файл для скачивания - Банк Жилищного Финансирования

Уважаемый клиент!
В целях исполнения закона США «О раскрытии иностранных счетов для целей
налогообложения»
(FATCA)
Акционерное
Общество
«Банк
Жилищного
Финансирования» (АО «Банк ЖилФинанс» просит Вас заполнить и предоставить в Банк
Приложение № 1 к настоящему письму.
С Уважением,
Акционерное Общество «Банк Жилищного Финансирования»
(АО «Банк ЖилФинанс»)
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ юридического лица
(идентификационные вопросы)
в целях реализации закона США «О раскрытии иностранных счетов для целей
налогообложения» (FATCA)
_____________________________________________________________________________
(наименование организации)
Являются ли США страной налогового резидентства организации?
 Да  Нет
Являются ли США страной инкорпорации (регистрации) организации?
 Да  Нет
Имеются ли у организации контролирующие лица – налоговые резиденты  Да  Нет
США1?
Является ли организация лицом американским юридическим лицом  Да  Нет
(товариществом, партнерством, компанией) за исключением:
 корпорации, акции которых регулярно торгуются на одном или
более рынке ценных бумаг, а также члены аффилированных групп;
 индивидуальные пенсионные планы (IRA);
 трасты инвестиций в недвижимость (REIT), и регулируемые
инвестиционные компании (RICs), общие трастовые фонды (CTF);
 банки;
 организации США, освобожденные от налогов, включая
благотворительные организации и некоторые пенсионные фонды.
В случае если Вы ответили хотя бы на один из вышеуказанных вопросов
положительно (Да), просим Вас заполнить письменное согласие на информирование IRS
(Internal Revenue Service2) о Ваших счетах в АО «Банк ЖилФинанс».
Уполномоченное лицо __________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью с указанием должности)
М.П.
Подпись _________________
Дата _____________________
Контролирующие лица – налоговые резиденты США, которые прямо или косвенно владеют 10% и более
акций (долей, доходов в товариществе, бенефициарного интереса в трасте) уставного капитала организации.
2
Налоговое управление США
1
ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ юридического лица
на информирование IRS
___________________________________________________________________________________
(Наименование организации)
TIN (ИНН) ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ (адрес
регистрации)
В соответствии с законом США «О раскрытии иностранных счетов для целей налогообложения»
(FATCA3).
Настоящим (наименование организации) дает свое согласие ЗАО «Банк ЖилФинанс» на
передачу
предоставленных данных: наименование организации, дата и место регистрации, адрес
местонахождения организации, адрес фактического местонахождения организации, имущественное
положение, телефоны, адреса электронной почты и иные предоставленные данные и документы, а также
информацию о счетах: номер счета, дата открытия счета, выписку по счету, сведения об остатках на счетах,
совокупный доход по счетам, начисленные проценты, иные доходы по счетам и иную информацию в IRS
(Internal Revenue Service4).
Подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе.
Банк вправе передавать в IRS указанные выше данные в целях соблюдения Банком закона США «О
раскрытии иностранных счетов для целей налогообложения» (FATCA).
□ ДАЮ СОГЛАСИЕ
□ НЕ ДАЮ СОГЛАСИЕ
Уполномоченное лицо __________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью с указанием должности)
М.П.
3
4
Подпись _________________
Дата _____________________
Общая сумма на счетах в целях FATCA должна превышать 250 000 долларов США
Налоговое управление США