Контрольные мероприятия в отношении ООО Балталкоторг

ООО «Балталкоторг»
- Адрес местонахождения общества: 236039, г. Калининград, ул. Портовая, д. 18;
- Адрес осуществления деятельности: 236034, г. Калининград, пер. 2-й Ржевский.
д. 20: литера А, пом. № 1; литера Б, 1 этаж, пом. № 30; литера В, пом. № 3.
ВЫЯВЛЕНИЕ ОБОРОТА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
на складе ООО «Балталкоторг» ИНН 3906135806
В Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного
рынка по Северо-Западному федеральному округу поступило письмо Управления
Министерства внутренних дел Российской федерации по Калининградской области,
согласно которого, в ходе проведения сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по
Калининградской
области
оперативно-розыскных
мероприятий
в
отношении
ООО «Гастрономъ» (ИНН 3906219566), обнаружена алкогольная продукция с признаками
поддельности федеральных специальных марок, поставщиком которой является
ООО «Балталкоторг» (ИНН 3906135806).
Указанной продукцией являлась алкогольная продукция производства
ООО «ЛВЗ Серпуховский» ИНН 5077020249 и ООО «Родник-777» ИНН 5009019196
Осмотр складских помещений ООО «Балталкоторг»
в рамках административного правонарушения
АДМИНИСТРАТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
В
рамках
административного
расследования
сотрудниками
МРУ Росалкогольрегулирования по Северо-Западному федеральному округу
осуществлены контрольные мероприятия в отношение ООО «Балталкоторг».
В ходе проведения осмотра складских помещений ООО «Балталкоторг»
обнаружена следующая алкогольная продукция, маркированная федеральными
специальными марками с признаками поддельности, определяемыми визуальным
способом: Водка «Выбор Кедровый орешек», 0,5 л., 25.12.2011, ФСМ 020
881811794; Водка «Выбор Кедровый орешек», 0,7 л., 28.07.2011, ФСМ 020
926738314; Водка «Выбор», 0,5 л., 25.12.2011, ФСМ 020 883424090; Водка «Выбор
Люкс», 0,5 л., 25.12.2011, ФСМ 020 883217917; Водка «Выбор Люкс», 0,7 л.,
28.07.2011,
ФСМ 020 926665845 - согласно заключению технического
исследования ФГУП «Гознак» вышеуказанные ФСМ являются поддельными.
4
АДМИНИСТРАТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
отношении обнаруженной алкогольной продукции на основании
статьи 27.14 КоАП РФ применена мера обеспечения производства по делу
об административном правонарушении в виде ареста товара.
В
Алкогольная продукция, находящаяся в нелегальном обороте
5
ЦЕПОЧКА (СХЕМА) ПОСТАВКИ АЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ, С ПОДДЕЛЬНЫМИ ФСМ
По результатам административного расследования в отношении ООО «Балталкоторг»
на основании представленных товаросопроводительных документов выявлена цепочка
(СХЕМА) поставки алкогольной продукции, находящейся в нелегальном обороте,
производства ООО «ЛВЗ Серпуховский» ИНН 5077020249
Производитель:
Оптовик:
Оптовик:
ООО «ЛВЗ Серпуховский»
ИНН 5077020249
ООО «Абриколь»
ИНН 5029130097
ООО «Шармстиль»
ИНН 7709425447
Оптовик:
ООО «Регион-Алко»
ИНН 6234066142
Оптовик:
ООО
«Балталкоторг»
ИНН 3906135806
6
ЦЕПОЧКА (СХЕМА) ПОСТАВКИ АЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ, С ПОДДЕЛЬНЫМИ ФСМ
По результатам административного расследования в отношении ООО «Балталкоторг»
на основании представленных товаросопроводительных документов выявлена цепочка
(СХЕМА) поставки алкогольной продукции, находящейся в нелегальном обороте,
производства ООО «Родник-777» ИНН 5009019196
Производитель:
Оптовик:
Оптовик:
ООО «Родник-777»
ИНН 5009019196
ООО «Торговый дом
«Курант»
ИНН 5042081138
ООО «Регион-Алко»
ИНН 6234066142
Оптовик:
ООО
«Балталкоторг»
ИНН 3906135806
7
АДМИНИСТРАТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
В отношении ООО «Балталкоторг» составлен протокол об административном
правонарушении от 09.10.2012 по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ. Материалы административного
дела в установленный КоАП РФ срок направлены в судебные органы