Применение углубленной аналитики в процессе управления

ПРИМЕНЕНИЕ УГЛУБЛЕННОЙ АНАЛИТИКИ В ПРОЦЕССЕ
УПРАВЛЕНИЯ ГРАНИЦАМИ.
КАК НАЙТИ ИГОЛКУ В СТОГЕ СЕНА
Дэвид Портер, SAS Software, 22 мая 2015 г.
ПОГРАНИЧНЫЙ
ФАКТЫ И ЦИФРЫ ЗА 2014 ГОД
КОНТРОЛЬ
Только по авиапотоку...
3,3 млрд.
пассажиров
149
пассажиров в
час на каждой
полосе
50 млн. тонн
грузов
50 000
маршрутов
Источник: МА
ПОГРАНИЧНЫЙ
УГРОЗЫ
КОНТРОЛЬ
SAS ДЛЯ
ПОГРАНИЧНОГО ЗЛОБОДНЕВНЫЙ ВОПРОС!
КОНТРОЛЯ
«Министры ЕС обсуждают
поток джихадистов в Сирию,
безопасность границ»
«Обмен данными и
укрепление внешней
границы ЕС — в центре
Парижских переговоров»
Deutsche Welle (DW)
Al-Monitor
PNR
«Дания планирует
использовать данные PNR
для усиления пограничного
контроля в Шенгенской зоне»
Пассажирские данные
«Испания собирается проверять
пассажирские данные для
выявления джихадистов»
El Pais
Edri.org (European Digital Rights)
«Европейская Комиссия выделила 50 млн. евро для
формирования баз данных PNR — еще до
утверждения законодательства»
Statewatch.org
ПОГРАНИЧНЫЙ
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЗОВЫ
КОНТРОЛЬ
1
Безопасность - удобство - стоимость
2
Увеличение объемов: пассажиры и
грузы
3
Ограниченные ресурсы
4
Общие границы (Шенгенская зона)
5
Репутация
SAS ДЛЯ
ПОГРАНИЧНОГО ЧТО ЭТО?
КОНТРОЛЯ
•
Динамическое выявление пассажиров или грузов низкого уровня
риска, исходя из их характера деятельности, профиля груза, записей
журнала наблюдения и других данных, автоматизирированный удобный
пропуск надежных пассажиров и грузов
•
Выявляя объекты низкого уровня риска (99%), вы упрощаете поиск
опасных объектов (1%)
•
Совершенные методы, такие как анализ социальных связей и
выявление аномалий, помогают группам реагирования выбирать для
исследования первоочередные объекты высокого риска.
SAS ДЛЯ
ПОГРАНИЧНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА
КОНТРОЛЯ
•
•
Сокращает поток пассажиров и
грузов высокого риска...
Помогает перегруженным
службам проводить контроль
пассажиров и грузов более
рационально...
SAS ДЛЯ
ПОГРАНИЧНОГО РЯД ЭЛЕМЕНТОВ
КОНТРОЛЯ
ПРОФИЛЬ РИСКА ПАССАЖИРА (БАЛЛЫ)
ВЕДЕНИЕ
СПИСКА
ОСОБОГО
КОНТРОЛЯ
ПРОФИЛЬ
НА ОСНОВЕ
ПРАВИЛ
УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ
ПРОФИЛЬ
НА ОСНОВЕ
АНАЛИТИКИ
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
НИЗКОГО РИСКА ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ 1: ЦЕННОСТЬ АВТОМАТИЗАЦИИ
Обычная стоимость обработки заявки на визу
Обычное время обработки заявки на визу (мин.)
