействия расследованию, а с другой – по признакам противодействия
установить их взаимосвязи. Субъект противодействия расследованию,
воздействуя на различные объекты и на лиц как источников и носителей
доказательственной информации, оставляет, как материальные, так и
идеальные следы, благодаря которым делается возможным познание
обстоятельств предмета доказывания по преступлениям и иным
правонарушениям, совершенных в целях противодействия, установления их
мотива – воспрепятствование установлению истины [2, С.71-72].
Однако, надо признать, что организаторами и руководителями
преступных сообществ, эти обстоятельства учитываются не меньше. Их
деятельность осуществляется именно таким образом, что бы минимизировать
указанные взаимосвязи и воздействие на объекты. Для этого руководство
преступной деятельностью и внутренними вопросами сообщества занимаются
специально уполномоченные для этого лица – руководители, сами
организаторы осуществляют общие контрольно-надзорные функции. Это в
полной мере способствует уклонению их от уголовной ответственности.
Надо признать, что привлекая к уголовной ответственности рядовых
участников преступного сообщества, следователь удовлетворяет только
отдельные потребности уголовной политики государства, осознавая, что
преступления, совершенные конкретными участниками сообщества, раскрыты.
При этом каждый следователь знает о необходимости привлечения лидеров
преступных сообществ к ответственности, но, сталкиваясь со значительным
противодействием с их стороны, довольствуется достигнутыми результатами.
Противодействие носит порой жестокий характер. Поэтому нейтрализация и
преодоления противодействия требует от следователя значительных усилий,
при этом средства и методы для этой деятельности у следователя имеются.
Анализ следственной и судебной практики показывает, что по
уголовным делам в отношении участников преступных сообществ, проводиться
большой объем судебных экспертиз. Однако их производство направлено, в
основном, на получение доказательств об участниках преступных сообществ и
совершении ими конкретной преступной деятельности.
Приходиться констатировать, что деятельность лидеров преступных
сообществ, организация ими активного противодействия остается за рамками
расследования, что и приводит к негативным результатам расследования.
Минимизируя связи с рядовыми участниками сообщества, разрабатывая
средства и методы обмена информацией, без визуальных контактов между
ними, лидеры добиваются значительных результатов в этой области. Усложняя
эти процессы, путем применения технических средств и методов, лидеры с
одной стороны действительно достигают требуемых результатов своей
маскировки. Однако, и это безусловно носит позитивный характер для
расследования, данная деятельность имеет отражение, как в идеальных, так и
материальных следах. При этом для выявления признаков деятельности
439
лидеров преступных сообществ, участия их в противодействии, необходима
разработка новых, а так же совершенствование уже имеющихся научных
положений в целях применения их в ходе расследования.
Одними из перспективных направлений разработки таких положений
является современный взгляд на возможности судебных экспертиз в области
нейтрализации и преодоления противодействия организаторов и руководителей
преступных сообществ, расследованию преступлений.
«Эффективным средством преодоления противодействия, – пишет Т.В.
Аверьянова, – может быть и проведение соответствующих судебных экспертиз.
Экспертное исследование документов позволяет установить их роль в
механизме противодействия; фоноскопическая экспертиза дает данные об
участниках противодействия и использованных ими средствах воздействия на
следователя, свидетеля, потерпевших; судебно-медицинская экспертиза и
судебно-психиатрическая экспертиза позволяют разоблачать различные
симуляции, служащие средством уклонения от уголовной ответственности и
т.д.» [3, С. 19].
Весь процесс организации и последующего осуществления
противодействия расследованию зависит от ряда условий, в которых протекает
расследования. Во-первых, это сфера интересов деятельности преступного
сообщества. Во-вторых, это следственная ситуация, которая складывается в
ходе расследования преступной деятельности преступного сообщества и
оказываемого его членами противодействия.
Исследования показывают, что сфера деятельности организованных
преступных формирований обширна. Необходимо признать, что интересы
практически всех крупных, действующих на постоянной основе преступных
сообществ, сегодня находятся в экономическом секторе. Это в полной мере
обусловливает выбор и использование средств и методов противодействия
расследованию лидерами преступных сообществ.
