1
реклама
1 Годовой отчет 2014 год Содержание : 1 Положение акционерного общества в отрасли 2 Приоритетные направления 3 Отчет Наблюдательного совета о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности. 4 Информация об объеме использования энергетических ресурсов 5 Перспективы развития 6 Отчет выплате объявленных дивидендов 7 Основные факторы риска в деятельности общества 8 Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах 9 Перечень совершенных в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах 10 Сведения о лице ,занимающем должность единоличного исполнительного органа 11 Состав Наблюдательного Совета 12 Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа. 13 Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения. 2 Годовой отчет 2014 год Сведения об обществе Сельскохозяйственное акционерное общество «Белореченское» учреждено распоряжением комитета по управлению имуществом области «14» июня 1992 года, № 149-11 и физическими лицами – работниками реорганизуемого Государственного сельскохозяйственного предприятия «Белореченский» ( протокол собрания от 13 июля 1992 года). 1.1. Полное фирменное наименование Общества : Сельскохозяйственное открытое акционерное общество «Белореченское» 1.2. Сокращенное наименование Общества : СХ ОАО «Белореченское» 1.3. Местонахождение общества (юридический адрес): 665479, Иркутская область, Усольский район, п. Белореченский Почтовый адрес: 665479 Иркутская область Усольский район, п. Белореченский, а/я 147 1.4. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер – Зарегистрировано Администрацией Усольского района Иркутской области 27 июля 1992 г. № 674 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 102 380 214 4431 от 31.12.2002 года МНС № 8 по Иркутской области. 3 Годовой отчет 2014 год Сведения об обществе 1.5. Сведения об Уставном капитале Общества Уставный капитал Общества составляет 212 238 240 (двести двенадцать миллионов двести тридцать восемь тысяч двести сорок рублей) и состоит из 205 827 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 870 каждая, 2250 привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 8845 рублей каждая, 1500 привилегированных типа В именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 8845 рублей каждая. 1.6. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре – 3381 1.7. Информация об аудиторе Общества: Решением годового общего собрания акционеров 24 апреля 2014 года аудитором СХ ОАО «Белореченское» на 2014 год утверждено Общество с ограниченной ответственностью «СибАудит». Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сибаудит" Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сибаудит" Место нахождения: Россия, г.Иркутск, ул.4-ая Советская, 49-100 ИНН: 3811024368 ОГРН: 1023801538650 Телефон: (3952) 10-28-40 Адрес электронной почты: sib-audit@mail.ru 1.8. Реестр акционеров Сельскохозяйственного открытого акционерного общества «Белореченское»: ЗАО «Статус» Иркутский филиал. • место нахождения: г.Иркутск ул.Дзержинского, д.7, офис 4. 1.9. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе: Информационное агентство «Анализ,консультации и маркетинг» 4 Положение общества в отрасли Сельскохозяйственное открытое акционерное общество «Белореченское» " - ведущее сельскохозяйственное предприятие Сибири , Дальнего Востока, Основная специализация - это производство куриных яиц и мяса птицы. История развития предприятия начинается с 1967 года. Это была небольшая птицефабрика со среднегодовым поголовьем кур-несушек 64 тысячи голов, годовым производством яиц 4910 тысяч штук и численностью рабочих 139 человек. В настоящее время в рейтинге 300 наиболее крупных и эффективных сельскохозяйственных предприятий России за 20082009 годы СХОАО « Белореченское» по общеэкономическому рейтингу занимает 17 место, по производству куриных яиц - 2 место, по производству молока - 5 место, картофеля - 51 место, овощей - 52 место. С 2000 года в результате интеграционных преобразований 6 сельскохозяйственных предприятий Черемховского и 2 Усольского районов вошли в состав СХОАО « Белореченское» . Сегодня СХОАО « Белореченское» -это 2819 работающих, 2539 тысяч голов птицы, 12581 голов крупного рогатого скота, 70 тысячи гектаров посевных площадей . Годовое производство куриных яиц составляет 595 миллионов штук, перепелиных 13 миллионов штук, молока 42 тысяч тонн, 4366 тонн мяса кур и