Собрание актов законодательства Приднестровской Молдавской Республики № 43 от 04 ноября 2013 года. 1. Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 2013 года № 258 «Об утверждении Положения о порядке погашения учредительных документов и свидетельств о государственной регистрации юридических лиц, свидетельств о государственной регистрации филиалов (представительств) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», которым устанавливается порядок погашения учредительных документов, свидетельств о государственной регистрации в связи с реорганизацией юридических лиц в формах слияния, присоединения, разделения, преобразования, порядок погашения учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации в связи с ликвидацией юридического лица, порядок погашения свидетельства о государственной регистрации юридического лица в связи с изменением наименования и места нахождения юридического лица, порядок погашения учредительных документов юридического лица и зарегистрированных ранее изменений в них в связи с государственной регистрацией учредительных документов юридического лица в новой редакции, порядок погашения свидетельства о государственной регистрации филиала (представительства) юридического лица в связи с изменением наименования, места нахождения филиала (представительства) юридического лица, изменением наименования, места нахождения юридического лица, создавшего филиал (представительство), прекращением деятельности филиала (представительства) юридического лица, порядок погашения свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя в связи с изменением фамилии, имени, отчества и места жительства индивидуального предпринимателя, порядок погашения свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства в связи с изменением фамилии, имени, отчества и места жительства главы крестьянского (фермерского) хозяйства, в связи с изменением состава и (или) фамилии, имени, отчества члена крестьянского (фермерского) хозяйства и прекращением деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства. Настоящее Постановление вступает в силу со дня признания утратившим силу Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 23 октября 2007 года № 704 «Об утверждении Положения о порядке погашения учредительных документов и свидетельств о государственной регистрации юридических лиц, свидетельств о государственной регистрации филиалов (представительств) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» (САЗ 07-44) с дополнениями, внесенными Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 февраля 2010 года № 99 (САЗ 10-8). 2. Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 1 ноября 2013 года №267 «Об утверждении Положения о порядке осуществления предрегистрационной подготовки документов юридических лиц», которым устанавливается единый порядок осуществления предрегистрационной подготовки документов юридических лиц уполномоченным регистрирующим органом, а также место осуществления предрегистрационной подготовки документов юридического лица и ответственность при осуществлении предрегистрационной подготовки документов юридических лиц. Предрегистрационная подготовка документов осуществляется территориальными отделениями регистрирующего органа исключительно по желанию заявителей. Настоящее Постановление вступает в силу со дня признания утратившим силу Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 23 октября 2007 года № 705 1 «Об утверждении Положения о порядке осуществления предрегистрационной подготовки документов юридических лиц» (САЗ 07-44). 3. Приказ Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики и Приднестровского республиканского банка от 30 сентября 2013 года № 267/01-06/102 «О внесении изменения в Приказ Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики и Приднестровского республиканского банка от 28 марта 2007 года № 85/01-07/38 «О введении в действие Инструкции «О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Приднестровскую Молдавскую Республику товаров и валютной выручки от экспорта товаров, работ, услуг» (регистрационный № 3905 от 3 мая 2007 года) (САЗ 07-19)», в соответствии с которым пункт 96 Приложения к Приказу изложен в следующей редакции: «96. Основанием для закрытия репатриации валютной выручки и снятия декларации о репатриации с контроля ПРБ является зачисление валютной выручки на счета Экспортера в соответствии с внешнеэкономическим контрактом, согласно которому был осуществлен экспорт товаров. В случае неполного соответствия данных, указанных в платежном документе данным контракта (пропущенные либо неверные символы, неполное либо ошибочное указание реквизитов контракта, ошибки транслитерации и тому подобное), в качестве дополнительной информации экспортером может быть представлено письмо нерезидента, от которого поступила валютная выручка, содержащее уточнение реквизитов внешнеэкономического контракта. При использовании наличных денежных средств для закрытия деклараций о репатриации, Банк экспортера направляет в Приднестровский республиканский банк информационное письмо с указанием номера декларации о репатриации, наименования Экспортера, суммы, номера контракта, фамилии, имени, отчества вносителя и с приложением копий документа, подтверждающего ввоз наличной иностранной валюты на территорию Приднестровской Молдавской Республики и приходного документа. При использовании вексельной формы расчетов, предусмотренной условиями внешнеэкономического контракта, датой закрытия репатриации валютной выручки и снятия декларации о репатриации с контроля Приднестровского республиканского банка является дата поступления денежных средств в погашение векселя на счет Экспортера. В случае получения в оплату за экспортируемые товары, работы, услуги собственного векселя для закрытия декларации о репатриации Экспортер обязан осуществить обязательную продажу части валютной выручки в валютный резерв Приднестровского республиканского банка. При этом датой закрытия репатриации является дата осуществления обязательной продажи.» Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования, то есть с 5 ноября 2013 года. 4. Указание Приднестровского республиканского банка от 26 сентября 2013 года № 718-У «О внесении изменения в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 9 июля 2010 года № 31-И «О порядке осуществления валютного контроля за платежами в иностранной валюте в пользу нерезидентов» (регистрационный № 5385 от 15 сентября 2010 года) (САЗ 10-37)», в соответствии с которым, пункт 11 Инструкции изложен в следующей редакции: «11. Возврат валютных средств, перечисленных в качестве аванса, на сумму неосуществленного импорта производится в безналичном порядке. Возврат валютных средств, перечисленных в качестве аванса, на сумму неосуществленного импорта наличными денежными средствами допускается при 2 соблюдении таможенных правил с предоставлением в банк импортера документов, подтверждающих ввоз импортером денежных средств на территорию Приднестровской Молдавской Республики по соответствующим договорам (контрактам). В случае возврата авансового платежа наличными денежными средствами банк импортера направляет в Приднестровский республиканский банк информационное письмо с указанием номера карточки платежа, наименования импортера, суммы, номера контракта, с приложением копии документа, подтверждающего ввоз импортером наличной иностранной валюты на территорию Приднестровской Молдавской Республики.» Настоящее Указание вступает в силу по истечении 7 (семи) рабочих дней со дня официального опубликования, то с 13 ноября 2013 года. 5. Указание Приднестровский республиканский банк от 4 октября 2013 года № 719-У «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 9 ноября 2012 года № 34-И «О порядке представления в Приднестровский республиканский банк информации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Регистрационный № 6227 от 13 декабря 2012 года) (САЗ 12-51)», в соответствии с которым, внесены следующие и изменения и дополнения: 1. Пункт 3 Инструкции изложен в следующей редакции: «3. Организации документально фиксируют и представляют в Приднестровский республиканский банк информацию об операции (сделке) с денежными средствами или иным имуществом (далее - операции (сделки)), подлежащей государственному контролю, в следующем порядке: а) по операции (сделке) с денежными средствами (в том числе по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица в случае, если хотя бы одной из сторон операции является лицо, в отношении которого имеются полученные в установленном в соответствии с пунктом 2-1 статьи 6 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2009 года № 704-З-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (САЗ 09-15) (далее - Закон) порядке сведения об их причастности к террористической или экстремистской деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организаций или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организаций или лица) - не позднее 2 (двух) б) по операции (сделке) с иным имуществом - не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем ее совершения; в) по приостановленной операции (сделке) - не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления операции (сделки). При этом должностное лицо организации, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, оперативно связывается по телефонным каналам связи с Приднестровским республиканским банком с целью информирования о направлении сообщения по такой операции (сделке); г) при проведении ранее приостановленной операции (сделки) информация направляется: 1) по операции (сделке) с денежными средствами - не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днём её совершения; 2) по операции (сделке) с иным имуществом - не позднее 3 (трёх) рабочих дней следующих за днём её совершения.». 2. Подпункт а) пункта 7 Инструкции изложен в следующей редакции: Способы передачи информации в Приднестровский республиканский банк: а) СПД и сопроводительное письмо к нему составленное в произвольной форме направляются в Приднестровский республиканский банк почтовым отправлением 3 с уведомлением о вручении или нарочным, с соблюдением мер, исключающих бесконтрольный доступ к документам во время доставки. При этом документы помещаются в упаковку, исключающую возможность их повреждения или извлечения информации из них без нарушения целостности упаковки. На упаковке указывается получатель: «Приднестровский республиканский банк, Управление финансового мониторинга». 3. Пункт 9 Приложения № 4 к Инструкции дополнен новой частью пятой следующего содержания: «При направлении информации о приостановленной на основании пункта 2-1 статьи 10 Закона операции (сделки) в данном реквизите указывается дата приостановления организацией операции (сделки)». 4. Пункт 10 Приложения № 4 к Инструкции дополнен новой частью седьмой следующего содержания: «При направлении информации о приостановленной на основании пункта 2-1 статьи 10 Закона операции (сделки) в данном реквизите указывается дата приостановления организацией операции (сделки)». 5. Пункт 11 Приложения № 4 к Инструкции дополнен новой частью третьей следующего содержания: «При проведении ранее приостановленной операции (сделки), соответствующей критериям, установленным пунктами 1 и 2 статьи 6 Закона в данном реквизите код группы 7000 не используется». 6. Часть вторую пункта 17 Приложения № 4 к Инструкции изложить в следующей редакции: «Реквизит является обязательным для заполнения, за исключением направления информации об операции (сделке) приостановленной на основании пункта 2-1 статьи 10 Закона, если у организации отсутствует документ, на основании которого осуществляется операция (сделка)». 7. Пункт 22 Приложения № 4 к Инструкции дополнить новыми частями седьмой и восьмой следующего содержания: «При направлении сообщения с кодом группы 7000 в данном реквизите указываются имеющиеся в распоряжении организации сведения о физическом (юридическом) лице, в отношении которого имеются полученные в установленном в соответствии с Законом порядке сведения об их причастности к террористической или экстремистской деятельности, если данные сведения не указаны в соответствующих реквизитах СЭД и (или) СПД, а также основание в соответствии с которым сообщение об операции (сделке) направлено в Приднестровский республиканский банк. При направлении сообщения об операции (сделке) ранее приостановленной на основании пункта 2-1 статьи 10 Закона в данном реквизите указывается номер ранее направленного в Приднестровский республиканский банк сообщения о приостановленной операции (сделки)». 8. В графе «Наименование» строки под кодом 7001 Таблицы «Справочник кодов видов операций (сделок)» Приложения № 6 к Инструкции слова «или экстремистской» исключены; 9. Приложение № 6 Инструкции после строки Зачисление денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Законом порядке сведения об их 7002 причастности к террористической или экстремистской деятельности, 4 либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица дополнено строкой следующего содержания: Иные операции (сделки) с денежными средствами или иным 7003 имуществом подлежащие государственному контролю в соответствии с пунктом 2-1 статьи 6 Закона Настоящее Указание вступает в силу по истечении 7 (семи) рабочих дней со дня официального опубликования, то есть с 13 ноября 2013 года. 5