В этой ситуации определяющим является то, что любая экономическая
деятельность предусматривает оборот документов, в которых она отражается. В
этой связи, для установления обстоятельств преступной деятельности, а также
противодействия, выражающегося, например, в виде сокрытия финансовых
средств и лиц их обслуживающих, необходимо экспертное исследование
документов. Для этого необходимо направлять усилия на поиск таких
документов в ходе производства следственных и иных процессуальных
действий. В последующем целесообразно назначение и производство судебнобухгалтерской экспертизы. Ее результаты, в совокупности с другими
доказательствами позволит установить противоправность деятельности
формирования в различных экономических сферах.
Кроме этого, исследование таких документов путем производства
данной экспертизы должно способствовать выявлению финансовых активов
преступного формирования (так называемый «общак», «касса»). Выявление и
блокировка таких средств должно являться одним из приоритетных
направлений деятельности следователя в ходе расследования дел об
440
организации преступных сообществ. Анализ следственной и судебной практики
показывает, что в настоящее время финансовые средства преступных
формирований хранятся на счетах различных финансовых учреждений или
активно используются путем оборота их в различных финансовых операциях
(что приносит немалую прибыль). Выявление таких средств, их контроль и
блокирование, лишает лидеров сообществ выбора возможных средств и
методов противодействия, а это, в свою очередь, позволяет следователю не
только эффективно преодолевать уже осуществляемое противодействие
расследованию, но и нейтрализовывать возможное будущее противодействие.
Для исследования всей финансовой деятельности преступного
сообщества необходимо использовать возможности финансово-аналитической
судебной экспертизы. Такое исследование позволит выявить незаконные
направления деятельности преступного сообщества, определить сферу
интересов его деятельности, связь с другими преступными формированиями, в
том числе транснациональными, а также выявить, а в последующем
заблокировать средства, которые могут быть использованы для компенсации
материального ущерба пострадавшим от преступной деятельности сообщества,
а также компенсации материальных издержек.
Любая финансовая деятельность предусматривает значительный
документооборот, который позволяет путем использования подложных
документов членами преступных сообществ совершать конкретные
преступления, а также использовать их в целях противодействия
расследованию. При наличии информации об этом, эффективным средством
выявления и нейтрализации деятельности преступного сообщества в ходе
расследования является производство технико-криминалистической судебной
экспертизы таких документов. Исследование документов и их реквизитов,
технических средств, использованных для их изготовления, позволяют
выявлять и привлекать к уголовной ответственности, лиц совершающих такие
противоправные действия. Кроме этого, выявление документов и лиц, их
изготовивших,
дает
возможность
выявлять
и
нейтрализовывать
противодействие, оказываемое путем использования этих документов, в ходе
его осуществления (документы о нелегальной финансовой деятельности;
документы, подтверждающие ложное алиби, например, свидетельствующие о
нахождении конкретного лица в период совершения преступления в другом
месте и т.п.).
В настоящее время основной объем любой деятельности, особенно
финансово-экономической, в рамках деятельности какого либо общественного
образования, в том числе преступного, осуществляется с применением
компьютерных средств. Следует учитывать, что такая деятельность может
носить как законный (например, легальная финансовая), так и незаконный
характер (совершение преступления, его сокрытие, а также противодействие
расследованию). Использование компьютерных средств, специфика их
устройства, предусматривает переработку и хранение значительного массива
компьютерной информации. В свою очередь, это позволяет активно
441
использовать
компьютерную
информацию
в
ходе
расследования
организованной преступной деятельности, а также в процессе преодоления и
нейтрализации противодействия, оказываемого лидерами и участниками
организованных преступных сообществ.
Производство компьютерной судебной экспертизы позволяет выявлять и
эффективно использовать в процессе расследования организованной
преступной деятельности информацию, содержащуюся в компьютерных
средствах, в том числе для преодоления противодействия с их стороны. Кроме
финансово-экономической деятельности, компьютерные средства активно
используются и в других, несложных, однако не менее важных для
расследования действиях лидеров и участников преступных сообществ.