крс., зерна 122 тысяч тонн ,картофеля и овощей 24 тысяч тонн. От одной курицы- несушки в год получено 345 штук яиц, надоено 6349 литров молока на фуражную корову в год. Получена урожайность зерновых более 29 центнеров с гектара в целом по хозяйству и до 45 центнеров с гектара в отдельных подразделениях . . В состав предприятия входят более 50 структурных подразделений. За весь период существования предприятие пережило множество структурных и организационных преобразований: В марте 1972 года началось строительство новой птицефабрики на 850 тысяч кур-несушек. В 1984 году было создано производственное объединение по птицеводству. С февраля 1993 года преобразовано в Сельскохозяйственное акционерное общество "Белореченское". С 1995 года начат процесс интеграции предприятия. К акционерному обществу были присоединены 2 завода, находящиеся на грани банкротства, но имеющие хорошую производственную базу для изготовления и ремонта животноводческого оборудования. Данные заводы располагаются в непосредственной близости к головному предприятию в п. Белореченский. Процесс интеграции позволил сохранить рабочие места более тысячи работающим в совхозах Черемховского и Усольского районов, 160 рабочих мест создано за счет освоения новых производств и технологий. Восстановлено из залежных земель 7 5 тысяч гектар пашни. Аналогичный процесс практикуется и в Усольском районе. В СХОАО «Белореченское» замкнутый экологический цикл производства. Рабочий день начинается в 7 часов утра. К 9 часам закончен утренний сбор яиц, еще 35 минут - на сортировку и погрузку. К 12 часам дня Иркутск, Ангарск, Черемхово и другие города Иркутской области получают свежее яйцо. Ежедневно потребителю отправляется более 1500 тысяч диетических яиц, 11 тонн мяса и мясных полуфабрикатов, 115 тонн молока и молочных продуктов, более 1 тонны яичного порошка. Продукция постоянно подвергается лабораторному контролю - она экологически чистая. Для кормления птицы и животных применяются только натуральные корма, без химических и гормональных добавок, без консервантов. Графический символ марки - сочетание белого, желтого и синего цветов. Девиз марки, исходя из символики цветов и качества продукции: «Белоречье» - чистые, свежие, полезные продукты. СХОАО «Белореченское»- социально значимое предприятие оно расположенно на территории 21 муниципального образования Усольского и Черемховского районов с населением более 22000 человек Географическое положение, климатические условия и природные ресурсы СХОАО «Белореченское» расположено в южной части Восточной Сибири в бассейнах верхнего течения реки Ангары и Белой на территории Усольского района Иркутской области. Расстояние до железнодорожной станции Мальта 7 км., до районного центра 20 км., до областного центра 105 км.. Близость к большим городам позволяет быстро доставлять продукцию, автомобильными или железными дорогами, на потребительский рынок. Все дороги, связывающие города с предприятием, с твердым покрытием, что снижает физический износ автомашин, снижает процент битого яйца и смягчает отрицательное влияние удаленности. Хорошо развита телефонная сеть, постоянно используются всемирная информационная сеть Интернет, что даёт специалистам хозяйства практически неограниченный доступ к научной и справочной информации. Предприятие имеет высокоразвитую транспортную, энергетическую, социальную инфраструктуры. Посевные площади СХОАО «Белореченское» находятся в двух районах, в Усольском и Черемховском, где преобладают серые лесные почвы с незначительным включением дерново-карбонатных и черноземных почв. Содержание гумуса около 6%. Почвы средне плодородные. При соблюдении комплекса организационнохозяйственных, агротехнических и мелиоративных мероприятий возможно выращивание районированной пшеницы, с получением высоких урожаев. Возможно выращивание всего комплекса кормов для животноводства и птицеводства. 