Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его
повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента решениях
1. Общие сведения
Открытое акционерное общество «РУСАЛ
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Братский алюминиевый завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РУСАЛ Братск»
665716, Российская Федерация, Иркутская
1.3. Место нахождения эмитента
область, г. Братск
1023800836377
1.4. ОГРН эмитента
3803100054
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации
20075-F
http://braz-rusal.ru/, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=838
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования
по вопросам о принятии решений:
В установленный срок получено 5 шт. бюллетеней для голосования. Принявшими участие в
голосовании считаются 5 членов Совета Директоров. В соответствии с Федеральным законам
«Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «РУСАЛ Братск» кворум имеется.
Итоги голосования: «За» - 100% голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Повестка дня:
1. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к контракту № RS/BrAZ-2015 от 20.12.2014
между ОАО «РУСАЛ Братск» и Фирмой «RS International GmbH».
Принятое решение по вопросу повестки дня:
В соответствии с пп. 18 п. 12.2 Устава ОАО «РУСАЛ Братск», одобрить заключение
дополнительного соглашения № 1 к контракту № RS/BrAZ-2015 от 20.12.2014 между ОАО
«РУСАЛ Братск» (Покупатель) и Фирмой «RS International GmbH» (Продавец) на следующих
основных условиях:
1. Пункт 1.1. Статьи 1 «Предмет Контракта» изложить в следующей редакции:
«1.1. В соответствии с настоящим Контрактом, Продавец обязуется передать, а Покупатель
принять и оплатить Алюминий первичный нелегированный, необработанный марок A7Э, А7, А7Е,
А7ЕС, А6, А5, А5Е, А0, АВ, АВ97 в форме чушек мелких, чушек Т-образных резаных, Катанку
алюминиевую электротехническую марок: АКЛП-ПТ, АКЛП-А5П, АКЛП-А5Е, АКЛП-А7Э, АКЛППТ-5Е, АКЛП-ПТ-7Е, I АКЛП-ПТ-5Е, II АКЛП-ПТ-7Е, III АКЛП-ПТ-5Е, Катанку алюминиевую для
раскисления марок: АКЛП АВ, AKLP-SD (в дальнейшем – «Товар) в количестве 400 000 МТ.»
2. Пункт 3.1. Статьи 3 «Цена Товара» Контракта изложить в следующей редакции:
«3.1. Цена за 1 МТ Товара определяется сторонами в долларах США и принимается на условиях:
DDU - склад ОАО "РУСАЛ Братск" (ИНКОТЕРМС) и рассчитывается по формуле: среднее
значение LME в Интервале, плюс Региональная премия, минус продуктовая скидка/плюс
продуктовая премия, где:
LME – официальная котировка Лондонской Биржи металлов (далее ЛБМ) на алюминий марки
“High Grade” “Cash Seller & Settlement”, установленная в котировальном периоде, составляющем
90 календарных дней, предшествующих дате определения цены ТОВАРА марки А7.
Цена Товара указывается в соответствующих Приложениях к Контракту.
Цена Товара указана без учета НДС, который в соответствии с российским законодательством
будет исчислен и уплачен в бюджет РФ.»
3. Иные основные условия Контракта:
3.1. Базис поставки: DDU - склад ОАО "РУСАЛ Братск" (термины трактуются в соответствии с
редакцией ИНКОТЕРМС - 2000, в публикации Международной Торговой Палаты 1999 г., № 560).
Поставка Товара по Контракту производится партиями до 01.11.2015 г..
3.2. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует в части поставок Товара
до 01.11.2015 г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения сторонами обязательств по
Контракту.
Контракт может быть расторгнут в любое время по обоюдному согласию сторон, оформленному
в письменной форме, при условии произведения сторонами необходимых взаиморасчетов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
принято соответствующее решение: 02 марта 2015 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания совета директоров №
33 от 03 марта 2015 года.
3. Подпись
А.Ю. Волвенкин
3.1. Управляющий директор
ОАО «РУСАЛ Братск»
3.2. Дата « 03 »
марта
(подпись)
2015 г.
М. П.