Ценность прогнозирования и автоматизации заявок на визу
низкого уровня риска
за год в двух странах
SAS ДЛЯ
ПОГРАНИЧНОГО ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ
КОНТРОЛЯ
Подключение к большинству
источников данных
Быстрое определение и захват
входящих потоков или таблиц
Автодокументирование и самоаудит
Оценка качества и актуальности
данных
Многоразовые функции в среде для
групповой работы
Интуитивно понятный редактор в
формате «указал и кликнул»
Обработка пакетами и в реальном
времени
SAS ДЛЯ
ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ УПРАВЛЕНИЯ СПИСКАМИ
ПОГРАНИЧНОГО
ОСОБОГО КОНТРОЛЯ
КОНТРОЛЯ
Можно использовать как чужие
(корпоративные), так и свои списки
Определение качества данных и
проблем с форматом
Гибкая разбалловка на основе
настроек чувствительности
Испытанные и совершенные
технологии сопоставления данных
Гибкая настройка сравнения баллов
= меньше ложных срабатываний
Среды, адаптированные под страны
Недопущение конфликтов между
списками особого контроля
SAS ДЛЯ
ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ ПРОФИЛЕЙ НА ОСНОВЕ
ПОГРАНИЧНОГО
ПРАВИЛ
КОНТРОЛЯ
Определяются «известные
известные» (точно известные)
Используются исторические данные
для выявления нарушений
Применяются правила
Технология позволяет аналитикам
на основе данных создавать
сценарии, отражающие модели
движения грузов/пассажиров
Генерируются сигналы тревоги
Симулирование сценариев по
реальным данным
Исследование и отчетность по
данным
SAS ДЛЯ
ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ ПРОФИЛЕЙ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПОГРАНИЧНОГО
НА ОСНОВЕ АНАЛИТИКИ
КОНТРОЛЯ
Определяет «неизвестные
неизвестные» (точно неизвестные)
Осуществляет предиктивный анализ
и сбор данных
Выявляет взаимосвязи с другими
объектами высокого риска
Определяет модели пассажиров и
грузов и выделяет информацию о
наибольшей степени риска
Осуществляет моделирование
Проводит анализ социальных
связей
Активирует и проводит мониторинг
действий модели
SAS ДЛЯ
ПОГРАНИЧНОГО СИСТЕМА РЕШЕНИЙ
КОНТРОЛЯ
Выставление баллов в реальном
Данные в реал. вр.
Управление делами
времени
API
Обучение и
улучшение
PNR
Пакетные
данные
PNR
Построен. модели в
реал вр.
Аналитика
EM/EG/VS/
Анализатор текста
(бизнес-правила)
VSD
Разбалловка и
оповещение
Пакетно
Гибридно
Аналитика
Имеющиеся BGинтерфейсы
Триаж / визуализ.
Анализ соц.связей
Визуал.
Аналитика
API
Visa
Списки особ. контроля
Разведка
DQ /
единый
вид
Соединени
е объектов
Консолидиро
вание
списков ос.
контроля
Создание
дискретных
сетей
Сопоставлен
ие списков
контроля
Прием пакетных данных
Открытые источники
DI / DQ
Анализ соц. связей
Отчетность и
исследование
Визуал.
Аналитика
Сетевой разведсклад
Организация развед.
данных
ПРОСТОЙ ВИД
Биометрика
Рейс
Таможня
Пассажир
Списки особого контроля и криминалистическая разведка
РАСШИРЕННЫЙ ВИД
Биометрика
Банковский
счет
Рейс
Пограничники
Таможня
Пассажир
Турагент
Банковский
счет
Спонсор
Сотрудник, выдавший документ
История вылетов
Списки особого контроля и уголовная разведка
С ЗАКОНОМЕРНОСТЯМИ ПОВЕДЕНИЯ
Банковский
счет
Статистические аномалии
В небе
Машрут
Биометрика
Рейс
Пограничники
Таможенная
история
Пассажир
Турагент
Другие пассажиры
Банковский
счет
Спонсор
Офицер выдавший док.
История вылетов
С АНАЛИЗОМ СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ
Банковский
счет
Машрут
В небе
Биометрика
Рейс
Пограничники
Таможенная
история
Пассажир
Турагент
Другие пассажиры
Совпадения
Банковский
счет
Спонсор
Офицер выдавший док.
История вылетов
Статистические аномалии
ГИБРИДНО
В небе
Банковский
счет
Машрут
Биометрика
Рейс
Пограничники
Таможенная
история
Пассажир
Турагент
Другие пассажиры
Совпадения
Банковский
счет
Спонсор
Офицер выдавший док.
История вылетов
Списки особого контроля и уголовная разведка
ПРЕСЕЧЕНИЕ
В небе
Воздушные маршалы
Пограничники
Правоохран. органы
в стране вылета
Результаты обрат. связи
Полиция
Разведданные
Таможня
Статистические аномалии
Совпадения
Списки особого контроля
и уголовная разведка
Правила
Схема работы Офицер выдавший док.
Выставление приоритетов
Недопущение конфликтов
SAS для пограничного контроля
SAS ДЛЯ
ПОГРАНИЧНОГО ПРИМЕР 2 – КОРЕЙСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
КОНТРОЛЯ
«Раньше, наш персонал собирал и анализировал
полевые и архивные сведения для формирования
закономерности риска. Поскольку при этом есть
опасность упустить отдельные статистические риски, мы
осознали необходимость в технологии сбора-анализа,
которая бы могла эти закономерности распознать».
КОРЕЙСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
-Внедрение решения от SAS повысило вероятность
обнаружения для важных объектов на более чем 20%
ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ БЕЛЬГИЙСКАЯ ТАМОЖНЯ - ДВОЙНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
3 (УКЛОНЕНИЕ ОТ НАЛОГОВ И ПОШЛИН)
•
Товары двойного назначения — это товары и технологии, которые можно использовать как в
гражданских, так и в военных целях.
•
•
Согласно таможенному законодательству ЕС, товары двойного назначения не допускаются к вывозу из
таможенной зоны ЕС без соответствующего разрешения на экспорт. Дополнительные ограничения также
предусмотрены в отношении оказания брокерских услуг для очистки товаров двойного назначения и для
транзита таких товаров через ЕС.
Внедрение системы обнаружения фактов мошенничества с товарами двойного назначения в
Таможенной службе Бельгии.
•
•
Весь экспорт из Бельгии в страны группы риска.
Определение правил, используемых для выявления компаний-экспортеров, которые не декларируют свои
ТДН
Например, телескоп — это товар двойного назначения; из-за этого, специалист-оптик может задекларировать
его, как лампу, чтобы обойти бумажную волокиту и пошлины. Как найти объекты контроля?
МОШЕННИЧЕСТВО С
ТОВАРАМИ ДВОЙНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
•
В профиль помещаются прежде всего компании,
экспортирующие ТДН, после других компаний
•
•
•
•
•
•
ОБНАРУЖЕНИЕ АНОМАЛИЙ С ПОМОЩЬЮ КЛАСТЕРИНГА
Экспорт во множество стран
Экспорт товаров группы 85 (электрическая техника) и
84 (ядерные реакторы)
Большие экспортеры
Главным образом автомобильный транспорт
Также экспорт группы 73 (железо/сталь), 90 (оптика) и
39 (пластик)
Обращается внимание на похожие компании,
которые не занимаются экспортом товаров
двойного назначения
•
370 компаний с похожим профилем
Кластер 1
Кластер 2
Компания товаров двойного назначения
Компания без товаров двойного назначения
МОШЕННИЧЕСТВО С
ТОВАРАМИ ДВОЙНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Е
С
Л
И
•
•
•
Обнаружение аномалий с использованием
Анализа рыночной корзины
3917 – Трубки, трубы и
шланги
«Анализ корзины» всех товаров,
экспортируемых компаниями,
относящимися к категории
двойного назначения
Поиск связей между товарами
двойного назначения и другими
товарами — определение прочных
и интересных ассоциаций
Экстраполяция на все экспортные
компании и анализ их экспорта
продукции двойного назначения
И
–
( 3926
Другой
ИЛИ
пластик
)
85 Электрическая
техника
ТО
4016930000
Уплотните
льные
кольца
Итого по экспорту ТДН
Статистические выбросы
Итого по экспорту товаров
МОШЕННИЧЕСТВО С
ТОВАРАМИ ДВОЙНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Выявление аномалий с использованием древа решений
Многие страны
- алюминиевая
тара
Армированное
стекло
Неорганические
химикаты,
органические/неорган
ические металлы
Много экспорта
автотранспор
том
Гидравлические
насосы
Другие
пластиковые
изделия
Пограничная аналитика
Подход успешного внедрения
Акцент на
результатах
• Предоставляйте убедительный высокоточный анализ
• Начинайте с симуляции и ограниченного масштаба и доходите до
доказательства успешности
Вовлечение
пользователей
• Создайте сообщество супер-пользователей
• Вовлеките этих пользователей в разработку стратегии,
планирование и проектирование моделей
Избегайте
неизвестности
• Не заставляйте пользователей гадать, не оставляйте их без
ответов на вопросы
• По мере возможности используйте прозрачные инструменты
Права
пользователей
• Предоставляйте пользователям необходимые сведения, сделайте
их эффективными
• Хорошо продумайте механизм поставки данных
Постепенность
• Начинайте с простого, позвольте инициативам прижиться
• В центре программы работы должна быть удовлетворенность
Чуткое
управление
• Всегда оценивайте реакцию перед расширением
• Разрабатывайте структурные планы расширения, проводите
обучение и т.д.
Связь
• Поддерживайте внутреннюю связь
• Внешняя связь: предупредительный эффект
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
david.porter@sas.com
www.SAS.com