Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых
советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Акционерное общество
«ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 121357,
г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр.
141.
1.4. ОГРН эмитента
1027718000221
1.5. ИНН эмитента
7718218951
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный
регистрирующим органом
00008-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой www.oboronprom.ru
эмитентом для раскрытия информации
www.disclosure.ru/issuer/7718218951/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам
повестки дня: Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Итоги голосования:
Вопрос № 5.1.: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос № 5.2.: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос № 5.3.: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос № 5.4.: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос № 5.5.: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 5.: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принято следующее решение:
В соответствии со статьями 81-83 Федерального закона «Об акционерных обществах»
одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:
5.1. Договор аренды между АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (арендодатель) и АО «Вертолеты
России» (арендатор) на следующих условиях:
1) предмет Договора аренды - передача во временное владение и пользование (в аренду)
нежилого помещения (часть кабинета № 323 и места общего пользования), общей площадью
19,14 кв. м, находящегося на 3-м этаже здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул.
Верейская, д. 29, стр. 141, принадлежащего на праве собственности АО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» (Свидетельство о государственной регистрации права от 18.06.2008 года,
серия 77АЖ №800456);
2) срок Договора аренды – 11 месяцев с момента заключения Договора аренды;
3) ежемесячная плата по Договору аренды – 17 594,83 рублей в месяц с учетом НДС.
4) разрешенное использование – для размещения подразделения компании.
5.2. Договор аренды между АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (арендодатель) и АО «ОДК»
(арендатор) на следующих условиях:
1) предмет Договора аренды - передача во временное владение и пользование (в аренду)
нежилого помещения (кабинет № 310 и места общего пользования), общей площадью 16,40
кв. м, находящихся на 3-м этаже здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Верейская,
д. 29, стр. 141, принадлежащего на праве собственности АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
(Свидетельство о государственной регистрации права от 18.06.2008 года, серия 77АЖ
№800456);
2) срок Договора аренды – 11 месяцев с момента заключения Договора аренды;
3) ежемесячная плата по Договору аренды – 15 076,03 рублей в месяц с учетом НДС.
4) разрешенное использование – для размещения аппарата управления и других служб.
5.3. Договор аренды между АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (арендодатель) и ООО «Центр
управления непрофильными активами «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (арендатор) на следующих
условиях:
1) предмет Договора аренды - передача во временное владение и пользование (в аренду)
нежилого помещения (часть кабинета № 204 и места общего пользования), общей площадью
8,2 кв. м, находящегося на 2-ом этаже здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул.
Верейская, д. 29, стр. 141, принадлежащего на праве собственности АО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» (Свидетельство о государственной регистрации права от 18.06.2008 года,
серия 77АЖ №800456);
2) срок Договора аренды – 11 месяцев с момента заключения Договора аренды;
3) ежемесячная плата по Договору аренды – 7 538,01 рублей в месяц с учетом НДС.
4) разрешенное использование – для размещения аппарата управления.
5.4. Договор аренды между АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (арендодатель) и АО «Вертолетная
сервисная компания» (арендатор) на следующих условиях:
1) предмет Договора аренды - передача во временное владение и пользование (в аренду)
нежилого помещения (кабинет № 209 и места общего пользования), общей площадью 10,42
кв. м, находящегося на 2-ом этаже здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул.
Верейская, д. 29, стр. 141, принадлежащего на праве собственности АО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» (Свидетельство о государственной регистрации права от 18.06.2008 года,
серия 77АЖ №800456);
2) срок Договора аренды – 11 месяцев с момента заключения Договора аренды;
3) ежемесячная плата по Договору аренды – 9 578,79 рублей в месяц с учетом НДС.
4) разрешенное использование – для размещения аппарата управления и других служб
Арендатора для выполнения своих уставных задач.
5.5. Договор об оказании услуг по защите государственной тайны, заключаемый между АО
«ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Исполнитель) и АО «Объединенная приборостроительная
корпорация» (Заказчик) на нижеследующих условиях:
1) Предмет договора - создание у Заказчика условий, обеспечивающих надлежащий режим
секретности для выполнения работ, связанных с использованием сведений, составляющих
государственную тайну:
- ведение допускной работы в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке
допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 г. № 63
(далее – Инструкция № 63), другими нормативными правовыми актам Российской
Федерации и указаниями Государственной корпорации «Ростех»;
- организация и ведение секретного делопроизводства в соответствии с требованиями
«Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 г. № 31 (далее – Инструкция № 3-1);
- обеспечение защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную
тайну, в ходе ее обработки с использованием технических средств и систем, а также в ходе
ее обсуждения в выделенных помещениях Исполнителя;
- обеспечение режима секретности при работе исполнителей Заказчика с носителями
сведений, составляющих государственную тайну;
2) Договор вступает в силу с 1 июля 2015 года. Конечный срок действия договора по
соглашению Сторон устанавливается 31 декабря 2015 года. В случае отсутствия взаимных
претензий между Заказчиком и Исполнителем заключается новый Договор об оказании
услуг по защите государственной тайны или осуществляется продление действия договора
по дополнительному соглашению Сторон.
Договор вступает в силу при условии наличия у Заказчика лицензии Федеральной службы
безопасности Российской Федерации на проведение работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, а у Исполнителя лицензии Федеральной
службы безопасности Российской Федерации на осуществление мероприятий и (или)
оказания услуг в области защиты государственной тайны.
3) Договорная цена услуг, выполняемых по Договору, установлена в сумме 90 000 (девяносто
тысяч) рублей, из расчета 45 000 (сорок пять тысяч) рублей в квартал, включая НДС (18%).
Услуги ФГУП «Главный центр специальной связи» по пересылке корреспонденции
оплачиваются отдельно, после выставления счета Исполнителем и не входят в сумму
Договора.
Все остальные условия – в соответствии с договором об оказании услуг по защите
государственной тайны.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров
соответствующие решения: 15 июня 2015 года.
эмитента,
на
котором
приняты
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 18 июня 2015 года, № 150-15.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель
Генерального директора
АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»,
действующий на основании
доверенности № 12 от 13 января 2015 г.
_____________
(подпись)
3.2. Дата «18» июня 2015 года
М.П.
П.М. Осин