Совместные контрольные мероприятия

Совместные контрольные мероприятия
Росалкогольрегулирования и МВД России
по пресечению
незаконной деятельности предприятий,
осуществляющих производство этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции
БЕЗ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛИЦЕНЗИЙ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
от 30 мая 2011 года
СОВЕЩАНИЕ У ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
20 октября 2011 года на совещании у заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации и полномочного представителя Президента в Северо-Кавказском федеральном округе
Александра Геннадьевича Хлопонина обсуждалась тема «О налогообложении производства и
оборота этилового спирта, а также сбора имущественных налогов на территории СевероКавказского федерального округа», в том числе обсуждался вопрос о контрольной деятельности
государственных органов в отношении предприятий, осуществляющих незаконную деятельность
по производству этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
По итогам данного совещания МВД России, ФНС России и Росалкогольрегулированию
поручено принять необходимые меры, направленные на пресечение незаконной деятельности
предприятий по производству этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на
территории Северо-Кавказского федерального округа, в том числе ООО «Российская слава», ООО
«Феникс», ООО «Главспиртторг», осуществляющих свою деятельность без лицензии.
МВД России
ФНС России
Росалкогольрегулирование
Меры, направленные на пресечение незаконной деятельности
ПРЕДПРИЯТИЯ производители этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, осуществляющие
деятельность без лицензии
2
НЕЛЕГАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЭТИЛОВОГО СПИРТА,
АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ
ПРЕПРИЯТИЯМИ БЕЗ ЛИЦЕНЗИЙ
По мнению независимых экспертов многие предприятия, лишившись лицензии,
продолжают деятельность по производству и обороту этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции.
Данное мнение подтверждается фактами выявления сотрудниками МВД России
преступной деятельности предприятий.
Незаконная деятельность
типографии по производству
поддельных федеральных
специальных марок
Преступная
деятельность
предприятий,
выявленная
сотрудниками
МВД России
Незаконная
деятельность
предприятий по
производству
этилового спирта
Преступная деятельность ОАО
«Иловляагропромпереработка»
в том числе
Другие факты незаконной
деятельности предприятий
3
ПРИМЕР 1
ВЫПУСК ПОДДЕЛЬНЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ
МАРОК НА ТИПОГРАФИИ.
В конце августа 2011 года в Москве сотрудниками МВД России пресечена незаконная
деятельность типографии, выпускавшей поддельные федеральные специальные марки.
Данные
поддельные
федеральные
марки
использовались для маркировки нелегальной
алкогольной продукции.
Ссылка на источник
(нажмите F5 для просмотра)
Во время оперативных мероприятий сотрудниками полиции обнаружено около 300
тысяч поддельных федеральных специальных марок, полиграфический станок и станок для
изготовления защитной голограммы с особым тиснением.
В настоящее время в отношении 4 сотрудников данной типографии возбуждено
уголовное дело и проводится предварительное расследование.
вернуться к 3 слайду
4
ПРИМЕР 2
НЕЗАКОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭТИЛОВОГО
СПИРТА ОАО «ИЛОВЛЯАГРОПРОМПЕРЕРАБОТКА»
ОАО «Иловляагропромпереработка» (ИНН 3408000267)
с 16 августа 2006 года осуществляло деятельность по
производству, хранению и поставке произведенного этилового
спирта по адресу: Волгоградская обл., п.г.т. Иловля, ул. Лямина, 19.
Генеральный директор: Брюханов Михаил Иванович
Срок действия лицензии истек 16 августа 2011 г.
Волгоградская
область
Поселок
городского
типа
Иловля
Спиртзавод ОАО «Иловляагропромпереработка
На
основании
«черной»
бухгалтерии,
обнаруженной
сотрудниками МВД России на предприятии, можно сделать вывод о
том,
что
в
период
действия
лицензии
ОАО
«Иловляагропромпереработка» 80% продукции производило и
реализовывало нелегально.
вернуться к 3 слайду
Ссылка на источник
(нажмите F5 для просмотра)
5
НАРУШЕНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ РОСАЛКОГОЛЬРЕЛИРОВАНИЕМ
В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ
ОАО «ИЛОВЛЯАГРОПРОМПЕРЕРАБОТКА»
Перед прекращением срока действия лицензии 15 августа
2011 г. сотрудниками Федеральной службы по регулированию
алкогольного рынка проведена внеплановая выездная проверка в
отношении ОАО «ИЛОВЛЯАГРОПРОМПЕРЕРАБОТКА» на
предмет
соответствия
осуществления
деятельности
лицензионным требованиям.
В результате проверки были выявлены
нарушения, в частности установлено, что:
технические средства фиксации и передачи
информации
не
обеспечивают
автоматическую
передачу информации в ЕГАИС (нарушение п. 2 ст. 8
Федерального закона № 171-ФЗ от 22 ноября 1995),
отсутствуют
сертификаты
на
основное
технологическое оборудование (нарушение п. 1 ст. 8
Федерального закона № 171-ФЗ от 22 ноября 1995
а также другие нарушения.
В связи с чем, Росалкогольрегулирование,
рассмотрев заявление предприятия о продлении срока
действия лицензии, приняло решение об отказе в
продлении срока действия лицензии, выданной
ОАО «ИЛОВЛЯАГРОПРОМПЕРЕРАБОТКА».
6
НЕЗАКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЭТИЛОВОГО СПИРТА
ОАО «ИЛОВЛЯАГРОПРОМПЕРЕРАБОТКА»
ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ
В начале октября 2011 года в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками ГУ
МВД России по Волгоградской области, было обнаружено, что с августа 2011 года, уже
лишившись лицензии, ОАО «Иловляагропромпереработка» незаконно производило и продавало
ежедневно 30 тонн этилового спирта.
