Решение Правления АО «Самрук - Қазына

Решение Правления АО «Самрук - Қазына»
«О некоторых вопросах Совета директоров
АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»
В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 10 Закона Республики
Казахстан «О Фонде национального благосостояния», подпунктом 4) пункта
73 Устава АО «Самрук-Қазына», подпунктом 14) пункта 1.1 перечня вопросов
деятельности компаний, относящихся в соответствии с законодательством
Республики Казахстан и уставами компаний к компетенции общих собраний
акционеров (участников) компаний, решения по которым принимаются
Правлением или Председателем Правления АО «Самрук-Қазына»,
утвержденного решением правления АО «Самрук-Қазына» от 1 июня 2009
года (протокол №59/09), подпунктом 6) пункта 76 и пунктом 88 Устава
АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее - Общество),
Правление АО «Самрук-Қазына» РЕШИЛО:
1.
Избрать Совет директоров Общества с 21 июня 2015 года сроком
на 1 (один) год с учетом прохождения процедуры избрания членов Советов
директоров в соответствии с положениями Кодекса корпоративного
управления АО «Самрук-Казына» в следующем составе:
1)
Байдаулетов Нуржан Талипович – Главный директор по
управлению активами АО «Самрук-Қазына», представитель интересов
Единственного акционера;
2)
Балапанов Ерик Жумаханович, представитель интересов
Единственного акционера;
3)
Илькявичюс Адамас – Главный директор по трансформации
АО «Самрук-Қазына», представитель интересов Единственного акционера;
4)
Мамин Аскар Узакпаевич – Председатель Правления Общества;
5)
Дрю Джереми – независимый директор;
6)
Кун Кристиан – независимый директор;
7)
Сыздыков Тито Уахапович - независимый директор;
8)
Шомоди Кальман – независимый директор.
2.
Избрать Байдаулетова Нуржана Талиповича председателем Совета
директоров Общества.
3.
Сохранить размер вознаграждения и компенсации расходов
независимым директорам Общества на текущем уровне, обеспечив порядок и
условиях их выплаты в соответствии с Правилами выплаты вознаграждения и
компенсации расходов независимых директоров Компаний АО «Самрук Қазына», утвержденными решениями Правления АО «Самрук - Қазына» от 22
мая 2009 года № 55/09.
4.
Главному директору по управлению активами АО «СамрукҚазына» Байдаулетову Н.Т. принять необходимые меры по реализации
настоящего решения.
5.
В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об
акционерных обществах» настоящее решение является решением
Единственного акционера Общества.
Членам Правления
АО «Самрук - Казына»
Суть вопроса, обоснование необходимости вынесения вопроса на
рассмотрение Правления АО «Самрук-Қазына» и предлагаемое решение.
В настоящее время в состав Совета директоров АО «НК «Қазақстан
темір жолы» входят:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
ФИО
Байдаулетов Н.Т.
Балапанов Е.Ж.
Мамин А.У.
К.Кун
Сыздыков Т.У.
Д.Дрю
Шомоди К.
Илькявичюс А.О.
Статус в СД
Председатель СД
Член СД
Член СД
Независимый директор
Независимый директор
Независимый директор
Независимый директор
Член СД
Дата избрания,
№ протокола Правления
АО «Самрук – Қазына»
07.08.2012г. прот.№33/12
09.07.2009г. прот.№36/14
07.08.2012г. прот.№33/12
09.07.2009г. прот.№66/09
02.10.2012г. прот.№39/12
07.08.2012г. прот.№33/12
07.08.2012г. прот.№33/12
17.11.2014г. прот.№52/14
Кроме представителей Фонда и компании в состав Совета директоров
компании входят четыре независимых директора, трое из которых избраны в
2014 году, один – в 2012 году.
В связи с тем, что срок избрания членов Совета директоров АО «НК
«Қазақстан темір жолы» истекает 21 июня т.г., в целях сохранения
стабильности работы компаний и продолжения работы по стратегическим
направлениям развития, целесообразно сохранить текущий состав Совета
директоров.
Предполагаемые риски, возникающие при принятии или не
принятии Правлением Фонда предлагаемого решения, последствия
реализации указанных рисков, меры по минимизации указанных рисков.
В случае непринятия данного решения Правления Фонда возникает риск
бездействия Совета директоров компании, не своевременного принятия
необходимых решений Совета директоров, затруднение и, в ближайшей
перспективе, парализация работы компании.
Предполагаемые
социально-экономические
и/или
правовые
последствия в случае принятия Правлением Фонда решения по вопросу.
Принятие решения по данному вопросу позволит сохранить стабильность
работы компании в части надлежащей работы одного из основных органов –
Совета директоров.
Конкретные цели, сроки ожидаемых результатов и предполагаемая
эффективность. Целями настоящего решения является формирование
действенного и эффективного состава Совета директоров АО «НК «Қазақстан
темір жолы» для последующей качественной работы.
Предполагаемые финансовые затраты, связанные с реализацией
решения Правления Фонда по вопросу, исходя из утвержденного бюджета
Фонда. Реализация настоящего решения будет обеспечена за счет средств,
предусмотренных в бюджете компании и Фонда, предусмотренные на
обеспечение деятельности Совета директоров. Принятие данного решения не
потребует дополнительного расходования средств Фонда.
Сведения о законодательных актах, актах вышестоящих органов
Фонда, актов Правления и комитетов, поручениях, принятых ранее по
рассматриваемому вопросу и результатах их реализации.
Решения Правления Фонда 7.08.12г. №33/12, 2.10.12г. №39/12, 17.06.13г.
№32/13, 1.08.14г. №36/14 и от 17.11.14г. №52/14 в соответствии с которыми
сформирован текущий состав Совета директоров АО «НК «Қазақстан темір
жолы».
Положениями
Кодекса
корпоративного
управления
Фонда,
утверждённого постановлением Правительства Республики Казахстан №239
от 15 апреля 2015 года предусмотрен процесс поиска и избрания членов
Советов директоров компаний Фонда, который пока не внедрен в рамках
реинжиниринга бизнес-процессов программы трансформации Фонда. В этой
связи предлагается сохранить текущий состав Совета директоров с
продлением его полномочий на 1 год.
В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 10 Закона Республики
Казахстан «О Фонде национального благосостояния», подпунктом 4) пункта
73 Устава Фонда, подпунктом 14) пункта 1.1 перечня вопросов деятельности
компаний, относящихся в соответствии с законодательством Республики
Казахстан и уставами компаний к компетенции общих собраний акционеров
(участников) компаний, решения по которым принимаются Правлением или
Председателем Правления Фонда, утвержденного решением правления Фонда
от 1 июня 2009 года (протокол №59/09), и подпунктом 6) пункта 76 Устава
АО «НК «Қазақстан темір жолы» данный вопрос выносится на рассмотрение
Правления Фонда.
Необходимость последующего приведения внутренних актов Фонда
и его дочерних и зависимых организаций в соответствие с решением
Правления Фонда по данному выносимому вопросу – отсутствует.
Главный директор
по управлению активами
Н.Байдаулетов