Сообщение о существенном факте 1. Общие сведения Публичное акционерное общество «Первый Объединенный Банк»

Сообщение о существенном факте
«О принятых Советом директоров эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Публичное акционерное общество
«Первый Объединенный Банк»
ПАО «Первобанк»
443100, Российская Федерация, Самарская
область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул.
Ново-Садовая/ул. Первомайская, д.3/д.27.
1066300000260
6316106558
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
3461
регистрирующим органом
http://www.pervobank.ru/130/
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11314
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: 03.09.2015г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: 08.09.2015г., Протокол № 6.
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 8 членов
Совета директоров ПАО «Первобанк» из 9. В соответствии с п. 5.2. Положения о
Совете директоров Открытого акционерного общества «Первый Объединенный
Банк» кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания
Совета директоров имеется.
2.4. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
 Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня «О созыве внеочередного
общего собрания акционеров ПАО «Первобанк»: «за» - единогласно. Решение принято.
 Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня «7. Утверждение
повестки
дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Первобанк»»: «за» - единогласно.
Решение принято.
 Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня «Определение даты
составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередного общем собрании
акционеров ПАО «Первобанк», перечня информации, предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Первобанк»,
и порядка её предоставления, формы и текста бюллетеней для голосования, порядка
сообщения акционерам о внеочередного общем собрании акционеров ПАО «Первобанк».
Другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания
акционеров ПАО «Первобанк»»: «за» - единогласно. Решение принято.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
 По шестому вопросу повестки дня:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного
общества «Первый Объединенный Банк».
Форма проведения
внеочередного общего собрания акционеров: заочное
голосование.
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема
бюллетеней для голосования): «07» октября 2015 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
443100, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул.
Ново-Садовая/ул. Первомайская, д.3/д.27., каб. 606А, ПАО «Первобанк», Секретарю
Общего собрания акционеров Т.В. Степановой, тел (846) 276-07-09.
 По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Первый Объединенный Банк»:
1. Об определении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета
директоров ПАО «Первобанк».
2. О порядке распределения прибыли ПАО «Первобанк».
 По восьмому вопросу повестки дня:
Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров определить: «15» сентября 2015 года.
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания
акционеров Банка. (Приложение №1 к данному Протоколу).
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного
общего собрания акционеров:
сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть
сделано не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания
акционеров общества. В указанный срок сообщение о проведении внеочередного общего
собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц,
имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным
письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо размещено на сайте
Банка
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
http://www.pervobank.ru/130/
Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров банка:
- форму и текст бюллетеня № 1 для голосования по вопросу повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров Банка. (Приложение №2 к данному
Протоколу)
- форму и текст бюллетеня № 2 для голосования по вопросу повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров Банка. (Приложение №3 к данному
Протоколу)
Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам,
имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
 Бюллетени для голосования № 1-2.
 Пояснительная записка.
 Письмо ГК «АСВ».
 Текст документа «Порядок и условия размещения имущественного взноса
Российской Федерации в имущество Государственной корпорации «Агентство по
страхованию вкладов» в субординированные обязательства и привилегированные
акции банков».
Бюллетени для голосования направляются каждому лицу, указанному в списке лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до
проведения общего собрания акционеров.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней
можно ознакомиться: информация (материалы), подлежащая предоставлению при
подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, в соответствии с
Уставом Банка в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания
акционеров доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров, для ознакомления в помещении Банка по адресу: г. Самара, ул.
Ново-Садовая/ул. Первомайская, д.3/д.27, каб. 606А.
3. Подпись
3.1. Председатель правления
ПАО «Первобанк»
3.2. Дата «08» сентября 2015г.
___________
(подпись)
М.П.
А.Ю. Гончаров