После прекращения срока действия лицензии
предприятие больше месяца незаконно
производило этиловый спирт.
В сейфе наряду с чековыми
книжками
и
деньгами,
была
обнаружена
книга
с
«черной»
бухгалтерией. По мнению сотрудников
ГУ МВД России по Волгоградской
области в то время, когда завод имел
лицензию на производство, хранение и
поставку произведенного этилового
спирта, лишь 20% его продукции
производилось легально.
Произведенная продукция
20% продукции легальное
производство
80 % продукции нелегальное
производство
7
СХЕМА ОБОРОТА НЕЛЕГАЛЬНОГО ЭТИЛОВОГО СПИРТА
Также во время проведения оперативных мероприятий сотрудниками
ГУ МВД России по Волгоградской области, выявлена схема оборота
нелегального этилового спирта.
Ссылка на источник
(нажмите F5 для просмотра)
В
ночное
время
суток
нелегальный
этиловый
спирт
заливали в цистерны, установленные
в грузовиках. В целях маскировки
данные цистерны засыпались зерном.
Со склада
спирт развозили
по гаражам
При разгрузке спирт сливали в бочки и канистры
на полузаброшенном складе в г. Волгограде. Чтобы от
машины с зерном не пахло спиртом, кузов изнутри
поливался дизельным топливом.
Затем расфасованный
нелегальный этиловый спирт
отвозили
в
квартиры,
разбавляли водопроводной
водой и разливали по
бутылкам, собранным на
мусорках и свалках.
8
ОБОРОТ ПРОИЗВЕДЕННОЙ НЕЛЕГАЛЬНОЙ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ.
По информации МВД России, произведенная алкогольная продукция продавалась
покупателям по цене примерно 50 рублей за бутылку, т.е. в два раза дешевле, чем
минимальная цена, установленная государством (98 рублей за 0,5 л. водки).
Такая низкая цена обусловлена неуплатой налогов, в том числе акцизов, НДС и других
налогов.
Поскольку при таком способе производства нелегальной алкогольной продукции не
соблюдаются требования, предъявляемые к качеству и безопасности продукции, данный
алкоголь является опасным для жизни и здоровья.
ОПАСНОСТЬ!
Употребление
нелегальной
алкогольной продукции
может привести к
отравлению.
По словам директора наркологической больницы
Волгоградской областной Василия Емцова, в 2010 г. в
Волгоградской области зарегистрированы более 800 случаев
острых отравлений спиртосодержащей продукцией, из
них 124 случая с летальным исходом. Отравление алкоголем
в 2010 г. стало причиной смерти в 29% случаев всех
отравлений.
В настоящее время в отношении сотрудников
ОАО
«ИЛОВЛЯАГРОПРОМПЕРЕРАБОТКА»
возбужденно уголовное дело и проводится
предварительное расследование.
9
НЕЗАКОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
БЕЗ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛИЦЕНЗИЙ.
Данный случай производства и оборота нелегального этилового спирта
не является единичным.
По имеющейся в Росалкогольрегулировании информации (данные
спутникового мониторинга, сообщения участников алкогольного рынка,
заявления граждан и т.д.), на территории РСО-Алания по крайней мере 13
спиртзаводов, не имеющих лицензий, продолжают свою деятельность.
Поэтому Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка
совместно с сотрудниками ГУ МВД России и специальными
подразделениями МВД России проводятся проверки в отношении таких
предприятий. С 14 по 18 октября 2011 года проведены контрольные
мероприятия в отношении ООО «Феникс», ООО «Российская слава» и
ООО «Главспиртторг».
Подтверждена информация об
осуществлении производства этилового
спирта данными предприятиями
В ходе проведения
контрольных
мероприятий
Зафиксированы факты прекращения
незаконной деятельности только перед
началом контрольных мероприятий
Арестовано 15,5 тыс. дал этилового
В отношении данных предприятий
спирта, обнаруженного на территории
проводятся административные расследования
ООО «Российская Слава»
Вернуться ко 2 слайду
10
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ
РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЕМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ООО «БЕРД-ЛАВЕРА»
Сотрудники
предприятий,
осуществляющие
незаконную деятельность, препятствуют проведению
проверки Росалкогольрегулированием.
Например, 18 октября 2011 года совместно с
сотрудником
МВД
России
представители
Росалкогольрегулирования вышли на проверку в
ООО «Берд-Лавера». Скрывая
противоправный
характер
своей
деятельности,
представители
предприятия
организовали
противодействие
проведению проверки группой лиц в составе не менее
100 человек.
11
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ
РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЕМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ООО «БЕРД-ЛАВЕРА»
Под управлением представителей охраны предприятия в адрес представителей
Росалкогольрегулирования звучали угрозы их жизни и здоровью.
В производственные, складские и иные помещения ООО «Берд-Лавера»
представители Росалкогольрегулирования были не допущены.
12
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ
РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЕМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ООО «БЕРД-ЛАВЕРА»
Уезжайте от завода пока светло,
будет темно вообще не уедите!
Угрозы физической расправы поступали
со стороны неизвестных лиц, в том числе от
данного человека, подъехавших на автомобиле
марки «ВАЗ» 14 модели серебристого цвета,
номерной знак «Н344 ВН» 15 RUS.
Сотрудниками
Росалкогольрегулирования, в
отношении которых были
допущены преступные действия,
18 октября 2011 года поданы
соответствующие заявления в
прокуратуру Дигорского района
республики Северная ОсетияАлания.
13