TNK-BP - Альфа-Банк

Уведомление о проведении собрания акционеров ОАО "ТНК-ВР Холдинг"
Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что в Депозитарий ОАО “Альфа-Банк” поступило уведомление
следующего содержания:
В соответствии с решением Совета директоров ОАО "ТНК-ВР Холдинг" 08 октября 2008 года
состоится внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества "ТНК-ВР
Холдинг" в форме заочного голосования (без проведения собрания — совместного присутствия
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров, — 02 сентября 2008 года.
Повестка дня:
1. О реорганизации в форме присоединения ЗАО "Сборсаре Менеджмент", ЗАО "СИДАНКОИнвестментс", ЗАО "Сиданко-Нефтепереработка", ЗАО "СИДАНКО-Секьюритиз" к ОАО
"ТНК-ВР Холдинг", включая утверждение Договора о присоединении ЗАО "Сборсаре
Менеджмент", ЗАО "СИДАНКО-Инвестментс", ЗАО "Сиданко-Нефтепереработка", ЗАО
"СИДАНКО-Секьюритиз" к ОАО "ТНК-ВР Холдинг".
2. Об утверждении Устава ОАО "ТНК-ВР Холдинг" в новой редакции.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров, должны направить заполненные бюллетени для голосования почтовым
отправлением по адресу: 626170, Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул.
Октябрьская, д. 60 (ОАО "ТНК-ВР Холдинг") или по одному из следующих адресов:
 107078, Москва, Боярский пер., дом 3/4, строение 1 (ЗАО "Иркол" — регистратор ОАО "ТНКВР Холдинг");
 —107078, Москва, а/я 70 (ЗАО "Иркол" — для курьерской доставки);
 119019, Москва, ул. Арбат, дом 1 (ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" — управляющая организация
ОАО "ТНК-ВР Холдинг").
Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 08 октября 2008 года.
В связи с тем, что повестка дня внеочередного общего собрания акционеров включает вопросы,
голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом
акций, в Приложении к настоящему сообщению, являющемуся его неотъемлемой частью,
содержится информация о наличии у акционеров права требования выкупа Обществом
принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.
При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров акционеры могут
ознакомиться со следующими материалами:
 Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "ТНК-ВР Холдинг" за 2005 год, 2006 год, 2007 год.
 Бухгалтерская отчетность ОАО "ТНК-ВР Холдинг" за полугодие 2008 года.
 Решение Совета директоров ОАО "ТНК-ВР Холдинг" об определении цены акций ОАО "ТНКВР Холдинг" для целей выкупа при присоединении ЗАО "Сборсаре Менеджмент", ЗАО
"СИДАНКО-Инвестментс",
ЗАО
"Сиданко-Нефтепереработка",
ЗАО
"СИДАНКОСекьюритиз" к ОАО "ТНК-ВР Холдинг".
 Решение Совета директоров ОАО "ТНК-ВР Холдинг" об одобрении проекта Договора о
присоединении ЗАО "Сборсаре Менеджмент", ЗАО "СИДАНКО-

Инвестментс", ЗАО "Сиданко - Нефтепереработка", ЗАО "СИДАНКО - Секьюритиз" к ОАО
"ТНК-ВР Холдинг", содержащего обоснование условий и порядка реорганизации.
 Проект Договора о присоединении ЗАО "Сборсаре Менеджмент", ЗАО "СИДАНКОИнвестментс", ЗАО "Сиданко-Нефтепереработка", ЗАО "СИДАНКО-Секьюритиз" к ОАО
"ТНК-ВР Холдинг", содержащий обоснование условий и порядка реорганизации.
 Проект изменений в Устав ОАО "ТНК-ВР Холдинг".
 Проект Устава ОАО "ТНК-ВР Холдинг" в новой редакции.
 Отчет независимого оценщика ЗАО "КПМГ" № 203-BS-08/08 от 25 июня 2008 года "Об оценке
рыночной стоимости 1 обыкновенной и 1 привилегированной акции ОАО., "ТНК – ВР
Холдинг" по состоянию на 31 марта 2008года".
 Расчет стоимости чистых активов ОАО "ТНК-ВР Холдинг" по данным бухгалтерской
отчетности ОАО "ТНК-ВР Холдинг" за полугодие 2008 года.
 Годовые отчеты ОАО "ТНК-ВР Холдинг" за 2005 год, 2006 год, 2007 год.
 Годовые отчеты ООО "Сборсаре Менеджмент" за 2005 год, 2006 год.
 Годовой отчет ЗАО "Сборсаре Менеджмент" за 2007 год.
 Годовая бухгалтерская отчетность ООО "Сборсаре Менеджмент" за 2005 год, 2006 год.
 Годовая бухгалтерская отчетность ЗАО "Сборсаре Менеджмент" за 2007год.
 Бухгалтерская отчетность ЗАО "Сборсаре менеджмент" за полугодие 2008 года.
 16. Годовые отчеты ЗАО "СИДАНКО-Инвестментс" за 2005 год, 2006 год, 2007 год.
 Годовая бухгалтерская отчетность ЗАО "СИДАНКО-Инвестментс" за 2005 год, 2006 год, 2007
год.
 Бухгалтерская отчетность ЗАО "СИДАНКО-Инвестментс" за полугодие 2008 года.
 Годовые отчеты ЗАО "Сиданко-Нефтепереработка" за 2005 год, 2006 год, 2007 год.
 Годовая бухгалтерская отчетность ЗАО "Сиданко-Нефтепереработка" за 2005 год, 2006 год,
2007 год.
 Бухгалтерская отчетность ЗАО "Сиданко-Нефтепереработка" за полугодие 2008 года.
 Годовые отчеты ЗАО "СИДАНКО-Секьюритиз" за 2005 год, 2006 год, 2007 год.
 Годовая бухгалтерская отчетность ЗАО "СИДАНКО-Секьюритиз" за 2005 год, 2006 год, 2007
год.
 24. Бухгалтерская отчетность ЗАО "СИДАНКО-Секьюритиз" за полугодие 2008 года.
 Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ТНК-ВР Холдинг".
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 06 сентября 2008 года в рабочие дни
с 10.00 до 17.00 местного времени по следующим адресам:
г. Москва, Боярский пер., дом 3/4, строение 1, ЗАО "Иркол" (ЗАО "Иркол" — Регистратор ОАО "ТНК-ВР Холдинг");

г. Москва, ул. Арбат, дом 1 (ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" — управляющая организация ОАО
"ТНК-ВР Холдинг");
 Ханты-Мансийский автономный округ, город Нижневартовск, ул. Кузоваткина, д. 14, кабинет
411 (филиал ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" "ТНК-ВР Западная Сибирь" в городе
Нижневартовске);
 г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, д. 20 (Нижневартовский филиал ЗАО "Иркол");
 г. Тюмень, ул. Ленина, д. 67, кабинет 224 (филиал ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" "ТНК-ВР
Сибирь" в городе Тюмени);
 г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 22, к. 906 (Оренбургский филиал ЗАО "Иркол");
 г. Саратов, ул. Московская, д.55, офис 701 "А" (Саратовский филиал ЗАО "Иркол").
Телефоны для справок:
 ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" — управляющая организация ОАО "ТНК-ВР Холдинг": (495)
777-77-07 (доб. 10-21,12-85,16-39,15-69,33-13);
 ЗАО "Иркол": (495) 632-90-90.
Совет директоров
ОАО "ТНК –ВР Холдинг"