Управление организации надзорной деятельности

Управление организации надзорной деятельности осуществляет
следующие полномочия:
 организует
контроль
за
выполнением
организациями,
осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом,
и индивидуальными предпринимателями, в сфере деятельности которых
отсутствуют надзорные органы законодательства Российской Федерации, о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма, в том числе, по рассмотрению
поступивших
в
Службу
жалоб
на
постановления
по
делам
об административных правонарушениях, вынесенные должностными лицами
МРУ;
 в пределах компетенции Управления осуществляет анализ
информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным
имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
 осуществляет в соответствии с законодательством Российской
Федерации контроль за операциями (сделками) с денежными средствами или
иным имуществом в пределах своей компетенции;
 получает, в том числе по запросам, от федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и Центрального
банка Российской Федерации информацию по вопросам, относящимся к
компетенции Управления, за исключением информации о частной жизни
граждан;
 в пределах компетенции Управления принимает участие
в подготовке материалов для осуществления оценки угроз национальной
безопасности, возникающих в связи с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных преступным путем, и финансированием терроризма;
 обеспечивает и организует ведение учета организаций,
осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным
имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности
которых отсутствуют надзорные органы;
 в пределах компетенции Управления проводит мероприятия по
предупреждению нарушений законодательства Российской Федерации о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма;
 осуществляет методологическое и информационное обеспечение
по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
 взаимодействует
с
уполномоченными
подразделениями
Центрального банка Российской Федерации по вопросам, относящимся
к компетенции Управления;

координирует деятельность федеральных органов исполнительной
власти в установленной сфере деятельности в сфере противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма, в пределах компетенции Управления;

дает юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам,
входящим в компетенцию Управления;

в пределах компетенции Управления осуществляет взаимодействие
с объединениями организаций, осуществляющих операции с денежными
средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых
отсутствуют надзорные органы, по вопросам противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма;

принимает
участие
в
разработке
соответствующих
межведомственных соглашений о взаимодействии по вопросам, относящимся
к компетенции Управления;

в пределах компетенции Управления обеспечивает своевременную
и качественную подготовку сводной аналитической и статистической
отчетности;

осуществляет мониторинг качества и доступности государственной
услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с
денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых
отсутствуют надзорные органы;

участвует в разработке и реализации программ международного
сотрудничества, подготовке и заключении международных договоров
Российской Федерации, в том числе межведомственного характера, по
вопросам, относящимся к компетенции Управления;

разрабатывает и представляет руководству Службы для внесения
Президенту Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации
проекты актов Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, других документов, по которым требуется решение
Президента Российской Федерации или Правительства Российской
Федерации, по вопросам, относящимся к компетенции Управления;

разрабатывает самостоятельно либо совместно с другими
структурными подразделениями Службы проекты нормативных актов Службы
по вопросам, входящим в компетенцию Управления;

в пределах компетенции Управления участвует в разработке
и реализации положений государственных программ Российской Федерации,
в том числе в формировании и актуализации плановых показателей, отчетов
(докладов) по их достижению;

представляет в установленном порядке предложения для
включения в план приоритетных мероприятий Службы и показатели
деятельности Службы по вопросам, входящим в компетенцию Управления;

в пределах компетенции Управления принимает участие в работе
по привлечению в установленном порядке и при условии соблюдения
государственной и иной охраняемой законом тайны для проведения экспертиз,
разработки программ обучения, методических материалов, программного
и информационного обеспечения, создания информационных системы в сфере
финансового мониторинга научных и иных организаций, ученых
и специалистов, в том числе на договорной основе;

в пределах компетенции Управления подготавливает для
руководства Службы справочные, аналитические и иные материалы;

координирует деятельность структурных подразделений Службы
и МРУ по вопросам, входящим в компетенцию Управления;

принимает участие в установленном порядке в проверке
деятельности МРУ по вопросам, входящим в компетенцию Управления;

участвует в пределах своих полномочий в обеспечении и
поддержании соответствующего режима хранения документов и защиты
полученной в процессе своей деятельности информации, составляющей
государственную, служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну,
тайну связи, и иной конфиденциальной информации;

участвует
в
обеспечении
мобилизационной
подготовки,
организации и ведении гражданской обороны в Службе по вопросам,
входящим в компетенцию Управления;

участвует в мероприятиях по совершенствованию работы Службы,
в том числе в разработке требований к программному и информационному
обеспечению, необходимому для деятельности Управления в рамках своей
компетенции.
В состав Управления входят отделы по основным направлениям
деятельности Управления:

отдел отчетности и планирования проверок;

отдел методологии и анализа рисков;

отдел оценки эффективности;

отдел взаимодействия с надзорными органами и частным
сектором.