28.10.2015 Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
(для
некоммерческой
организации
– «Нефтегазовая Промышленная Компания»
наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ООО «НПК»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7,
стр. 22, БЦ «Новоспасский двор»
1.4. ОГРН эмитента
1087746873180
1.5. ИНН эмитента
7702680303
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 00202-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34727,
используемой
эмитентом
для
раскрытия http://www.npk-engineering.ru
информации
2. Содержание сообщения
о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрания (совместное
присутствие) участников.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения очередного общего собрания участников – 27 октября 2015 года;
- место проведения очередного общего собрания участников – 115114, г. Москва, Дербеневская
набережная, д. 7, стр. 22, БЦ «Новоспасский двор», 4 этаж, подъезд No2, офис ООО «НПК»;
- время проведения очередного общего собрания участников – 15 часов 00 минут московского
времени;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладают
лица, зарегистрированные в установленном порядке и принявшие участие во внеочередном Общем
собрании участников Общества – 100 (сто) процентов голосов.
Кворум для принятия внеочередным общим собранием участников Общества решения по
вопросам повестки дня собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Одобрение заключения Соглашения о проведении зачета встречных однородных требований между
ООО «РДС» и ООО «НПК»;
2. Одобрение заключения Договора уступки прав (цессии) № НПК-2015/381-Ц между ООО «РДС» и
ООО «НПК»;
3. Одобрение заключения Договора новации № НПК-2015/382/1 между ООО «РДС» и ООО «НПК»;
4. Одобрение заключения Дополнительного соглашения №18 к Договору № НПК-2014/РДС/2014-211 от
«09» января 2014г. между ООО «РДС» и ООО «НПК»;
5. Одобрение заключения Договора процентного займа № НПК-2015/395-З между ООО «РДС» и ООО
«НПК».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров)
эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием
участников (акционеров) эмитента:
1 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в общем собрании
За
100
100 %
Против
нет
0%
Воздержался
нет
0%
По вопросу № 1 повестки дня общего собрания принято решение:
Одобрить заключение Соглашения о проведении зачета встречных однородных требований между ООО
«РДС» (Сторона 1) и ООО «НПК» (Сторона 2)
на условиях, указанных в Приложении №1 к
настоящему протоколу.
2 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в общем собрании
За
100
100 %
Против
нет
0%
Воздержался
нет
0%
По вопросу № 2 повестки дня общего собрания принято решение:
Одобрить заключение Договора уступки прав (цессии) № НПК-2015/381-Ц между ООО «РДС»
(Цессионарий) и ООО «НПК» (Цедент) на условиях, указанных в Приложении №2 к настоящему
протоколу.
3 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в общем собрании
За
100
100 %
Против
нет
0%
Воздержался
нет
0%
По вопросу № 3 повестки дня общего собрания принято решение:
Одобрить заключение Договора новации № НПК-2015/382/1 между ООО «РДС» (Должник) и ООО
«НПК» (Кредитор) на условиях, указанных в Приложении №3 к настоящему протоколу.
4 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в общем собрании
За
100
100 %
Против
нет
0%
Воздержался
нет
0%
По вопросу № 4 повестки дня общего собрания принято решение:
Одобрить заключение Дополнительного соглашения №18 к Договору № НПК-2014/РДС/2014-211 от
«09» января 2014г. между ООО «РДС» (Арендатор) и ООО «НПК» (Арендодатель) на условиях,
указанных в Приложении №4 к настоящему протоколу.
5 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в общем собрании
За
100
100 %
Против
нет
0%
Воздержался
нет
0%
По вопросу № 5 повестки дня общего собрания принято решение:
Одобрить заключение Договора процентного займа № НПК-2015/395-З между ООО «РДС» (Заёмщик)
и ООО «НПК» (Займодавец) на условиях, указанных в Приложении №5 к настоящему протоколу.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол № 27 внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной
ответственностью «Нефтегазовая Промышленная Компания» от 27 октября 2015 года.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор
ООО «НПК»
Д. Е. Суханов
(подпись)
Дата
“ 28 ”
октября
20 15 г.
М.П.