Положение по методологии закупок ОАО
реклама
Дата печати: 02.05.2016 Открытое акционерное общество «Северсталь-метиз» УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор _______________О.В. Ветер «___»__________2010 г. ПОЛОЖЕНИЕ по методологии закупок Срок действия: с «_12_»_декабря_2010 г. до «_12_»_декабря_2015 г. Череповец 2010 1 Общие положения 1.1 Настоящее Положение определяет: - порядок размещения заказов на закупку сырья, материалов, оборудования, запасных частей, инструментов, услуг (далее по тексту ТОВАРА) для ОАО «Северсталь-метиз»; - критерии и порядок выбора метода закупки и работы с поставщиками; - порядок взаимоотношений ОАО «Северсталь-метиз» в процессе выбора поставщиков и в процессе закупки у них ТОВАРА. 1.2 Требования, изложенные в настоящем Положении, обязательны к применению закупочными подразделениями ОАО «Северсталь-метиз». 1.3 Ответственность за выполнение требований настоящего Положения возлагается на руководителей закупочных подразделений ОАО «Северсталь-метиз». 1.4 Выполнение требований настоящего Положения контролирует коммерческий директор ОАО «Северсталь-метиз». 2 Термины, определения и сокращения Консолидация – закупка схожих по типу сырья, материалов, оборудования для двух и более предприятий ОАО «Северсталь-метиз» у одного поставщика. При этом определение цены и других основных условий договора проводится централизованно на уровне КД ОАО «Северстальметиз» и фиксируется в виде рамочного соглашения, а заключение договора на поставку и организация поставок проводятся предприятиями независимо. Централизация - закупка схожих по типу сырья, материалов, оборудования для двух и более предприятий ОАО «Северсталь-метиз» у одного поставщика. При этом определение цены и других основных условий договора, заключение договора на поставку и организация поставок проводятся для всех предприятий ОАО «Северсталь-метиз» централизованно. Сокращения: КД – коммерческая дирекция ОАО «Северсталь-метиз»; ОфСн – офис снабжения; ЭО – экономический отдел коммерческой дирекции; ССМ – ОАО «Северсталь-метиз». 3 Требования к порядку организации работ, выбора метода и осуществления закупок 3.1 Задачи настоящего Положения Основные задачи настоящего Положения: - создание системы выбора метода закупки, который позволит снизить вероятность ошибок и обеспечит экономичность и эффективность закупок ТОВАРА; Положение по методологии закупок Лист 2 Листов 17 Дата печати: 02.05.2016 - выбор поставщика, ТОВАР которого наиболее полно соответствует требованиям, предъявленным заказчиком – подразделениями ССМ, на условиях выгодных в целом для ССМ. 3.2 Организация работы 3.2.1 КД проводит все необходимые по настоящему Положению этапы работ по выбору поставщиков, организации и проведению закупок сырья, материалов, стандартного (типового) оборудования, запасных частей, инструмента, нестандартного оборудования, требующих отдельного проектирования и специального изготовления, а также услуг, входящих в компетенцию КД. 3.2.2 Заказчики (подразделения ССМ) направляют в КД заявки на ТОВАР, относящийся к компетенции и закупаемый по номенклатуре КД в соответствии с [1]. 3.3 Оценка поставщиков 3.3.1 Для оценки поставщиков специалист по закупкам КД должен подготовить следующую обязательную информацию: - анализ накопленных данных о качестве поставляемой продукции (количество претензий), надежности и соблюдении сроков поставок (отклонение сроков поставок в днях) ТОВАРА; - наличие опыта поставок данного ТОВАРА, перечень сотрудничавших по данной позиции клиентов; - наличия дополнительных условий (например: гарантийных обязательств, сервисного обслуживания, доставки, упаковки и т.д.); - оценка существующей системы качества у поставщика; - наличие лицензий на проводимую деятельность и сертификатов на продукцию. Также по возможности специалист по закупкам собирает следующую информацию: - документы финансовой отчетности (баланс, отчет о прибылях и убытках); - о технической оснащенности, квалификации персонала. 