ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
АДВОКАТОВ, НОТАРИУСОВ, АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ И ГЛАВ
КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА
№ п/п
Наименование документа
Форма предоставления
В случае открытия расчетного счета предоставляют:
1.
Заявление на открытие счета
2.
Документ, удостоверяющий личность
ИП
Подписанное ИП либо уполномоченным доверенностью
представителем, скрепленное печатью ИП (при
наличии). В 2-х экземплярах.

Копия, заверенная нотариально.

Оригинал для изготовления копии и заверения
уполномоченным сотрудником Банка. При условии
личного присутствия владельца паспорта
Документами,
удостоверяющими
личность
на
территории РФ, в целях настоящей Инструкции
являются:
1.



2.
3.
4.



5.
Для граждан РФ:
паспорт гражданина РФ*;
общегражданский заграничный паспорт;
временное удостоверение личности гражданина РФ,
выдаваемое органом внутренних дел до оформления
паспорта;
Для иностранных граждан – паспорт иностранного
гражданина либо иной документ, установленный
федеральным законом или признаваемый в соответствии с
международным договором РФ в качестве документа,
удостоверяющего личность;
Для лиц без гражданства, если они постоянно проживают
на территории РФ – вид на жительство в РФ;
Для иных лиц без гражданства:
документ, выданный иностранным государством и
признаваемый международным договором РФ в качестве
документа,
удостоверяющего
личность
лица
без
гражданства;
разрешение на временное пребывание;
вид на жительство;
Для беженцев – удостоверение беженца.
* - обязательно проверить действительность паспорта на
официальном сайте Федеральной миграционной службы в сети
"Интернет".
3.
Миграционная карта* и документы,
подтверждающие право иностранного
гражданина
или
лица
без
гражданства на пребывание в РФ.
*- документ не предоставляется при наличии у
лица Разрешения на временное проживание
или Вида на жительство.


Копия, заверенная нотариально.
Оригинал для изготовления копии и заверения
уполномоченным сотрудником Банка. При условии
личного присутствия владельца паспорта
Для иностранных граждан и лиц без гражданства.
4.
4.1
Документы, подтверждающие государственную регистрацию:
Для ИП, зарегистрированных до 01 января 2004года:
4.1.1.
Свидетельство о внесении записи в
Единый
государственный
реестр
индивидуальных предпринимателей
записи
об
индивидуальном
предпринимателе,
зарегистрированном до 01 января
2004г. (ф. №Р67001)
4.2


Копия, заверенная нотариально.
Оригинал для изготовления копии и заверения
уполномоченным сотрудником Банка.
Для ИП, зарегистрированных после 01 января 2004 года:
№ п/п
4.2.1
5.
6.
7
Наименование документа
Свидетельство
о
государственной
регистрации физического лица в
качестве
индивидуального
предпринимателя (ф. № Р61001/
Р61003)
Лицензии (разрешения) на право
осуществления
деятельности,
подлежащей лицензированию
Свидетельство
о
постановке
физического лица на учет в налоговом
органе
Справка из Федеральной службы
государственной
статистики
о
присвоении кодов по общероссийским
классификаторам
Примечание: документ может не
истребоваться от Клиента в случае
получения Банком сведений по кодам
общероссийских классификаторов из
независимых источников информации.
Форма предоставления


Копия, заверенная нотариально.


Копия, заверенная нотариально.
Оригинал для изготовления копии и заверения
уполномоченным сотрудником Банка.


Копия, заверенная нотариально.
Оригинал для изготовления копии и заверения
уполномоченным сотрудником Банка


Копия, заверенная нотариально.
Копии,
заверенные
подписью
ИП
либо
уполномоченным доверенностью представителем и
печатью ИП (при наличии).
Оригинал для изготовления копии и заверения
уполномоченным сотрудником Банка
Форма,
подготовленная на
основе
данных
независимых источников информации.


8.
Карточка с образцами подписей и
оттиска печати (ф. №0401026)


9.
Выписка из Единого государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей



Примечания:
- Документ может не истребоваться от
Клиента в случае получение Банком
Выписки из электронной базы ЕГРИП.
10.
- В случае открытия счета в Банке в
течение 1 месяца с момента регистрации
ИП, Выписка из ЕГРИП может быть
заменена
Листом
записи
ЕГРИП
(ф.№Р60009).
Анкета, заполненная по форме Банка.
В том числе содержит следующую
информацию:
- о наличии/отсутствии счетов в банках,
зарегистрированных на территории
государств не участвующих в
международном сотрудничестве в сфере
противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма
- о наличии/отсутствии
выгодоприобретателя, к выгоде которого
действует организация.

Оригинал
заверения
Банка
для
изготовления
копии
и
уполномоченным
сотрудником
Копия, заверенная нотариально.
Копия, заверенная в Банке в соответствии с
внутрибанковским порядком.
Оригинал.
Копия, заверенная нотариально.
Оригинал для изготовления копии и заверения
уполномоченным сотрудником Банка либо копия,
изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и
оригинал для сравнения.
Форма, подготовленная на основе данных электронной
базы ЕГРИП, предоставляемой на контрактной основе
Федеральной Налоговой Службой Российской Федерации.
Уполномоченный сотрудник Банка вправе изготовить
лист заверения к форме. Лист заверения подписывает Клиент и
уполномоченный сотрудник Банка.
Дата выдачи регистрирующим органом Выписки из ЕГРИП
должна отстоять от даты представления документов в Банк
не более чем на один календарный месяц.

