Выявление и пресечение незаконной деятельности ООО "Диланж"

ООО «Диланж»
(ИНН 7722244055)
для просмотра презентации
нажмите клавишу F5
РЕШЕНИЕ СУДА В ОТНОШЕНИИ ООО «ДИЛАНЖ»
ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ
РЕШЕНИЯ СУДА
ПОСЛУЖИЛИ
РЕЗУЛЬТАТЫ:
1. совместной
проверки
ФСБ России и ФС РАР (май
2013 года);
2. проверки ФС РАР (июльавгуст 2013 года);
3. совместной
проверки
МВД России и ФС РАР
(октябрь 2013 года);
4. рассмотрения
судом
исков
участников
алкогольного рынка к
ООО
«Диланж»
(ООО «Винторг», 17.01.2014
№А57-21212/2013) .
1
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
АННУЛИРОВАНИЯ
Арбитражный суд
города Москвы
решением
от 28 февраля 2014 года
№ А40-178715/13
аннулировал лицензию
ООО «Диланж»
(ИНН 7722244055).
1. ООО «Диланж» во 2 и 3 квартале
2011 года осуществляла оборот
алкогольной
продукции,
незафиксированной в ЕГАИС, в
объеме 23,7 тыс. дал;
2. ООО «Диланж» реализовывала
алкогольную продукции (водка
«FINIKI
Йелы-паллы»)
с
поддельными
федеральными
специальными марками;
Кроме того, площадь складских
помещений
ООО
«Диланж»
(535,5 кв. м) не позволяет
осуществлять
декларируемый
объем
оборота
алкогольной
продукции (3,2 млн. дал в 2013
году), т.е. организация «отмывает»
нелегальную продукцию.
С решением суда можно ознакомиться по ссылке
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/0f287227-09e3-4d9c-bd62-e1ee5240bae4/A40-178715-2013_20140227_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
НЕЗАКОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООО «ДИЛАНЖ»
февраль 2012 года
На выставке «ПродЭкспо 2012»
ООО «Диланж» несмотря на
отсутствие лицензии предлагало
алкогольную продукцию
(водку) с собственного склада.
Под именем легальных
заводов поставляется
нелегальная
алкогольной продукция
12.07.2012
Получение лицензии
Нелегальный алкоголь
11.11.2013
Приостановка действия лицензии
28.02.2014
Аннулирование лицензии
Настоящее время
ООО «Диланж»
Несмотря на приостановку, а затем и
аннулирование лицензии организация
реализует алкогольную продукции через
интернет по ценам ниже минимальных.
СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Диланж»
ИНН: 7722244055
Адрес: г. Москва, ул.
Скотопрогонная, д. 35, стр. 1, 3
Лицензия: от 12.07.2012
№ 77ЗАП0000797
Вид деятельности: закупка,
хранение
и
поставки
алкогольной продукции.
Лицензия приостановлена по
решению ФС РАР от 11 ноября
2013 г. № 10/197-опт и
аннулирована по решению
суда от 28 февраля 2014 года
№ А40-178715/13.
якобы легальный алкоголь
ООО «Диланж» в 4 кв. 2013 года осуществил поставку в ООО "Алко-Мир" (ИНН 5035042138)
476,6 тыс. дал алкогольной продукции (45 % всех поставок).
2
ДРУГИЕ ФАКТЫ НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ДИЛАНЖ»
ЗАКУПКА НЕЛЕГАЛЬНОЙ ВОДКИ
Сотрудники Росалкогольрегулирования
22 октября 2013 года на товарной станции
Москва-Бутырская
обнаружили
8 контейнеров с нелегальной алкогольной
продукцией (148 тыс. бутылок).
Вся алкогольная продукция была
маркирована федеральными специальными
марками (ФСМ), имеющими признаки
подделки.
В сопроводительных документах, в
качестве
покупателя
алкогольной
продукции значился ООО «Диланж»
(Москва).
3
ФИКТИВНАЯ ПОСТАВКА
НЕЛЕГАЛЬНОЙ ВОДКИ.
Сотрудники управления "К" ФСБ России при
участии представителей Росалкогольрегулирования
в мае 2013 года в Сергиевом Посаде выявили
незаконное производство водки.
В ходе проверки было обнаружено 46 тыс.
бутылок алкогольной продукции, маркированной
поддельными
федеральными
специальными
марками (ФСМ).
Кроме
того,
обнаружены
товарнотранспортные накладные на поставку водки,
согласно которым поставщиком водки является
ООО «Диланж» (получатель – ООО «Грин»).
Фиктивные документы о поставке
легальной водки
Нелегальная водка
ООО «Диланж»
Нелегальный
производитель
Нелегальный
производитель
Фальсифицированная
водка с фиктивными
сопроводительными
документами
Нелегальная водка с
сопроводительными
документами
оптовик
«Отмывка»
нелегальной водки
ООО «Диланж»
оптовик
«Легализация»
фальсифицированной водки