3.3.2 Оценка поставщиков ТОВАРА производится в соответствии с [2], [3], [4] 3.3.3 Выбор метода закупки 3.3.4 Закупки осуществляются следующими методами: - закупка из единого источника; - закупка методом запроса и анализа котировок; - закупка методом тендера. 3.3.5 Выбор метода закупки ТОВАРА производится на основании следующих критериев: - специфика конкретной поставки (рыночной ситуации); - запас времени на приобретение ТОВАРА; - количество поставщиков ТОВАРА; - стоимость закупаемого ТОВАРА. 3.3.6 Определение метода закупки по номенклатуре ТОВАРОВ и УСЛУГ производится Положение по методологии закупок Лист 3 Листов 17 Дата печати: 02.05.2016 коммерческим директором или руководителем закупочного подразделения. 3.3.7 Закупка из единого источника оформляется распоряжением по КД (Приложение А) и осуществляется в следующих случаях: - при наличии срочной потребности в ТОВАРЕ, если отсрочка поставки при конкурсном выборе негативно скажется на работе ССМ; - если ТОВАР может быть получен только от одного поставщика (подрядчика), либо единственный поставщик обладает исключительными правами в отношении производства или продаж данного ТОВАРА и отсутствует его равноценная замена; - на момент закупки на рынке существует значительный дефицит ТОВАРА. 3.3.8 Закупка методом запроса и анализа котировок оформляется протоколом анализа котировок цен (Приложение Б) и осуществляется в следующих случаях: - если ТОВАР имеет определенный стандарт и технические требования к нему одинаковы у всех поставщиков; - если выполняемые РАБОТЫ однозначно определяются техническим заданием и полностью идентичны у всех подрядчиков; - потенциал экономии от суммы закупки при проведении тендера не оправдывает расходы на его проведение; - недостаточно времени для организации и проведения тендера (менее 7 рабочих дней). 3.3.9 Закупка методом тендера осуществляется по указанию коммерческого директора или руководителя закупочного подразделения в следующих случаях; - высокая стоимость ТОВАРА; - необходимость установления долгосрочных отношений с поставщиком с целью обеспечения однородности поставляемой продукции; - большое количество поставщиков на рынке. 3.4 Осуществление закупки 3.4.1 Закупка из единого источника 3.4.1.1 Закупки из единого источника проводятся путем проведения переговоров (деловой переписки) и заключением договора (контракта) с выбранным поставщиком (подрядчиком). 3.4.1.2 Разовая закупка товаров (услуг), стоимостью менее 10 000 (десяти тысяч) рублей может производиться специалистом по закупкам по счету без заключения договора, при условии оплаты по факту поставки на склад. Решение о закупке согласовывается с руководителем закупочного подразделения. Счет акцептует руководитель закупочного подразделения. 3.4.1.3 После акцепта счета специалист по закупкам извещает сотрудника ЭО. Общая сумма таких закупок по КД в месяц не должна превышать 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Контроль за суммой поставок ведет ЭО. 3.4.1.4 Срочная закупка товаров стоимостью до 10 000 (десяти тысяч) рублей может быть Положение по методологии закупок Лист 4 Листов 17 Дата печати: 02.05.2016 произведена специалистом по закупкам за наличный расчет в розничной торговле. Общая сумма таких закупок по КД в месяц не должна превышать 40 000 (сорок тысяч) рублей. Средства под отчет выделяются на основании письменной заявки руководителя закупочного подразделения. (Измененная редакция, изм №1) 3.4.1.5 Специалист по закупкам после совершения закупки предъявляет чек в ЭО. ЭО осуществляет контроль и учет расходования средств по КД. 3.4.2 Закупка методом запроса и анализа котировок 3.4.2.1 На основании перечня потенциальных и существующих поставщиков (подрядчиков), отобранных в соответствии с разделом 4 настоящего Положения, специалист по закупкам КД направляет запрос на котировки не менее чем 3 (трем) поставщикам. 3.4.2.2 В запросе специалист по закупкам указывает свои координаты. На основе полученных в ответ на запросы коммерческих предложений специалист по закупкам составляет сводный анализ всех полученных котировок. 