VI Федеральный инвестиционный форум 18 ноября 2009 г. ! Внимание!!! Мошенники /0 ! Внимание!!! Мошенники VI Федеральный инвестиционный форум Москва, 18 ноября 2009 г. VI Федеральный инвестиционный форум 18 ноября 2009 г. ! Внимание!!! Мошенники /1 Как действуют мошенники Попытки хищения ценных бумаг имеют признаки продуманных и хорошо организованных действий. Наиболее распространенными подделками являются: Нотариальная доверенность Судебное постановление VI Федеральный инвестиционный форум 18 ноября 2009 г. ! Внимание!!! Мошенники Защитные меры Накопление, систематизация и использование данных в целях проверки полномочий обратившихся лиц. Осуществление непосредственных контактов с зарегистрированными лицами по вопросам подтверждения выдачи ими полномочий. Особый порядок исполнения операций по сделкам выше оценочной стоимости установленного предела. Ограничение использования документов, доставленных органами почтовой связи, для исполнения операций в реестре. Ограничение доступа сотрудников к данным реестра. Автоматизированная система регистрации посетителей. Постоянное взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики, предотвращения и пресечения преступлений. /2 VI Федеральный инвестиционный форум 18 ноября 2009 г. ! Внимание!!! Мошенники Итоги борьбы с мошенниками Только ЦМД совместно с правоохранительными органами в 2008-2009 гг. предотвратил хищения акций на сумму более 1,2 млрд рублей /3 VI Федеральный инвестиционный форум 18 ноября 2009 г. ! Внимание!!! Мошенники Помехи в борьбе с мошенниками Постановление ФКЦБ № 27, устанавливающее закрытый перечень оснований для отказа от внесения записей в реестр. Предписание ФСФР об обязанности регистраторов принимать к рассмотрению документы, доставленные почтой. Предписание, запрещающее регистраторам требовать от физического лица документ, подтверждающего факт замены документа, удостоверяющего личность. Предписание ФСФР, запрещающее регистраторам проявлять сомнения в подлинности нотариально удостоверенных документов. Отсутствие доступа регистраторов к сведениям ФМС России о выданных, утраченных, похищенных паспортах граждан России. Неурегулированность взаимодействия регистратора и номинального держателя по факту совершения мошеннических действий третьими лицами. /4 VI Федеральный инвестиционный форум 18 ноября 2009 г. ! Внимание!!! Мошенники /5 Цитата регулятора « Глава ФСФР напомнил, что с 13 ноября вступают в силу поправки в Уголовный кодекс, которые расширят состав преступлений на финансовом рынке. «За отказ в выписке за 10 руб. — тюрьма», — полушутя сказал Владимир Миловидов. РБК daily, 13.11.2009 » VI Федеральный инвестиционный форум 18 ноября 2009 г. ! Внимание!!! Мошенники /6 Мошенничество? 15 Москва 16 Махачкала Паспортный стол 17 Москва VI Федеральный инвестиционный форум 18 ноября 2009 г. ! Внимание!!! Мошенники /7 Что делать? Закон об уголовной ответственности История мошеннических действий