СООБЩЕНИЕ о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Щапово-агротехно»

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Щапово-агротехно»
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров Открытого акционерного общества «Щапово-агротехно»,
ОГРН 1035011450473 (далее также – ОАО «Щапово-агротехно» или Общество), сообщает
о том, что 24 июня 2015 года состоится годовое Общее собрание акционеров Общества
(далее – собрание).
Место нахождения Общества: 142144, город Москва, поселение Щаповское, поселок
Щапово.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным
на голосование).
Место проведения собрания: город Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, поселок
Шишкин Лес, строение 41, 3 этаж, актовый зал (комната № 13).
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 часов 00 минут.
Время проведения собрания: 12 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 31 мая 2015 года.
Повестка дня собрания:
1) Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности Общества
за 2014 год;
2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и
убытков Общества по результатам 2014 финансового года;
3) Об утверждении Устава Общества (редакция № 7);
4) Об избрании членов Совета директоров Общества;
5) Об избрании Ревизора Общества;
6) Об утверждении аудитора Общества;
7) Об одобрении крупной сделки, совершаемой Обществом с Публичным акционерным
обществом «Промсвязьбанк», ОГРН 1027739019142.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право
на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться
с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут каждого рабочего дня, начиная с 04 июня
2015 года, по адресу: город Москва, поселение Щаповское, поселок Щапово, помещение
административного здания ОАО «Щапово-агротехно», а также 24 июня 2015 года по месту
проведения собрания.
Право на участие в собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего
представителя. Для регистрации и участия в работе собрания акционерам и их
представителям необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Представители акционеров, кроме того, должны иметь доверенности на участие в собрании,
а лица, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности, документы, подтверждающие назначение (избрание) на должность, предоставляющую такое
право.
Доверенности представителей акционеров должны быть оформлены в соответствии
с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона
от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Доверенности
на голосование должны содержать дату их выдачи, сведения о представляемом и
представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность
(серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ),
1
для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения), объем передаваемых
полномочий и подпись лица, выдавшего доверенность (представляемого).
Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется при условии
идентификации лиц, явившихся для участия в собрании, путем сравнения данных,
содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, с данными документов,
предъявляемых (представляемых) указанными лицами.
Дополнительно информируем Вас о том, что акционеры, проголосовавшие против
принятия решения или не принявшие участие в голосовании по вопросу № 7 повестки дня
собрания «Об одобрении крупной сделки, совершаемой Обществом с Публичным
акционерным обществом «Промсвязьбанк», ОГРН 1027739019142», вправе требовать выкупа
Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия собранием решения
об одобрении крупной сделки.
Выкуп акций Обществом будет осуществляться по цене, определенной решением
Совета директоров Общества на основании отчета независимого оценщика в соответствии
с п. 3 ст. 75 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах», которая составляет 0 (Ноль) рублей 79 копеек за одну обыкновенную именную
бездокументарную акцию Общества.
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им
акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию
на 31 мая 2015 года (день составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании).
Выкуп акций Обществом будет осуществляться в следующем порядке:
Акционер, имеющий право требовать выкупа Обществом всех или части
принадлежащих ему акций, должен направить или представить в Общество требование
о выкупе принадлежащих ему акций (далее – Требование) в письменной форме с указанием:
фамилии, имени, отчества (полного наименования) акционера;
места жительства (места нахождения) акционера;
количества, категории (типа) и государственного регистрационного номера выпуска
акций, выкупа которых требует;
данных документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица;
основного государственного регистрационного номера акционера – юридического лица
в случае, если он является резидентом, или информации об органе, зарегистрировавшем
иностранную организацию, регистрационного номера, даты и места регистрации акционера –
юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
банковских реквизитов для перечисления денежных средств.
Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на Требовании
должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.
Требование акционера – юридического лица должно быть подписано уполномоченным
лицом акционера – юридического лица и скреплено печатью акционера – юридического
лица.
Требование направляется в Общество по следующему почтовому адресу: 142144, город
Москва, поселение Щаповское, поселок Щапово, или представляется акционером лично
в Общество по адресу: город Москва, поселение Щаповское, поселок Щапово, по рабочим
дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
Требование должно быть предъявлено Обществу не позднее 45 (Сорока пяти) дней
с даты принятия собранием указанного выше решения об одобрении крупной сделки, то есть,
начиная с 25 июня 2015 года и не позднее 08 августа 2015 года. Требование, поступившее
в Общество ранее 25 июня 2015 года, а также Требование, поступившее после 08 августа
2015 года, к рассмотрению приниматься не будет.
С момента получения Обществом Требования до момента внесения в реестр
акционеров Общества записи о переходе прав собственности на выкупаемые акции
к Обществу или до момента отзыва акционером Требования акционер не вправе совершать
связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем
2
держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров
Общества.
Акционеры – клиенты номинальных держателей перед направлением в Общество
Требования обязаны предъявить Требование депозитарию. Депозитарий на основании
Требования и в порядке, предусмотренном депозитарным договором, обязан произвести
блокирование операций в отношении подлежащих выкупу акций по счету депо акционера,
в количестве, указанном в Требовании, и выдать акционеру в течение 1 (Одного) рабочего
дня с момента представления акционером Требования выписку с его счета депо с указанием
общего количества акций, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу
акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.
Акционер вправе отозвать свое Требование не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты
принятия собранием указанного выше решения об одобрении крупной сделки, то есть,
начиная с 25 июня 2015 года и не позднее 08 августа 2015 года. В этом случае акционер
направляет или представляет в письменной форме отзыв Требования по адресу, по которому
направляется или представляется Требование. Отзыв акционером Требования должен
поступить в Общество не позднее указанного срока.
Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на отзыве
Требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров
Общества.
Отзыв Требования акционера – юридического лица должен быть подписан
уполномоченным лицом акционера – юридического лица и скреплен печатью акционера –
юридического лица.
Выкуп акций у акционеров, предъявивших Требование, будет осуществляться
в течение 30 (Тридцати) дней после истечения 45–дневного срока с даты принятия
собранием указанного выше решения об одобрении крупной сделки, то есть в период
с 09 августа 2015 года до 08 сентября 2015 года.
Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать
10 (Десять) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия собранием
указанного выше решения об одобрении крупной сделки. В случае, если общее количество
акций, в отношении которых будут заявлены Требования, превысит количество акций,
которое может быть выкуплено Обществом с учетом указанного выше ограничения, акции
будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет Общества в безналичной
форме путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в Требовании.
После оплаты подлежащих выкупу ценных бумаг Обществом акции будут списаны
с лицевых счетов зарегистрированных лиц в установленном законом порядке. Акции,
выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества.
Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с п. 5 ст. 44 Федерального закона
от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» лицо, зарегистрированное
в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра
акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им
информации об изменении своих данных Требование может быть не удовлетворено, при
этом Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
3