3.4.2.3 Решение о выборе поставщика (подрядчика) и условий поставки принимается руководителем закупочного подразделения на основании проведенного анализа полученных котировок и любой доступной информации о ценах на рынках, категории поставщика в перечне одобренных поставщиков. Решение оформляется протоколом анализа котировок цен (Приложение Б). Протокол готовит специалист по закупкам. Специалист по закупкам несет ответственность за предоставляемую информацию, определяющую выбор поставщика. 3.4.2.4 На основании подписанного протокола заключается договор (контракт) и/или спецификация. 3.4.3 Закупка путем проведения тендера 3.4.3.1 КД вправе размещать заказы на закупки путем проведения тендера, вид которого определяется индивидуально для каждого случая: - открытый тендер (приглашается неограниченный круг лиц); - закрытый тендер (приглашается определенный круг лиц); - двухэтапный тендер. Положение по методологии закупок Лист 5 Листов 17 Дата печати: 02.05.2016 3.4.3.2 Приказом коммерческого директора для определения победителя тендера создается тендерный комитет. Работа тендерного комитета ведется в соответствии с Порядком работы тендерного комитета (Приложение В). 3.4.3.3 По необходимости приглашаются: - специалисты - представители подразделений-получателей ТОВАРА (РАБОТЫ); - специалисты, занятые обслуживанием и эксплуатацией ТОВАРА (касательно оборудования, ремонтных работ). 3.4.3.4 Председателем тендерного комитета формулируется задача тендера и утверждаются графики заседаний комитета. 3.4.3.5 КД привлекает заявки на участие в тендере следующими путями: - публикация в прессе; - прямое приглашение; - информация в сети «Интернет». - иными способами, не противоречащими правилам проведения тендера. 3.4.3.6 Рассылку и публикацию приглашений осуществляет секретарь тендерного комитета после определения критериев оценки и требований к поставщику, согласованных с членами тендерного комитета. Список фирм, которым были отправлены приглашения, а также текст самого приглашения не менее чем за 5 (пять) дней до начала тендера пересылается в управление по обеспечению бизнеса. 3.4.3.7 Фирмы, проявившие интерес к тендеру, представляют комплект документов, оговоренный в приглашении на участие в тендере в указанные в приглашении сроки. 3.4.3.8 Подразделения ССМ имеют право участвовать в тендерах при закупке РАБОТ на равных условиях со сторонними организациями. 3.5 Консолидация закупок 3.5.1 Основными целями консолидации закупок на уровне ССМ являются: - снижение общей стоимости закупок производственного сырья, материалов и оборудования на уровне ССМ; - определение оптимального количества поставщиков; - усиление контроля над ценовой политикой поставщиков; - формирование отношений с поставщиками на взаимовыгодной и долгосрочной основе; - увеличение «силы покупателя». 3.5.2 Последовательность действий при анализе целесообразности консолидации закупок производственного сырья, материалов и оборудования (далее по тексту – МТР) на уровне ССМ приведена в таблице 1. Положение по методологии закупок Лист 6 Листов 17 Дата печати: 02.05.2016 Таблица 1 Организационные мероприятия по консолидации закупок № 1 2 3 4 5 6 7 Действие Определение группы МТР для изучения целесообразности консолидации Подготовка запроса на предприятия ССМ по определенным в п.1 группам МТР: - объемы потребления (предполагаемые объемы закупки на определенный период времени); - текущие поставщики; - имеющиеся на момент начала проекта предложения от текущих или альтернативных поставщиков; - пожелания технических или иных служб по изменению характеристик МТР Предоставление запрошенных согласно п.2 данных Сбор данных с предприятий ССМ: - динамика цен за последние 2 года; - история взаимоотношений с поставщиками; - типичные проблемы с качеством; - техническая документация на номенклатурные позиции Определение списка потенциальных поставщиков. Запрос и анализ предложений поставщиков по номенклатурным позициям с учетом укрупнения закупок Принятие решения о возможности консолидации Консолидация возможна, если схожие ТМЦ используются на двух или более предприятиях ССМ и могут быть поставлены одним