О проведении заседания Совета директоров

Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Открытое акционерное общество
эмитента (для некоммерческой организации – «Первый Объединенный Банк»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «Первобанк»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
443086, Российская Федерация, г. Самара,
ул. Ерошевского, 3А.
1.4. ОГРН эмитента
1066300000260
1.5. ИНН эмитента
6316106558
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
3461
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.pervobank.ru/130/
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11314
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета
директоров: 24.04.2015г.
2.2. Дата проведения Совета директоров эмитента: 30.04.2015г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчётности по
результатам деятельности ОАО «Первобанк» за 2014г.
2. Рекомендации годовому общему собранию акционеров банка по вопросу распределения прибыли
ОАО «Первобанк» по результатам 2014г., в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров банка по вопросу утверждения аудитора
ОАО «Первобанк» на 2015 год и определение размера оплаты его услуг.
4. Об оценке работы Совета директоров Банка.
5. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Первобанк».
6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Первобанк».
7. Определение:
 даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров ОАО «Первобанк»,
 перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового
общего собрания акционеров ОАО «Первобанк», и порядка её предоставления,
 формы и текста бюллетеней для голосования,
 порядка сообщения акционерам о годовом общем собрании акционеров ОАО «Первобанк».
Другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров
ОАО «Первобанк».
8. О составе Правления Банка.
9. Утверждение отчета Корпоративного секретаря о проделанной работе за 2014-2015
корпоративный год.
10. Утверждение бизнес-плана ОАО «Первобанк» на 2015 год.
11. Утверждение бизнес-плана Банковской группы ОАО «Первобанк» на 2015 год.
12. Рассмотрение итогов деятельности Банка за 1-й квартал 2015 года.
13. О существенных банковских рисках и действиях исполнительных органов банка по управлению
ими по итогам 1-го квартала 2015г.
14. Утверждение Отчета о проделанной работе СВА и устранению нарушений, выявленных в ходе
проведенных проверок за 1-й квартал 2015г.
15. О признании задолженности нереальной для взыскания и списании ее за счет сформированного
резерва на возможные потери по ссудам.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО «Первобанк»
А.Ю. Гончаров
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ”
апреля
20 15 г.
М.П.