ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ кафедра гражданского процесса, кафедра криминалистики юридического факультета МГУ Программа «Нотариат. Минимизация профессиональных рисков» разработана в соответствии с требованиями Программы развития МГУ до 2020 года, входит в план повышения квалификации кадров в области осуществления всех видов правоприменительной деятельности и соответствует разрабатываемым и реализуемым в Московском университете уникальным стандартам высшего и послевузовского образования. Спецкурс «Нотариат. Минимизация профессиональных рисков при работе с документами» имеет важное практическое значение для повышения квалификации и переподготовки кадров, в служебные обязанности которых входит проверка подлинности документов и достоверности содержащихся в них сведений, а так же правильности их оформления. Согласно ст.ст. 35-38 Основ законодательства РФ о нотариате установление подлинности документов, выявление признаков фальсификации их реквизитов, удостоверение тождественности гражданина с лицом, изображенным на фотографии, являются прямыми обязанностями частных и государственных нотариусов, должностных лиц органов исполнительной власти и консульских учреждений Российской Федерации, которые по долгу службы могут совершать нотариальные действия. Между тем значительная часть этих лиц не владеет основами знаний для решения указанных задач, поскольку эти вопросы в рамках высшего юридического образования в полном объеме не изучаются. Нотариат в РФ призван обеспечивать защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени Российской Федерации. Недостаточный уровень подготовки нотариусов в области проверки подлинности документов, отсутствие минимального необходимого набора технических средств для проведения элементарных исследований приводят к негативным последствиям в повседневной практике. Основой проверки подлинности документов является информационное обеспечение, включающее в себя сведения о носителях и материалах документов, способах и технологиях изготовления документов и нанесения их реквизитов, о требованиях, содержащихся в законодательных и нормативных актах, предъявляемых к изготовлению официальных документов. Кроме того необходимы сведения о способах подделки документов, с учетом того, что технологии и технические средства изготовления документов постоянно эволюционируют, а правонарушителями применяются для целей подделки документов все новые и новые технологии. Предлагаемый спецкурс позволяет обеспечить обучающихся теоретическими и практическими знаниями, необходимыми для осуществления нотариальной деятельности в области работы с документами в современных условиях. Учебная программа «Нотариат. Минимизация профессиональных рисков при работе с документами» 1. Введение Роль и правовое обеспечение нотариальной деятельности в условиях рыночной экономики и технологического развития России. Цель и задачи курса. Требования к уровню освоения содержания курса. Разделы курса. Темы и краткое содержание 2. Содержание курса Раздел 1. Актуальные проблемы нотариата Тема 1. Понятие и задачи нотариата. Место и роль нотариата в системе правоохранительных органов. Функции нотариата. Нотариат и суд. Правоохранительная деятельность нотариата, ее предмет и метод. Законодательство о нотариате. Тема 2. Обязательства и нотариальная форма их обеспечения. Удостоверение договоров, принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг. Понятие обязательства и основания его возникновения. Договор как основание возникновения обязательств. Система и форма договоров. Удостоверение договоров об отчуждении недвижимого имущества. Удостоверение договоров об отчуждении транспортных средств и иного движимого имущества. Залог как способ обеспечения обязательств, удостоверение договора ипотеки. Применение законодательства при отчуждении долей в коммерческих организациях. Тема 3. Роль нотариата в регулировании семейных правоотношений. Наследование и охрана наследственных прав. Личные и имущественные отношения супругов. Правовой режим имущества супругов и задачи нотариата в его обеспечении. Брачный договор. Правоотношения родителей и детей. Соглашение об уплате алиментов. Право наследования в Российской Федерации. Наследование по завещанию. Формы и порядок удостоверения завещаний. Наследование по закону. Способы и сроки принятия наследства. Право на обязательную долю в наследстве. Отказ от наследства. Принятие мер к охране наследственного имущества. Порядок выдачи свидетельства о праве на наследство. Раздел наследства по соглашению наследников. Наследование отдельных видов имущества. Тема 4. Обеспечение доказательств и удостоверение фактов. Понятие и виды доказательств. Задача обеспечения доказательств. Субъекты права на обращение к нотариусу об обеспечении доказательств. Порядок и условия обеспечения доказательств. Факты, подлежащие удостоверению в нотариальном порядке. Тема 5. Нотариальное доверенностей. свидетельствование документов и удостоверение Свидетельствование подлинности подписи на документах. Свидетельствование верности перевода документа с одного языка на другой. Свидетельствование верности копий документов и выписок из них. Особенности нотариального удостоверения доверенностей. Тема 6. Исполнительная надпись. Понятие исполнительной надписи. Документы, необходимые для совершения исполнительной надписи. Общие правила совершения исполнительной надписи. Тема 7. Применение законодательства о нотариате к иностранным гражданам и организациям. Применение нотариусом норм иностранного и международного права. Правовое положение иностранных граждан и организаций. Особенности совершения нотариальных действий в международном обороте. Тема 8. Контроль за нотариальной деятельностью. Виды контроля за деятельностью нотариусов, профессиональный и судебный контроль. Обжалование нотариальных действий или отказа в их совершении. Последствия отказа в совершении нотариального действия и последствия совершенного незаконного нотариального акта. Споры, возникающие при рассмотрении жалобы на отказ в совершении нотариальных действий, и споры, возникающие на основании совершенного нотариального действия. Иски к нотариусам вследствие причинения ущерба незаконными нотариальными действиями. Рассмотрение заявлений в особом производстве. Ответственность нотариусов и других должностных лиц, совершающих нотариальные