проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО

Проекты решений годового Общего собрания акционеров
ОАО «Белгородская сбытовая компания» 05.06.2008г.
Решение по вопросу № 1:
Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2007
год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2007 год.
Решение по вопросу № 2:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2007 финансовый год:
Тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:
106 872
Распределить на: Резервный фонд
0
Фонд накопления
93 975
Дивиденды
12 897
Погашение убытков прошлых лет
0
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года в
размере 2,491555 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в
течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2007
года в размере 36,238607 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной
форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Решение по вопросу № 3:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
Ф.И.О. кандидата
Васильев Артем Алексеевич
Гаврилова Татьяна Владимировна
Грацианова Екатерина
Александровна
Долгановский Владимир Ильич
Зародыш Роман Сергеевич
Зеленский Алексей
Александрович
Кармаков Алексей Владимирович
Клапцов Алексей Витальевич
Маслов Валентин Евгеньевич
Михайлова Светлана Викторовна
Савицкий Евгений Леонидович
Сахаров Сергей Евгеньевич
Соколов Владимир Михайлович
Тищенко Павел Викторович
Должность*
Генеральный директор ОАО «РОСВЕБ»
Аналитик «Halcyon Advisors»
Генеральный директор ООО «Агварес»
Начальник Финансового управления ОАО
«Коммунальные Инвестиции и Технологии»
Вице-президент «Halcyon Advisors»
Заместитель генерального директора по
корпоративному управлению
ОАО «Белгородэнерго»
Заместитель генерального директора ОАО
«Коммунальные Инвестиции и Технологии»
Вице-президент «Halcyon Advisors»
Заместитель генерального директора по финансам ООО
«Сибур-Энерго»
Директор по правовым вопросам и корпоративному
управлению ОАО «КорСсис»
Юрист «Halcyon Advisors»
Генеральный директор ОАО «Коммунальные
Инвестиции и Технологии»
Управляющий директор
Первый заместитель генерального директора – директор
по экономике и финансам ОАО «КорСсис»
Ткаченко Роман Владимирович
Упир Татьяна Ивановна
Филатов Виктор Иванович
Генеральный директор ОАО «Белгородская сбытовая
компания»
Начальник Юридического департамента ОАО
«Коммунальные Инвестиции и Технологии»
Заместитель генерального директора ОАО «МРСК
Центра» - Управляющий директор ОАО
«Белгородэнерго»
* Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.
Решение по вопросу № 4:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
№
Ф.И.О. кандидата
1
Грицай Светлана Валерьевна
2
Гусев Александр Владимирович
3
Дубровина Ирина Александровна
4
Маматова Елена Сергеевна
5
Мищерская Алла Михайловна
6
Хакимов Роберт Рауфович
7
Шапочкина Ирина Михайловна
Решение по вопросу № 5:
Утвердить аудитором Общества на 2008 год Закрытое акционерное общество «Экштайн и
Партнеры - Аудит» (адрес местонахождения: РФ 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34,
строение 38, лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 004683, орган
выдавший лицензию, - Министерство финансов РФ, приказ № 238 от 01.08.2003г. срок
действия лицензии пять лет).
Решение по вопросу № 6:
Утвердить Устав ОАО «Белгородская сбытовая компания» в новой редакции.
Решение по вопросу № 7:
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО
«Белгородская сбытовая компания» в новой редакции.
Решение по вопросу № 8:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО
«Белгородская сбытовая компания» в новой редакции.
Решение по вопросу № 9:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Белгородская сбытовая компания» в
новой редакции.
Решение по вопросу № 10:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Белгородская сбытовая
компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Решение по вопросу № 11:
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Белгородская сбытовая
компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2