Оригинал, подписанный ИП либо уполномоченным
доверенностью представителем и скрепленный
печатью ИП (при наличии).
№ п/п
Наименование документа
Форма предоставления
11.
Надлежащим образом оформленная
доверенность на лицо, подписавшее
Заявление на открытие счета, а также
доверенность на лицо,
предоставившее документы в Банк.
12.
Для ИП, зарегистрированных более 3-х месяцев назад, у которых наступил срок сдачи
налоговой отчетности один из ниже указанных документов:
Оригинал.
Годовая бухгалтерская отчетность 
Копия, заверенная нотариально.
(бухгалтерский
баланс,
отчет
о 
Копия,
заверенная
подписью
ИП
либо
финансовом результате), и (или) 
уполномоченным доверенностью представителем и
копии годовой (либо квартальной)
печатью ИП (при наличии).
налоговой декларации с отметками

Оригинал для изготовления копии и заверения
налогового органа об их принятии или
уполномоченным сотрудником Банка либо копия,
без такой отметки с приложением
изготовленная
и
заверенная
клиентом
либо копии квитанции об отправке
самостоятельно и оригинал для сравнения.
заказного письма с описью вложения
(при направлении по почте), либо
копии подтверждения отправки на
бумажных носителях (при передаче в
электронном виде).
Оригинал.
Копия аудиторского заключения на 

Копия, заверенная нотариально.
годовой отчет за прошедший год, в

Копия,
заверенная
подписью
ИП
либо
котором
подтверждаются
уполномоченным
доверенностью
представителем
и
достоверность
финансовой
печатью ИП (при наличии).
(бухгалтерской)
отчетности
и

Оригинал для изготовления копии и заверения
соответствие
порядка
ведения
уполномоченным сотрудником Банка либо копия,
бухгалтерского
учета
изготовленная
и
заверенная
клиентом
законодательству
Российской
самостоятельно и оригинал для сравнения.
Федерации.
Данные о рейтинге юридического Возможно, предоставить в виде распечатанной
интернет-сайта
либо
распечатанной
лица, размещенные в сети "Интернет" страницы
страницы
из
файла,
выложенного
на
сайте
на
сайтах
международных
независимого источника информации, либо из файла,
рейтинговых агентств ("Standard &
полученного от независимого источника информации, с
Poor's",
"Fitch-Ratings",
"Moody's
указанием соответствующих данных и заверенной
Investors Service" и другие) и сотрудником Банка.
национальных рейтинговых агентств).
Сведения о деловой репутации индивидуального предпринимателя/КФХ (Клиентом
предоставляется один или несколько документов из ниже приведенного перечня)
Отзывы (в произвольной письменной Оригинал
форме,
при
возможности
их
получения)
об
индивидуальном
предпринимателе/КФХ
других
клиентов Банка, имеющих с ним
деловые отношения
Отзывы (в произвольной письменной Оригинал
форме,
при
возможности
их
получения) от других кредитных
организаций,
в
которых
индивидуальный
предприниматель/КФХ
ранее
находился
на
обслуживании,
с
информацией
этих
кредитных
организаций об оценке деловой
репутации данного индивидуального
предпринимателя/КФХ.
12.1.
12.2
12.3.
13.
13.1
13.2



Оригинал, подписанный ИП.
Копия, заверенная нотариально.
Копия,
заверенная
подписью
ИП
либо
уполномоченным доверенностью представителем и
печатью ИП (при наличии)
№ п/п
13.3
Наименование документа
Форма предоставления
Письмо (в произвольной форме) об
отсутствии
возможности
предоставления сведений о деловой
репутации
в
виду
отсутствия
деятельности
индивидуального
предпринимателя/КФХ
на
дату
открытия счета.
Оригинал
Примечание:
данное
письмо
запрашивается,
если
период
деятельности
индивидуального
предпринимателя/КФХ не превышает
1,5 лет со дня его регистрации и
индивидуальный
предприниматель/КФХ
не
имеет
возможности предоставить документы,
указанные в п.13.1,13.2.
14.
14.1.
Нотариусы дополнительно предоставляют:
15.
15.1.
Адвокаты дополнительно предоставляют:
16.
В случае открытия счета доверительного управления ИП дополнительно
предоставляют:
16.1.
Договор, на основании которого
осуществляется
доверительное
управление
Документ,
подтверждающий
наделения
его
полномочиями
(назначения
на
должность),
выдаваемый
органами
юстиции
субъектов Российской Федерации, в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации.


Копия, заверенная нотариально.
Оригинал для изготовления копии и заверения
уполномоченным сотрудником Банка
Документ,
удостоверяющий  Копия, заверенная нотариально.
регистрацию адвоката в реестре  Оригинал для изготовления копии и заверения
уполномоченным сотрудником Банка.
адвокатов.
Документы, указанные в п. 4.1.1., 4.2.1. от Адвокатов и Нотариусов не запрашиваются.

