Протокол № 1 Общего собрания учредителей Национальной Ассоциации Рекламно-Сувенирной Индустрии г. Москва _____________ 2013 г. Форма проведения Общего собрания учредителей Национальной Ассоциации РекламноСувенирной Индустрии: очная (совместное присутствие учредителей). Дата проведения первичного собрания: _____________________ 2013 г. Место проведения первичного собрания: Российская Федерация, 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., д. 12, стр. 2. Время начала регистрации учредителей: 10 часов 00 минут. Время окончания регистрации учредителей: 10 часов 15 минут. Открытие собрания: 10 часов 30 минут. Собрание закрыто: 11 часов 30 минут. Председатель собрания: В.В. Орлов Члены мандатной комиссии, осуществляющей проверку полномочий представителей учредителей и подсчет голосов: В.В. Орлов, В.В. Мазур Секретарь собрания: В.В. Мазур Присутствовали: 1. Мазур Владимир Викторович, генеральный директор ООО «Арт Базар», действующий на основании Устава; 2. Бинкин Валерий Юлисович, директор ООО «Кьюти-дизайн», действующий на основании Устава; 3. Алехин Ростислав Геннадьевич, директор ООО «Оптимум и К», действующий на основании Устава; 4. Чижов Игорь Анатольевич, генеральный директор ЗАО «ПРАГМАТИКА», действующий на основании Устава; 5. Орлов Вячеслав Валериевич, генеральный директор ООО «Рекламно-полиграфическая фирма Эпсилон Плюс», действующий на основании Устава. Повестка дня: 1. Об избрании Председателя, мандатной комиссии и Секретаря Общего собрания учредителей (далее – «Собрание»). 2. О создании Национальной Ассоциации Рекламно-Сувенирной Индустрии (далее – «Ассоциация») и составе ее учредителей. 3. Об определении размера вступительных и ежегодных взносов и срока для их уплаты. 4. Об утверждении Устава и Учредительного договора Ассоциации. 5. О формировании органов управления Ассоциации. 6. Об утверждении эскиза печати Ассоциации и назначении ответственного за получение и хранение печати. 7. О государственной регистрации Ассоциации и назначении ответственного за осуществление государственной регистрации Ассоциации. Слушали: по всем повесткам дня выступал В.В. Орлов Постановили: По первому вопросу повестки дня: Решили: избрать Председателем Собрания Орлова В.В., членами мандатной комиссии: Орлова В.В., Мазура В.В., Секретарем Собрания – Мазура В.В. По первому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» единогласно. 1 По второму вопросу повестки дня: Решили: в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» создать Национальную Ассоциацию РекламноСувенирной Индустрии. Полное наименование Ассоциации на русском языке: Национальная Ассоциация РекламноСувенирной Индустрии. Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: НАРСИ. Полное наименование Ассоциации на английском языке: National Association of Specialty Advertising Industry. Сокращенное наименование Ассоциации на английском языке: NASAI. Место нахождения Ассоциации: Российская Федерация, 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., д. 12, стр. 2. Почтовый адрес Ассоциации: Российская Федерация, 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., д. 12, стр. 2. По месту нахождения Ассоциации располагаются единоличный исполнительный орган и администрация Ассоциации (Исполнительная дирекция), а также хранятся учредительные, финансовые и иные документы Ассоциации. Учредителями Ассоциации являются: - ООО «Арт Базар» (ОГРН:1077758447073, ИНН: 7729580257, адрес: 119602, г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 38, корп. 1); -ООО «Кьюти дизайн» (ОГРН: 1115476038150, ИНН:5408286852, адрес: 630058, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Русская, д. 39, офис 624); -ООО «Оптимум и К» (ОГРН:1027700321857, ИНН:7715166600, адрес:125015, г. Москва, ул. Бутырская, д. 86 «Б»); - ЗАО «ПРАГМАТИКА» (ОГРН:1086672029070, ИНН:6672285862, адрес:620000, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ф. Энгельса, д.17, помещ. 32-44); - ООО «Рекламно-полиграфическая фирма Эпсилон Плюс» (ОГРН:1027700171388, ИНН:7703153211; адрес: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., д. 12, стр. 2). По второму вопросу повестки дня голосовали «ЗА» единогласно. По третьему вопросу повестки дня: Решили: определить размер вступительного взноса в размере 1 000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек и ежегодного взноса в размере 100 000,00 (Сто тысяч рублей) 00 копеек, которые должны быть уплачены каждым учредителем в течение 30 (Тридцати) дней с момента государственной регистрации Ассоциации. По третьему вопросу повестки дня голосовали «ЗА» единогласно. По четвертому вопросу повестки дня: Решили: утвердить и подписать предложенные к обсуждению Устав и Учредительный договор Ассоциации. По четвертому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» единогласно. По пятому вопросу повестки дня: Решили: сформировать следующие органы управления Ассоциации: 1) Общее собрание членов Ассоциации – высший орган управления; 2)Исполнительный директор Ассоциации – постоянно действующий единоличный исполнительный орган Ассоциации, осуществляющий общее и оперативное управление деятельностью Ассоциации. Исполнительным директором Ассоциации назначить Подьяблонскую Валерию Вячеславовну, 21 апреля 1980 года рождения (паспорт: серия 4604 номер 121240, выдан 17 декабря 2002 г. 2-м отделением Люберецкого УВД) сроком на 1 (Один) год. Заключить Трудовой договор с Исполнительным директором Ассоциации в порядке, установленном Уставом, Трудовым кодексом РФ и иным законодательством РФ. По пятому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» единогласно. 2 По шестому вопросу повестки дня: Решили: утвердить эскиз печати и назначить ответственным за получение и хранение печати Исполнительного директора Ассоциации Подьяблонскую Валерию Вячеславовну. По шестому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» единогласно. По седьмому вопросу повестки дня: Решили: поручить регистрацию Ассоциации в государственных органах Мазуру В.В., уполномочивая последнего на подписание заявления установленной формы о регистрации Ассоциации и иных документов, необходимых для регистрации Ассоциации, подачи указанных документов в соответствующий государственный орган, оплаты необходимых пошлин и сборов, а также всех иных действий, направленных на регистрацию Ассоциации. По седьмому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» единогласно. Итоги голосования: По всем вопросам повестки дня голосовали «ЗА» единогласно. Подписи представителей учредителей: Генеральный директор ООО «Арт Базар» ____________ В.В. Мазур Директор ООО «Кьюти-дизайн» ____________ В.Ю. Бинкин Директор ООО «Оптимум и К» ____________ Р.Г. Алехин Генеральный директор ЗАО «ПРАГМАТИКА» ____________ И.А. Чижов Генеральный директор ООО «Рекламно-полиграфическая фирма Эпсилон Плюс» ____________ В.В. Орлов Председатель Собрания: ____________ В.В. Орлов Члены мандатной комиссии: ____________ В.В. Орлов, ____________ В.В. Мазур Секретарь Собрания: ____________ В.В. Мазур 3