- Челябинскгражданстрой

ПРОТОКОЛ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТ 19.06.2015 [10:12]
Полное фирменное наименование
общества:
"Челябинскгражданстрой"
Открытое
акционерное
общество
"Строительная
компания
Место нахождения общества:
454080, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д.1
Место проведения собрания:
г. Челябинск, ул. Энтузиастов д. 1.
Вид общего собрания:
Годовое
Форма проведения собрания:
Собрание
Дата проведения общего
собрания акционеров:
18.06.2015
Начало регистрации:
13:00
Окончание регистрации:
14:33
Время открытия общего
собрания:
14:03
Время закрытия общего
собрания:
15:47
Время начала подсчета голосов:
14:51
Повестка дня общего собрания:
№
Текст вопроса
1
Передача полномочий функций счетной комиссии Регистратору общества.
2.1
Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам
2014 года.
2.2
Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам
2014 года.
2.3
Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам
2014 года.
3
Избрание членов Совета директоров Общества.
4
Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора).
5
Утверждение Аудитора Общества.
Обществом выпущено и размещено :
 обыкновенных акций - 181 312
 привилегированных акций В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на
25.05.2015, включено 307 акционеров, обладающих в совокупности 158 572 (Сто пятьдесят восемь
тысяч пятьсот семьдесят две)акциями Общества, из них обыкновенных 158 572 (Сто пятьдесят восемь
тысяч пятьсот семьдесят две) и привилегированных 0 (Ноль) акций.
К определению кворума приняты 158 572 (Сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят две)
штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 158 572 (Сто пятьдесят восемь
тысяч пятьсот семьдесят две) и привилегированных акций 0 (Ноль), предоставляющих право голоса по
всем вопросам компетенции общего собрания.
В собрании приняли участие 34 акционеров (и их уполномоченных представителей),
обладающих в совокупности 138 293 голосующими акциями, что составляет 87.2115 % от общего числа
голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли
участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных
голосующих акций Общества.
На момент открытия собрания кворум имеется.
Всего сдано бюллетеней 33.
Вопрос № 1. (Первый)
Передача полномочий функций счетной комиссии Регистратору общества.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по каждому вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п.4.20
«Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 126/пз-н от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 34 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об
акционерных обществах" кворум по данному вопросу
158 572
Сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот
семьдесят две
158 572 (100%)
Сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот
семьдесят две
138 293 (87.2115 %)
Сто тридцать восемь тысяч
двести девяносто три
Имеется
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества – ЗАО ВТБ Регистратор,
Челябинский филиал..
При подведении итогов по вопросу № 1
Вариант голосования
ЗА:
голоса распределились следующим образом:
Количество голосов
138 089 (Сто тридцать восемь тысяч
восемьдесят девять)
0 (Ноль)
ПРОТИВ:
0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Не подсчитывалось в 0 (Ноль)
связи с признанием
бюллетеней
%*
99.8525
0.0000
0.0000
0.0000
недействительными
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании
Вопрос № 2. (Второй)
Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в
том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года..
Вопрос № 2.1
Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том
числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по каждому вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п.4.20
«Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 126/пз-н от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 34 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об
акционерных обществах" кворум по данному вопросу
158 572
Сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот
семьдесят две
158 572 (100%)
Сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот
семьдесят две
138 293 (87.2115 %)
Сто тридцать восемь тысяч
двести девяносто три
Имеется
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества..
При подведении итогов по вопросу № 2
Вариант голосования
ЗА:
голоса распределились следующим образом:
Количество голосов
%*
137 908 (Сто тридцать семь тысяч девятьсот 99.7216
восемь)
0 (Ноль)
ПРОТИВ:
0.0000
181 (Сто восемьдесят одна)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
0.1309
Не подсчитывалось в 0 (Ноль)
0.0000
связи с признанием
бюллетеней
недействительными
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании
Вопрос № 2.2
Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том
числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по каждому вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п.4.20
«Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 126/пз-н от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 34 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об
акционерных обществах" кворум по данному вопросу
158 572
Сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот
семьдесят две
158 572 (100%)
Сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот
семьдесят две
138 293 (87.2115 %)
Сто тридцать восемь тысяч
двести девяносто три
Имеется
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества..
При подведении итогов по вопросу № 2
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА:
Количество голосов
%*
115 653 (Сто пятнадцать тысяч шестьсот
83.6290
пятьдесят три)
22 255 (Двадцать две тысячи двести
ПРОТИВ:
16.0926
пятьдесят пять)
181 (Сто восемьдесят одна)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
0.1309
Не подсчитывалось в 0 (Ноль)
0.0000
связи с признанием
бюллетеней
недействительными
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании
Вопрос № 2.3
Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том
числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня
158 572
Сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот
семьдесят две
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по каждому вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п.4.20
«Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 126/пз-н от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 34 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об
акционерных обществах" кворум по данному вопросу
158 572 (100%)
Сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот
семьдесят две
138 293 (87.2115 %)
Сто тридцать восемь тысяч
двести девяносто три
Имеется
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2014 года, в т.ч. решение не выплачивать
дивиденды по обыкновенным акциям за 2014 год..
