Приложение 2-1 к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма в АО «Нурбанк» Анкета клиента – юридического лица, (не являющегося финансовой организацией и не имеющего форму Акционерного общества), разработана в рамках Закона Республики Казахстан «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма. Новый клиент Да Нет Резидентство _______________________________ 1.Общие сведения о Клиенте 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Полное наименование юридического лица на русском языке. Юридический адрес (адрес места юридической регистрации): ______________________ Страна ______________________ Область ______________________ Район ______________________ Населенный пункт ______________________ Название улицы ______________________ №дома ______________________ №квартиры ______________________ №офиса Фактический адрес (адрес местонахождения): ______________________ Страна ______________________ Область ______________________ Район ______________________ Населенный пункт ______________________ Название улицы ______________________ №дома ______________________ №квартиры ______________________ №офиса Сведения о государственной регистрации юридического лица: __________________________ __________________________ Номер свидетельства о Место государственной государственной регистрации регистрации 1.5. от «__ » ___________ ___ ___ г. ___________________ Дата выдачи свидетельства Орган выдавший свидетельства ______________________________________ Бизнес - идентификационный номер. 1.6. Контактные данные (номер телефона, факса, адреса сайта в Интернете website): ______ __________________ Код Номер телефона 1.7. ______________________ Адрес сайта в Интернете ______________________ Факс ______________________ E-mail Постоянное местонахождение представительства/филиала за пределами Республики Казахстан: ______________________ Наименование ______________________ Страна ______________________ Город 2. Сведения об учредителях/участниках и первом руководителе юридического лица. 2.1. Сведения об учредителях/участниках: _____________________________________ ____________________________ Фамилия, Имя, Отчество/Наименование Резидентство 2.2. Сведения о первом руководителе: __________________________________ Фамилия, Имя, Отчество _____________________ дата рождения _______________________________ Место рождения (страна, город) ________________________ гражданство (подданство) __________________________________ РНН/ИИН ________________________________________________________________________ Место жительства (адрес) Сведения о документе, удостоверяющем личность: ___________________________________________ Наименование документа, удостоверяющего личность; серия; _____________________________________________________________________________________________________________ номер и дата выдачи; орган, выдавший документ 3. Сведения о хозяйственной деятельности Клиента Основные виды предпринимательской деятельности (перечислить виды деятельности, которыми фактически занимается Клиент): 3.1. ______________________________________________________________________________________________ Сведения о наличии государственной лицензий (при наличии). 3.2. _____________________________ Вид лицензии ________________________________________ Номер и дата выдачи лицензии _____________________ Орган, выдавший лицензию _____________________ ___________________________________________________ Срок действия лицензии 3.3. Перечень видов лицензируемой деятельности Перечень банков/небанковских организаций, в которых у Клиента открыты счета. _____________________________ Страна, местонахождения банка _____________________________ Типы счетов _____________________________ Количество счетов 4. Сведения о финансовой деятельности Клиента Цель вступления Клиента во взаимоотношения с Банком: 4.1. 4.2. Депозит Пластиковые карты Паспорта сделок Кредит Открытие текущего счета Иное ____________________________________________________________________________________ (указать) Постоянные контрагенты, их место нахождение, сфера бизнеса, род взаимоотношений с Клиентом (предмет контрактов, в рамках которых планируется использование банковского счета). _____________________________ Страна 4.3. 5. 5.1 _______________________ Город Планирует ли Клиент проведение операций к выгоде другого лица? Нет Да Сведения о «Связанных компаниях» ____________________________________________ ____________________________________________ Полное наименование юридического лица Сведения об учредителях/руководителях юридического лиц Своей подписью и печатью Клиент подтверждает свое согласие и разрешает предоставление Банком указанных им сведений в настоящей Анкете в государственные уполномоченные органы республики Казахстан по их требованию и запросам иностранных Банков – корреспондентов. Клиент принимает ответственность за предоставление недостоверных данных, отраженных в данной Анкете. _____________________________ Подпись __________________________________________________________ ФИО и должность доверенного лица организации _____________________________ Дата заполнения _____________________________ Подпись __________________________________________________________ ФИО и должность руководителя _____________________________ Дата заполнения М.П. «____»___________20____г. Отказываюсь в предоставлении согласия _________________________________ ____________ Представитель, Клиент (Ф.И.О.) (подпись) М.П. «____»___________20____г. Работник Банка, принявший Анкету Клиента: ___________________ _____________ ___________________________________ (должность) (подпись) (Ф.И.О)