поставщиком. Продолжить работу в соответствии с пунктами 8-12 данной таблицы Консолидация невозможна, если нет схожих ТМЦ, которые могут быть поставлены одним поставщиком на два или более предприятия ССМ. Принять решение о невозможности консолидации закупок на уровне ССМ Проработка возможности поставок номенклатуры всех предприятий ССМ. Объединение объемов закупки ТМЦ по следующим критериям: - характеристики ТМЦ; - географическое положение предприятий, использующих данные ТМЦ Положение по методологии закупок Ответственный Коммерческий директор Руководитель закупочного подразделения ССМ (согласно закупаемой номенклатуре) Руководитель закупочного подразделения ССМ (согласно закупаемой номенклатуре) Руководитель закупочного подразделения ССМ (согласно закупаемой номенклатуре) Руководитель закупочного подразделения ССМ (согласно закупаемой номенклатуре) Руководитель закупочного подразделения ССМ (согласно закупаемой номенклатуре) Примечание Распоряжение Информацион ное письмозапрос, сроки предоставлени я данных Запрос, служебная записка Заключение Руководитель Аналитическая закупочного справка подразделения ССМ (согласно закупаемой номенклатуре) Лист 7 Листов 17 Дата печати: 02.05.2016 8 Проведение поставщика переговоров и определение Руководитель закупочного подразделения ССМ (согласно закупаемой номенклатуре) Окончание таблицы 1 № 9 10 11 12 13 Действие Решение о целесообразности консолидации Консолидация целесообразна, если объединение объемов закупок предприятий позволит: - снизить общую стоимость закупок ТМЦ для ССМ в целом при сохранении или улучшении качества поставляемой продукции и условий поставок; - определить оптимальное количество поставщиков при сохранении или улучшении качества поставляемой продукции и условий поставок; - установить контроль над ценовой политикой поставщиков путем заключения соглашения на год. Консолидация нецелесообразна, если объединение объемов закупок предприятий не позволяет добиться указанных выше преимуществ. Принять решение о нецелесообразности консолидации закупок ТМЦ. Выработать рекомендации по оптимизации закупок ТМЦ. Решение о целесообразности централизации закупок принимается коммерческим директором по предложению руководителей закупочных подразделений ССМ. Данное решение принимается на основании расчета экономической эффективности, предложений поставщиков и других условий Разработка схем консолидации/централизации и квот Ответственный Коммерческий директор Примечание Распоряжение Руководитель закупочного подразделения ССМ (согласно закупаемой номенклатуре) Коммерческий директор Информацион ное письмо Руководитель закупочного подразделения ССМ (согласно закупаемой номенклатуре) Руководитель закупочного подразделения ССМ (согласно закупаемой номенклатуры) Схема консолидирова нных закупок Направление разработанных схем консолидированных/централизованных закупок (с указанием поставщиков для каждого предприятия ССМ, объемов закупок, цен, условий оплаты и прочих условий) руководителям закупочных подразделений предприятий ССМ для согласования Соглашение по ценам и прочим условиям для ССМ Коммерческий директор Положение по методологии закупок Распоряжение Письмо, лист согласования Договор (контракт) Лист 8 Листов 17 Дата печати: 02.05.2016 4 Ссылки [1] СТП СМК 7.4.2-02 «Инструкция по составлению заявок потребности в материалах» [2] СТП СМК 7.4.1-01 «Оценка поставщиков проката» [3] СТП СМК 7.4.1-02 «Оценка поставщиков сырья, материалов, оборудования» [4] СТП СМК 7.4.1-03 «Оценка и выбор поставщиков транспортных услуг» Разработано: Нормоконтроль: Старший менеджер ОфСн КД Специалист управления качества ОАО «Северсталь-метиз» ОАО «Северсталь-метиз» __________________А.А. Туманов ________________ Л.