Партнер проводит первичную проверку документов и присылает уже проверенный полностью

Партнер проводит первичную проверку документов и присылает уже проверенный полностью
собранный комплект документов на адрес ovduyl@rsb.ru. В теме письма обязательно указывать:
«АТОЛ. [Наименование проверяемой компании].». Ответ будет отправлен обратным письмом.
После получения ответа из банка клиент покупает оборудование у партнера и обращается к
менеджеру по полученным координатам в письме.
Банк готовит Договор торгового эквайринга и организует встречу с Клиентом для его подписания.
Банк сообщает партнеру о готовности конфигурации
Партнер настраивает оборудование и инструктирует клиента по пользованию
терминалом.Предлагает заключить договор на обслуживание на терминала.
Список документов для подачи в БРС
1. Анкета Клиента-юридического лица (индивидуального предпринимателя), заверенная
печатью юридического лица и подписью руководителя/доверенного лица;
2. Анкета представителя Клиента (Генерального Директора), заверенная подписью лица,
чьи данные в ней указаны. ( При необходимости)
Если представителем юридического лица является не Генеральный Директор, то
необходима копия доверенности;
3. Анкета Бенефициарного владельца для Юридического лица;(при необходимости)
4. Информационная карточка организации (данные по торговой точке) – приложение к
Договору эквайринга;
5. Копия доверенности если договор будет подписан доверенным лицом;
6. Копия паспорта доверенного лица с обязательным отражением информации об адресе
регистрации)
7. Копия Договора аренды помещения, либо копия документов, подтверждающих права
собственности на помещение.
АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
РАЗДЕЛ 1
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном
языке (в соответствии с учредительными документами)
2. Организационно-правовая форма
3. Идентификационный номер налогоплательщика – для резидента, идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации (КИО) – для нерезидента
4. Сведения о государственной регистрации
Дата регистрации
Государственный
регистрационный номер (ОГРН)
Наименование регистрирующего
органа
Место
регистрации
5. Адрес местонахождения (в соответствии с учредительными документами)
6. Фактический адрес нахождения постоянно действующего исполнительного органа, иного
органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без
доверенности
7. Почтовый адрес (для направления корреспонденции)
8. Номера контактных телефонов и факсов
9. Адрес электронной почты
10. Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию (с приложением копий лицензий)
Наименование, на осуществление
какого вида деятельности выдана
лицензия
Номер
Дата выдачи
лицензии
Кем выдана
11. Структура и персональный состав органов управления юридического лица
Срок действия
(с указанием должности и
Ф.И.О. руководителя)
12. Код форм федерального государственного статистического наблюдения
ОКПО
13. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала
или величине уставного фонда
14. Подробное описание осуществляемых видов деятельности (основной указывается первым), с
указанием: производимых товаров, видов выполняемых работ, видов предоставляемых
(оказываемых) услуг
15. Средняя штатная численность (с учетом филиалов, представительств и других подразделений)
«___» __________20__года
дата заполнения / изменения анкеты
/
подпись / печать
Ф.И.О. клиента
АНКЕТА КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
РАЗДЕЛ 1
1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество
2. Дата рождения «_____» ___________________ _________ года
3. Место рождения
4. Гражданство
5. Сведения о документе, удостоверяющем личность
Наименование Серия
документа
Номер
Дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ,
код подразделения (если имеется)
выдан
______________________________________________________________
наименование органа выдавшего документ
«___» ______________ ______ года; код подразделения
_______________
дата выдачи
6. Данные миграционной карты
Номер карты
Дата начала срока пребывания
«___» _______________года
Дата окончания срока пребывания
«___» _______________ _____года
7. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без
гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации
Наименование Серия
документа
Номер
Дата начала срока действия права
пребывания (проживания)
Дата окончания срока действия
права пребывания (проживания)
«___» _______________ ____г.
«___» _______________ _____г.
8. Адрес места регистрации или места пребывания
9. Адрес фактического места жительства (почтовый)
10. Идентификационный номер налогоплательщика
11. Номера контактных телефонов и факсов
12. Адрес электронной почты (при его наличии)
13. Сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
Дата регистрации
Государственный
Наименование регистрирующего
регистрационный номер (ЕГРИП)
органа
Место
регистрации
14. Подробное описание осуществляемых видов деятельности (основной указывается первым), с
указанием: производимых товаров, видов выполняемых работ, видов предоставляемых
(оказываемых) услуг
15. Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию (с приложением копий лицензий)
Наименование, на осуществление
какого вида деятельности выдана
лицензия
Номер
Дата выдачи
лицензии
Кем выдана
Срок действия
16. Подтверждаю, что действую от своего имени к собственной выгоде, за свой собственный счет.
Не осуществляю деятельности под контролем или к выгоде третьих лиц, в частности на основании
агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при
проведении банковских операций и иных сделок.
В ином случае, ставится отметка □, и заполняются дополнительные анкеты, содержащие
сведения о бенефициарных владельцах, третьих лицах / выгодоприобретателях.
17. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком.
Характер деловых отношений:
Краткосрочный □