6 Приоритетные направления деятельности акционерного общества СХОАО «Белореченское» - это постоянно развивающее современное производство. Оно уверенно смотрит в будущее, четко реагирует на изменение рынка товаров и услуг, осваивает новые технологии, уделяет особое внимание социальной сфере. Стратегической целью функционирования Общества в Иркутской области является обеспечение продовольственными ресурсами населения, проживающего на территории области. Это устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения; повышение конкурентоспособности местной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также ускоренного развития приоритетных для региона подотраслей сельского хозяйства, сохранения и восстановления качества используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов Для обеспечения населения Иркутской области и восточных регионов Российской Федерации свежей, качественной, экологически чистой сельскохозяйственной продукцией созданы маркетинговая служба, сеть фирменных магазинов, которые ежедневно, быстро и в срок доставляют потребителям натуральные продукты питания. В настоящее время продукцию СХОАО “Белореченское” покупают жители в городах и селах Иркутской, Читинской, Амурской областях, Бурятии и на Дальнем Востоке.. 7 Отчет Наблюдательно Совета о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности Производственная деятельность СХ ОАО «Белореченское» многопрофильное сельскохозяйственное предприятие, с замкнутым безотходным циклом производства, которое производит 22 % валовой продукции сельхозорганизаций Иркутской области. Основными видами деятельности СХ ОАО «Белореченское» является производство яиц, молока, мяса всех видов, зерна, картофеля, овощей. Предприятие выпускает широкий ассортимент продукции переработки мяса: деликатесные изделия из мяса птицы, говядины, колбасные изделия в виде вареных и полукопченых колбас. Всего насчитывается более 80 наименований мясной продукции. Молочная продукция представлена молоком разной жирности, кисломолочной продукцией, творогом сметаной, маслом. Вся продукция произведена из молока собственного производства. Объем переработки в сутки составляет более 110 тонн молока. Ассортимент составляет 50 наименований. В 2014 году в СХ ОАО «Белореченское» проведена работа по техническому перевооружению: - в ОП «Сибирь» приобретен и установлен зерносушильный комплекс «Петкус» производительностью 15 тонн в час, стоимостью свыше 22 млн. рублей; - в ОП «Петровское» смонтирован зерноочистительный комплекс, стоимостью 12 млн. рублей; - проведена реконструкция Усольского молочного завода с установкой итальянского оборудования стоимостью 80 миллионов рублей, которое в дальнейшем дает возможность производить молоко и молочную продукцию для школьного и детского питания; - проведена реконструкция трёх птичников общей стоимостью 66 млн. рублей. Это позволило на 28 тысяч увеличить количество птицемест и на 9 млн. шт. ежегодное производство яиц. Инвестиционные проекты: Всего на реализацию инвестиционных проектов СХ ОАО «Белореченское» в 2014 году направлено – 630 млн. рублей. Реализация Приоритетными направлениями коммерческой деятельности предприятия является поддержание устойчивого положения и укрепление позиций на рынках продовольствия. Открыто 9 собственных магазинов в разных городах Иркутской области. Открыт распределительный цент в городе Владивосток. 8 Годовой отчет 2014 год Оценка финансового состояния Показатель Код За отчетный период 2110 4 657 617 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 2120 3 085 097 Валовая прибыль ( стр 010+020) 2100 1 572 520 Коммерческие расходы Управленческие расходы 2210 2220 921 246 192 838 Прибыль (убыток) от продаж ( стр 029+030+040) 2200 458 436 Проценты к получению 2320 89 181 Проценты к уплате 2330 133 552 Прочие доходы Прочие расходы 2340 2350 462 155 74 766 Прибыль (убыток) до налогообложения ( стр 50+60+70+80+90+100) 2300 801 454 Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 785 105 тыс. руб. 9 Годовой отчет 2012 год Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. № п/п Показатель Начислено Уплачено Задолженность На 31.12 2014 г. 1. Налог на прибыль 0 0 0 2. Единый сельскохозяйственный налог 16349 19000 -13625 3. Земельный налог 3757 3757 4. Налог на доходы физических лиц 145480 145517 9429 5. Налог на добавленную стоимость 30 -338 6. Единый налог на вмененный доход 0 0 - 7. Другие налоги и сборы 3545 3545 0 8. Страховы взносы в государственные внебюджетные фонды 286724 283655 21052 9 Взносы на страхование по травматизму 7867 7784 710 10 Годовой отчет 2014 год Движение рабочей силы, изменение производительности труда и заработной платы. № п/п Наименование показателей За предыдущий год За отчетный год 20,7 19,1 1. Коэффициент текучести 2. Годовая выработка , тыс.