Достаточно активно в настоящее время ими используются современные
средства передачи информации посредством мобильных телефонов,
поддерживающих возможности выхода в «Интернет». Такие средства
доставляются лидерам, например, в места временного их содержания на период
расследования (СИЗО), и с их помощью производится общение и обмен
информацией между ними и участниками преступных формирований, с
использованием возможностей социальных сетей или СМС-общения.
Анализ следственной и судебной практики по делам об организации
преступных сообществ, а также опрос практических работников дает основание
полагать, что выявление и привлечение к ответственности их лидеров - это
достаточно сложный процесс, не всегда приводящий к положительному
результату. Обусловлено это тем, что структура и сама деятельность
преступных сообществ построена таким образом, что их лидеры достаточно
хорошо законспирированы, лично их знает узкий круг участников этих
сообществ, но при этом общение между ними носит активный характер.
Распоряжения об организации как преступной деятельности, так и
противодействия расследованию, осуществляется посредством телефонных
переговоров. Именно это обстоятельство позволяет, путем исследования
фонограмм выявлять, как самих лидеров преступных сообществ, так и их
деятельность, направленную на противодействие расследованию. При этом
необходимо учитывать, что приобретение технических средств сотовой связи, в
том числе SIM-карт, в настоящее время возможно без предоставления
персональных данных лицом, на которое составляется договор о
предоставлении услуг связи (покупка карты без предоставления паспортных
данных, регистрация ее на другое лицо и т.п.). Это обстоятельство необходимо
учитывать при идентификации лиц по фонограммам речи или техническом
исследовании фонограмм, проводимом в рамках фоноскопической судебной
экспертизы.
Кроме перечисленных судебных экспертиз, которые позволяют
выявлять признаки конкретных способов противодействия расследованию и
лиц его осуществляющих, в различных следственных ситуациях необходимо
использование возможностей и других видов судебных экспертиз, имеющихся
442
в арсенале следователя и проводимых, как в учреждениях Министерства
внутренних дел, так и других министерств и ведомств.
Наличие знаний о возможностях судебно-экспертных исследований,
своевременное и грамотное их использование в совокупности с выявлением,
обнаружением и изъятием объектов, являющихся результатом деятельности
организованных
преступных
сообществ,
позволит
следователю,
осуществляющему расследование, эффективно не только преодолевать
противодействие, но и нейтрализовывать его на различных этапах своей
деятельности.
Список литературы
1.Волынский А.Ф., Лавров В.П. Организованной противодействие
раскрытию и расследованию преступлений (проблемы тории и практики) //
Организованное противодействие раскрытию и расследованию преступлений и
меры по его нейтрализации: Материалы научно-практической конференции
(29-30 октября 1996 года, г. Руза). – М.: ЮИ МВД России, 1997.
2.Вандышев В.В. Реализация взаимосвязей жертвы и преступника в
раскрытии и расследовании насильственных преступлений. СПб., 1992.
3.Аверьянова Т.В. Противодействие расследованию преступлений,
совершаемых организованными структурами, и пути его преодоления //
Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению:
Сб. матер. 51-х криминалистических чтений: В 2-х ч. – М., Академия
управления МВД России, 2010.
В.А. Шурухнов, канд.юрид.наук, доцент Академии управления МВД России, тел. 8910-945-06-58(Россия,Москва)
FORENSIC EXAMINATION AS A MEANS NEUTRALIZATION AND RESISTANCE
MANAGEMENT ORGANIZER AND LEADER OF A CRIMINAL COMMUNITY
V.A. Shuruhnov
In the article features the use of legal expertise to combat and neutralize the opposition,
organized and carried out by members of the leaders of organized crime
Keywords: organized criminal association, resistance to investigations, forensics
V.A. Shuruhnov, Ph.D. jurid., associate professor of the Academy of the Interior Ministry of
Russia, (Russia, Moscow)
443