нотариально заверенная копия

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
(для юридических лиц-резидентов Российской Федерации )
№
Наименование документа
Примечание
1.
Устав со всеми изменениями (для предприятий и
организаций) либо иной уставный документ, на
основании которого осуществляет деятельность
организация
нотариально заверенная копия
2.
Свидетельство о государственной
юридического лица
нотариально заверенная копия
3.
Свидетельство о государственной регистрации
изменений
в
учредительные
документы
юридического лица и/или Свидетельство о внесении
записи
в
Единый
государственный
реестр
юридических лиц о государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица
п/п
регистрации
4.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе
5.
Карточка с образцами подписей и оттиском печати
6.
Протокол общего собрания акционеров (для ООО –
общего собрания участников) или протокол
заседания
совета
директоров
об
избрании
единоличного исполнительного органа
7.
8.
нотариально заверенная копия
нотариально заверенная копия
Оригинал, удостоверенный нотариусом, либо
нотариально заверенная копия
нотариально заверенная копия
Протокол должен быть подписан председателем
и секретарем общего собрания (совета
директоров ).
Для юридических лиц иной организационноправовой формы (не акционерных обществ и ООО) –
государственных и муниципальных органов и т.п. –
иной распорядительный документ об избрании
(назначении) единоличного исполнительного органа
нотариально заверенная копия
Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц (ЕГРЮЛ), содержащая в себе
информацию
о
наличии
или
отсутствии
зарегистрированных изменений к учредительным
документам юридического лица на текущую дату
Оригинал или нотариальная копия, датируемые
не ранее 1 месяца до даты предоставления
9.
Выписка из трудового договора с единоличным
исполнительным органом, подтверждающая срок
трудового договора и полномочия единоличного
исполнительного органа
Выписка должна быть заверена лицом,
подписавшим трудовой договор от имени
юридического лица
10.
Доверенность на право подписи соответствующего
договора (если договор подписывает не единоличный
исполнительный орган юридического лица)
Оригинал или нотариально заверенная копия
11.
12.
Положения об органах управления Общества
(положение о единоличном исполнительном органе,
положение о Правлении, положение о Совете
директоров)
Доверенность должна содержать образец
подписи уполномоченного лица
нотариально заверенная копия
В случае передачи полномочий единоличного
исполнительного органа управляющей организации
или управляющему:
-
-
протокол общего собрания акционеров (для
ООО – общего собрания участников) о передаче
полномочий единоличного исполнительного
органа
управляющей
организации
(управляющему)
договор
с
(управляющим)
управляющей
о
передаче
компанией
полномочий
нотариально заверенная копия
2
единоличного исполнительного органа
13.
Документы,
подтверждающие
совершение
контрагентом всех необходимых корпоративных
одобрений, которые необходимы для заключения и
исполнения им своих обязательств по договору
(соглашению)
14.
Для акционерных обществ и обществ с ограниченной
ответственностью, являющихся дочерними:
-
-
15.
договор
с
материнской
компанией,
предоставляющий
материнскому
обществу
право давать дочернему указания, обязательные
для последнего;
Включает в себя, но не ограничивает:
решения органов управления юридического лица об
одобрении договора; все требуемые согласия,
лицензии
Нотариальная копия или копия, заверенная
единоличным исполнительным органом
в случае если такой договор не заключался –
соответствующее подтверждение материнской
компании, подписанное ее руководителем
Лицензия профессионального участника рынка
ценных бумаг (если договор заключается в связи с
осуществлением
Клиентом
профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг)
нотариально заверенная копия
16.
Договор доверительного управления (в случае
заключения договора в рамках осуществления
деятельности,
связанной
с
доверительным
управлением)
Нотариальная
копия или копия, заверенная
единоличным исполнительным органом
17.
Анкета клиента
Анкета должна быть подписана единоличным
исполнительным органом и заверена оттиском
печати организации
18.
Письмо, подтверждающее адрес фактического
местонахождения единоличного исполнительного
органа юридического лица
Письмо должно быть подписано единоличным
исполнительным органом организации и заверено
оттиском печати организации
19.
копии паспортов (страниц, содержащих основные
реквизиты,
включая
прописку)
единоличного
исполнительного органа юридического лица, лица,
уполномоченного на подписание Генерального
соглашения и подтверждений по сделкам, а также
лиц, включенных в карточку образцов подписи и
оттиска печати.
нотариально заверенная копия
20.
Заявление (по форме Банка), содержащее сведения о
выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах,
целях
финансово-хозяйственной
деятельности,
финансовом положении, деловой репутации.
Заявление должно быть подписано единоличным
исполнительным органом и заверено оттиском
печати организации
21.
Бухгалтерский баланс (отчет о финансовом
результате) за последний отчетный период
или
Годовая (квартальная) налоговая декларация с
отметками налогового органа о ее принятии (или без
таковой отметки с приложением копии квитанции об
отправке заказного письма с описью вложения или
копии подтверждения отправки на бумажных
носителях) за последний отчетный период
или
Аудиторское заключение за прошедший год
или
Справка об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком
сборов,
налоговым
агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, выданная налоговым органом
Копии документов должны быть заверены
единоличным
исполнительным
органом
организации и главным бухгалтером или лицами,
уполномоченными заверять указанные документы
на основании предоставленных доверенностей), а
также заверены оттиском печати организации
3
ВНИМАНИЕ!!! В случае необходимости ГПБ (ОАО) оставляет за собой право потребовать от
Клиента предоставления дополнительных документов