руб./чел. 1491,9 1652,2 3. Средняя зарплата по предприятию, руб. 307939 343067 4. Среднемесячная зарплата по предприятию ,руб. 25661 28589 Анализ внеоборотных активов № п/п Наименование показателей За преды дущий год За отчет ный год 1. Доля основных средств , % 63,9 62,9 4. Износ основных средств ,% 47,0 48,8 3. Коэффициент обновления основных средств 17,6 12,1 4. Коэффициент выбытия основных средств 4,6 6,6 5. Фондоотдача - характеризует экономическую эффективность производства 1,48 1,49 11 Годовой отчет 2014 Финансово -хозяйственная деятельность год Финансовая устойчивость и автономность № п/п За предыду щий год Наименование показателей За отчетный год 1. Коэффициент покрытия запасов 1,80 1,90 2. Коэффициент концентрации собственного капитала, % 73,8 75,6 3. Коэффициент соотношения привлеченных и собственных средств 0,35 0,32 Оценка платежеспособности № п/п За предыду щий год Наименование показателей За отчетный год 1. Коэффициент абсолютной ликвидности 0,05 0,03 2. Коэффициент ликвидности 1,53 1,77 3. Коэффициент покрытия общий 3,39 3,76 Анализ рентабельности и оборотных активов. № п/п Наименование показателей За предыду щий год За отчетный год 1. Рентабельность собственного капитала 15,6 13,2 2. Рентабельность активов 11,5 9,9 3. Рентабельность от основной деятельности 12,6 10,9 4. Коэффициент оборачиваемости капитала 0,59 0,61 5 Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах 9,4 8,1 6. Рентабельность реализованной продукции 11,2 9,8 12 Согласно Устава, основным видом деятельности является производство, переработка, реализация сельскохозяйственной продукции. По организационной структуре выделяется 9 бизнес – процессов: птицеводство животноводство КРС растениеводство переработка продукции деревообработка пр-во биогумуса торговля оказание услуг. На конец отчетного периода на предприятии работало 2819 человек. Имущество предприятия по состоянию на 1января 2015г. составляет 7 884 919 тыс. рублей. Выручка от реализации за 2014 год составила 4 657 617 тыс. руб., что на 13,6 % больше 2013г., чистая прибыль 785 105 тыс. руб. Рентабельность 18,7% . На заседаниях Наблюдательного совета рассматривались вопросы, направленные на приоритетные направления развития общества, в том числе: Выработка долгосрочной стратегии развития, включая продуктовую, маркетинговую, финансовую, кадровую и др. Утверждение финансово-хозяйственного плана, бюджета, различных уровней затрат, нормативов и др. Осуществление внутреннего контроля за работой менеджмента, включая отчеты об исполнении финансового плана, бюджета. Контроль за крупными сделками, за сделками в осуществлении которых имеется заинтересованность, за сделками с ценными бумагами. Вопросы, связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров 13 Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов Вид энергоресурса Ед.изм Количе ство Сумма тыс. руб. Электрическая энергия Тыс.квт.час 45023 98540 Вода холодная Куб м 174186 2505 Вода горячая Куб. м 204132 3225 Тепло Г кал 45735 45021 Дизельное топливо тонн 7380 276869 Бензин тонн 208 7664 Газ для автомобилей и суки зерна тонн 1461 38868 Мазут тонн 1113 15320 14 Перспективы развития общества Для дальнейшего развития Общества необходимо повышать эффективность текущей деятельности. Основными элементами стратегии повышения эффективности являются: -оптимизация структуры и сокращение затрат -совершенствование стратегии производственной и сбытовой политики -совершенствование принципов корпоративного управления -совершенствование инвестиционной политики В рамках принятой инвестиционной программы на 2015 год планируется -совершенствовать систему яйцесбора в птичниках -провести реконструкцию и модернизацию животноводческих ферм -расширить ассортимент молочной продукции и мясных полуфабрикатов -построить цех убоя крс. -заменить освещение в птичниках и животноводческих фермах на светодиодные светильники -развивать собственную розничную торговую сеть 15 Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Решением общего собрания акционеров от 24.04.2014 года размер дивиденда по обыкновенным акциям объявлен в размере 194,5 рублей на одну акцию. форму выплаты дивидендов по обыкновенным акциям – деньгами; срок выплаты: - номинальным держателям - не превышающим 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не превышающим 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; порядок выплаты: - юридическим лицам – на расчетный счет предприятия - физическим лицам – на банковские счета, почтовым