действия. Тема 9. Нотариат за рубежом. Нотариат латинского типа. Международный союз латинского нотариата. Нотариат англосаксонского типа. Совмещение профессий адвоката и нотариуса. Нотариальная деятельность в Германии. Юридическое обеспечение и превентивное юридическое обслуживание как часть немецкой добровольной подсудности. Французский нотариат. Роль нотариата в правовом сопровождении сделок с недвижимостью, в оформлении и защите имущественных прав в семье и наследственных прав. Организация и порядок деятельности нотариусов в США. Организация и порядок деятельности нотариусов в Великобритании. Раздел 2. Минимизация профессиональных рисков при работе с документами (современные технологии установления подлинности документов и средства их защиты от подделки). Тема 1. Общие сведения о документах. Понятие документа как носителя информации. Документ в материальном и процессуальном праве. Документ – объект криминалистического исследования. Документ – вещественное доказательство. Правила обращения с документами. Реквизиты документов: понятие, виды. Словарь основных терминов, употребляемых в отношении документов: постоянные реквизиты, переменные реквизиты, первичные и вторичные реквизиты; внешние признаки документа, дубликат документа, копия документа, заверенная копия документа. Классификация документов. Тема 2. Материалы, способы и технологии изготовления документов. 2.1.Носители документов и вспомогательные материалы. Бумага документов, картон, переплетные материалы. Клеящие материалы. 2.2.Пишущие приборы для нанесения рукописных реквизитов. Перьевые ручки, автоматические перьевые ручки. Ручки с шариковым пишущим узлом: шариковые, гелевые, роллеры. Карандаши. 2.3.Способы и технологии для нанесения нерукописных реквизитов документов: полиграфические - формные, печатные и отделочные процессы; машинописные – пишущие машины, печатающие автоматы, принтеры – матричные, на жидких чернилах; фотографические – традиционные и с помощью цифровой фотографии; рентгенографические – термография, ксерография. 2.4.Клише для нанесения оттисков печатей и штампов. Тема 3. Классификация документов по их назначению в общечеловеческой практике и системе документов. Наиболее часто встречающиеся в нотариальной практике документы. Их краткая характеристика. 3.1.Документы, удостоверяющие личность: паспорт гражданина РФ, действующий на территории России, заграничный паспорт гражданина РФ, паспорт моряка образца 1997 г. 3.2.Документы об образовании (свидетельства, удостоверения, аттестаты, дипломы) 3.3.Документы о трудовой деятельности и трудовом стаже. 3.4.Удостоверения о профессиональной принадлежности. 3.5.Документы, дающие право заниматься определенным видом деятельности. 3.6.Документы о праве владения (паспорт транспортного средства – ПТС). 3.7.Финансово-хозяйственные документы. 3.8.Ценные бумаги и защищенная полиграфическая продукция, требования к формату, к носителю ценных бумаг, виду и способам печати, художественному оформлению. Тема 4. Нормативные требования к изготовлению официальных документов. Защита документов от подделки. Изготовление официальных документов. 1.1.Требования к носителям документов (защищенная полиграфическая продукция). Требования к обязательности нанесения реквизитов документов и их содержанию (фотография, подпись, оттиск печати, текст документа, дата). Требования к способу нанесения реквизитов, материалам, с помощью которых наносятся реквизиты, и очередность нанесения реквизитов. 1.2.Защита документов от подделки. ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 29 июля 2006 г. №149-ФЗ. Виды защиты: технологическая, физико-химическая, полиграфическая. Дополнительные элементы защиты от подделки печатей. 1.3.Защита документов нотариальной деятельности от подделки. Требования к изготовлению бланка нотариуса с воспроизведением Герба РФ и печати нотариуса, к выполнению подписи и техническим средствам нанесения текста. Тема 5. Способы подделки документов и их реквизитов. Информационный подлог, полная и частичная подделка документов. Подделка носителя документа. Подделка бланка документа. Подделка подписей. Подделка оттисков печатей и штампов. Подделка текста документа путем использования подчистки, травления или смывания, дописки и допечатки. Комбинированные способы подделки текста. Фальсификация реквизитов поддельного документа путем монтажа частей одного и того же или других подлинных документов. Тема 6. Исследование фотоизображений в документах. 1. Установление факта переклейки или иного способа подделки фотоизображения в документе. 2. Идентификация личности владельца документа по фотографии. Тема 7. Проверка подлинности документа нотариусом. Уровни контроля при проверке подлинности документов. Приборы для определения подлинности документов. Методика осмотра проверяемого документа нотариусов в пределах визуального и низкотехнологичного приборного контроля. Тема 8. Проблема риска при проверке подлинности документа нотариусом.. Ограничение возможностей при проверке подлинности документов в случаях констатации подлинности при отсутствии образцов подписей должностных лиц, подписавших документ, образцов оттисков печати, оттиск которой имеется в документе. Возможность легализации копий поддельных документов. Отсутствие у нотариуса сведений о сертифицированных или скрытых средствах защиты бланка документа. Предъявление нотариусу документов, выданных на территории других стран. Тема 9. Психологические особенности проверки подлинности документов. Основные психологические стороны нотариальной деятельности. Познавательная и удостоверительная функция деятельности нотариуса. Психологические качества, необходимые для устной коммуникативной деятельности нотариуса. Особенности протекания познавательных психических процессов при восприятии и исследовании документов. Влияние психических состояний на продуктивность работы с документами. Психологическая диагностика нотариусом лжи со стороны предъявителя документов. Тема 10. Экспертизы документов в судебно-экспертных учреждениях. Виды криминалистических экспертиз. Порядок назначения. Современные возможности судебно-почерковедческой экспертизы в диагностических исследованиях подписей (установление возраста, психического и иного болезненного состояния исполнителя подписи, необходимых условий выполнения подписи). Возможности техникокриминалистической экспертизы документов.