Н. Дьяченко «___»____________ 2010 г. «___»_____________ 2010 г. Положение по методологии закупок Лист 9 Листов 17 Дата печати: 02.05.2016 Приложение А Рекомендуемая форма распоряжения о закупке из единого источника1 Открытое акционерное общество «Северсталь-метиз» Коммерческая дирекция Офис снабжения РАСПОРЯЖЕНИЕ «__» ______________ 20__г. №_________________ г. Череповец О выборе метода закупок На основании заявки _________________________________________________________ (название структурного подразделения) на закупку ________________________________________________________________________ (наименование ТОВАРА) фирмы ___________________________________________________________________________ (наименование производителя) и, учитывая то, что _________________________________________________________________ (наименование поставщика) является эксклюзивным поставщиком оборудования ____________________________________ (наименование производителя) на российский рынок, ОБЯЗЫВАЮ: 1. Согласно Положению по методологии закупок провести закупку ________________________________________________________________________________ (наименование ТОВАРА) методом закупки из единого источника. 2. Утвердить в качестве поставщика _______________________________________________ (наименование поставщика) 3. Специалисту ___________________ провести переговоры с поставщиком и подготовить (ФИО закупщика) договор к подписанию. 4. Контроль исполнения возлагаю на менеджера по закупкам ОфСн ______________________________. (инициалы, фамилия) Старший менеджер ОфСн КД _____________________________ (подпись) ______________________ (инициалы, фамилия) Исполнитель Телефон Распоряжение оформляется на бланке ОАО «Северсталь-метиз» в соответствии с требованиями документа, регламентирующего организацию документационного обеспечения управленческой деятельности Положение по методологии закупок Лист 10 Дата печати: Листов 17 02.05.2016 1 Приложение Б Форма протокола анализа котировок цен (рекомендуемая) (Измененная редакция, изм №3) Утверждаю Старший менеджер ОфСн КД ___________ (подпись) _______________ (инициалы, фамилия) ПРОТОКОЛ АНАЛИЗА КОТИРОВОК ЦЕН Исходные условия Дата проведения анализа котировок 08.12.2010 11:40 Ставка Курс дисконтирова RUR/USD ния 12% Курс RUR/EUR Участники конкурса Статус Наличие договорных отношений Гарантийные обязательства Наличие претензий к поставщику Источник информации Ближайшая дата поставки Сравнительный анализ стоимости закупки Количе № Изделие Ед.изм. Цена с НДС ство Цена с НДС Цена с НДС Цена с НДС Цена с НДС 0,00р. 1 2 3 4 5 Общая стоимость партии с НДС Стоимость доставки с НДС Дополнительные расходы с НДС Глубина кредита, дней Стоимость денег в расчетах 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. Итого стоимость закупки партии Нет котировок Нет котировок Разница с минимальным значениемНет котировок Нет котировок 0,00р. Нет Нет Нет котиров котировок котировок ок Нет Нет Нет котиров котировок котировок ок Обоснование выбора поставщика Зоны ответственности Специалист по закупкам Положение по методологии закупок ФИО Выбор участников конкурса Данные и их достоверность Лист 11 Листов 17 Дата печати: 02.05.2016 Менеджер ФИО Обоснование выбора поставщика Приложение В ПОРЯДОК РАБОТЫ ТЕНДЕРНОГО КОМИТЕТА 1 ЗАДАЧА, ФУНКЦИИ И СОСТАВ ТЕНДЕРНОГО КОМИТЕТА 1.1 Задачей тендерного комитета является объективный отбор для нужд предприятий ССМ наиболее качественных и выгодных в экономическом и других аспектах товаров, работ, проектов и контрагентов; определение и совершенствование методик такого отбора. 1.2 Функции комитета: - выбор оптимального поставщика на основе общепринятых или специально установленных для конкретных случаев критериев путем сравнительного анализа предложений; - выдача, в соответствии с произведенным выбором, соответствующим подразделениям предприятий ССМ предписаний об осуществлении тех или иных конкретных действий: заключить контракт с определенным поставщиком, настоять на изменении проекта договора, официально адресовать предложение, принять его без изменений или внести свои предложения и т.п.; - отработка взаимодействия заинтересованных служб предприятий ССМ по заключению контрактов; - определение основных положений и моментов будущих договоров, заключаемых с победителями. 