переводом. По привилегированным акциям и привилегированным акциям типа В выплачивается фиксированный дивиденд из расчета на одну акцию: зерно фуражное – 200 кг, отруби – 200кг, мука продовольственная 1 сорта – 40 кг, солома – 2 тонны, вспашка земли до 60 соток. срок выплаты: - номинальным держателям – не превышающим 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не превышающим 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; порядок выплаты: - юридическим лицам – на расчетный счет предприятия - физическим лицам - в соответствии с Уставом общества. Всего выплачено дивидендов за год по акциям общества в размере 60928 тысяч рублей 16 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества Существует множество факторов риска, которые способны поставить Общество под угрозу банкротства. С учетом того, что Общество работает на аграрном рынке, то к существующему множеству политических, экономических и финансовых факторов прибавляются риски природно-климатические и биологические. Производственные риски Снижение конкурентоспособности производимой продукции вследствие увеличения цены реализации ,снижения качества. Рост себестоимости ,за счет увеличения цен на корма и кормовые добавки ,основным фактором которого являются неблагоприятные погодные условия, повышение цен на мировом рынке. Рост цен на основные тепло-энергетические ресурсы, горючесмазочные материалы в результате роста мировых цен на нефть и газ, тару и упаковочные материалы ,монопольного положения поставщиков Увеличение заболеваемости птицы и крупного рогатого скота в связи с нестабильной эпизоотической ситуацией в мире по гриппу птицы и остальным острым заразным болезням птиц и крупного рогатого скота Меры принимаемые обществом к снижению производственных рисков до минимума-создание оптимальных условий содержания птицепоголовья и крупного рогатого скота, снижение внутренних технологических потерь -внедрение энергосберегающих технологий и применений высокоэффективной техники возделывания сельскохозяйственных культур -ветеринарно-санитарные мероприятия, связанные с вакцинированием поголовья кур, организация работы по типу «закрытое предприятие»,улучшение условий содержания животных и птиц, профилактические ветеринарные мероприятия. Рыночные риски Выход на продовольственный рынок новых производителей аналогичной или сходной по потребительским свойствам продукции. Снижение доли рынка за счет снижения покупательского спроса Меры, принимаемые обществом к снижению раночных рисков до минимума -увеличение фирменной торговой сети -ведение гибкой ценовой политики -проведение маркетинговых мероприятий -строгий контроль качества на всех стадиях производства и переработки продукции, точное соответствие предъявляемым потребителями требований. 17 -расширение ассортимента выпускаемой продукции Экономические и финансовые риски Влияние со стороны властей на хозяйственную деятельность предприятия в плане сдерживания цен на продукцию. Основным источником выручки СХОАО « Белореченское» является реализация яиц, яичной продукции и молочной продукции, и поэтому на результаты ее деятельности влияют возможности сбыта и цена .В отличие от других товаров, цена на яйцо и молоко остается относительно стабильной и на общей возможности реализации сказываются многочисленные внешние факторы ,как например, колебание рыночной коньюктуры, завоз импортной продукции. Влияние этих факторов невозможно определить с достаточной долей точности и любые из них могут отрицательно сказаться на финансовом положении Общества или на результатах его деятельности. Расход денежных средств носит сезонный характер так как необходимо приобрести технику, удобрения, средства защиты растений к началу весенне-полевых работ это март ,апрель и уборочную (июль, август). В это же время имеются дополнительные потребности в оборотном капитале это обеспечение горюче-смазочными материалами весенне-полевых работ, уборка урожая, подготовка техники и подготовка животноводческих помещений к зимне-стойловому периоду. Снижение бюджетной поддержки может повлечь снижение запаса финансовой прочности предприятия. Возникновение последнее время вспышек по ветеринарным болезням, повышение риска неполучения урожая за счет ухудшения природно-климатических условий, так как хозяйственная деятельность осуществляется в зоне рискованного земледелия. Снижение выручки может повлечь возникновение риска непогашения кредитов. В связи с финансовым кризисом, повышением курса валют увеличиваются расходы на приобретение импортных добавок для приготовления кормов и добавок для перерабатывающей отрасли Изменение условий кредитования, увеличение ставок, условий залоговой стоимости, исполнение обязательств по кредиту. Рост курса иностранных валют(общество осуществляет закупки импортного технологического оборудования, запасных частей, комплектующих, сырья для переработки и т.