ПРЕСС-РЕЛИЗ о решениях, принятых годовым

ПРЕСС-РЕЛИЗ
о решениях, принятых годовым общим собранием акционеров
АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
30 июня 2015 года было проведено годовое общее собрание акционеров АО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета Общества.
Принято решение: Утвердить годовой отчет АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» за 2014 год.
По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
По третьему вопросу повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по
результатам деятельности за 2014 год
Принято
решение:
Утвердить
следующее
распределение
прибыли
«ОБОРОНПРОМ» по результатам 2014 финансового года:
Распределение чистой прибыли по итогам 2014 года
Чистая прибыль к распределению, в т.ч.
Сумма, руб.
513 021 252,88
Прибыль, направляемая на выплату вознаграждений
членам Совета директоров – негосударственным
служащим
3 157 993,65
Прибыль, направляемая на выплату вознаграждений
членам ревизионной комиссии
350 000,00
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов
128 255 313,22
Формирование резервного фонда
25 651 062,64
Финансирование мотивационных программ
Общества (поощрение работников Общества)
21 722 328,98
Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества
333 884 554,39
АО
«ОПК
По четвертому вопросу повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов
по результатам деятельности за 2014 год.
Принято решение: Объявить дивиденд на одну обыкновенную акцию Общества в
размере, определяемом следующим порядком: 128 255 313,22 рублей (размер прибыли
направляемый на выплату дивидендов) поделенный на количество акций, размещенных на
дату составления списка лиц (11 июля 2015 года), имеющих права на получение годовых
дивидендов. Дивиденды выплатить денежными средствами из чистой прибыли Общества.
Определить дату списка лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов - 11 июля
2015 года.
Срок выплаты дивидендов с 13 июля по 24 июля 2015 года.
По пятому вопросу повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета
директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным
служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
Принято решение: Направить на выплату вознаграждения за работу в составе Совета
директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере 3 157
993,65 рублей.
По шестому вопросу повестки дня: Об определении количественного состава Совета
директоров Общества.
Принято решение: В соответствии с пп. 5 п. 10.2 ст. 10 устава Общества определить
количественный состав совета директоров - 9 человек.
По
седьмому
вопросу
повестки
дня:
Избрание
членов
совета
директоров
(наблюдательного совета) Общества.
Принято решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек:
1. Алешин Борис Сергеевич
2. Богинский Андрей Иванович
3. Коротков Сергей Сергеевич
4. Лалетина Алла Сергеевна
5. Леликов Дмитрий Юрьевич
6. Минниханов Рустам Нургалиевич
7. Скворцов Сергей Викторович
8. Сокол Сергей Михайлович
9. Федоров Алексей Иннокентьевич
По восьмому вопросу повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора)
Общества.
Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек:
1. Ветвицкий Александр Георгиевич
2. Полухина Олеся Николаевна
3. Смирнова Наталия Ивановна
По девятому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Принято решение: Утвердить в качестве аудитора Общества на 2015 год общество с
ограниченной ответственностью «Научно-технический центр аудита предприятий ВПК»,
выбранное по результатам открытого конкурса.
По десятому вопросу повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем между АО
«ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ОАО Банк ВТБ.
Принято решение: В соответствии со ст.81-83 ФЗ «Об акционерных обществах»
одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут
быть совершены в будущем до следующего годового общего собрания акционеров между
АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (далее - Общество) и ОАО Банк ВТБ (далее – Банк),
связанные с заключением соглашений о выдаче банковских гарантий, согласно которым
Банк обязуется выдать в пользу указанного Обществом лица банковскую гарантию,
обеспечивающую исполнение обязательств Общества перед третьими лицами.
Установить при этом предельный объем обязательств по указанным сделкам между
Обществом и ОАО Банк ВТБ в размере 15 000 000 (пятнадцать миллионов) долларов
США либо эквивалента указанной суммы в рублях или иной валюте на дату заключения
последнего из перечисленных договоров. Вознаграждение за выдачу, увеличение,
пролонгацию Банковской контргарантии – не более 0,75% от суммы Контргарантии за
каждый трехмесячный период (при минимальном вознаграждении не менее 100 долларов
США либо эквивалента указанной суммы в рублях или иной валюте на дату заключения
договора банковской гарантии).
Первый заместитель Генерального директора
АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»,
действующий на основании
доверенности № 12 от 13.01.2015 г.
«01» июля 2015 года
П.М. Осин