1.3 Состав тендерного комитета ежегодно утверждается приказом коммерческого директора ССМ или директора по техническому обеспечению предприятия ССМ в зависимости от закупаемого ТОВАРА (РАБОТЫ). Этим же приказом назначаются председатель и секретарь комитета. 1.4 Структура тендерного комитета: - председатель; - секретарь; - специалист управления по обеспечению бизнеса; - члены комитета (постоянный состав); - эксперты (привлекаемые специалисты, для оценки отдельных аспектов полученных предложений, имеют право совещательного голоса). 2 ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ТЕНДЕРНОГО КОМИТЕТА 2.1 Подготовка материалов Материалы к заседанию комитета готовит секретарь на основе документов, подготовленных закупщиком. В подготовке материалов (по необходимости) участвуют в части, их касающейся, Положение по методологии закупок Лист 12 Листов 17 Дата печати: 02.05.2016 специалисты финансовых, технических, юридических и других подразделений предприятий ССМ. Техническое задание должно содержать критерии, на основании которых будет произведен отбор. 2.1.1 Специалист по закупкам до начала тендера готовит: - технические требования на закупаемую продукцию (работы, услуги); - рекомендации по условиям тендера и условиям контракта. 2.1.2 Технические требования на товары должны содержать: - подробное описание свойств товара; - требования к сроку годности или остаточному сроку годности, сроку гарантийного обслуживания; - ссылки на стандарты качества и функционирования; - другие требования (при необходимости). 2.1.3 Технические требования на работы должны содержать: - подробное описание предмета работ (чертежи, планы); - описание места выполнения работ; - требования к срокам и графику выполнения работ; - требования к материалам, применяемым при осуществлении работ; - требования к применяемому оборудованию; - требования к рабочей силе; - другие требования (при необходимости). 2.1.4 Технические требования на услуги должны содержать: - подробное описание услуг; - описание места оказания услуг; - требования к ресурсам, используемым при выполнении услуг; - другие требования (при необходимости). 2.1.5 Технические требования не должны содержать ссылок на конкретные торговые марки или модели определенных производителей, поскольку это ограничивает конкуренцию между поставщиками продукции. Технические требования должны описывать функциональные характеристики продукции. Тем не менее, в редких случаях, допускается использовать торговые наименования: - необходимость обеспечить совместимость с ранее закупленным сложным технически оборудованием при условии, что на рынке отсутствует полноценная замена; - невозможность разработки закупщиком подробных технических требований (отсутствие информации о закупаемой продукции или отсутствие соответствующих специалистов), при этом после ссылки на торговую марку добавляются слова "или эквивалент". 2.2 Порядок проведения заседания тендерного комитета Положение по методологии закупок Лист 13 Листов 17 Дата печати: 02.05.2016 2.2.1 Очередность и количество тендеров на одном заседании определяет председатель комитета. 2.2.2 Комитет правомочен принимать решения при присутствии на заседании не менее половины членов. 2.2.3 Секретарь тендерного комитета обеспечивает ведение протокола заседания. 2.2.4 Очередной тендер начинается объявлением о нем председателем комитета и проверкой явки всех приглашенных лиц. При наличии лишь одного участника принимается решение о переносе тендера или закупке из единого источника. 2.2.5 Секретарь комитета, готовивший материалы, делает краткое устное сообщение о результатах проведенного анализа. 2.2.6 При явке представителей фирм (если они были приглашены) заслушиваются их сообщения. 2.2.7 При необходимости заслушиваются мнения специалистов. 2.2.8 Председатель и члены комитета имеют право в любой момент задавать вопросы по существу тендера представителям управлений, представителям фирм и специалистам и высказывать свое мнение относительно конкретного тендера. Председатель вправе снимать вопросы и прекращать обсуждение. 2.2.9 После обсуждения председатель в произвольной очередности опрашивает членов комитета о том, какое решение, по их мнению, надлежит принять. 