д) Меры, принимаемые обществом к снижению финансовых рисков -заключение договоров с фиксированными условиями по предоставлению кредитных ресурсов, с минимальными ставками кредитования -поиск импортозамещаемых материальных ценностей 18 Правовые риски Возможные изменения в законодательстве РФ, налоговом законодательстве Снижения уровня льгот и отсутствие субсидирования для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Риск изменения правил таможенного контроля и пошлин на деятельность Общества влияние оказывает в размерах поступающего оборудования . Риск изменения требований по лицензированию, учитывая долгосрочный характер полученных Обществом лицензий незначителен. На правовое обеспечение аграрной реформы направлены принятые законодательные акты. Юридическим отделом Общества постоянно проводится мониторинг федерального и местного законодательства. Информация обо всех изменениях законодательства, требований по лицензированию основной деятельности Общества своевременно доводится до сведения сотрудников и учитывается в работе путем внесения соответствующих изменений и дополнений во внутренние документы Общества. 19 Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок признаваемых крупными Крупных сделок, одобрение которых предусматривается решением общего собрания акционеров не было. Крупные сделки, одобрение которых получено Наблюдательным советом общества: - Принятие решения об одобрении сделки, предметом которой является кредитный договор с Байкальским банком Сберегательного банка России на сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. - Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок в совершении которых имелась заинтересованность Принятие решения об одобрении крупных сделок – пяти договоров, об открытии невозобновляемых кредитных линий в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей каждая, на общую сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей. Каждый договор заключается сроком на 365 дней и процентной ставкой – в зависимости от размера выручки поступающей на счета общества - но не более 11,75% годовых. Сделки акционерным обществом, в совершении которых имелась заинтересованность в отчетном году не совершались. 20 Годовой отчет 2014 год Сведения об обществе Структура органов управления Общества: Общее собрание акционеров – высший орган управления общества; Наблюдательный совет Общества – осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров; Генеральный директор общества – единоличный исполнительный орган Общества; Состав Наблюдательного совета Общества Состав Наблюдательного совета, избранный на годовом общем собрании акционеров 24 апреля 2014 года. ФИО, возраст, гражданство Занимаемая должность по основному месту работы Доля участия в уставном капитале акционерного общества, % Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, % Время работы на должности Франтенко Сергей Гаврилович Год рождения: 1957 Гражданство: Россия Директор по переработке продукции СХОАО «Белореченское» -председатель Наблюдательног о Совета 14,72 17,44 С 2011года Тарасенко Николай Васильевич Год рождения: 1943 Гражданство: Россия Директор птицефабрики СХОАО«Белореч енское» 6,45 7.65 С 2011 года 21 Годовой отчет 2014 год Сведения об обществе Франтенко Гавриил Степанович Год рождения: 1938 Гражданство: Россия Генеральный директор СХОАО «Белореченское» 16,1 19,0 C 1980 года Пухмахтерова Татьяна Семеновна Год рождения: 1957 Гражданство: Россия Заместитель Генерального директора по экономике и финансам СХОАО «Белореченское» 12,48 14,79 С 1993 года Перевалова Галина Ильинична Год рождения: 1952 Гражданство: Россия Главный бухгалтер СХОАО «Белореченское» 0,025 0,029 С 1976 года Савватеев Юрий Васильевич Год рождения: 1962 Гражданство: Россия Руководитель обособленного подразделения СХОАО «Белореченское» 6,46 7,66 С 1996 года В течение отчетного года членами Наблюдательного совета общества сделки по приобретению или отчуждению акций СХОАО «Белореченское» не совершались. 