Оригинал.

Копия, заверенная нотариально.
Оригинал для изготовления копии
уполномоченным сотрудником Банка
и
заверения
17.
В случае открытия расчетного
хозяйствам (КФХ), созданным
предоставляют:
17.1.
Постановление Администрации
регистрации КФХ
о


Копия, заверенная нотариально.
Оригинал для изготовления копии и заверения
уполномоченным сотрудником Банка.
17.2.
Решение
исполнительного органа
местного
самоуправления
о
предоставлении земельного участка
КФХ


Копия, заверенная нотариально.
Оригинал для изготовления копии и заверения
уполномоченным сотрудником Банка либо копия,
изготовленная и заверенная клиентом
самостоятельно и оригинал для сравнения.
18.
В случае открытия расчетного счета главой крестьянского (фермерского)
хозяйства (Главой КФХ), крестьянским фермерским хозяйством, созданным
после 01.01.1995 г., дополнительно предоставляют:
Для Глав КФХ, зарегистрированных до 01 января 2004 года:
18.1.
счета Крестьянским (фермерским)
до 01.01.1995 г. дополнительно
№ п/п
Наименование документа
18.1.1.
1) Свидетельство из Администрации о
государственной регистрации Главы
КФХ в качестве предпринимателя,
осуществляющего свою деятельность
без образования юридического лица;
Форма предоставления



Оригинал.
Копия, заверенная нотариально.
Оригинал для изготовления копии и заверения
уполномоченным сотрудником Банка.
2) Свидетельство о внесении записи в
Единый
государственный
реестр
индивидуальных предпринимателей
записи
об
индивидуальном
предпринимателе,
зарегистрированном до 01 января
2004 г. (ф. №Р67001)
18.2.
Для Глав КФХ, зарегистрированных после 01 января 2004 года:
18.2.1.
Свидетельство
о
государственной
регистрации физического лица в
качестве
индивидуального
предпринимателя
(ф. №Р61001)


18.3.
Соглашение о создании крестьянского
(фермерского) хозяйства*



* - документ предоставляется только в случае,
когда в составе крестьянского (фермерского)
хозяйства присутствуют два и более участника.
Копия, заверенная нотариально.
Оригинал для изготовления копии и заверения
уполномоченным сотрудником Банка либо копия,
изготовленная
и
заверенная
клиентом
самостоятельно и оригинал для сравнения.
Оригинал.
Копия, заверенная нотариально.
Оригинал для изготовления копии и заверения
уполномоченным сотрудником Банка либо копия,
изготовленная
и
заверенная
клиентом
самостоятельно и оригинал для сравнения.
В соответствии с Законом о крестьянском фермерском
хозяйстве № 74-ФЗ от 11.06.2003 года Соглашение о
создании фермерского хозяйства должно содержать
сведения:
1) о членах фермерского хозяйства;
2) о признании главой фермерского хозяйства одного из
членов этого хозяйств;
3) о правах и об обязанностях членов фермерского
хозяйства;
4) о порядке формирования имущества фермерского
хозяйства,
порядке
владения,
пользования,
распоряжения этим имуществом;
5) о порядке принятия в члены фермерского хозяйства и
порядке выхода из членов фермерского хозяйства;
6)
о
порядке
распределения
полученных
от
деятельности фермерского хозяйства плодов, продукции
и доходов.
Соглашение подписывается всеми членами фермерского
хозяйства.
19.
19.1.
Арбитражные управляющие дополнительно предоставляют:
20.
В случае открытия специального банковского счета страхового брокера
дополнительно предоставляют:
20.1.
Лицензия на осуществление
посреднической деятельности в
качестве страхового брокера.
Выписка из реестра арбитражных  Копия, заверенная нотариально.
управляющих
саморегулируемой  Оригинал для изготовления копии и заверения
уполномоченным сотрудником Банка.
организации,
членом
которой
является
данный
Арбитражный
управляющий.
Документы, указанные в п. 4.1.1., 4.2.1. от Арбитражных управляющих не запрашиваются.


Копия, заверенная нотариально.
Оригинал для изготовления копии и заверения
уполномоченным сотрудником Банка.
При наличии счета в ОАО КБ «Солидарность» для открытия другого счета Клиенту достаточно
предоставить:
1.
Заявление на открытие счета
Подписанное ИП либо уполномоченным доверенностью
представителем, скрепленное печатью ИП (при наличии). В 2-х
экземплярах.
При наличии у Клиента в КБ “Солидарность" счета, открытого до введение в действие "Правил открытия,
ведения и закрытия счетов юридических лиц и предпринимателей без образования юридического лица в
ОАО КБ «Солидарность»", необходимо предоставить:
1.
Заявление о присоединении к
"Правилам открытия, ведения и
закрытия счетов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
в ОАО КБ «Солидарность»
Подписанное ИП либо уполномоченным доверенностью
представителем, скрепленное печатью ИП (при наличии).
В 2-х экземплярах.