3 ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА 3.1 Получение конвертов с тендерными заявками Конверты с заявками (факсимильные сообщение) на участие в тендере с необходимым комплектом документов высылаются от поставщиков (подрядчиков) на имя секретаря тендерного комитета. Конверты, поступившие в адрес предприятий ССМ позже указанного в приглашении срока, к тендеру не допускаются. Дата поступления конверта на предприятия ССМ определяется по дате получения и регистрации конверта (факсимильного сообщения) у секретаря тендерного комитета. Документы, посланные по электронной почте, могут дублировать почтовые и факсимильные сообщения, но не могут являться официальным документом к участию в тендере. При наличии соответствующих указаний в приглашении на участие в тендере документы, посланные по электронной почте, могут являться официальным документом к участию в тендере. (Введен дополнительно, изм. №2) 3.2 Вскрытие конвертов с тендерными заявками Секретарь тендерного комитета в присутствии председателя комитета вскрывает конверты с тендерными заявками. При вскрытии конвертов с тендерными заявками объявляются наименование и адреса участников тендера, наименования заявки и цена заявки, информация об отзыве и изменениях, внесенных в заявку, и иные сведения. Положение по методологии закупок Лист 14 Листов 17 Дата печати: 02.05.2016 Секретарь тендерного комитета оформляет протокол вскрытия заявок с внесением в него вышеперечисленной информации. На основании полученных заявок секретарь составляет сравнительный анализ на основе определенных критериев (критерии оценки указаны в приглашении на участие в тендере). 3.3 Анализ заявок и определение их соответствия требованиям и условиям тендера После вскрытия конвертов тендерный комитет на основании сравнительного анализа представленного секретарем проводит отбор заявок с целью определения их соответствия требованиям и условиям тендера. Заявка должна соответствовать всем требованиям, предусмотренным тендерной документацией. Комитет отклоняет заявку на участие в тендере в случаях если: - участник тендера не соответствует требованиям, установленным организатором; - заявка не отвечает требованиям, предусмотренным тендерной документацией. 3.4 Тендерный отбор Тендерный комитет для определения победителей оценивает и сопоставляет только те заявки, которые признаны соответствующими требованиям, предусмотренным в приглашении на участие в тендере. Для выработки обоснованного заключения комитет проводит экспертизу заявок. 3.5 Критерии оценки и сопоставления заявок В качестве критериев оценки и сопоставления заявок принимаются критерии, указанные в приглашении на тендер, такие как: цена заявки; условия оплаты; сроки, ритмичность, надежность, условия поставки; применение ноу-хау; срок гарантии; категория поставщика в перечне одобренных поставщиков и другие (критерии выбираются для каждого случая отдельно). 3.6 Выбор поставщика-победителя и резервных поставщиков Победителем тендера признается поставщик (подрядчик), условия поставки которого наиболее полно соответствуют интересам предприятий ССМ и выбранным критериям. По результатам проведения тендера определяется поставщик (подрядчик) - победитель тендера, с которым будет заключен договор (контракт) на поставку ТОВАРА (выполнение РАБОТ) в соответствии с заявленными требованиями и заявками на участие в тендере. По результатам проведения тендера могут быть определены 1-2 резервных поставщика (подрядчика) - участники тендера, занявшие следующие за победителем места. В случае не исполнения победителем заявленных требований и (или) отказа от выполнения ранее принятых обязательств КД или ДТО по решению соответственно коммерческого директора или директора по техническому обеспечению, вправе заключить договор (контракт) на поставку ТОВАРА (выполнение РАБОТ) с резервным поставщиком. Положение по методологии закупок Лист 15 Листов 17 Дата печати: 02.05.2016 С целью соблюдения конфиденциальности информация о рассмотрении, разъяснениях, оценке и сопоставлениях