анкета клиента ип

АНКЕТА КЛИЕНТА/ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Клиент обязан предоставить в Московский филиал ОАО Банк «ККБ» (далее – Банк) достоверные и максимально полные
данные о своей организации/представителе/выгодоприобретателе, указанные в разделах настоящей анкеты, которая
заполняется в связи с обязанностью Банка идентифицировать лиц, находящихся на обслуживании, в соответствии с
требованиями Положения Банка России от 19.08.04г. № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и
выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».
Банк оставляет за собой право запрашивать и получать от Клиента документы, справки и информацию, которые связаны с
открытием и ведением счета, проведением операций, а также иные документы, необходимые Банку для идентификации Клиента,
поступающих в его пользу денежных средств и осуществления контроля в рамках Федерального закона РФ от 07.08.2001 года №
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В случае не предоставления или предоставления недостоверных сведений Банк оставляет за собой право в соответствии с
требованиями действующего законодательства отказать в выполнении распоряжения о совершении операций по счетам до
получения соответствующих сведений.
В случаях изменения реквизитов, позволяющих идентифицировать Клиента, его представителя (изменение фамилии, имени,
отчества Клиентов – физических лиц и лиц, имеющих право подписи в карточке образцов подписей и оттиска печати; изменение
реквизитов документов, удостоверяющих личность;
смена наименования; изменение организационно-правовой формы
юридического лица; изменение места нахождения; изменение состава участников и других положений учредительных документов;
смена руководителя; изменение видов деятельности и т.д.) в банк предоставляются документы, заверенные надлежащим
образом.
Внимание! При истечении срока полномочий руководителя организации в Банк необходимо предоставить документы,
подтверждающие указанные выше полномочия (решение участника, протокол общего собрания участников). Срок полномочий
руководителя организации определяется Уставом организации
Часть 1
Фамилия, имя и (если имеется) отчество
Дата рождения
Место рождения
Гражданство (подданство)
Адрес места жительства (регистрации)
Адрес места пребывания
Почтовый адрес
Сведения о документе, удостоверяющем личность
(наименование, серия и номер, орган, выдавший
документ,
дата
выдачи
документа,
код
подразделения (если имеется))
Сведения о документе, подтверждающем право
иностранного гражданина или лица без гражданства
на пребывание (проживание) в РФ (номер
документа, дата начала срока действия права
пребывания (проживания), дата окончания срока
действия права пребывания (проживания))
Данные миграционной карты (для иностранных
граждан): номер карты, дата начала срока
пребывания и дата окончания срока пребывания.
Сведения
о
бенефициарных
владельцах
(физическое лицо, которое в конечном счете прямо
или косвенно (через третьих лиц) имеет
возможность контролировать действия клиента)
(Указать Ф.И.О., гражданство, дату рождения,
реквизиты документа удостоверяющего личность,
адрес места жительства (регистрации) или адрес
местопребывания, ИНН (при его наличии)).
Является ли Клиент иностранным
должностным лицом (ИПДЛ)?
публичным
Является ли Клиент супругом (ой) ИПДЛ, близким
родственником
(родственником
по
прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и
детьми,
дедушкой,
бабушкой
и
внуками),
полнородными и неполнородными (имеющими
общих отца или мать) братьями и сестрами,
усыновителями и усыновленными)? Действуете ли
Вы от имени ИПДЛ?
Являетесь ли Вы:
должностным лицом публичных международных
организаций (международным гражданским
служащим или любым лицом, которое
уполномочено такой организацией действовать от
ее имени), а также лицом, замещающим
(занимающим) государственные должности
Российской Федерации, должности членов Совета
директоров Центрального банка Российской
Федерации, должности федеральной
государственной службы, назначение на которые и
освобождение от которых осуществляются
Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации, должности
в Центральном банке Российской Федерации,
государственных корпорациях и иных организациях,
созданных Российской Федерацией на основании
федеральных законов, включенные в перечни
должностей, определяемые Президентом
Российской Федерации.? (далее – ПДЛ)
Если являетесь, то укажите занимаемую Вами
должность.
Являются ли Ваш(а) супруг(а), близкие родственники
(родственники по прямой восходящей и нисходящей
линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки),
полнородные и не полнородные (имеющие общих
отца или мать) братья и сестры, усыновители и
усыновленные) лицами, указанными выше?
Если являются, то укажите Ф.И.О. ПДЛ и
занимаемую им должность.
Являются ли они клиентами ОАО Банк «ККБ»?
Действуете ли Вы от имени ПДЛ или
от имени их супруг(а), близких родственников
(родственников по прямой восходящей и
нисходящей линии (родителей и детей, дедушек,
бабушек и внуков), полнородных и неполнородных
(имеющими общих отца или мать) братьев и сестер,
усыновителей и усыновленных)?
Если да, то укажите Ф.И.О. ПДЛ, занимаемую им
должность и ФИО родственника.
Являются ли они клиентами ОАО Банк «ККБ»?
Идентификационный номер
Сведения о регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя (ОГРНИП): дата регистрации,
государственный
регистрационный
номер,
наименование регистрирующего органа, место
регистрации
Сведения о регистрации до 2004 года (номер, дата,
наименование регистрирующего органа, место
регистрации)
Сведения о лицензии на право осуществления
деятельности, подлежащей лицензированию: вид,
номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок
действия,
перечень
видов
лицензируемой
деятельности
Номера контактных телефонов и факсов (для
физических лиц, если имеются)
Адрес электронной почты
Основные виды деятельности
Сведения о целях установления и предполагаемом
характере деловых отношений с Банком
Сведения об операциях, планируемых в течение квартала:
(заполняется только клиентами)
Сведения о планируемом количестве операций за
квартал
Сведения о сумме планируемых операций:
- операции по снятию денежных средств в
наличной форме;
- операции, связанные с переводами денежных
средств в рамках внешнеторговой
деятельности.
Сведения о видах договоров (контрактов), расчеты
по которым планируются в течение квартала
Сведения об основных контрагентах (планируемых
плательщиках и получателях по операциям с
денежными средствами, находящимися на счете)
Сведения о счетах в других кредитных организациях
(заполняется только клиентами)
Сведения об открытых счетах в других кредитных
организациях
Сведения о кредитных организациях, в которых
клиент ранее находился на обслуживании
Может ли Вы предоставить в Банк:
- отзывы других клиентов Банка, имеющих
деловые отношения с Вами (индивидуальным
предпринимателем)?*
- отзывы от других кредитных организаций, в
которых Вы (индивидуальный
предприниматель) находитесь или ранее
находились на обслуживании?*
*В
случае
положительного
ответа,
в
Да 
Нет 
Да 
Нет 
Банк
представляются отзывы о Вас (индивидуальном
предпринимателе) в произвольной письменной форме
Наименование и дата представляемых в Банк
документов о финансовом положении
Дата заполнения анкеты
Достоверность сведений, указанных в настоящей анкете, подтверждаю.
В случае изменения каких-либо сведений, содержащихся в настоящей анкете, обязуюсь
уведомить об этом Банк в течение 7 календарных дней, с момента таких изменений.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», настоящим я выражаю свое согласие
на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение), в том числе с использованием средств автоматизации, Банком моих персональных данных, указанных в
настоящей Анкете. Согласие представляется с момента подписания и на срок действия договоров и до истечения пяти лет после
прекращения договорных правоотношений, либо до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов,
содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и
внутренними документами Банка. Настоящее согласие может быть отозвано заявителем при предоставлении в Банк заявления в
простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства РФ.
________________/_________________________/
Подпись
ФИО