Предварительно утвержден Советом директоров Открытого акционерного общества «Национальная нерудная компания»

Предварительно утвержден Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Национальная нерудная компания»
Протокол № 2011.04.25 от 25.04.2011г.
Утвержден годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Национальная нерудная компания»
Протокол 01-06/2011 № от 20.06.2011г.
Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Национальная нерудная компания»
по итогам деятельности за 2010 год
г. Москва
Положение акционерного общества в отрасли
Сведения об обществе:
Полное фирменное наименование общества на русском языке: Открытое акционерное
общество «Национальная нерудная компания».
Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: ОАО «ННК».
Полное наименование общества на английском языке: Open join - stock company «National
aggregates company».
Сокращенное наименование общества на английском языке: OJSC «NAC».
Общество зарегистрировано 05 сентября 2008 года за основным государственным
регистрационным номером 5087746060617.
Место нахождения общества (с 27.07.2010 г.): 127015, Россия, г. Москва, ул. Вятская, д. 35,
строение 4.
Телефон (495) 727-22-99.
Адрес электронной почты: mail@naaco.ru.
Адрес страницы в сети "Интернет", на которой эмитент раскрывает информацию:
www.reap.ru.
Сведения об аудиторе общества: Общество с ограниченной ответственностью
«ФинЭкспертиза», место нахождения: 129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр.1.
Сведения о лицензии: Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием
сведений составляющих государственную тайну № 11679, выдана Управлением ФСБ России по г.
Москве и Московской области 05.03.2008г. сроком до 24.10.2012г.
Открытое акционерное общество «Национальная нерудная компания» зарегистрировано
«05» сентября 2008 года в качестве компании, занимающейся реализацией нерудных материалов,
а также инвестиционной деятельностью. Основными контрагентами общества в 2010 году
являлись Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», а также Открытое
акционерное общество «Первая нерудная компания».
Продукция, поставляемая на рынок, соответствует стандартам РФ. Общество достойно
конкурирует с крупными участниками рынка нерудных материалов и является одной из
лидирующих компаний отрасли.
Приоритетные направления деятельности
Основными приоритетными направлениями деятельности общества:
- производство, торговля нерудными материалами;
- инвестиционная деятельность (в том числе инвестирование в промышленность).
В условиях нестабильной финансово-экономической ситуации общество стремится к
сохранению социальных гарантий работникам общества и сохранению рабочих мест.
Кроме вышеперечисленных приоритетов в обществе серьезное внимание уделяется
общему повышению конкурентоспособности предприятия (максимизации прибыли),
оптимизации существующей организационной структуры, совершенствованию сбытовой
политики.
Отчет Совета директоров акционерного общества
В 2010 году объем реализации щебеночной продукции составил 6 647 000 тонн. В
денежном выражении общая сумма выручки по основной деятельности за 2010 год составила
2 407 278 000 рублей.
Финансовый результат акционерного общества по итогам отчетного периода за 2010 год –
убыток в размере 48 964 039,22 рублей.
2
Перспективы развития акционерного общества
В 2011 году акционерным обществом изменения основной деятельности не планируется.
Не планируется существенного увеличения действующих объемов поставок, т.к. спрос на
щебеночную продукцию не увеличивается, расширение рынка сбыта не ожидается.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
акционерного общества
Годовым общим собранием акционеров общества «29» июня 2010 года принято решение
не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам 2009 года.
Описание основных факторов риска, связанных с деят ельностью
акционерного общества
Деятельность общества подвержена влиянию ряда факторов риска, среди которых
выделяются следующие:
риски, определяемые состоянием рынка в целом и возможными изменениями
макроэкономического характера (инфляция, экономический спад, военно-политические
конфликты, нестабильность внутренней политической и экономической ситуации, стихийные
бедствия и др.). Такие факторы объективно увеличивают степень всех возможных рисков;
правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства и выполнением
договорных обязательств, а также действиями, связанными с незаконным получением и
разглашением сведений, составляющих коммерческую тайну.
На основе анализа возможных рисков общество строит свою деятельность так, чтобы
максимально избежать рисков наступления негативных последствий и предпринимает к этому все
возможные меры.
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» крупными сделками
В отчетном году обществом совершались следующие сделки, признаваемые в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а
именно:
1.
Дополнительное соглашение к Договору залога доли в размере 100% уставного
капитала ООО «ПИК Неруд», между ОАО «ННК» (залогодатель) и ОАО «Промсвязьбанк»
(залогодержатель), по обязательствам ОАО «ННК» перед ОАО «Промсвязьбанк» по кредитному
договору № 0019-09-2-13 от «29» октября 2009 года., в связи с переходом прав и обязанностей
залогодателя на ОАО «ННК». Сделка одобрена Советом директоров и Общим собранием
акционеров.
2.
Договор поручительства между ОАО «ННК» (поручитель) и ОАО «Промсвязьбанк»
(кредитор), заключаемый в качестве обеспечения обязательства ООО «Нерудные ресурсы»
(заемщик) перед ОАО «Промсвязьбанк» по кредитному договору № 93-10-1-0 от «12» марта
2010 г. Сделка одобрена Советом директоров и Общим собранием акционеров.
3
3.
