2 - Группа "Разгуляй"

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента на русском Открытое акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
языке:
Open joint stock company RAZGULAY Group
на английском языке:
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
языке:
на английском языке:
RAZGULAY Group OJSC
1.3. Место нахождения эмитента
109428, г. Москва, 2-я Институтская, д. 6, стр. 64
1.4. ОГРН эмитента
1027700159607
1.5. ИНН эмитента
7721235763
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим 33886-Н
органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом http://www.raz.ru/
для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22
февраля 2008 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято
соответствующее решение: Протокол № 6 от 22 февраля 2008 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
"Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Группа «РАЗГУЛЯЙ» (далее
– Собрание) в форме заочного голосования, а также определить:
Дату окончания приема бюллетеней для голосования – 31 марта 2008 года;
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 109428, г. Москва, 2-я Институтская
ул., д.6, стр.64.
Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1. Одобрение крупной сделки.
2. Одобрение крупной сделки.
3. Одобрение крупной сделки.
4. Одобрение крупной сделки.
5. Одобрение крупной сделки.
6. Внесение изменений в Устав Общества.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 22 февраля 2008 года.
Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества – ОАО «Регистратор «НИКойл».
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении Собрания. (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
Сообщение о проведении Собрания не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания должно быть вручено
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, под роспись или направлено
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом с уведомлением о
вручении.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования. (Приложение № 2 к настоящему протоколу).
Общество может дополнительно информировать акционеров о проведении Собрания путем публикации текста
сообщения о проведении Собрания и бюллетеней для голосования на странице в сети Интернет.
Определить следующую информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие
в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:
проект решений Собрания;
протокол заседания Совета директоров ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ», состоявшегося 22.02.2008 г.;
отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества;
расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный
период;
протокол заседания Совета директоров ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» об утверждении формы и текста бюллетеней для
голосования;
проект изменений № 4 в устав Общества.
С указанной информацией лица, имеющие право на участие Собрании, могут ознакомиться по адресу: 109428, г.
Москва, 2-я Институтская, д. 6, стр. 64 в течение 30 дней до даты проведения Собрания, а также во время проведения
внеочередного общего собрания акционеров в месте его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право
на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление".
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
А.В. Солдатов
(подпись)
3.2. Дата “
22
”
февраля
20 08
г.
М.П.