заявок не подлежит раскрытию лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу, до того, как будут объявлены победители. Попытки участников тендера повлиять на рассмотрение заказчиком заявок могут послужить основанием для отклонения заявки такого участника. Секретарь тендерного комитета в трехдневный срок направляет победителю тендера уведомление в письменной форме о признании его победителем (если признаются несколько победителей, то уведомления направляются всем победителям). В уведомлении указываются сроки подписания протокола о намерениях либо подтверждения заявленных обязательств и готовности заключения договора 3.7 Подписание протокола о намерениях В случае открытого тендера после объявления победителя председатель тендерного комитета и победитель (победители) тендера подписывают протокол о намерениях, в котором отражаются основные пункты будущего контракта. В случае, если победитель не подписал протокол о намерениях в установленные в уведомлении сроки, председатель тендерного комитета имеет право определить победителя тендера из числа остальных участников. В случае закрытого тендера победитель-поставщик письменно подтверждает готовность к выполнению взятых обязательств и подписанию договора. 3.8 Председатель тендерного комитета вправе отклонить все заявки и прекратить тендер в любой момент до подведения итогов. Уведомление об отклонении всех заявок на участие в тендере незамедлительно направляется секретарем тендерного комитета всем участникам. 3.9 Ответственным за оформление протокола заседания тендерного комитета и приложений к нему, принятых на заседаниях является секретарь тендерного комитета. Вся переписка, связанная с проведением тендера, подшивается в дело и подлежит хранению не менее 3-х лет у секретаря комитета. 3.10 Контроль за выполнением решений тендерного комитета возлагается на председателя тендерного комитета. О нарушениях договорных условий и иных изменениях председателю необходимо незамедлительно поставить в известность управление по обеспечению бизнеса. Председатель тендерного комитета проверяет соответствие договора и протокола о намерениях с поставщиком на предмет соответствия решению тендерного комитета. 4 РЕШЕНИЯ ТЕНДЕРНОГО КОМИТЕТА 4.1 Комитет принимает одно из следующих решений: - снять вопрос выбора поставщика с рассмотрения с указанием причин и обстоятельств; - отложить вопрос до выяснения конкретных обстоятельств, получения ответов на дополнительно возникшие вопросы; Положение по методологии закупок Лист 16 Листов 17 Дата печати: 02.05.2016 - считать тендер состоявшимся, а победителем - конкретную фирму (фирмы), резервным поставщиком - фирму, следующую по выбранным критериям за победителем. 4.2 Решение принимается комиссионным путем. 4.3 Решение комитета оформляется в виде протокола заседания (в одном экземпляре), где указывается дата заседания, описание оснований тендера и его участников, принятое решение с приложением анализа поставщиков и необходимых информационных материалов, полученных от поставщиков. Протокол подписывают председатель тендерного комитета, секретарь и остальные члены тендерного комитета. Любой член тендерного комитета имеет право на свое особое мнение, которое обязательно фиксируется в протоколе заседания. Допускается оформление решения тендерного комитета в виде распечатки результатов электронного голосования с выбором каждого из участников тендерного комитета. (Введен дополнительно, изм. №2) 4.4 Претензии по ведению тендера принимаются в письменной форме в течение 3-х рабочих дней с момента объявления победителя. Положение по методологии закупок Лист 17 Листов 17 Дата печати: 02.05.2016 Лист регистрации изменений Номер Дата внесения Номер измененного изменен изменения листа ия Количество ФИО листов ответственного (с учетом лица УКч/ ОКч добавленных) 1 01.02.2012 4,5 17 Калинина 2 22.04.2013 14,17 18 Калинина 3 05.12.2013 11 18 Марашова Положение по методологии закупок ФИО уполномоченног о лица, ответственного за внесение изменений в подразделении Лист 17А Листов 17 Дата печати: 02.05.2016