Долгосрочный □
Цели деловых отношений
1
Заключение договора банковского счета/вклада
2
Расчетно-кассовое обслуживание
3
Использование дистанционного управления счетами
4
Обслуживание по эквайрингу
5
Зарплатный проект
6
Кредитование
7
Доверительное управление
□
□
□
□
□
□
□
8
Заключение договора о безналичных расчетах
9
Иное:
□
□
18. Средняя штатная численность (с учетом филиалов, представительств и других подразделений)
«___» __________20__года
дата заполнения / изменения анкеты
/
подпись / при наличии печать
Ф.И.О. клиента
РАЗДЕЛ 2 (Заполняется Банком)
ОТМЕТКИ БАНКА
Дата открытия первого банковского счета
(вклада) / Дата начала договорных отношений
с клиентом
Дата следующего обновления анкеты
«____» ______________20__года
«____» _______________20__года
Сведения о степени риска, включая обоснование повышенной степени риска
___________________________степень риска
Обоснование повышенной степени риска:
Сотрудник, заполнивший анкету клиента
(осуществивший
внесение
данных
в
электронную базу данных) / Сотрудник,
ответственный за работу с клиентом
(ответственный за проверку достоверности
предоставленных сведений):
должность
подпись
Ф.И.О.
(в случае заполнения
анкеты на бумажном
носителе)
Сотрудник Банка (филиала Банка)*:
должность
Заполняется при выводе Анкеты на печать по запросу уполномоченного органа
*
подпись
Ф.И.О.
АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
РАЗДЕЛ 1 Количество бенефициарных владельцев
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и наименование Клиента юридического лица на иностранном языке (в соответствии с учредительными документами)
2. Идентификационный номер налогоплательщика – для резидента, идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации (КИО) – для нерезидента
3. Сведения о количестве бенефициарных владельцев прямо или косвенно (через третьих лиц)
владеющих (имеющих преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиента –
юридического лица
№
п/п
Цепочка владения:
ФИО бенефициарного владельца
Доля участия в
капитале
наименования третьих лиц
(ИНН, КИО) через запятую
1
2
3
4
4. Сведения о количестве бенефициарных владельцах, имеющих возможность контролировать
действия Клиента – юридического лица
№
п/п
Цепочка владения:
ФИО бенефициарного владельца
перечисление наименований третьих лиц
(ИНН, КИО) через запятую
1
2
3
4
5. Приложение «РАЗДЕЛ 2_ Анкета физического лица - бенефициарного владельца клиента юридического лица, который в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет
(имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом
либо имеет возможность контролировать действия клиента»
на _____ листах.
«___» ________20____г.
________________
дата заполнения/изменения анкеты
подпись/печать
__________________________________
Ф.И.О. Руководителя Клиента-Юридического лица
РАЗДЕЛ 2 Анкета физического лица - бенефициарного владельца
клиента - юридического лица, который в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц)
владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим
лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента»
1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество
2. Дата рождения «_____» ___________________ _________ года
3. Место рождения
4. Гражданство
5. Сведения о документе, удостоверяющем личность
Наименование Серия
документа
Номер
Дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ,
код подразделения (если имеется)
выдан ________________________________________________________
наименование органа выдавшего документ
«___» ______________ ______ года; код подразделения
_______________
дата выдачи
6. Данные миграционной карты
Номер карты
Дата начала срока пребывания
«___» _______________года
Дата окончания срока пребывания
«___» ____________________года
7. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без
гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации
Наименование Серия
документа
Номер
Дата начала срока действия права
пребывания (проживания)
«___» _______________ ____г.
8. Адрес места регистрации или места пребывания
Дата окончания срока действия
права пребывания (проживания)
«___» _______________ _____г.
9. Адрес фактического места жительства (почтовый)
10. Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)
11. Номера контактных телефонов и факсов
12. Адрес электронной почты (при его наличии)
13.Наименование юридического лица-клиента Банка
«___» __________20____г.
________________
дата заполнения/изменения анкеты
подпись/печать
__________________________________
Ф.И.О. Руководителя Клиента-Юридического лица
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Договору эквайринга
№ _________________ от «_____»_____________20___ г.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ОРГАНИЗАЦИИ
ДАННЫЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ/ТОРГОВОЙ ТОЧКЕ
Наименование Организации:
Наименование Торговой точки:
Место нахождения Организации (с индексом):
Фактический адрес Организации (с индексом):
Фактический адрес Торговой точки (с индексом):
Почтовый адрес Организации (с индексом):
Размер торговой площади Торговой точки:
Проезд к Торговой точке (ст. метро):
График работы Организации:
График работы Торговой точки:
ФИО и телефон Директора:
ФИО и телефон Главного бухгалтера:
ФИО и телефон ответственного сотрудника:
Телефон Торговой точки:
ОКАТО:
ОКПО:
ОКВЭД:
Адрес электронной почты Организации:
ДАННЫЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ
(заполняется латинским шрифтом)
Наименование Торговой точки
Фактический адрес Торговой точки (улица, дом)
Фактический адрес Торговой точки (город, страна, индекс)
АССОРТИМЕНТ
___________________________________________________________________________
ТОВАРА:
СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ БАНКА (ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ)
Карточный продукт
Карты Платежной системы MasterCard Worldwide