Договор купли-продажи доли в размере 100% уставного капитала Общества с
ограниченной ответственностью «Волгатрансстрой-Комплект-Биянка» между ОАО «ННК»
(покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Волгатрансстрой-Комплект»
(продавец). Сделка одобрена Советом директоров.
4.
Договор цессии между ОАО «ННК» (Новый кредитор) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Волгатрансстрой-Комплект» (Первоначальный кредитор): уступка права
(требования) к Обществу с ограниченной ответственностью «Волгатрансстрой-Комплект-Биянка»
по договорам купли-продажи недвижимости от 06 сентября 2010 года №№ 01-36. Сделка
одобрена Советом директоров.
5.
Договор цессии между ОАО «ННК» (Новый кредитор) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Волгатрансстрой-Комплект» (Первоначальный кредитор): уступка права
(требования) к Обществу с ограниченной ответственностью «Волгатрансстрой-Комплект-Биянка»
задолженности по договору новации. Сделка одобрена Советом директоров.
6.
Договор купли-продажи имущества между ОАО «ННК» (покупатель) и Обществом с
ограниченной ответственностью «Волгатрансстрой-Комплект» (продавец). Сделка одобрена
Советом директоров.
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность
В отчетном году Обществом были совершены сделки, которые в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» признаются сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность:
1.
Договор поручительства между ОАО «ННК» (поручитель) и ОАО «Промсвязьбанк»
(кредитор), заключаемый в качестве обеспечения исполнения обязательства ООО «Нерудные
ресурсы» перед ОАО «Промсвязьбанк» по кредитному договору № 93-10-1-0. Сделка одобрена
Общим собранием акционеров 13 августа 2010 г.
Сведения о составе Совета директоров
1) Жуков Юрий Владимирович
Родился в 1969 году в городе Потсдам (ГДР).
Имеет два высших образования: Московский институт коммунального хозяйства и
строительства, квалификация: менеджер по специальности «Государственное и муниципальное
управление»; Московский Государственный институт электронного машиностроения,
специальность «Электронные приборы и устройства», квалификация инженер.
Является председателем Совета директоров ОАО «Национальная нерудная компания».
Акциями ОАО «ННК» не владеет.
2) Марьянчик Алек
Родился в 1973 году.
Образование высшее. Окончил Университет Брендейс по специальности «Биохимия», а
также Бизнес – школу «Коламбия» по специальности «Финансы».
Акциями ОАО «ННК» не владеет.
3) Ширин Григорий
Родился в 1975 году.
4
Образование высшее.
Акциями ОАО «ННК» не владеет.
4) Аверин Дмитрий Александрович
Родился в 1981 году.
Образование высшее. Окончил Московский государственный институт международных
отношений.
Акциями ОАО «ННК» не владеет.
5) Ковшов Евгений Александрович
Родился в 1966 году.
Образование высшее. Окончил Московский энергетический институт по специальности
«инженер – физик».
Акциями ОАО «ННК» не владеет.
Сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества
(Правление)
1) Ковшов Евгений Александрович
Родился в 1966 году.
Образование высшее. Окончил Московский энергетический институт
Акциями ОАО «ННК» не владеет.
2) Томалак Сервер Маметович;
Родился в 1947 году.
Образование высшее. Окончил Ташкентский политехнический институт
Акциями ОАО «ННК» не владеет.
3) Глебов Сергей Леонидович;
Родился в 1980 году.
Образование высшее. Окончил Российский государственный университет нефти и газа им.
И.М. Губкина
Акциями ОАО «ННК» не владеет.
4) Сыров Дмитрий Владимирович;
Родился в 1981 году.
Образование высшее. Окончил Военную академию тыла и транспорта (г. Вольск)
Акциями ОАО «ННК» не владеет.
5) Попов Михаил Сергеевич;
Родился в 1981 году.
Образование высшее. Окончил Ростовский государственный университет.
Акциями ОАО «ННК» не владеет.
5
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа Общества
Единоличным исполнительным органом (Президентом) общества в отчетном периоде
являлся Ковшов Евгений Александрович, сведения о нем – см. п. 9 настоящего отчета.
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов)
лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа ,
членов совета директоров
Размер вознаграждения Президента и критерии его определения указаны в его трудовом
договоре с обществом.
В отчетном году обществом вознаграждений членам Совета директоров не
выплачивалось.
Сведения о соблюдении акционерным обществом К одекса корпоративного
поведения
Защита прав акционеров и инвесторов обеспечивается положениями устава ОАО «ННК». На
сайте www.reap.ru раскрывается предусмотренная действующим законодательством информация
о деятельности ОАО «ННК». Любой акционер вправе ознакомиться с данной информацией, что в
полной мере обеспечивает прозрачность деятельности общества.
Контроль и оценка качества управления деятельностью ОАО «ННК» обеспечиваются
ревизионной комиссией общества.
Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на
акции (реестр акционеров ведет независимый регистратор). Акционеры имеют право участвовать
в управлении ОАО «ННК» путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности
общества на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и
своевременное получение полной и достоверной информации об ОАО «ННК».
Корпоративная политика ОАО «ННК» направлена на предотвращение и недопущение
споров между акционерами и обществом.
25.04.2011 г.
Президент ОАО «ННК»
К.В. Лашкевич
Главный бухгалтер ОАО «ННК»
Л.А. Потапова
6