zhirovoy_combinat - Альфа-Банк

Уведомление о проведении годового Общего собрания акционеров
ОАО "Жировой комбинат"
Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что в Депозитарий ОАО “Альфа-Банк” поступило уведомление следующего
содержания:
Настоящим уведомляем Вас о предстоящем проведении годового общего собрания акционеров ОАО
"Жировой комбинат". Форма проведения: совместное присутствие акционеров (собрание). Форма
голосования: с использованием бюллетеней. Дата проведения: 07 июня 2011 года. Время проведения:
11.00. Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Титова, дом 27.
Время регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров ОАО "Жировой комбинат"
и получения бюллетеней для голосования: 07 июня 2011 года с 10.00.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11
мая 2011 года (начало операционного дня).
Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2010 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе
отчетов о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Об утверждении аудитора Общества на 2011 год.
4. О распределении прибыли, в том числе начислении и выплате дивидендов, и убытков Общества
по итогам 2010 финансового года.
5. Об избрании Совета директоров.
6. Об избрании ревизионной комиссии.
7. О внесении изменений в Устав Общества.
8. О капитализации неизрасходованных денежных средств фондов специального назначения
прошлых лет.
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора субаренды
нежилого помещения №92жир-У от 01.04.2010 г. с ООО "Русагро-Центр".
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора куплипродажи акций №64 ГК РА от 31.05.2010 г. с ООО "Группа Компаний "Русагро".
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поставки
№07/ТД/Пж/М/52жир от 07.02.2011 г. с ООО "Самараагропромпереработка".
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора о
предоставлении информационных услуг № 1/2/ 84жир-У с ООО "Группа Компаний "Русагро".
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора субаренды
нежилого помещения №РЦ-3/СА-11/89жир-У от 10.03.2011 г. с ООО "Русагро-Центр".
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора аренды
№55/2 ГКРА/92жир-У от 01.04.2011 г. с ООО "Группа Компаний "Русагро".
Место регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров ОАО "Жировой комбинат"
и получения бюллетеней для голосования: по месту проведения общего собрания акционеров ОАО
"Жировой комбинат".
Акционеры имеют право знакомиться с ксерокопиями указанных выше документов и иных
письменных материалов по следующему адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, дом 27, юридический
отдел ОАО "Жировой комбинат" в рабочие дни с 09.00 до 17.00 начиная с 18 мая 2011 года.
С уважением,
Председатель Совета директоров
ОАО "Жировой комбинат"
В.П. Веселов