При подведении итогов по вопросу № 2
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА:
Количество голосов
%*
136 828 (Сто тридцать шесть тысяч
98.9407
восемьсот двадцать восемь)
781 (Семьсот восемьдесят одна)
ПРОТИВ:
0.5647
90 (Девяносто)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
0.0651
Не подсчитывалось в 390 (Триста девяносто)
0.2820
связи с признанием
бюллетеней
недействительными
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании
Вопрос № 3. (Третий)
Избрание членов Совета директоров Общества.
В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров
осуществляется кумулятивным голосованием.Избранными в Совет директоров считаются 7 кандидатов,
набравших наибольшее количество голосов.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в собрании по
данному вопросу
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по каждому вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п.4.20
«Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 126/пз-н от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 34 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
158 572
Сто пятьдесят восемь тысяч
пятьсот семьдесят две
кумулятивных голосов
1 110 004
Один миллион сто десять тысяч
четыре
158 572 (100%)
Сто пятьдесят восемь тысяч
пятьсот семьдесят две
кумулятивных голосов
1 110 004
Один миллион сто десять тысяч
четыре
138 293 (87.2115 %)
в общем собрании по данному вопросу.
Сто тридцать восемь тысяч двести
девяносто три
кумулятивных голосов
968 051
Девятьсот шестьдесят восемь
тысяч пятьдесят одна
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об
акционерных обществах" кворум по данному вопросу
Имеется
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек, в следующем составе:. принято решение
При подведении итогов по вопросу № 3
Всего ЗА предложенных
кандидатов
ПРОТИВ всех
кандидатов:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем
кандидатам:
Не подсчитывалось в связи
с признанием бюллетеней
недействительными
голоса распределились следующим образом:
Голосов
%*
966 623 (Девятьсот шестьдесят шесть тысяч
99.8525
шестьсот двадцать три)
0 (Ноль)
0.0000
0 (Ноль)
0.0000
0 (Ноль)
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
N
ФИО кандидата
Количество голосов
№
места
1
Брюхин Вячеслав
312 294 (Триста двенадцать тысяч двести девяносто четыре)
Михайлович
7 Савченков Евгений
155 811 (Сто пятьдесят пять тысяч восемьсот одиннадцать)
2
Анатольевич
5 Мазур Михаил
128 175 (Сто двадцать восемь тысяч сто семьдесят пять)
3
Игоревич
4 Липина Раиса
126 131 (Сто двадцать шесть тысяч сто тридцать одна)
4
Николаевна
2 Григорьева Нина
122 204 (Сто двадцать две тысячи двести четыре)
5
Сергеевна
3 Ламбрехт Михаил
82 619 (Восемьдесят две тысячи шестьсот девятнадцать)
6
Иосифович
6 Орлов Александр
39 389 (Тридцать девять тысяч триста восемьдесят девять)
7
Леонидович
*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании
1
Вопрос № 4. (Четвертый)
Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора)..
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании.
В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 113854 акций,
принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим
должности а органах управления Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
158 572
список лиц, имеющих право на участие в собрании по
данному вопросу
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по каждому вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п.4.20
«Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 126/пз-н от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 27 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании по данному вопросу
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об
акционерных обществах" кворум по данному вопросу
Сто пятьдесят восемь тысяч
пятьсот семьдесят две
44 718 (100%)
Сорок четыре тысячи семьсот
восемнадцать
24 439 (54.6514 %)
Двадцать четыре тысячи
четыреста тридцать девять
Имеется
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать ревизором Общества одного человека:. .
При подведении итогов по вопросу № 4
№
ФИО кандидата
Кленова Людмила
Васильевна
голоса распределились следующим образом:
Результаты голосования по кандидату*
ЗА:
23 546 (Двадцать три тысячи пятьсот сорок
шесть), что составляет 96.3460 %
ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 273 (Двести семьдесят три), что
составляет 1.1171 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 416 (Четыреста шестнадцать), что
составляет 1.7022 %
№
мес
та
1
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании
Вопрос № 5. (Пятый)
Утверждение Аудитора Общества.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по каждому вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п.4.20
«Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 126/пз-н от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 34 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу
158 572
Сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот
семьдесят две
158 572 (100%)
Сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот
семьдесят две
138 293 (87.2115 %)
Сто тридцать восемь тысяч
двести девяносто три
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об
акционерных обществах" кворум по данному вопросу
Имеется
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором Общества - ООО «Уралаудит»..
При подведении итогов по вопросу № 5
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА:
Количество голосов
%*
137 699 (Сто тридцать семь тысяч шестьсот
99.5705
девяносто девять)
0 (Ноль)
ПРОТИВ:
0.0000
0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
0.0000
Не подсчитывалось в 390 (Триста девяносто)
0.2820
связи с признанием
бюллетеней
недействительными
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании
Председатель собрания
Е.А.Савченков
Секретарь собрания
Р.Н.Липина
Уполномоченное лицо регистратора
по доверенности от 19.12 2014 г. № 14-1564
__________________________ /Ю.Л. Букреева/