18.01.2013 09:45 ОАО "Ил" Решения общих собраний участников (акционеров) Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента» 1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента: ОАО «Ил» 1.3.Место нахождения эмитента: 125190, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 45 «Г» 1.4.ОГРН эмитента: 1027739118659 1.5.ИНН эмитента: 7714027882 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02332-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информаци: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1788 2.СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ 2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: Внеочередное 2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование 2.3.Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата окончания приёма бюллетеней для заочного голосования – 14 января 2013 года 2.4.Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросам №№1, 2, 3 повестки дня собрания – 151 604 голоса. Число голосов, которыми обладали все лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по вопросу №4 повестки дня – 19 582 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам №№1, 2, 3 повестки дня собрания – 132 477 голосов, что составляет 87,3836% от общего числа голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня собрания и не заинтересованные в совершении обществом сделки – 488 голосов, что составляет 2,4921% от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу №4. Кворум по вопросам повестки дня №1, №2, №3 – имелся. Кворум по вопросу повестки дня №4 – отсутствовал. 2.5.Повестка дня общего собрания акционеров эмитента 1)Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 2)О внесении изменений в устав Общества. 3)Об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций. 4)Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашения о предоставлении поручительства между ОАО «Ил» и ОАО «ОАК». 2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Итоги голосования: «ЗА» - 132 395 голосов (99,9381%) «ПРОТИВ» - 67 голосов (0,0506%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голосов (0,0030%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 11 голосов. Решение принято. Формулировка принятого решения: Определить количество объявленных акций Общества в размере 1 667 644 (Один миллион шестьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот сорок четыре) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, путём внесения соответствующих изменений в п.5.1. Устава Общества. Объявленные обыкновенные акции предоставляют те же права, что и размещённые акции, предусмотренные Уставом ОАО «Ил». ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Итоги голосования: «ЗА» - 132 367 голосов (99,9170%) «ПРОТИВ» - 50 голосов (0,0377%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голосов (0,0030%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 56 голосов. Решение принято. Формулировка принятого решения: Абзац 4 пункта 5.1 статьи 5 Устава Общества изложить в следующей редакции: «Общество вправе разместить дополнительно к размещённым акциям 1 667 644 (Один миллион шестьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот сорок четыре) обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая – объявленные акции». ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Итоги голосования: «ЗА» - 132 351 голосов (99,9049%) «ПРОТИВ» - 95 голосов (0,0717%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 голосов (0,0151%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 11 голосов. Решение принято. Формулировка принятого решения: Увеличить уставный капитал ОАО «Ил» путём размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества (далее – дополнительные акции) на следующих существенных условиях: •количество и категория размещаемых дополнительных акций: обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 1 667 644 штук; •способ размещения дополнительных акций: открытая подписка; •цена размещения одной дополнительной акции: 41 700 (Сорок одна тысяча семьсот) рублей; •цена размещения одной дополнительной акции лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций: 37 530 (Тридцать семь тысяч пятьсот тридцать) рублей; •форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли Российской Федерации). 2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 16 января 2013 года, Протокол №23 3.ПОДПИСЬ 3.1. Генеральный директор-генеральный конструктор _______________________________ Ливанов В.В. (подпись) 3.2. Дата 17 января 2013 года