Карты Платежной системы Visa International

Карты Платежной системы American Express

Карты Платежной системы Diners Club International

Карты Платежной системы Discover

Карты Платежной системы JCB International

Карты Платежной системы China UnionPay

Карты Платежной системы Золотая Корона

Код Торговой точки (по кодификатору Банка):
 Импринтер __________  Электронный терминал ___________
Наименование и количество необходимого оборудования:
(количество)
(количество)
Код менеджера Банка:
изготавливать 
Необходимость изготовления клише Импринтера:
Автоматическая сверка итогов на терминале:

не изготавливать
___________________________________
(Время сверки. Формат 24:00)
Электронный терминал установил банк/компания:
___________________________________
(заполняется в случае наличия в Торговой точке Электронного терминала)
Тип подключения Электронного терминала:
(обязательное заполнение)

MODEM
 Ethernet
GPRS
прочее
_____________________
Банк
ЗАО “Банк Русский Стандарт”
Подпись
Организация
Подпись
АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА
РАЗДЕЛ 1
1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество
2. Дата рождения «_____» ___________________ _________ года
3. Место рождения
4. Гражданство
5. Сведения о документе, удостоверяющем личность
Наименование Серия
документа
Номер
Дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ,
код подразделения (если имеется)
выдан _______________________________________________________
наименование органа выдавшего документ
«___» ______________ ______ г.; код подразделения _______________
дата выдачи
6. Данные миграционной карты
Номер карты
Дата начала срока пребывания
«___» ______________г.
Дата окончания срока пребывания
«___» _______________ _____г.
7. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без
гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации
Наименование Серия
документа
Номер
Дата начала срока действия права
пребывания (проживания)
Дата окончания срока действия
права пребывания (проживания)
«___» _______________ ____г.
«___» _______________ _____г.
8. Адрес места регистрации или места пребывания
9. Адрес фактического места жительства (почтовый)
10. Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)
11. Номера контактных телефонов и факсов
12. Адрес электронной почты (при его наличии)
«___» __________20__года
дата заполнения / изменения анкеты
/
подпись
Ф.И.О. представителя клиента
РАЗДЕЛ 2(Заполняется Банком)
ОТМЕТКИ БАНКА
Сотрудник,
заполнивший
анкету
представителя клиента (осуществивший
внесение данных в электронную базу данных)
/ Сотрудник, ответственный за работу с
клиентом (ответственный за проверку
достоверности предоставленных сведений):
должность
подпись
Ф.И.О.
(в случае заполнения
анкеты на бумажном
носителе)
Сотрудник Банка (филиала Банка)*:
должность
Заполняется при выв
*
подпись
Ф.И.О.