Протокол № 2/2015 заседания Правления ЖНК “Доступное жилье”

Протокол № 2/2015
заседания Правления
ЖИЛИЩНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА
«ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ»
(далее по тексту – «Кооператив»)
г. Воронеж
«17» февраля 2015 г.
Место нахождения Кооператива: Российская Федерация, Воронежская область, г. Воронеж, ул.
Революции 1905 года, д. 66, офис 103.
Место проведения заседания: Российская Федерация, Воронежская область, г. Воронеж, ул.
Революции 1905 года, д. 66, офис 103.
Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Правления Кооператива для
принятия решений по вопросам, вынесенным на повестку дня.
Дата проведения заседания: семнадцатое февраля две тысячи пятнадцатого года.
Дата составления протокола заседания: семнадцатое февраля две тысячи пятнадцатого года.
Время открытия заседания: 11 час. 00 мин.
Время закрытия заседания: 12 час. 00 мин.
В заседании Правления Кооператива приняли участие следующие члены Правления:
1. Председатель Правления – Соболев Андрей Иванович, паспорт гражданина РФ серии
20 03 номер 806753 выдан Северным ОВД Коминтерновского района города Воронежа
16.06.2003г., код подразделения 362-003, состоящий на регистрационном учете по адресу: г.
Воронеж, ул. Ломоносова, д. 114/7, кв. 114;
2. Константинов Евгений Павлович, паспорт гражданина РФ серии 20 01 номер 533402
выдан Ленинским РОВД города Воронежа 27.07.2001 г., код подразделения 362-005, состоящий на
регистрационном учете по адресу: г. Воронеж, ул. Бакунина, д. 43, кв. 17;
3. Белый Сергей Леонидович, паспорт гражданина РФ серии 20 10 номер 345573 выдан
отделом УФМС России по Воронежской области в Левобережном районе г. Воронежа
15.02.2011 г., код подразделения 360-003, состоящий на регистрационном учете по адресу: г.
Воронеж, ул. Рижская, д. 4, кв. 153.
Приглашен Директор Кооператива Образцов Роман Иванович, паспорт гражданина РФ
серии 20 14 номер 762638 выдан отделом УФМС России по Воронежской области 07.07.2014 г.,
код подразделения 360-004, состоящий на регистрационном учете по адресу: г. Воронеж, ул.
Ипподромная д.49
Кворум заседания – 100%, по всем вопросам повестки дня, заседание Правления
правомочно рассматривать включенные в повестку дня вопросы и принимать по ним Решения.
Председателем Правления Кооператива протоколом №1 общего собрания учредителей от
«12» декабря 2013 года избран Соболев Андрей Иванович.
Секретарем заседания Правления Кооператива единогласно избран Константинов Евгений
Павлович.
Повестка дня:
1. Утверждение конкурсной документации на проведение открытого конкурса по отбору
аудиторской организации (аудитора) для осуществления ежегодного обязательного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖНК «Доступное жилье» за 2014 год.
2. Утверждение конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации (аудитора) для
осуществления ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖНК
«Доступное жилье» за 2014 год.
1
3. Размещение информации об открытом конкурсе по отбору аудиторской организации
(аудитора) для осуществления ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности ЖНК «Доступное жилье» за 2014 год.
Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним:
1. По первому вопросу повестки дня слушали: Соболева Андрея Ивановича, предложившего
утвердить конкурсную документацию на проведение открытого конкурса по отбору аудиторской
организации (аудитора) для осуществления ежегодного обязательного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности ЖНК «Доступное жилье» за 2014 год.
Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Решили:
Утвердить конкурсную документацию согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.
2. По второму вопросу повестки дня слушали: Соболева Андрея Ивановича, предложившего
утвердить конкурсную комиссию по отбору аудиторской организации (аудитора) для
осуществления ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖНК
«Доступное жилье» за 2014 год в следующем составе:
- председатель комиссии: Соболев Андрей Иванович;
- члены комиссии:
Константинов Евгений Павлович,
Музылева Елена Николаевна;
- секретарь комиссии:
Образцов Роман Иванович.
Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Решили:
Утвердить конкурсную комиссию по отбору аудиторской организации (аудитора) для
осуществления ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖНК
«Доступное жилье» за 2014 год в следующем составе:
- председатель комиссии: Соболев Андрей Иванович;
- члены комиссии:
Константинов Евгений Павлович,
Музылева Елена Николаевна;
- секретарь комиссии:
Образцов Роман Иванович.
3. По третьему вопросу повестки дня слушали: Образцова Романа Ивановича,
предложившего разместить извещение о проведение открытого конкурса по отбору аудиторской
организации (аудитора) для осуществления ежегодного обязательного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности ЖНК «Доступное жилье» за 2014 год на официальном сайте
Кооператива http://www.dsk.vrn.ru/zhnk-dostupnoe-zhile и в печатном издании газета
«Коммуна».
Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Решили:
Извещение о проведение открытого конкурса по отбору аудиторской организации (аудитора)
для осуществления ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
ЖНК «Доступное жилье» за 2014 год разместить на официальном сайте Кооператива
http://www.dsk.vrn.ru/zhnk-dostupnoe-zhile и в печатном издании газета «Коммуна».
Срок – до 24 февраля 2015 г.
Иных вопросов в повестке заседания Правления нет. Собрание закрыто.
Подсчет голосов проводил: Константинов Евгений Павлович.
Председатель правления кооператива
Секретарь заседания правления кооператива
__________________
А.И. Соболев
__________________ Е.П. Константинов
2