22 Годовой отчет 2014 год Сведения об обществе Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года: ФИО, возраст, гражданство Занимаемая должность по основному месту работы Доля участия в уставном капитале акционерн ого общества, % Доля принадлежа щих обыкновенны х акций акционерного общества, % Франтенко Гавриил Степанович Год рождения: 1938 Гражданство: Россия Генеральный директор СХОАО «Белореченс кое» 16,1 19,0 Время работы на должност и С 1980 г Франтенко Гавриил Степанович – генеральный директор, единоличный исполнительный орган акционерного общества. Профессор ветеринарной медицины Иркутской сельскохозяйственной академии. Академик, действительный член международной академии наук по экологии и безопасной жизнедеятельности. Награжден правительственными наградами: Орденами «За заслугами перед Отечеством» IV и III степеней , грамотой «Президента России»(2009 год), «Заслуженный работник сельского хозяйства», Почетный гражданин Иркутской области, Усольского и Черемховского районов. Сделки по приобретению или отчуждению акций СХОАО «Белореченское» лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа общества в течение отчетного года не совершались. 23 Сведения о размере вознаграждения членам наблюдательного совета. Вознаграждение за участие в работе органа управления – 0 Заработная плата – 27 081 871 руб. Иные виды вознаграждений – 26 793 933 руб. 24 Годовой отчет 2014 год Сведения об обществе Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения. Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако в СХОАО « Белореченское» корпоративное поведение основано на уважении прав и законных интересов его участников и способствует эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества. 1. Практика корпоративного поведения обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе. 2. Практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. 3. Практика корпоративного поведения обеспечивает осуществление Наблюдательным Советом стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Наблюдательного Совета ее акционерам. 4. Практика корпоративного поведения обеспечивает исполнительным органам Общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительных органов Наблюдательному Совету Общества и его акционерам. 5. Практика корпоративного поведения обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Компании и инвесторами. 6. Практика корпоративного поведения обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. 25 Положения Кодекса корпоративного поведения, соблюдаемые Обществом: Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления каких-либо документов, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – с предоставлением выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав. 2. 2. Отсутствие в составе Наблюдательного Совета Общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. 3. Отсутствие в составе Наблюдательного Совета Общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом. 4. Наличие во внутренних документах Общества порядка проведения заседаний Наблюдательного Совета . 5. Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом. 6. Отсутствие в составе исполнительных органов Общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. 7. Наличие специальной службы, обеспечивающей соблюдение процедур внутреннего контроля – Ревизионной комиссии. 8. Отсутствие в составе Ревизионной Комиссии лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. 1. 26 Годовой отчет 2012 год Сведения об обществе 9. Отсутствие в составе Ревизионной Комиссии лиц, входящих в состав исполнительных органов Общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с Обществом. 10. Наличие у Общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об Обществе на этом веб-сайте. 11. Наличие в уставе или внутренних документах Общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения. 12. Отсутствие в уставе Общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции Общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении. Общество принимает к сведению принципы корпоративного управления, разработанные совместно World Economic Forum и Российским Союзом Промышленников и Предпринимателей, и стремится следовать им на практике в целях совершенствования системы корпоративного управления. 27
